是方電訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/11/202.舊任者姓名及簡歷:董事:中華電信股份有限公司代表人-吳彥宏/是方電訊股份有限公司董事長董事:中華電信股份有限公司代表人-柴方文/中華電信股份有限公司主任秘書董事:中華電信股份有限公司代表人-馬宏燦/中華電信股份有限公司數據分公司總經理董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人-邰中和/旭揚管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:劉漢興/光環科技股份有限公司總經理暨董事獨立董事:周玲臺/國立政治大學會計系專任教授獨立董事:林慧蓉/世界先進積體電路股份有限公司法務長3.新任者姓名及簡歷:董事:中華電信股份有限公司代表人-吳彥宏/是方電訊股份有限公司董事長董事:中華電信股份有限公司代表人-柴方文/中華電信股份有限公司主任秘書董事:中華電信股份有限公司代表人-馬宏燦/中華電信股份有限公司數據分公司總經理董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人-邰中和/旭揚管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:劉漢興/光環科技股份有限公司總經理暨董事獨立董事:周玲臺/國立政治大學會計系專任教授獨立董事:賴志?/永琩股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:中華電信股份有限公司代表人吳彥宏 40169803股董事:中華電信股份有限公司代表人柴方文 40169803股董事:中華電信股份有限公司代表人馬宏燦 40169803股董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人邰中和 109000股獨立董事:劉漢興 0股獨立董事:周玲臺 0股獨立董事:賴志? 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:106/11/209.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:106/11/203.舊任者姓名、級職及簡歷:吳彥宏/本公司董事長兼任執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳彥宏/本公司董事長兼任執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選後，經106/11/20董事會決議7.生效日期:106/11/208.新任者聯絡電話:(02)2657-66889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/11/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：劉漢興先生，光環科技股份有限公司總經理暨董事獨立董事：周玲臺小姐，國立政治大學會計系專任教授獨立董事：林慧蓉小姐，世界先進積體電路股份有限公司法務長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉漢興先生，光環科技股份有限公司總經理暨董事獨立董事：周玲臺小姐，國立政治大學會計系專任教授獨立董事：賴志?先生，永琩股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/20 ~ 107/06/298.新任生效日期:106/11/209.其他應敘明事項:配合本公司106年11月20日股東臨時會董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

