普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額：

盈餘配發現金股利總額新台幣14,427,000元，每股配發新台幣0.35元。

盈餘配發股票股利總額新台幣6,183,000元，每股配發新台幣0.15元。

資本公積轉增資發行新股新台幣8,244,000元，每股配發新台幣0.20元。

(2)變更後發放股利種類及金額:

盈餘配發現金股利新台幣14,427,000元，每股配發新台幣0.32625508元。

盈餘配發股票股利新台幣6,183,000元，每股配發新台幣0.13982360元。

資本公積轉增資發行新股新台幣8,244,000元，每股配發新台幣0.18643147元。

4.除權（息）交易日:111/08/24

5.最後過戶日:111/08/25

6.停止過戶起始日期:111/08/26

7.停止過戶截止日期:111/08/30

8.除權（息）基準日:111/08/30

9.現金股利發放日期:111/10/04

10.其他應敘明事項:

(1)本公司因現金增資發行新股3,000,000股，致影響流通在外普通股股數，原配息

配股率因此發生變動。

(2)依公司111年6月29日股東會決議，授權董事會調整股東配股配息率。

1.事實發生日:111/06/29

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股東會決議分派110年度股利。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

分派股東紅利每股配發現金股利新台幣0.35元，共計14,427,000元；盈餘與資本公積

分別配發每股股票股利新台幣0.15元與0.20元，共計14,427,000元，總金額新台幣

28,854,000元，並授權董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。

1.事實發生日:111/06/29

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司一一一年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元,

實收股款總金額計新台幣45,600,000元，業已全數收足。

(2)本公司茲訂定現金增資基準日為111年6月29日。。

1.發生變動日期:111/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:黃昱勳

6.新任者簡歷:丞益聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司一一一年股東常會補選一席獨立董事，當選後就任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20

10.新任生效日期:111/06/29

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者職稱及姓名:丞益聯合會計師事務所執業會計師/黃昱勳

6.新任者簡歷:資誠聯合會計師事務所審計部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依本公司章程規定補選。

9.新任者選任時持股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)資本公積轉增資發行新股案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/29

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃宇廷

4.舊任簽證會計師姓名2:

涂清淵

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃宇廷

7.新任簽證會計師姓名2:

羅文振

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部輪調之需要，本公司自一一一年第二季起，更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/16

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用。

15.其他應敘明事項:

無。

公告本公司一一一年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃昱勳/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:在其執業會計師事務所辦理其他公司與本公司營業範圍相同

或類似之公司業務，以無損害本公司之利益前題下。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~112/08/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果：表決時出席股東總表決權數 24,582,158 權，贊成權數 23,673,158 權，

反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 909,000 權，贊成權數佔出席總表

決權數 96.30 %，本案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:研發主管

2.發生變動日期:111/06/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宏仁/ 總經理/台達電子股份有限公司技術顧問

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昱龍/研發部經理/明安國際(股)公司研發部研發課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:111/06/29董事會決議通過。

7.生效日期:111/07/01

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司111年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元，

實收股款總金額計新台幣45,600,000元，業已全數收足。

(2)將另行召開董事會訂定增資基準日後公告。

1.發生變動日期:111/06/24

2.法人名稱:高大科技股份有限公司

3.舊任者姓名:陳宏仁

4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司總經理

5.新任者姓名:李義隆

6.新任者簡歷:高僑自動化科技股份有限公司董事長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/16~112/08/20

9.新任生效日期:111/06/24~112/08/20

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:111/06/13

2.董監事放棄認購原因:理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

(1)董事長/東大發資產管理股份有限公司，放棄認購股數136,305股，占得認購股數

77%。

(2)董事/高大科技股份有限公司，放棄認購股數513,298股，占得認購股數100%。

(3)獨立董事/許智誠，放棄認購股數5,038股，占得認購股數100%。

4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，由董事長洽特定人按發行價格認購

之。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年4月11日董事會通過重要決議事項: (1) 擬訂定一一一年度第一次現金增資發行價格、認股基準日案。 (2) 補選一席獨立董事案。 (3) 受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人期間及處所。 (4) 董事會提名獨立董事候選人名單。 (5) 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 (6) 修訂本公司「公司章程」案。 (7) 修訂本公司「內控辦法」案。 (8) 補充本公司一一一年股東常會新增召集事由案。 (9) 申請金融機構授信額度續約追認案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業狀況報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 (三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項: (一)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)資本公積轉增資發行新股案。 (三)修訂「公司章程」案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。

公告本公司訂定一一一年度第一次現金增資認股基準日 及其他相關事宜 1.董事會決議或公司決定日期:111/04/112.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:30,000,000元5.發行價格:每股新台幣15.2元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計300,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總數90%，計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購，每仟股認購65.5股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理 機構辦理拼湊成整股，原股東及員工放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股 擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:111/05/0513.最後過戶日:111/04/3014.停止過戶起始日期:111/05/0115.停止過戶截止日期:111/05/0516.股款繳納期間: (1)原股東及員工：111/05/12~111/06/13 (2)特定人：111/06/14~111/06/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/4/1118.委託代收款項機構:彰化銀行北斗分行19.委託存儲款項機構:彰化銀行溪湖分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年3月30日 (金管證發字第1110336555號函)申報生效在案。 (2)本次現金增資之相關事項，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時 授權董事長全權處理。

更正公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 (每仟股配發股數誤植) 1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):824,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:8,244,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 更正前:每仟股配發15股 更正後:每仟股配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣15.2元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定範圍內，保留發行新股10%， 計300,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股總數90% 計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，亦即每仟股可認 購65.5股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未拼湊者視 為放棄，併湊不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股申報呈奉主管機關核准生效後，將另行召開 董事會訂定認股基準日及實際發行價格。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):824,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:8,244,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發15股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):618,300股4.每股面額:10元5.發行總金額:6,183,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發15股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足 部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人 按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配發股息比率發生變動者， 擬請股東常會於上述發放金額內，授權董事會調整並公告之。 (2)嗣股東常會決議通過後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資 基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:111/03/072.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業狀況報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 (三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項: (一)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)資本公積轉增資發行新股案。 (三)修訂「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/05/0111.停止過戶截止日期:111/06/2912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。