普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:研發主管

2.發生變動日期:111/06/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宏仁/ 總經理/台達電子股份有限公司技術顧問

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昱龍/研發部經理/明安國際(股)公司研發部研發課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:111/06/29董事會決議通過。

7.生效日期:111/07/01

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司111年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元，

實收股款總金額計新台幣45,600,000元，業已全數收足。

(2)將另行召開董事會訂定增資基準日後公告。

1.發生變動日期:111/06/24

2.法人名稱:高大科技股份有限公司

3.舊任者姓名:陳宏仁

4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司總經理

5.新任者姓名:李義隆

6.新任者簡歷:高僑自動化科技股份有限公司董事長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/16~112/08/20

9.新任生效日期:111/06/24~112/08/20

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:111/06/13

2.董監事放棄認購原因:理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

(1)董事長/東大發資產管理股份有限公司，放棄認購股數136,305股，占得認購股數

77%。

(2)董事/高大科技股份有限公司，放棄認購股數513,298股，占得認購股數100%。

(3)獨立董事/許智誠，放棄認購股數5,038股，占得認購股數100%。

4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，由董事長洽特定人按發行價格認購

之。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年4月11日董事會通過重要決議事項: (1) 擬訂定一一一年度第一次現金增資發行價格、認股基準日案。 (2) 補選一席獨立董事案。 (3) 受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人期間及處所。 (4) 董事會提名獨立董事候選人名單。 (5) 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 (6) 修訂本公司「公司章程」案。 (7) 修訂本公司「內控辦法」案。 (8) 補充本公司一一一年股東常會新增召集事由案。 (9) 申請金融機構授信額度續約追認案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業狀況報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 (三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項: (一)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)資本公積轉增資發行新股案。 (三)修訂「公司章程」案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。

公告本公司訂定一一一年度第一次現金增資認股基準日 及其他相關事宜 1.董事會決議或公司決定日期:111/04/112.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:30,000,000元5.發行價格:每股新台幣15.2元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計300,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總數90%，計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購，每仟股認購65.5股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理 機構辦理拼湊成整股，原股東及員工放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股 擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:111/05/0513.最後過戶日:111/04/3014.停止過戶起始日期:111/05/0115.停止過戶截止日期:111/05/0516.股款繳納期間: (1)原股東及員工：111/05/12~111/06/13 (2)特定人：111/06/14~111/06/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/4/1118.委託代收款項機構:彰化銀行北斗分行19.委託存儲款項機構:彰化銀行溪湖分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年3月30日 (金管證發字第1110336555號函)申報生效在案。 (2)本次現金增資之相關事項，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時 授權董事長全權處理。

更正公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 (每仟股配發股數誤植) 1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):824,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:8,244,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 更正前:每仟股配發15股 更正後:每仟股配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣15.2元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定範圍內，保留發行新股10%， 計300,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股總數90% 計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，亦即每仟股可認 購65.5股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未拼湊者視 為放棄，併湊不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股申報呈奉主管機關核准生效後，將另行召開 董事會訂定認股基準日及實際發行價格。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):824,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:8,244,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發15股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):618,300股4.每股面額:10元5.發行總金額:6,183,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發15股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業狀況報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 (三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項: (一)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)資本公積轉增資發行新股案。 (三)修訂「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/05/0111.停止過戶截止日期:111/06/2912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/072.審計委員會通過財務報告日期:111/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):724,6085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):209,5256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,2427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,5178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,7729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,77210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9911.期末總資產(仟元):1,036,43512.期末總負債(仟元):458,41813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):578,01714.其他應敘明事項:有關本公司110年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：111/03/072. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,427,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000　(8)股東配股總股數(股)：1,442,7005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/072.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞新台幣3,125,311元，董事酬勞新台幣2,893,808元，皆以現金方式發放。 (2)上述決議金額與110年度認列費用估列金額並無差異。 (3)本議案將於111年6月29日股東常會報告。

1.事實發生日:111/03/072.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年3月7日董事會通過重要決議事項: (1) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (2) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表承認案。 (3) 本公司一一○年度盈餘分派案。 (4) 盈餘轉增資發行新股案。 (5) 資本公積轉增資發行新股案。 (6) 本公司一一○年度內部控制制度聲明書案。 (7) 本公司董事及經理人責任險投保案。 (8) 申請金融機構授信額度續約追認案。 (9) 本公司擬辦理一一一年度第一次現金增資發行新股案。 (10)擬訂一一一年度第一次現金增資之員工認股辦法案。 (11)民國一一一年股東常會召開事宜案。 (12)受理股東提案之期間及處所。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/302.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,040,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣20,400,000元。6.發行價格:新台幣13.67元。7.員工認購股數或配發金額:2,040,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年12月30日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後本公司實收資本額為新台幣412,200,000元，共計發行41,220,000股。

1.事實發生日:110/08/312.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 修正本公司109年度年報部份內容: (1)修正封面頁「總公司、分公司、工廠之地址及電話」：增加工廠(子公司)資訊。 (2)修正第17頁「一般董事及獨立董事之酬金」：以權責基礎表達。 (3)修正第18頁「酬金級距表」: 將法人董事之法人及其代表人之持股資訊分開列示。 (4)修正第19頁「總經理及副總經理之酬金」:以權責基礎表達。 (5)修正第20頁「108年度及109年度給付董事、獨立董事、總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例」:以權責基礎表達。 (6)修正第45頁「持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係資訊」: 補揭露法人代表人持股資訊。 (7)修正第49頁「員工酬勞及董事、監察人酬勞」董事會通過分派酬勞情形：110年 董事會決議分派情形與109年度認列費用並無差異，原誤植與108年度認列費用 並無差異。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):421,1345.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,7366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,9977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,0858.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,3339.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,33310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7711.期末總資產(仟元):972,26912.期末總負債(仟元):431,16713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541,10214.其他應敘明事項:有關一一○年第二季合併財務報告之詳細資訊，本公司將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，其相關訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)依107年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。 (2)107年12月27日董事會決議發行之員工認股權發行辦法規定，員工認股權發行後， 遇有本公司發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)時，應調整發行認股價格。6.因應措施: (1)本公司110年4月15日股東常會決議發放現金股利每股新台幣1.5元。 (2)依前述員工認股權辦法之規定，計算公式如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價之比率) 13.67=15.21x(1-1.5/14.80)7.其他應敘明事項:無。