東元精電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司無錫東精電微電機有限公司公告 向關係人取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

江蘇省無錫市新吳區65-C號地塊的新建工控廠房二樓局部空間建築物

2.事實發生日:111/6/30~111/6/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：4,628平方公尺

每單位價格：每平方公尺每月租金新台幣53元(未稅)(人民幣12元)

交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣20,190,587元

(人民幣4,548,454元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：台安科技(無錫)有限公司

與公司之關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間：111/03/01~112/02/28

付款條件：按月支付，每月支付新台幣335,553元(未稅) (人民幣75,592元)

其他重要約定事項：享有依原契約條款優先續租5年(即112年3月1日至117年2月28日)

之權利，惟有關續租租約之租金、押租金及租期等租賃條件須由雙方另行議定之。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：雙方議定

價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

交易金額未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第14條規定，故不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為辦公及製造生產之場所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年6月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年6月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市中壢區安東路11-1號建物

2.事實發生日:111/6/20~111/6/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1404.72坪

每單位價格：每坪每月租金新台幣360.5元(未稅)

交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣32,249,918元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：東安資產開發管理股份有限公司

與公司之關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：東元電機股份有限公司為本公司及

交易相對人之母公司

前次移轉日期：92/12/10

前次移轉金額：新台幣2,296,889仟元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間：111/01/01~111/12/31

付款條件：按月支付，每月支付新台幣506,402元(未稅)

其他重要約定事項：享有依原契約條款優先續租5年(即112年1月1日至116年12月31日)

之權利，惟有關續租租約之租金、押租金及租期等租賃條件須由雙方另行議定之。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：雙方議定

價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

交易金額未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第14條規定，故不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為辦公及製造生產之場所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年6月20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年6月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修正案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,036,928元(每股紅利2.5元)

4.除權（息）交易日:111/07/15

5.最後過戶日:111/07/18

6.停止過戶起始日期:111/07/19

7.停止過戶截止日期:111/07/23

8.除權（息）基準日:111/07/23

9.現金股利發放日期:111/08/05

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:111/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁/本公司財會處長/福登精密工業股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經董事會通過派任7.生效日期:111/03/228.其他應敘明事項:補充新任者級職及簡歷。

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告。(二)110年度審計委員會審查報告。(三)110年度員工及董事酬勞分派報告。(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)修正「公司治理實務守則」報告。(六)修正「公司永續發展實務守則」報告。(原「企業社會責任實務守則」)6.召集事由二、承認事項:第一案:110年度營業報告書及財務報表案。第二案:110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:第一案:「公司章程」修正案。第二案:「股東會議事規則」修正案。第三案:「取得或處分資產處理程序」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項:補充承認事項第二案。

1. 董事會決議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,036,928　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告。(二)110年度審計委員會審查報告。(三)110年度員工及董事酬勞分派報告。(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)修正「公司治理實務守則」報告。(六)修正「公司永續發展實務守則」報告。(原「企業社會責任實務守則」)6.召集事由二、承認事項:第一案:110年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:第一案:「公司章程」修正案。第二案:「股東會議事規則」修正案。第三案:「取得或處分資產處理程序」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):899,8585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,3406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,0627.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,4428.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,0249.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,02410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.5411.期末總資產(仟元):722,63212.期末總負債(仟元):361,96713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,66514.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:111/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經董事會通過派任7.生效日期:111/03/228.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/02/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林德緯/總經理3.許可從事競業行為之項目:東岱股份有限公司/董事、東華實業股份有限公司/董事、TECO ELECTRIC & MACHINERY SDN. BHD./董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林德緯6.新任者簡歷:東元電機(股)公司自動化事業群系統行銷處/特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會通過委任總經理9.新任生效日期:111/02/0710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林德緯6.新任者簡歷:東元電機(股)公司自動化事業群系統行銷處/特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會通過委任總經理9.新任生效日期:111/02/0710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:彭鴻川/東元精電(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/232.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動:財務主管及會計主管(2)發生變動日期:110/10/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/處長/財務主管及會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:無(5)異動情形:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:110/10/234.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管將於董事會決議通過後另行公告

