東元精電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:本公司第三屆薪酬委員會由新任獨立董事擔任委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 許照輝(簡歷：聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員) 陳建州(簡歷：大東紡織股份有限公司 董事兼總經理) 蕭恩信(簡歷：東昇應材股份有限公司 董事長)(3)新任者姓名及簡歷: 杜啟堯(簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人) 陳彥君(簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長) 陳金聖(簡歷：國立臺北科技大學 教授)(4)異動原因:本公司於本日股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)後， 由新任獨立董事組成薪酬委員會(5)原任期:108/04/01~108/06/11(6)新任生效日期:110/07/23~113/07/22，同本屆董事任期

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷: 杜啟堯(簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人) 陳彥君(簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長) 陳金聖(簡歷：國立臺北科技大學 教授)(4)異動原因:本公司於本日股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)後， 由新任獨立董事組成審計委員會(5)原任期:不適用(6)新任生效日期:110/07/23~113/07/22，同本屆董事任期

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:人員變動:內部稽核主管(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/07/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷:章志傑經理、內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:無(5)異動情形:職務輪調(6)異動原因:集團公司職務輪調(7)生效日期:110/07/194.其他應敘明事項:新任稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。

1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(增列議案)3.因應措施:一、召開日期:110年7月23日(星期五)上午九時二、召開地點:桃園市中壢區安東路11號 東元電機廠區三、召集事由:(一)報告事項:(新增)第一案：訂定「公司治理實務守則」報告。第二案：訂定「企業社會責任實務守則」報告。第三案：訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。第四案：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。第五案：修正「董事會議事規範」報告。第六案：修正「誠信經營守則」報告。(二)討論事項第一案：「董事選舉辦法」修正案。第二案：本公司申請股票上櫃案。第三案：配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。第四案：「股東會議事規則」修正案。(新增)第五案：「取得或處分資產處理程序」修正案。(新增)第六案：「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增)第七案：「背書保證作業程序」修正案。(新增)第八案：「公司章程」修正案。(新增)(三)選舉事項本公司第九屆董事選任案。(四)其他事項解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:110/06/24(七)停止過戶截止日期:110/07/234.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/262.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、召開日期:110年7月23日(星期五)上午九時二、召開地點:桃園市中壢區安東路11號 東元電機廠區三、召集事由:請詳本公司股東臨時會公告

1.事實發生日:108/09/052.發生緣由:本公司於108年08月12日召開之第一次股東臨時會決議通過申請停止股票公開發行，並收到金融監督管理委員會108年09月04日金管證發字第1080330198號函核准。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/202.發生緣由:本公司減資案依桃園市政府民國108年08月15日府經登字第10890986330號函核准資本額變更登記完成。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:通過本公司停止股票公開發行案。3.因應措施:函文金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依上述主管機關核准為準。

1.事實發生日:108/08/012.發生緣由:減資比率30%(每仟股減少300股)，原公告誤植為700股。3.因應措施:一、本公司於108年6月11日股東常會通過減資案，業經金融監督管理委員會於108年07月24日金管證發字第1080323860號函核准生效在案。二、有關減資內容如下：(1)減資金額：新台幣73,777,590元(2)每股面額：新台幣10元(3)消除股份：7,377,759股(4)減資比率：30%(每仟股減少300股)減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理併股登記，併股後仍不足壹股或逾期未辦理併股者，併股後仍不足壹股或逾期未辦理併股者，依面額計算，元以下四捨五入並抵繳集保劃撥費用，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依面額承購之。(5)減資後實收資本額為新台幣172,147,710元整，每股面額新台幣10元，發行股份總數為17,214,771股。三、本公司訂定108年7月31日為減資基準日。四、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，屆時將另行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/312.發生緣由:訂定減資基準日相關事宜3.因應措施:一、本公司於108年6月11日股東常會通過減資案，業經金融監督管理委員會於108年07月24日金管證發字第1080323860號函核准生效在案。二、有關減資內容如下：(1)減資金額：新台幣73,777,590元(2)每股面額：新台幣10元(3)消除股份：7,377,759股(4)減資比率：30%(每仟股減少700股)減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理併股登記，併股後仍不足壹股或逾期未辦理併股者，併股後仍不足壹股或逾期未辦理併股者，依面額計算，元以下四捨五入並抵繳集保劃撥費用，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依面額承購之。(5)減資後實收資本額為新台幣172,147,710元整，每股面額新台幣10元，發行股份總數為17,214,771股。三、本公司訂定108年7月31日為減資基準日。四、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，屆時將另行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/本公司新任財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:集團內部職務調整6.異動原因:經董事會通過派任7.生效日期:108/7/18.新任者聯絡電話:(03)452-50319.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/202.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:考量本公司未來發展，並因應經營策略調整，於108年6月17日經董事會決議終止興櫃掛牌買賣。本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃掛牌買賣，並於108年6月20日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年6月20日證櫃審字第10800060122號函，自108年7月5日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/07/054.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,133,277元(每股現金股利0.9元)。4.除權（息）交易日:108/07/035.最後過戶日:108/07/046.停止過戶起始日期:108/07/057.停止過戶截止日期:108/07/098.除權（息）基準日:108/07/099.其他應敘明事項:現金股利發放日:108/07/26

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,133,277元(每股現金股利0.9元)。4.除權（息）交易日:108/07/035.最後過戶日:108/07/046.停止過戶起始日期:108/07/057.停止過戶截止日期:108/07/098.除權（息）基準日:108/07/099.其他應敘明事項:現金股利發放日:107/07/26

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:林勝泉 東元精電股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:林勝泉 東元精電股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/06/172.減資基準日:NA3.減資換發股票作業計畫:授權董事長訂定後公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:現金減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長於現金減資案申報金融監督管理委員會核准後，訂定減資基準日，並授權董事長於經濟部核准本公司減資變更登記後，訂定減資換發股票基準日、「換發有價證券作業計畫書」相關時程及其他相關作業。

1.董事會決議日期:108/06/172.股東臨時會召開日期:108/08/123.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室4.召集事由:一、討論事項:本公司停止公開發行案。5.停止過戶起始日期:108/07/146.停止過戶截止日期:108/08/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/東元電機家電事業部經營管理課經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:集團內部職務調整6.異動原因:經董事會通過派任7.生效日期:108/7/18.新任者聯絡電話:(03)452-50319.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/本公司新任財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:集團內部職務調整6.異動原因:集團內部職務調整7.生效日期:108/7/18.新任者聯絡電話:(03)452-50319.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣及停止股票公開發行。1.事實發生日:108/06/172.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣並將提臨時股東會決議停止股票公開發行。6.因應措施:本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定，於108年6月17日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項:本公司於108年6月17日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，召開重大訊息記者會，就本公司於108年6月17日董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣並將提臨時股東會決議停止股票公開發行，說明如下：本公司鑒於國內外業務發展規劃考量，以因應未來長期發展策略及強化營運與財務結構，於民國108年6月17日第八屆第一次董事會通過終止股票櫃檯買賣決議，並將提呈108年股東臨時會決議停止股票公開發行。將並依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。若於108年臨時股東會討論決議通過停止股票公開發行，即向金融監督管理委員會證券期貨局提出申請。