普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司訂定一一一年度第一次現金增資認股基準日 及其他相關事宜 1.董事會決議或公司決定日期:111/04/112.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:30,000,000元5.發行價格:每股新台幣15.2元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計300,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總數90%，計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購，每仟股認購65.5股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理 機構辦理拼湊成整股，原股東及員工放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股 擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:111/05/0513.最後過戶日:111/04/3014.停止過戶起始日期:111/05/0115.停止過戶截止日期:111/05/0516.股款繳納期間: (1)原股東及員工：111/05/12~111/06/13 (2)特定人：111/06/14~111/06/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/4/1118.委託代收款項機構:彰化銀行北斗分行19.委託存儲款項機構:彰化銀行溪湖分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年3月30日 (金管證發字第1110336555號函)申報生效在案。 (2)本次現金增資之相關事項，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時 授權董事長全權處理。

更正公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 (每仟股配發股數誤植) 1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):824,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:8,244,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 更正前:每仟股配發15股 更正後:每仟股配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣15.2元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定範圍內，保留發行新股10%， 計300,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股總數90% 計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，亦即每仟股可認 購65.5股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未拼湊者視 為放棄，併湊不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股申報呈奉主管機關核准生效後，將另行召開 董事會訂定認股基準日及實際發行價格。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):824,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:8,244,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發15股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):618,300股4.每股面額:10元5.發行總金額:6,183,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發15股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業狀況報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 (三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項: (一)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)資本公積轉增資發行新股案。 (三)修訂「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/05/0111.停止過戶截止日期:111/06/2912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/072.審計委員會通過財務報告日期:111/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):724,6085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):209,5256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,2427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,5178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,7729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,77210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9911.期末總資產(仟元):1,036,43512.期末總負債(仟元):458,41813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):578,01714.其他應敘明事項:有關本公司110年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：111/03/072. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,427,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000　(8)股東配股總股數(股)：1,442,7005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/072.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞新台幣3,125,311元，董事酬勞新台幣2,893,808元，皆以現金方式發放。 (2)上述決議金額與110年度認列費用估列金額並無差異。 (3)本議案將於111年6月29日股東常會報告。

1.事實發生日:111/03/072.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年3月7日董事會通過重要決議事項: (1) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (2) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表承認案。 (3) 本公司一一○年度盈餘分派案。 (4) 盈餘轉增資發行新股案。 (5) 資本公積轉增資發行新股案。 (6) 本公司一一○年度內部控制制度聲明書案。 (7) 本公司董事及經理人責任險投保案。 (8) 申請金融機構授信額度續約追認案。 (9) 本公司擬辦理一一一年度第一次現金增資發行新股案。 (10)擬訂一一一年度第一次現金增資之員工認股辦法案。 (11)民國一一一年股東常會召開事宜案。 (12)受理股東提案之期間及處所。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/302.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,040,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣20,400,000元。6.發行價格:新台幣13.67元。7.員工認購股數或配發金額:2,040,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年12月30日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後本公司實收資本額為新台幣412,200,000元，共計發行41,220,000股。

1.事實發生日:110/08/312.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 修正本公司109年度年報部份內容: (1)修正封面頁「總公司、分公司、工廠之地址及電話」：增加工廠(子公司)資訊。 (2)修正第17頁「一般董事及獨立董事之酬金」：以權責基礎表達。 (3)修正第18頁「酬金級距表」: 將法人董事之法人及其代表人之持股資訊分開列示。 (4)修正第19頁「總經理及副總經理之酬金」:以權責基礎表達。 (5)修正第20頁「108年度及109年度給付董事、獨立董事、總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例」:以權責基礎表達。 (6)修正第45頁「持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係資訊」: 補揭露法人代表人持股資訊。 (7)修正第49頁「員工酬勞及董事、監察人酬勞」董事會通過分派酬勞情形：110年 董事會決議分派情形與109年度認列費用並無差異，原誤植與108年度認列費用 並無差異。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):421,1345.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,7366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,9977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,0858.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,3339.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,33310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7711.期末總資產(仟元):972,26912.期末總負債(仟元):431,16713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541,10214.其他應敘明事項:有關一一○年第二季合併財務報告之詳細資訊，本公司將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，其相關訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)依107年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。 (2)107年12月27日董事會決議發行之員工認股權發行辦法規定，員工認股權發行後， 遇有本公司發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)時，應調整發行認股價格。6.因應措施: (1)本公司110年4月15日股東常會決議發放現金股利每股新台幣1.5元。 (2)依前述員工認股權辦法之規定，計算公式如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價之比率) 13.67=15.21x(1-1.5/14.80)7.其他應敘明事項:無。

