晶相光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司103年度至105年度合併及個體財務報告、103年度至106年度第2季合併財務報告之部分內容1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、更正103年第2季合併財務報告───────────────────────────────────更正前 更正後 更正內容 更正原因───────────────────────────────────頁次 頁次4 4 合併資產負債表 新增、更正揭露及科目重分類8~9 8~9 合併現金流量表 新增、更正揭露及科目重分類33 33 二一、金融工具 新增、更正揭露 3.流動性風險 (1)非衍生金融負債33 34 二二、關係人交易 新增、更正揭露───────────────────────────────────二、更正103年第4季合併財務報告───────────────────────────────────更正前 更正後 更正內容 更正原因───────────────────────────────────頁次 頁次5 5 合併資產負債表 新增、更正揭露及科目重分類9~10 9~10 合併現金流量表 新增、更正揭露及科目重分類48 48 二一、金融工具 新增、更正揭露 3.流動性風險 (1)非衍生金融負債48 48~49 二二、關係人交易 新增、更正揭露───────────────────────────────────三、更正103年第4季個體財務報告───────────────────────────────────更正前 更正後 更正內容 更正原因───────────────────────────────────頁次 頁次4 4 個體資產負債表 新增、更正揭露及科目重分類8~9 8~9 個體現金流量表 新增、更正揭露及科目重分類45 45 二二、金融工具 新增、更正揭露 3.流動性風險 (1)非衍生金融負債45~46 45~47 二三、關係人交易 新增、更正揭露───────────────────────────────────四、更正104年第2季合併財務報告───────────────────────────────────更正前 更正後 更正內容 更正原因───────────────────────────────────頁次 頁次4 4 合併資產負債表 新增、更正揭露及科目重分類8~9 8~9 合併現金流量表 新增、更正揭露及科目重分類35 35 二一、金融工具 新增、更正揭露 3.流動性風險 (1)非衍生金融負債35 35~36 二二、關係人交易 新增、更正揭露───────────────────────────────────五、更正104年第4季合併財務報告───────────────────────────────────更正前 更正後 更正內容 更正原因───────────────────────────────────頁次 頁次5 5 合併資產負債表 新增、更正揭露及科目重分類9~10 9~10 合併現金流量表 新增、更正揭露及科目重分類33 33 十二、其他負債 新增、更正揭露49 49~50 二一、金融工具 新增、更正揭露 3.流動性風險 (1)非衍生金融負債50 50~51 二二、關係人交易 新增、更正揭露52 53~54 二五、附註揭露事項之 新增、更正揭露 (一)本年度重大交易事項───────────────────────────────────六、更正104年第4季個體財務報告───────────────────────────────────更正前 更正後 更正內容 更正原因───────────────────────────────────頁次 頁次4 4 個體資產負債表 新增、更正揭露及科目重分類8~9 8~9 個體現金流量表 新增、更正揭露及科目重分?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/12/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/10/01~106/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市(櫃)申請作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/12/225.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:───────────────────────董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠獨立董事: 黎昌州───────────────────────4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因: 補選董事及獨立董事6.新任董事選任時持股數:──────────────────────────────董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠 18,776,413股獨立董事: 黎昌州 0股──────────────────────────────7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/14~109/08/138.新任生效日期:106/12/219.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:補選之董事及獨立董事任期106/12/21~109/08/13

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)擬補選任本公司第一屆審計委員案。(2)擬補選任本公司第四屆薪資報酬委員案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:─────────────────────────────獨立董事：黎昌州 (方方土)霖冷凍機械股份有限公司獨立董事 創威光電股份有限公司獨立董事 長榮海運股份有限公司獨立董事─────────────────────────────5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本次第二次股東臨時會補選獨立董事，補選之薪酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至109年8月13日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/23~109/08/138.新任生效日期:106/12/219.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:─────────────────────────────獨立董事：黎昌州 (方方土)霖冷凍機械股份有限公司獨立董事 創威光電股份有限公司獨立董事 長榮海運股份有限公司獨立董事─────────────────────────────5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本次第二次股東臨時會補選獨立董事，補選之審計委員任期自董事會通過後開始生效起算至109年8月13日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/23~109/08/138.新任生效日期:106/12/219.其他應敘明事項:審計委員會推選新任召集人為獨立董事黎昌州先生。

1.股東會決議日:106/12/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　───────────────────────董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠獨立董事: 黎昌州───────────────────────3.許可從事競業行為之項目:職稱　 姓名 擔任其他營利事業名稱及董事職務─────────────────────────────────法人董事代表人:戎柏忠 Nueva Imaging Inc. 副總經理獨立董事:黎昌州 創威光電股份有限公司 獨立董事─────────────────────────────────　　　4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決結果，贊成權數:57,909,088權，反對權數:2權，未投票權數:88,623權，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項: 無。

1.臨時股東會日期:106/12/212.重要決議事項:一、選舉事項　(1)通過補選本公司董事及獨立董事案。二、其他議案　(1)通過解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/242.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)董事及獨立董事候選人資格審查案。(2)擬通過107年度營運計劃暨預算案。(3)擬修訂「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」部分條文案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/032.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司前於106年10月31日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案，惟因董事及獨立董事辭任，爰配合相關法令規定撤件，待重新補選董事及獨立董事後，再重新送件，故擬先自行撤回股票上市申請案。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出上市(櫃)申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.事實發生日:106/11/032.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司臨時董事會決議通過下列議案:(1)討論上市案。(2)討論本公司補選董事及獨立董事案。(3)討論解除本公司董事競業禁止案。(4)提名獨立董事候選人名單。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期: 106/11/032.股東臨時會召開日期: 106/12/213.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室4.召集事由:(A)選舉事項：補選董事及獨立董事案。(B)其他議案：討論解除本公司董事競業禁止案。(C)臨時動議5.停止過戶起始日期: 106/11/226.停止過戶截止日期: 106/12/217.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:106/11/022.舊任者姓名及簡歷:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/14~109/08/138.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:五分之一10.其他應敘明事項:缺額將於股東臨時會補選之。

1.發生變動日期:106/11/022.舊任者姓名及簡歷:顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/08/14~109/08/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:五分之二9.同任期獨立董事變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:缺額將於股東臨時會補選之。

1.發生變動日期:106/11/022.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/23~109/08/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於股東臨時會補選獨立董事，並由董事會重新選任。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/10/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/10/275.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年06月12日第六屆第五次董事會通過向台灣證券交易所提出上市申請案。6.因應措施:本公司鑑於目前股票交易市場特性，擬授權董事長於適當時機向「台灣證券交易所」申請股票上市或向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。7.其他應敘明事項:無。

本公司原預定106年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上班，將順延至下一營業日1.事實發生日:106/09/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:若因受泰利颱風影響，宣布停止上班，影響本公司106年現金股利發放事宜。6.因應措施:原訂於106年09月14日現金股利發放作業，若因受泰利颱風影響，宣布停止上班，金融機構之匯款作業及支票寄發需順延下一營業日。7.其他應敘明事項:如106年9月14日(星期四)未停止上班，將如期於106年9月14日發放現金股利。

1.事實發生日:106/08/232.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)推選本公司新任董事長案。(2)本公司擬設置審計委員會案。(3)本公司委任薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/08/232.舊任者姓名及簡歷:──────────────────────何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事──────────────────────3.新任者姓名及簡歷:──────────────────────何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事──────────────────────4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司董事會推選董事長6.新任生效日期:106/08/237.其他應敘明事項:無