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管3.因應措施:人員變動:內部稽核主管(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/08/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:章志傑/經理/稽核小組主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:王雪玲/經理/聯昌電子財管處副處長(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:110/08/114.其他應敘明事項:章志傑先生於7月19日轉任其他職務，7月19日至8月10日暫由本公司稽核代理人代行職務。

1.董事會決議日:110/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林勝泉/東元精電股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林勝泉/東元精電股份有限公司 董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:110/07/237.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)東元電機(股)公司代表人 林勝泉/董事(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/董事(3)東元電機(股)公司代表人 吳勇潮/董事(4)蔡松釗/董事(5)杜啟堯/獨立董事(6)陳彥君/獨立董事(7)陳金聖/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)東元電機(股)公司代表人 林勝泉/董事(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/董事(3)東元電機(股)公司代表人 吳勇潮/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東元電機(股)公司代表人 林勝泉/董事 無錫東精電微電機有限公司 董事長 台安科技(無錫)有限公司 董事長(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/董事 無錫東元精密機械有限公司 董事(3)東元電機(股)公司代表人 吳勇潮/董事 無錫東元精密機械有限公司 董事 青島東元精密機電有限公司 董事 無錫東元電機有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)無錫東精電微電機有限公司:無錫新區高浪東路29號(2)台安科技(無錫)有限公司:無錫新區高浪東路29號(3)無錫東元精密機械有限公司:江蘇省無錫市新興區長江東路17號(4)青島東元精密機電有限公司:山東省青島市黃島區朝陽山路2179號(5)無錫東元電機有限公司:江蘇省無錫市新區長江南路9號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)無錫東精電微電機有限公司/研製開發、生產、銷售產能型精密電動機等有關產品及零組件，並提供產品銷售技術服務(2)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷(3)無錫東元精密機械有限公司/電機及其零件組之產銷(4)青島東元精密機電有限公司/馬達製造(5)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:一、110年第一次股東臨時會日期:110/07/23二、重要決議事項：(1)通過「董事選舉辦法」修正案(2)通過本公司申請股票上櫃案(3)通過配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案(4)通過「股東會議事規則」修正案(5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案(6)通過「資金貸與他人作業程序」修正案(7)通過「背書保證作業程序」修正案(8)通過「公司章程」修正案(9)第九屆董事選任案，當選名單：※董事4席：a.東元電機(股)公司代表人：林勝泉b.東元電機(股)公司代表人：邱純枝c.東元電機(股)公司代表人：吳勇潮d.蔡松釗※獨立董事3席：a.杜啟堯b.陳彥君c.陳金聖(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：東元電機(股)公司代表人 林勝泉(簡歷：東元電機(股)公司 協理)(2)董事：東元電機(股)公司代表人 邱純枝(簡歷：東元電機(股)公司 董事長)(3)董事：東元電機(股)公司代表人 劉兆凱(簡歷：東訊(股)公司 董事長)(4)董事：東元電機(股)公司代表人 洪漢青(簡歷：台盛電機(股)公司 董事長)(5)董事：東元電機(股)公司代表人 高飛鳶(簡歷：東元電機(越南) 董事長)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：東元電機(股)公司代表人 林勝泉(簡歷：東元電機(股)公司 協理)(2)董事：東元電機(股)公司代表人 邱純枝(簡歷：東元電機(股)公司 董事長)(3)董事：東元電機(股)公司代表人 吳勇潮(簡歷：東元電機綠能電機事業部 副廠長)(4)董事：蔡松釗(簡歷：中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總)(5)獨立董事：杜啟堯(簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人)(6)獨立董事：陳彥君(簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長)(7)獨立董事：陳金聖(簡歷：國立臺北科技大學 教授)4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:(1)董事：東元電機(股)公司代表人 林勝泉(持股10,770,864股)(2)董事：東元電機(股)公司代表人 邱純枝(持股10,770,864股)(3)董事：東元電機(股)公司代表人 吳勇潮(持股10,770,864股)(4)董事：蔡松釗(持股0股)(5)獨立董事：杜啟堯(持股0股)(6)獨立董事：陳彥君(持股0股)(7)獨立董事：陳金聖(持股0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/107.新任生效日期:110/07/238.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無