朋億公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/08/023.報導內容:經濟日報「朋億今年上半年獲利有望挑戰去年全年獲利表現」、「朋億目前有潛在大單...50億元標案」、「今年營運績效會再提升」等報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司未編製財務預測或對外發佈訊息，有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。(2)本公司不評論特定客戶，除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體之報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/07/153.報導內容:經濟日報「本季送件申請股票上櫃」、「潛在大單為台塑海水淡化廠50億標案敲定以色利IDE科技，IDE在台合作廠朋億直接受惠。據了解，朋億目前尚在細部規劃進行中，而朋億與IDE的合約估計會落在今年第4季到明年首季，相關工程估計需費時兩年半。」、「聖暉持股75.09%」等報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。有關該報導所載本季送件申請股票上櫃，係為媒體善意臆測推估，本公司特此說明。(2)本公司不評論特定客戶，除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體之報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(3)聖暉截至6月底持有本公司之持股比例為73.06%。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/07/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李成，東海大學法律學系專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/05~108/12/048.新任生效日期:106/07/149.其他應敘明事項:新任審計委員任期至108/12/04

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/07/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/04/01~106/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/07/175.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/07/142.重要決議事項:(1)通過配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(以修正案通過)(2)補選獨立董事案。(3)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/07/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李成，東海大學法律學系專任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/12/05~108/12/047.新任生效日期:106/07/148.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/410.其他應敘明事項:新任獨立董事任期至108/12/04

1.股東會決議日:106/07/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：李成3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:106/07/14~108/12/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過解除競業禁止內容如下：目前兼任其他公司之職務：Ginko International Co., Ltd. 獨立董事 至大食品股份有限公司 董事6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告子公司資金貸與他人事項1.事實發生日:106/07/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州冠博控制科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:提供資金貸與公司-冠禮控制科技(上海)有限公司，與接受資金貸與公司同為朋億股份有限公司之直接100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):240039(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35915(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35915(8)本次新增資金貸與之原因:供營運周轉用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:未提供擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):32478(2)累積盈虧金額(仟元):-85775.計息方式:年利率1.755%6.還款之:(1)條件:到期一次歸還本金，歸還本金15天後付利息(2)日期:2017/9/207.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):359158.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.079.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為105Q4契約起訖期間：2017/7/8~2017/9/20

1.董事會決議日期:106/06/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許宗政 本公司總經理馬蔚 本公司執行副總經理3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下解除經理人競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:許宗政董事因利益迴避原則不參與討論與表決，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許宗政 本公司總經理馬蔚 本公司執行副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許宗政 本公司總經理冠禮控制科技(上海)有限公司董事長及總經理蘇州冠博控制科技有限公司董事長及總經理住科商貿(上海)有限公司董事長蘇州住科集成系統工程有限公司董事長馬蔚 本公司執行副總經理冠禮控制科技(上海)有限公司董事蘇州冠博控制科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區金滬路1281號A座2樓蘇州冠博控制科技有限公司:蘇州高新區滸墅開發區石林路189號住科商貿(上海)有限公司:上海市浦東新區金橋出口加工區桂橋路60號I幢第2層蘇州住科集成系統工程有限公司:蘇州高新區滸墅開發區石林路189號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃公司蘇州冠博控制科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃公司住科商貿(上海)有限公司:設備批發與進出口及佣金代理公司蘇州住科集成系統工程有限公司:機電系統設備及暖通空調安裝工程公司10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司100%直接持有之子公司蘇州冠博控制科技有限公司:本公司100%直接持有之子公司住科商貿(上海)有限公司:本公司之母公司57.81%間接持有之子公司蘇州住科集成系統工程有限公司:本公司之母公司57.81%間接持有之子公司

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C4版2.報導日期:106/05/233.報導內容:經濟日報 C4版「規劃第3季送件申請股票上櫃」、「朋億與IDE的合約估計會落在第4季至明年首季之間，相關工程估計需費時二年半」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。有關該報導所載規劃第3季申請股票上櫃，係為媒體善意臆測推估，本公司特此說明。(2)本公司不評論特定客戶，除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體之報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊惟超/本公司副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會任命7.生效日期:106/05/228.新任者聯絡電話:03-66768689.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/05/222.股東臨時會召開日期:106/07/143.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)4.召集事由:(一)討論事項：(1)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(二)選舉事項：(1)補選獨立董事乙名案。(三)其它議案：(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:106/06/156.停止過戶截止日期:106/07/147.其他應敘明事項:本公司依公司法第192條之1受理股東提名獨立董事相關事宜：(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東(2)受理提名期間：106/05/24~106/06/03

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊惟超/本公司副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:董事會任命7.生效日期:106/05/228.新任者聯絡電話:03-66768689.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 177,768,000元4.除權（息）交易日:106/06/135.最後過戶日:106/06/146.停止過戶起始日期:106/06/157.停止過戶截止日期:106/06/198.除權（息）基準日:106/06/199.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/05/222.重要決議事項:(1)承認本公司中華民國一○五年度營業報告書暨財務報告書案。(2)承認本公司中華民國一○五年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷:文才投資有限公司，代表人：王百祿3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/05~108/12/048.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於106年05月10日接獲辭任書，該法人董事因公司營運規劃自民國106年05月10日起辭任一席(包含其代表人王百祿亦於同日解任)。

1.事實發生日:106/05/102.公司名稱:朋億股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年股東常會議事手冊第21、26、27、28頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站股東會議事手冊。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:朋億股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度合併及個體財務報告附註揭露部分內容誤植。(1)更正合併財報附註七(二)(第34頁)及個體財報附註七(三)(第32頁)105年度 關係人(主要管理階層)營業收入及相關營業資產與負債為36,667千元。(2)更正個體財報附註七(三)(第34頁)105年度由母公司、子公司及以其他關係人以其信用擔保本公司工程履約或保固履約金額為701,461千元。(3)增加個體財報附註七(三)(第34頁)民國105年度及104年度本公司向子公司收取管理服務收入金額均為720千元。(4)更正合併財報附註七(二)(第35頁)合併公司民國105年度與其他關係人簽有辦公室及廠房租賃合約，民國105年度租金支出為1,992千元，因前述交易產生之應付關係人款皆已付訖。(5)更正合併財報附註七(二)(第35頁)合併公司民國105年度因關係人墊付廠房修繕等支出計4,501千元；截至民國105年12月31日止，因關係人費用產生之應付關係人款為1,483千元。(6)增加合併財報附註七(二)(第35頁)合併公司民國105年度因對其他關係人資金融通所產生之利息收入為597千元。(7)更正合併財報附註十三(一)(第37頁)及個體財報附註十三(一)(第36頁)冠禮對個別對象資金貸與限額、資金貸與總限額為 484,251千元。增加冠禮及寶韻對朋億背書保證資訊。(8)更正合併財報附註十四(三)(第40頁)105年度 民生產業機電整合工程為0千元。105年度 水氣化供應整合工程為1,276,408千元(9)更正合併財報附註十四(五)(第41頁)105年度 B客戶為262,408千元104年度 B客戶為491,893千元。6.因應措施:於發現後即時發布重大訊息，並將更正後電子書及IFRSs財務報表申報，重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述更正並不影響損益數字與每股盈餘，也不影響資產總額、負債總額及股東權益總額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:張珊婉課長，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告，職務由稽核代理人暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職7.生效日期:106/04/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:職務由稽核代理人暫代，俟新任內部稽核主管經審計委員會及董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:楊惟超副總經理，本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:歐俊彥副理，本公司財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/04/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無