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普惠醫工(興)公司公告
1.臨時股東會日期:112/09/05
2.重要決議事項:
一、討論事項:修訂「公司章程」案。
二、選舉事項:補選一席獨立董事案。
三、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
一、討論事項:修訂「公司章程」案。
二、選舉事項:補選一席獨立董事案。
三、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/賴嘉輝
6.新任者簡歷:金森寶實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依本公司章程規定補選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25∼115/05/24
11.新任生效日期:112/09/05
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/賴嘉輝
6.新任者簡歷:金森寶實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依本公司章程規定補選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25∼115/05/24
11.新任生效日期:112/09/05
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:賴嘉輝
6.新任者簡歷:金森寶實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依規定補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25∼115/05/24
10.新任生效日期:112/09/05
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:賴嘉輝
6.新任者簡歷:金森寶實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依規定補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25∼115/05/24
10.新任生效日期:112/09/05
11.其他應敘明事項:無。
公告本公司一一二年第一次股東臨時會通過解除新任 獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴嘉輝/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/05∼115/05/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權數三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴嘉輝/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/05∼115/05/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權數三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定辦理。
1.事實發生日:112/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):65,466
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司營運需求，提報董事會決議後授權董事長於一定額度及一年期間內，
分次撥貸或循環動用，期間為112/08/10至113/08/09。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219,911
(2)累積盈虧金額(仟元):96,499
5.計息方式:
不低於本公司向金融機構中長期借款之平均利率。
6.還款之:
(1)條件:
不得超過一年，一年內可分期還款。
(2)日期:
一年期間內，112/08/10至113/08/09。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.58
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司對越南普惠醫療工藝責任有限公司之業務往來資金貸與，
在美金壹佰萬元額度內以及不超過一年期間內分次或循環動用。
1.事實發生日:112/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):65,466
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司營運需求，提報董事會決議後授權董事長於一定額度及一年期間內，
分次撥貸或循環動用，期間為112/08/10至113/08/09。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219,911
(2)累積盈虧金額(仟元):96,499
5.計息方式:
不低於本公司向金融機構中長期借款之平均利率。
6.還款之:
(1)條件:
不得超過一年，一年內可分期還款。
(2)日期:
一年期間內，112/08/10至113/08/09。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.58
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司對越南普惠醫療工藝責任有限公司之業務往來資金貸與，
在美金壹佰萬元額度內以及不超過一年期間內分次或循環動用。
1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年8月10日董事會通過重要決議事項:
(1)一一二年度第二季合併財務報表承認案。
(2)本公司對 100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案
(3)申請金融機構授信額度續約案。
(4)擬修訂本公司「內控辦法」案。
(5)董事會提名補選第四屆獨立董事一席候選人名單案。
(6)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年8月10日董事會通過重要決議事項:
(1)一一二年度第二季合併財務報表承認案。
(2)本公司對 100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案
(3)申請金融機構授信額度續約案。
(4)擬修訂本公司「內控辦法」案。
(5)董事會提名補選第四屆獨立董事一席候選人名單案。
(6)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,327
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,164
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,517
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,358
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):969,553
12.期末總負債(仟元):314,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654,660
14.其他應敘明事項:本公司112年度第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,327
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,164
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,517
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,358
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):969,553
12.期末總負債(仟元):314,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654,660
14.其他應敘明事項:本公司112年度第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:112/06/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:
(1) 委任薪資報酬會之委員案。
(2) 本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。
(3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4) 申請金融機構授信額度續約案。
(5) 補選一席獨立董事案。
(6) 民國一一二年第一次股東臨時會召開事宜案。
(7) 受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所。
(8) 本公司「內控循環」修訂案。
(9) 本公司「內部稽核制度」修訂案。
(10)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:
(1) 委任薪資報酬會之委員案。
(2) 本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。
(3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4) 申請金融機構授信額度續約案。
(5) 補選一席獨立董事案。
(6) 民國一一二年第一次股東臨時會召開事宜案。
(7) 受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所。
(8) 本公司「內控循環」修訂案。
(9) 本公司「內部稽核制度」修訂案。
(10)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:高任首
4.舊任者簡歷:高任首/樹德科技大學助理教授
5.新任者職稱及姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:高任首
4.舊任者簡歷:高任首/樹德科技大學助理教授
5.新任者職稱及姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。
1.發生變動日期:112/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:高任首
4.舊任者簡歷:高任首/樹德科技大學助理教授
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待最近一次股東會補選。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:高任首
4.舊任者簡歷:高任首/樹德科技大學助理教授
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待最近一次股東會補選。
1.股東會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司一一二年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含3席獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)
(3)董事:莊正國
(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)
(5)獨立董事:翁銘章
(6)獨立董事:許智誠
(7)獨立董事:黃昱勳
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)，普惠醫工(股)公司
法人副董事長代表人
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)，高僑自動化科技股份有限公司
董事長兼總經理
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)，建國科技大學副教授
(5)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授
(6)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(7)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)
(5)獨立董事:許智誠
(6)獨立董事:黃昱勳
(7)獨立董事:高任首
6.新任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司
法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，普惠醫工(股)公司董事
