東哥企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,336,055元。股票股利新台幣173,344,220元。4.除權（息）交易日:106/06/285.最後過戶日:106/06/296.停止過戶起始日期:106/06/307.停止過戶截止日期:106/07/048.除權（息）基準日:106/07/049.其他應敘明事項:(1)依本公司106年4月28日董事會決議，董事會授權董事長訂定配股(息)基準日。(2)因辦理限制員工權利新股，致影響流通在外股數發生變動，故有關配股配息率依股東會決議授權董事長全權處理。(3)現金股利發放日訂於106/07/28。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項1.事實發生日:106/05/262.被背書保證之:(1)公司名稱:Alexander Marine International CO., Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):871404(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):240880(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240880(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:應收帳款融資額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):54320(2)累積盈虧金額(仟元):4894855.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而定(2)日期:依銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):17428077.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2408808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.829.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.0210.其他應敘明事項:Alexander Marine International CO., Limited美金8,000仟元*匯率30.11，約新台幣240,880仟元

1.股東會日期:106/04/282.重要決議事項:一、報告事項：(1)民國一○五年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。二、承認事項：(1)民國一○五年度營業報告書及財務決算表冊案：經投票表決後照案通過。(2)民國一○五年度盈餘分配案：經投票表決後照案通過。三、討論事項：(1)民國一○五年度盈餘轉增資發行新股案：經投票表決後照案通過。(2)民國一○六年度限制員工權利新股案：經投票表決後照案通過。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案：經投票表決後照案通過。(4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」部分條文案：經投票表決後照案通過。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：經投票表決後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司董事會決議通過發行第二次民國105年度限制員 工權利新股發行之增資基準日1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於105年3月11日董事會及105年4月22日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，擬發行總股數為200,000股，每股票面金額為新臺幣10元，總額為新臺幣2,000,000元，採無償發行。業經金融監督管理委員會105年8月1日金管證發字第1050029247號函申報生效在案。(2)本公司於106年4月28日董事會決議通過發行105年度第二次限制員工權利新股，實際發行股數為12,000股並訂定增資基準日為106年6月12日。(3)本公司已於105年8月12日董事會決議通過發行105年度第一次限制員工權利新股股數182,000股，105年度限制員工權利新股之剩餘股數18,000股，本公司於106年4月28日董事會決議通過發行105年度第二次限制員工權利新股獲配名單。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/04/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:曾雄威，東哥企業股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:基於營運管理需求，董事會決議通過選任曾雄威董事為副董事長。6.新任生效日期:106/04/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :106/04/132.發生緣由:高雄市政府環保局派員稽查本公司小港廠區，發生作業區防護設備部分破損造成粉塵散佈於空氣中。經環保局審酌認定違反空氣汙染防治法第31條第1項第1款之規定，依規定裁罰新台幣10萬元及環境講習。3.處理過程:已完成包圍式防護網安裝作業，以符合規定。4.預估可能損失:無。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依規定加強人員作業管理，本公司會遵循法規持續落實環保。7.其他應敘明事項:高雄市政府環保局於106/4/10發文。本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

公告本公司105年度XBRL財報誤植為個體檔案，財務報表將 更正為合併財報。1.事實發生日:106/03/162.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因XBRL財報誤植為個體檔案，致公開資訊觀測站/財務報表/採IFRS後無合併財報可供查詢。6.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳XBRL合併財報檔案。7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年3月15日決議通過發放105年度員工酬勞 新台幣14,530,777元，及董事酬勞新台幣0元，全數以現金發放。(2)上述配發金額與105年度認列費用差異30,699元，主要是估計差異，其差異數 將認列為106年度損益。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會審議通過，依法提報股東會。

1.董事會決議日期:106/03/152.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):17,334,422股4.每股面額:10元5.發行總金額:173,344,220元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發260股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得於停止過戶日起五日內自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股將俟股東常會通過，並經主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。如嗣後因辦理現金增資其他因素等，致本公司流通在外股數發生變動，股東配股比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。