代子公司「越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司」公告更名為 「越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司」。1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有子公司100%股權5.發生緣由: 經本公司110/08/11董事會決議通過。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 變更前:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司 變更後:越南台彎普惠醫療工藝責任有限公司

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理。1.事實發生日:110/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):54,110(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,850(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,850(8)本次新增資金貸與之原因:配合子公司營運需求，提報董事會決議後授權董事長於一定額度及一年期間內，分次撥貸或循環動用，期間為110/08/11至111/08/10。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):165,418(2)累積盈虧金額(仟元):87,3915.計息方式:為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:一定額度內分次及一年期間內還款。(2)日期:一年期間內，110/08/11至111/08/10。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,8508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.159.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司對越南普惠醫療工藝責任有限公司之業務往來資金貸與，在美金壹佰萬元額度內以及不超過一年期間內分次或循環動用。

1.事實發生日:110/05/172.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 更正本公司109年度合併財務報告第58頁及109年度個體財務報告第56頁重大或有負債 及未認列負債之合約承諾，更正內容如下: 更正前: 合併財務報告第58頁附註九： 本集團於民國一○九年八月三十一日與三芳化學工業股份有限公司簽訂不可取消之買 賣契約書，約定於民國一○九年九月至一一○年八月每月購料口罩原料22噸及民國 一○九年十月至一一○年九月每月購料另一口罩原料22噸。 個體財務報告第56頁附註九： 本公司於民國一○九年八月三十一日與三芳化學工業股份有限公司簽訂不可取消之買 賣契約書，約定於民國一○九年九月至一一○年八月每月購料口罩原料22噸及民國 一○九年十月至一一○年九月每月購料另一口罩原料22噸。 更正後: 合併財務報告第58頁附註九： 本集團於民國一○九年八月三十一日與三芳化學工業股份有限公司簽訂不可取消之買 賣契約書，約定於民國一○九年九月至一一○年八月每月購料口罩原料22噸及民國 一○九年十月至一一○年九月每月購料另一口罩原料22噸。截至民國一○九年十二月 三十一日止，本集團依上述合約已採購34噸相關口罩原料，其進貨單價隨市場價格調 整計價。本集團已依實際耗用情形，持續與三芳化學工業股份有限公司洽談調整合約 內容。 個體財務報告第56頁附註九： 本公司於民國一○九年八月三十一日與三芳化學工業股份有限公司簽訂不可取消之買 賣契約書，約定於民國一○九年九月至一一○年八月每月購料口罩原料22噸及民國 一○九年十月至一一○年九月每月購料另一口罩原料22噸。截至民國一○九年十二月 三十一日止，本公司依上述合約已採購34噸相關口罩原料，其進貨單價隨市場價格調 整計價。本公司已依實際耗用情形，持續與三芳化學工業股份有限公司洽談調整合約 內容。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳更正後109年度合併及個體財務報告電子書。7.其他應敘明事項:上述所做更正不影響損益。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配每股現金股利1.5元，共計配發新台幣58,770,000元。4.除權（息）交易日:110/06/305.最後過戶日:110/07/016.停止過戶起始日期:110/07/027.停止過戶截止日期:110/07/068.除權（息）基準日:110/07/069.現金股利發放日期：:110/08/0210.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:110/04/162.法人名稱:高大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許順傑/普惠醫工(股)公司品保部協理4.新任者姓名及簡歷:陳宏仁/普惠醫工(股)公司總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/207.新任生效日期:110/04/16~112/08/208.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/04/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過(1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「董事選任程序」案。(3)提案股東建請解任獨立董事案。7.其他應敘明事項:無。