(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事:高任首，樹德科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，2,820,815股
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，8,404,852股
(3)董事:莊正國，238,135股
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，504,519股
(5)獨立董事:許智誠，79,431股
(6)獨立董事:黃昱勳，0股
(7)獨立董事:高任首，68,283股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含3席獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)
(3)董事:莊正國
(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)
(5)獨立董事:翁銘章
(6)獨立董事:許智誠
(7)獨立董事:黃昱勳
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)，普惠醫工(股)公司
法人副董事長代表人
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)，高僑自動化科技股份有限公司
董事長兼總經理
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)，建國科技大學副教授
(5)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授
(6)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(7)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)
(5)獨立董事:許智誠
(6)獨立董事:黃昱勳
(7)獨立董事:高任首
6.新任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司
法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，普惠醫工(股)公司董事
(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事:高任首，樹德科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，2,820,815股
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，8,404,852股
(3)董事:莊正國，238,135股
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，504,519股
(5)獨立董事:許智誠，79,431股
(6)獨立董事:黃昱勳，0股
(7)獨立董事:高任首，68,283股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/05/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:許智誠
(3)獨立董事:黃昱勳
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(3)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:高任首
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師。
(3)獨立董事:高任首/樹德科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
10.新任生效日期:112/05/25
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:許智誠
(3)獨立董事:黃昱勳
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(3)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:高任首
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師。
(3)獨立董事:高任首/樹德科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
10.新任生效日期:112/05/25
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)
4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長
5.新任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:112/05/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)
4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長
5.新任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:112/05/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/05/25
2.法人名稱:高大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:李義隆
4.舊任者簡歷:高僑自動化科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳伯禎
6.新任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
7.異動原因:任期屆滿全面改選董事，法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
9.新任生效日期:112/05/25
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:高大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:李義隆
4.舊任者簡歷:高僑自動化科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳伯禎
6.新任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
7.異動原因:任期屆滿全面改選董事，法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
9.新任生效日期:112/05/25
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/25
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東會決議分派一一一年度股利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
分派股東紅利每股配發現金股利新台幣0.37元，共計新台幣16,895,199元，
並授權董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東會決議分派一一一年度股利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
分派股東紅利每股配發現金股利新台幣0.37元，共計新台幣16,895,199元，
並授權董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。
1.股東會決議日:112/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:億代富國際股份有限公司/董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似，在無損害本公司利益之
前題下。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司本屆董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，以出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:億代富國際股份有限公司/董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似，在無損害本公司利益之
前題下。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司本屆董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，以出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/05/25
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:許智誠
(3)獨立董事:高任首
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(3)獨立董事:高任首/樹德科技大學助理教授。
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因112年5月25日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期
屆滿解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:許智誠
(3)獨立董事:高任首
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(3)獨立董事:高任首/樹德科技大學助理教授。
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因112年5月25日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期
屆滿解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告。
1.事實發生日:112/04/17
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年4月11日經金管證發字第1120337453號
申報生效在案，實際發行日期已於112年4月13日董事會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為112年4月17日，發行3,760單位，發行價格為17.31元，其他相關
資訊請參考公開資訊觀測站之公告有關本次發行及認股辦法。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年4月11日經金管證發字第1120337453號
申報生效在案，實際發行日期已於112年4月13日董事會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為112年4月17日，發行3,760單位，發行價格為17.31元，其他相關
資訊請參考公開資訊觀測站之公告有關本次發行及認股辦法。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/04/13
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年4月13日董事會通過重要決議事項:
(1) 修訂本公司「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。
(2) 擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量。
(3) 本公司第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單。
(4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6) 新增本公司一一二年股東常會召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年4月13日董事會通過重要決議事項:
(1) 修訂本公司「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。
(2) 擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量。
(3) 本公司第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單。
(4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6) 新增本公司一一二年股東常會召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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