智成電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:97/02/212.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:董事會通過之96年度財務報表說明如下:營業收入淨額:748,292仟元.營業毛利率:23%.營業費用:139,921仟元.營業外損失:2,572仟元.稅前損益:30,993仟元.(EPS=0.86元)稅後損益:28,481仟元.(EPS=0.79元)

1.董事會決議日期:97/02/212.股東會召開日期:97/05/153.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路12號1樓國際會議廳。4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十六年度營業報告。(2)九十六年度監察人查核報告。(3)本公司修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(1)承認九十六年度財務報表案。(2)承認九十六年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：(1)擬修訂本公司「公司章程」案。(2)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辨法」案。(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)補選一席獨立董事選舉案。5.停止過戶起迄日期:97/03/17~97/05/156.其他應敘明事項:一、依公司法第一六五條規定，自九十七年三月十七日起至九十七年五月十五日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日九十七年三月十四日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以九十七年三月十四日郵戳為憑)：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續，俾免影響股東權益。二、依公司法第一七二條之一規定，本公司擬定於九十七年三月十日至九十七年三月十九日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：智成電子股份有限公司。地址：300新竹市科學工業園區力行一路12號5樓。電話：03-5631986。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址：300新竹市科學工業園區力行一路12號5樓）。四、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.發生變動日期:96/12/282.舊任者姓名及簡歷:沈中華,台大教授3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素請辭5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/05/16 ~ 98/05/156.新任生效日期:NA7.同任期董事、監察人變動比率:1/78.同任期獨立董事變動比率:1/29.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/09/072.公司名稱:智成電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:統計錯誤本月開立發票金額,更正前為48,699仟元,更正後為25,662仟元本年累計開立發票總金額,更正前為242,680仟元,更正後為219,643仟元6.因應措施:即時更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/172.公司名稱:智成(原力華)電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司今(17)日召開董事會,會中核准民國96年度上半年財務報表,累計今年一至六月營收為新台幣231,694仟元,稅後純益為新台幣4,731仟元.

1.事實發生日:96/08/062.公司名稱:智成電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司(原力華電子)經財團法人中華民國證?櫃檯買賣中心同意於96年8月23日為公司更名新股上櫃及舊股下櫃日期,更名後為智成電子股份有限公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/012.公司名稱:智成電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司(原力華電子)經財團法人中華民國證?櫃檯買賣中心同意於96年8月23日為公司更名新股上櫃及舊股下櫃日期,更名後為智成電子股份有限公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/302.公司名稱:智成電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司(原力華電子)經財團法人中華民國證?櫃檯買賣中心同意於96年8月23日為公司更名新股上櫃及舊股下櫃日期,更名後為智成電子股份有限公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/05/162.重要決議事項: (1)承認九十五年度財務報表案。(2)承認九十五年度盈餘分派案。(3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過變更公司名稱為「智成電子」。(6)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:95/08/312.舊任者姓名及簡歷:董事:智立投資(股)公司 : 代表人:丁振鐸監察人:智元科技(股)公司 : 代表人:陳吉元3.新任者姓名及簡歷:董事:沈中華;政治大學財務金融所所長監察人:力旺電子(股)公司 : 代表人:黃銘達4.異動原因:於本屆股東臨時會補選5.新任董監事選任時持股數:董事:0監察人:10247886.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/16~98/05/157.新任生效日期:95/08/31~98/05/158.同任期董事、監察人變動比率:董事:14.29%監察人:33.33%9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:95/08/312.重要決議事項:(1)討論本公司獨立董監事報酬案。(2)補選一席獨立董事暨一席監察人選舉案。董事名單(獨立):沈中華監察人名單:力旺電子(股)公司:代表人:黃銘達3.其它應敘明事項:無

1.股東會日期:95/05/162.重要決議事項: 改選本公司董事及監察人選舉結果董事名單力晶半導體(股)公司:代表人:謝再居日商Renesas Technology Corp.:代表人:Baba Shiro世仁投資(股)公司:代表人:謝明霖吳中浩薛香川智立投資(股)公司:代表人:丁振鐸力聲光電(股)公司:代表人:徐清祥監察人姓名世成科技(股)公司:代表人:羅英華智元科技(股)公司:代表人:陳吉元張忠本3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日:95/05/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃崇仁:力晶半導體(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:力晶半導體(股)公司:代表人:謝再居:力晶半導體(股)公司總經理5.異動原因:全面改選後選任董事長6.新任生效日期:95/05/167.其他應敘明事項:無