晶相光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/202.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)推選本公司新任董事長案。(2)討論通過聘任本公司薪資報酬委員會委員名單。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬3.新任者姓名及簡歷:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司105年6月20日董事會推選董事長6.新任生效日期:105/06/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林啟東 集邦科技(股)公司董事(2)譚仲民 智全國際(股)公司監察人(3)黃淑美 世成科技(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:(1)黃淑美 智立投資(股)公司董事(2)譚仲民 世成科技(股)公司董事(3)林啟東 集邦科技(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/108.新任生效日期:105/06/209.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/082.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。　(2)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。　(3)承認一○四年度盈餘分配案。　(4)本公司全面改選董事及監察人案。　(5)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期: 105/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:何新平董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:戎柏忠董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東董事:智翔投資股份有限公司 代表人:林保全監察人:力元投資股份有限公司 代表人:林世勳監察人:力信投資股份有限公司 代表人:謝明霖3.新任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:力信投資股份有限公司 代表人:鄭素芬董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:林保全董事:力元投資股份有限公司 代表人:汪嘉林監察人:智翔投資股份有限公司 代表人:謝明霖監察人:世仁投資股份有限公司 代表人:盧叔東4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因: 提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 18,815,413股董事:力信投資股份有限公司 代表人:鄭素芬 700,005股董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠 18,815,413股董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:林保全 18,815,413股董事:力元投資股份有限公司 代表人:汪嘉林 868,195股監察人:智翔投資股份有限公司 代表人:謝明霖 1,540,014股監察人:世仁投資股份有限公司 代表人:盧叔東 870,273股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 102/06/11 ~ 105/06/108.新任生效日期: 105/06/089.同任期董事變動比率: 全面改選10.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日:105/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱　姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　──────────────────────────董事 薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事 力信投資股份有限公司 代表人:鄭素芬董事 薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠董事 薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:林保全董事 力元投資股份有限公司 代表人:汪嘉林──────────────────────────3.許可從事競業行為之項目: 董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用12.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一0四年度員工及董監酬勞發放方式案。(2)一0四年度營業報告書及財務報表案。(3)一0四年度盈餘分配案。(4)本公司董事及監察人全面改選案。(5)解除本公司新任董事競業禁止案。(6)修訂本公司「公司章程」案。(7)變更本公司營業地址案。(8)本公司一0五年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路10-2號 3樓4.召集事由:(A)討論事項：a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(B)報告事項：a.104年度員工及董監酬勞發放報告。b.104年度營業報告。c.104年度監察人審查報告。(C)承認事項：a.104年度營業報告書及財務報表案。b.104年度盈餘分配案。(D)選舉暨討論事項：a.全面改選董事及監察人案。b.解除新任董事競業禁止案。(E)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自105年4月01日起至105年4月11日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理相關提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。並於信封上敘明「股東會提案」字樣，於105年4月11日下午5點前寄達(送達)提案處所。受理提案處所：新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓。電 話：03-5678986傳 真：03-5678982

1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:因應本公司未來營運需求，將營業處所遷至新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記的營業地址。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞分派案6.因應措施:員工及董監酬勞分派案如下:(1)擬提列員工酬勞百分之十五計新台幣2,470,000元，均以現金方式發放，董監事酬勞不分配。(2)本案經股東會通過修正章程後，始得執行發放作業。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/12/102.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)通過一0五年度營運計劃暨預算案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:　(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。　(2)承認一○三年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)一0三年度虧損撥補案。(3)通過召開本公司一0四年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號 簡報室4.召集事由:(A)報告事項：a.103年度營業報告。b.103年度監察人審查報告。(B)承認事項：a.103年度營業報告書及財務報表案。b.103年度虧損撥補案。(C)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自104年4月07日起至104年4月16日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理相關提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路19-1號5樓電 話：03-5678986傳 真：03-5678982

1. 董事會決議日期：2015/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李明祥 本公司技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/108.新任者聯絡電話:03-56789869.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾鈺琇 高級管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:林聖婕 資深管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任者辭職，董事會決議通過任用7.生效日期:103/08/148.新任者聯絡電話:03-56789869.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:曾鈺琇 高級管理師 本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:將待新任者到職後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃離職7.生效日期:103/07/228.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司101年第一次首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國101年5月16日金管證發字第1010021428號暨本公司101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項：1.本公司101年度第一次員工認股權憑證於中華民國103年6月20日經員工繳納股款執行認股股數計17,000股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國103年06月26日(星期四)起興櫃買賣。2.轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。三、股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司。地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓。電話：(02)2702-3999四、特此公告。