1.股東會決議日:106/11/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:中華電信股份有限公司代表人吳彥宏董事:中華電信股份有限公司代表人柴方文董事:中華電信股份有限公司代表人馬宏燦董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人邰中和獨立董事:劉漢興獨立董事:賴志?3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:106/09/222.發行期間:本員工認股權憑證待本次股東會通過辦理發行時，由董事會決議後，於主管機關申報生效或申請核准通知到達之日起一年內分次發行。3.認股權人資格條件:以實際發行日在職之本公司正式編制內之全職員工實際認股權人得認股之數量將參酌工作年資、績效、職掌、整體貢獻或特殊績效等，由總經理核訂可認股清冊，經董事長審核後，報請董事會（三分之二以上董事出席，及出席董事二分之一以上同意）核准。任一員工被授予之認股權數量，累計「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條規定不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000 單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000 股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而需發行之普通股新股總數為1,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(1)認股價格:認股價格為每股新台幣147元。(2)權利期間:認股權憑證之存續期間為5年。(3)認購股份之種類:本公司普通股股票。(4)員工離職或發生繼承時之處理方式:待股東會後經主管機關核准發行員工認股權憑證，詳本公司「106年員工認股權憑證發行及認股辦法」。8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。9.認股價格之調整:待股東會後經主管機關核准發行員工認股權憑證，詳本公司「106年員工認股權憑證發行及認股辦法」。10.行使認股權之程序:待股東會後經主管機關核准發行員工認股權憑證，詳本公司「106年員工認股權憑證發行及認股辦法」。11.認股後之權利義務:本公司所交付之新發行普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:(1)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：本次員工認股權憑證之存續期間為五年，以106年9月13日試算評價基準日之每股公平價值新台幣122.95元計算，考量精算假設等因素，代入選擇權評價模型計算，預估106年至 110 年度每年應分攤之費用化金額分別為276仟元（以一個月估算）、3,315仟元、3,152仟元、1,300仟元、572仟元（以十一個月估算），合計8,615 仟元，實際費用化金額將於發行　時依精算師精算結果調整認列之。(2)對公司每股盈餘稀釋之影響：預估民國 106 年至 110 年度每年對每股盈餘減少金額分別為0.00元、0.06元、0.05元、0.02元及0.01元，實際每股盈餘稀釋之影響將於發行時依精算師精算結果調整計算之。14.其他重要約定事項:無。15.其他應敘明事項:本案如有其他未盡事宜，如未來主管機關法令變動或因其他客觀環境因素變更而有需修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/09/223.舊任者姓名、級職及簡歷:高明輝/財務處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳大任/會計部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原會計主管因集團內部職務調動解任，自即日起由吳大任資深經理暫代會計主管。7.生效日期:106/09/228.新任者聯絡電話:(02)2657-66889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/09/222.股東臨時會召開日期:106/11/203.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷37之1號7樓(騰富科技大樓)。4.召集事由:一.討論事項 (一)本公司擬辦理申請上市(櫃)案。 (二)本公司擬辦理上市(櫃)掛牌之現金增資發行新股公開承銷 之股份來源案。 (三)本公司「公司章程」修訂案。 (四)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。二.選舉事項 (一)全面改選董事案。三.其他議案 (一)解除新任董事競業禁止之限制案。四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:106/10/226.停止過戶截止日期:106/11/207.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:106/09/113.報導內容:「興櫃股是方電訊(6561)是電信龍頭中華電信旗下小金雞，...，將推升營運有二位數成長。」「是方表示，....，看好雲端市場，可望帶動營運有二位數成長。....」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:高明輝/本公司財務處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖健淇/財務處副總經理/中華電信行通分公司台中營運處會計科科長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:集團內部職務調動7.生效日期:106/09/018.新任者聯絡電話:(02)2657-66889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:高明輝/財務處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會另行委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:集團內部職務調動7.生效日期:106/09/018.新任者聯絡電話:(02)2657-66889.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/151.召開法人說明會之日期：106/08/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓(元大證券 大同大樓)4.法人說明會擇要訊息：報告公司簡介與營運現況並說明106年下半年業務發展重點5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.chief.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:是方電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司105年度股東會年報第9頁、第33頁、第36頁部分內容。6.因應措施:105年度年報修訂後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/202.發生緣由:公告本公司於106年6月16日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心106年6月20日證櫃審字第10601009302號函，自106年6月28日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:預計或實際有價證券登錄興櫃股票日期：106/06/28。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/062.發生緣由:股東常會重要決議事項。3.因應措施:重要決議事項，逐案票決通過。(1)承認通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。(贊成43,784,125權佔出席率99.4%、反對權數：0、棄權：0)(2)承認通過本公司105年度盈餘分配案。(贊成43,784,125權佔出席率99.4%、反對權數：0、棄權：0)(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(贊成43,784,125權佔出席率99.4%、反對權數：0、棄權：0)(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(贊成43,784,125權佔出席率99.4%、反對權數：0、棄權：0)(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(贊成43,784,125權佔出席率99.4%、反對權數：0、棄權：0)4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/062.發生緣由:依據本公司106年6月6日股東常會決議並依本公司第8屆第10次董事會決議除息基準日。3.因應措施:發放股東現金股利270,205,340元,每股配發4.5元。(1)最後過戶日:106/07/11(2)停止過戶期間:106/07/12至106/07/16(3)除息基準日:106/07/164.其他應敘明事項:現金股利預計於106年8月3日發放。

1.事實發生日:106/06/142.發生緣由:受邀參加2017年「元大金控亞洲投資創富論壇」。3.因應措施:投資論壇之日期106/06/14、時間15時整、地點為台北晶華酒店3樓宴會廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/112.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動，說明如下:發言人由財務處高明輝副總經理異動為劉耀元總經理擔任;代理發言人由產品發展部黃小玲副理異動為業務處張霖棟資深副總經理擔任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:生效日期106/04/12。

1.事實發生日:106/03/082.發生緣由:本公司董事中華電信(股)公司改派代表人，舊任者李銘淵董事改派為新任者吳彥宏董事。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李銘淵，是方電訊股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳彥宏，台灣國際標準電子股份有限公司董事長5.異動原因:解任6.新任生效日期:106/03/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/242.發生緣由:董事會決議股利分派。3.因應措施:董事會決議日期106/02/24。股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.5(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：270,205,340(3)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:董事會擬訂106年7月16日為除息基準日，若因法令或其他因素影響，授權董事長重新訂定除息基準日。