晶相光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/08/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)黃淑美 智立投資(股)公司董事(2)譚仲民 世成科技(股)公司董事(3)林啟東 集邦科技(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:─────────────────────────────(1)獨立董事：賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────(2)獨立董事：林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────(3)獨立董事：顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會董事全面改選，薪資報酬委員會委員之任期與委任之董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/078.新任生效日期:106/08/239.其他應敘明事項:薪資報酬委員會召集人為獨立董事林俊吉先生。

1.發生變動日期:106/08/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:─────────────────────────────(1)獨立董事：賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────(2)獨立董事：林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────(3)獨立董事：顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/08/239.其他應敘明事項:審計委員會召集人為獨立董事顏志達先生。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/241.召開法人說明會之日期：106/08/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金證券台開金融大樓(台北市重慶南路一段2號22樓)4.法人說明會擇要訊息：說明公司總覽、產品簡介、核心技術。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.臨時股東會日期:106/08/142.重要決議事項:一、討論事項 (1)通過辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。　(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。　(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、選舉事項　(1)通過全面改選董事及獨立董事案。三、其他議案　(1)通過解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單1.發生變動日期:106/08/142.舊任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:力信投資股份有限公司 代表人:鄭素芬董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:林保全董事:力元投資股份有限公司 代表人:汪嘉林監察人:智翔投資股份有限公司 代表人:謝明霖3.新任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬獨立董事: 賴俊豪獨立董事: 林俊吉獨立董事: 顏志達4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 18,776,413股董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬 1,300,995股獨立董事: 賴俊豪 0股獨立董事: 林俊吉 0股獨立董事: 顏志達 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/078.新任生效日期:106/08/149.同任期董事變動比率:全面改選。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/08/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　───────────────────────董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬獨立董事: 賴俊豪獨立董事: 林俊吉獨立董事: 顏志達───────────────────────3.許可從事競業行為之項目:職稱　 姓名 擔任其他營利事業名稱及董事職務─────────────────────────────────法人董事代表人:何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事─────────────────────────────────法人董事:瑞聖股份有限公司 智成電子股份有限公司董事 智豐科技股份有限公司董事 集邦科技股份有限公司董事 智安電子股份有限公司董事 宏麗數位創意股份有限公司董事─────────────────────────────────法人董事代表人:鄭素芬 新相光學股份有限公司董事長 力相光學股份有限公司董事 智仁科技開發股份有限公司董事 智安電子股份有限公司董事 智成電子股份有限公司董事 智旺科技股份有限公司董事 智豐科技股份有限公司董事 集邦科技股份有限公司董事─────────────────────────────────獨立董事:賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────────獨立董事:林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────────獨立董事:顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────────　　　4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決結果，贊成權數:54,516,565權，反對權數:0權，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項: 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣100,877,850元，每股配發新台幣1.4843元。4.除權（息）交易日:106/08/165.最後過戶日:106/08/176.停止過戶起始日期:106/08/187.停止過戶截止日期:106/08/228.除權（息）基準日:106/08/229.其他應敘明事項:(1)凡持有公司股票尚未辦理過戶者,務必請股東於民國106年8月17日(星期四)下午四點三十分前親臨辦理過戶事宜，掛號郵寄者以民國106年8月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)現金股利發放日:106/09/14。

1.董事會決議日期: 106/06/122.股東臨時會召開日期: 106/08/143.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室4.召集事由:(A)報告事項：a.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。b.訂定本公司「誠信經營守則」。(B)討論事項：a.擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。b.修訂本公司「股東會議事規則」案。c.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。d.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。e.修訂本公司「背書保證作業程序」案。f.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。(C)選舉事項：a.全面改選董事及獨立董事案。(D)其他議案a.擬請解除本公司董事競業禁止案。(E)臨時動議5.停止過戶起始日期: 106/07/166.停止過戶截止日期: 106/08/147.其他應敘明事項: 無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/06/122.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林政治4.舊任簽證會計師姓名2:葉東輝5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林政治7.新任簽證會計師姓名2:鐘鳴遠8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/06/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年06月12日第六屆第五次董事會通過申請股票上市案。6.因應措施:本公司為促進公司業務成長、加速資本形成及擴大企業規模，以提高公司經營績效，擬授權董事長於適當時機向台灣證券交易所申請股票上市。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。(2)修訂本公司「公司董事會議事規範」部分條文案。(3)訂定本公司「審計委員會組織規程」。(4)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(5)修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(9)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(10)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(11)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(12)訂定本公司「誠信經營守則」。(13)本公司全面改選董事及獨立董事案。(14)解除本公司董事競業禁止案。(15)召開本公司一0六年股東臨時會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/06/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上市前公開銷售之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:有關增資發行股數、發行價格、增資計劃及資金用途、暨相關未盡本案相關事項，如因法令規定或主管機關核定、或為因應客觀環境需予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/06/123.舊任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯 專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃淑華 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/06/128.新任者聯絡電話:03-56789869.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期: 106/06/122.股東臨時會召開日期: 106/08/143.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室4.召集事由:(A)報告事項：a.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。b.訂定本公司「誠信經營守則」。(B)討論事項：a.擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。b.修訂本公司「股東會議事規則」案。c.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。d.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。e.修訂本公司「背書保證作業程序」案。f.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。(C)選舉事項：a.全免改選董事及獨立董事案。(D)其他議案a.擬請解除本公司董事競業禁止案。(E)臨時動議5.停止過戶起始日期: 106/07/166.停止過戶截止日期: 106/08/147.其他應敘明事項: 無

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項: (1)訂定本公司「道德行為準則」。　(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。　(3)訂定本公司「公司治理實務守則」。　(4)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。　(5)承認一○五年度盈餘分配案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/05/182.舊任者姓名及簡歷:世仁投資股份有限公司，代表人:盧叔東3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/078.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:本公司於106年05月18日接獲辭任書，該法人監察人自106年05月18日起辭任。

1.事實發生日:106/03/082.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一0五年度員工及董監酬勞發放方式案。(2)一0五年度營業報告書及財務報表案。(3)一0五年度盈餘分配案。(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)本公司一0六年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/082.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號1樓 簡報室4.召集事由:(A)報告事項：a.105年度營業報告。b.105年度監察人審查報告。c.105年度員工及董監酬勞發放報告。d.訂定本公司「道德行為準則」報告。e.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。f.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(B)承認事項：a.105年度營業報告書及財務報表案。b.105年度盈餘分配案。(C)討論事項：a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(D)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自106年4月07日起至106年4月17日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理相關提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。並於信封上敘明「股東會提案」字樣，於106年4月17日下午5點前寄達(送達)提案處所。受理提案處所：新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓。電 話：03-5678986傳 真：03-5678982

1. 董事會決議日期：2017/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,877,850　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/12/132.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)通過106年度營運計劃暨預算案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無