1.董事會決議日期:106/03/152.預計發行價格:發行價格0元3.預計發行總額(股):行並給與員工之股份為普通股320,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：須符合實際發行辦法所訂之個人績效。(2)發行股份之種類：本公司普通股股票。(3)未達成既得條件之處理方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。5.員工之資格條件:(1)以本公司正式編制之全職員工為限。(2)實際獲配之員工及數量，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會決議。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。(3)單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%。且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之1%。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀專業人才，強化員工向心力及歸屬感，並提升員工未來收益與公司未來價值，以共創公司成長、員工及股東長期利益。7.可能費用化之金額:以既得期間三年發行股數30%、30%及40%，暫以106年3月3日成交均價新台幣130.85元減發行價格新台幣0元後之預計公允價值計算，其可能之費用化(勞務成本)金額共約新台幣31,325仟元，對106年度、107年度、108年度及109年度之酬勞成本分別為新台幣15,813仟元、10,267仟元、4,605仟元及640仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:對公司每股盈餘影響各約0.24元、0.15元、0.07元及0.01元。(以106年3月15日本公司已發行股份66,670,854股計算)。本公司預估未來獲利仍將持續成長，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，現有股東權益亦無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託、保管契約執行之。(3)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同，無任何限制；惟配股配息亦須一併交付信託。員工符合既得條件1 個月內，配股配息將自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:無11.其他應敘明事項:(1)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股及因持有限制員工權利新股而 獲配之股票股利及現金股利，於未達成既得條件前，應全數交付本公司或本公司指定之機構信託保管。(2)本公司限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及 出席董事過半數同意，報經主管機關核准後生效，實際發行前若有修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂「民國106 年度限制員工權利新股發行辦法」，並全權處理之，嗣後再提董事會追認始得發行。(3)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，由董事會授權董事長依相關法令修訂或執行之。

1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司會議室(地址:高雄市前鎮區金福路1號)4.召集事由:(一)報告事項: 1.民國一○五年度營業報告。 2.審計委員會審查報告。 3.民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。（新增）(二)承認事項: 1.民國一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.民國一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.本公司民國一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司民國一○六年度限制員工權利新股案。（新增） 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增） 4.修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」部分條文案。（新增） 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（新增）(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/152.舊任者姓名及簡歷:曾雄威，東哥企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:闕慶承，ALEXANDER MARINE INTERNATIONAL Co.,LIMITED董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:原董事長曾雄威個人公司業務繁忙及提升公司治理和營運效率，並為強化公司組織請辭，仍擔任本公司董事職務，並經董事會決議通過，選任闕慶承董事擔任董事長乙職6.新任生效日期:106/03/157.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,336,055　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.60000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：17,334,4223. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:106/02/222.重要決議事項:一、討論暨選舉事項：(一)獨立董事補選案。當選名單如下：獨立董事當選人：張銘政。(二)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/02/222.功能性委員會名稱:審計暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張銘政，台灣審計準則委員會主任委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依據審計暨薪資報酬委員會組織規程規定補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/21~107/12/208.新任生效日期:106/02/229.其他應敘明事項:新任委員任期至107/12/20

公告本公司106年第一次股東臨時會解除新任獨立董事競業 禁止之限制1.股東會決議日:106/02/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張銘政，獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間(106/02/22~107/12/20)。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成表決權數59,478,471權，比例：99.99%；反對表決權數0權；棄權/廢票6,000權。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/01/252.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:高雄巿前鎮區金福路1號(東哥企業股份有限公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.民國105年度營業報告。 2.審計委員會審查報告。 3.民國105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.民國105年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.民國105年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.本公司民國105年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:106年2月21日至106年3月2日17時前止提案受理處所:本公司財務部(高雄巿前鎮區金福路1號)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

1.董事會決議日期:106/01/052.股東臨時會召開日期:106/02/223.股東臨時會召開地點:高雄市前鎮區金福路1號4.召集事由:討論及選舉事項：(1)獨立董事補選案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/01/246.停止過戶截止日期:106/02/227.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/01/053.舊任者姓名、級職及簡歷:洪松佑，原本公司內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:方一龍，本次董事會決議後新任之內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:配合公司內部職務調整。7.生效日期:106/1/58.新任者聯絡電話:07-8314126轉3019.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動，經董事會通過正式任命之。

代子公司ALEXANDER MARINE INTERNATIONAL Co., LIMITED 公告增資美金500萬元事宜。1.董事會決議日期:106/01/052.增資資金來源:子公司Alexander Marine International Co., Limited3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):無。4.每股面額:不適用。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:由子公司Alexander Marine International Co., Limited對孫公司Merritt Island Boat Works, Inc.增資。