東哥企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/12/162.舊任者姓名及簡歷:蘇珊代3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/21 ~ 107/12/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於105/12/16接獲蘇珊代獨立董事辭任書，生效日為105/12/16。

1.發生變動日期:105/12/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇珊代4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/21 ~ 107/12/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105/12/16接獲蘇珊代辭任書，生效日為105/12/16。

1.發生變動日期:105/12/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇珊代4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/21 ~ 107/12/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105/12/16接獲蘇珊代辭任書，生效日為105/12/16。

代重要子公司Alexander Marine International CO., Limited公告收購Merritt Island Boat Works, Inc.100%股權.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:105/12/53.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:重要子公司Alexander Marine International CO., Limited向Port Field WorldwideLimited收購Merritt Island Boat Works, Inc.100%股權。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):Port Field Worldwide Limited5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:Port Field Worldwide Limited股權係100%由Matthias Enterprises Limited所有，而其出資者為本公司股東，與本公司董事為二親等以內之親屬，因此評估為本公司之實質關係人。7.併購目的:擴展產能、業務及管理考量。8.併購後預計產生之效益:加強經營綜效並提升效率。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:收購完成後，將使遊艇型號選擇多元化，提升產品的完整度，對未來每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。10.換股比例及其計算依據:不適用。11.預定完成日程:105年12月30日為交易基準日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):Alexander Marine International CO., Limited營業項目為豪華遊艇銷售；Merritt Island Boat Works, Inc.主要業務為70尺以下之遊艇製造及加工買賣；Port Field Worldwide Limited主要經營項目為投資控股。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:本次收購案係依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令辦理，其交易價格委由德勤財務顧問股份有限公司出具之投資價值評估報告，另委託獨立會計師就交易價格之合理性表示意見並考量股東權益後，經雙方議定之。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

本公司代子公司Alexander Marine International CO.,Limited 依資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:105/12/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Merritt Island Boat Works, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:業務往來之實質關係人(3)資金貸與之限額(仟元):164796(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95940(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95940(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):271903(2)累積盈虧金額(仟元):-1051145.計息方式:2.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):959408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.829.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係105年上半年度財報(2)美金依台銀105/12/05即期中價匯率31.98換算

1.事實發生日:105/11/152.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正重編後105年第2季XBRL財務報告，第8頁現金流量表及附註第20、42頁：(一)更正頁次/更正內容/更正前金額/更正後金額：(1)P.8 105年1月1日至6月30日取得無形資產金額誤植，原申報金額為(2,612)仟元，更正後申報金額為(424)仟元。(2)P.8 105年1月1日至6月30日投資活動之淨現金流(出)金額誤植，原申報金額為(25,209)仟元，更正後申報金額為(23,021)仟元。(3)P.8 105年1月1日至6月30日匯率變動對現金及約當現金之影響金額誤植，原申報金額為(1,568)仟元，更正後申報金額為(3,756)仟元。(4)P.20 更正105年4月1日至6月30日本期綜合損益歸屬於非控制權益之影響金額誤植，原申報金額為(72,368)仟元，更正後申報金額為(72,638)仟元。(5)P.42 更正105年4月1日至6月30日遞延所得稅費用(利益)與暫時性差異之原始產生及其迴轉有關之遞延所得稅(利益)金額誤植，原申報金額為(23,273)仟元，更正後申報金額為(28,273)仟元。6.因應措施:更正後財務報告重新上傳電子檔及XBRL財報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本次更補正不影響損益及股東權益。

更正-公告本公司已完成重編或更補正後民國102年至105年第2季各期財務報告，並經董事會通過1.事實發生日:105/10/282.更正且重編之財務報告年季：:(1)本公司重編民國103年度合併財務報告、民國104年第2季及民國104年度合併財務報告以及民國105年第1季及第2季合併財務報告。(2)本公司更補正民國102年至104年之年度個體財務報告。3.發生緣由：:經與簽證會計師討論，本公司與實質關係人Ocean Alexander Co.,LTD、Ocean Alexander Marine Yacht Sales Inc.、Merritt Island Boat WorksInc.及平湖東昌遊艇製造有限公司間雖無交互持股關係，惟基於財務報表之忠實表達及資訊揭露的完整性，評估本公司對Ocean Alexander Co., LTD、Ocean AlexanderMarine Yacht Sales Inc.及Merritt Island Boat Works Inc.具控制能力，故將上開三間公司納入合併財務報表編製個體，重編及更補正102年至105年第2季各期財務報告。4.主管機關限定更正之日期：:不適用5.與前次公告財務報告之主要差異：:本公司係重編及更補正資產負債表與綜合損益表部份科目及附註部份內容詳細內容請參閱重新公告申報於公開資訊觀測站之財務報告電子書。6.因應措施：:上述重編或更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項：:有關本公司經董事會通過重編或更補正後民國102年至105年第2季各期財務報告乙事，原已於10/26依規定公告在案，惟當時係誤植「平湖東昌遊艇製造有限公司並無控制能力，故於重編或更補正之財務報告中補充揭露關係人資訊 。」乙句，故本次發布更正重大訊息，特此公告。

1.事實發生日:105/10/272.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司重編102年至105年第2季各期合併財務報告之補充說明。6.因應措施:上述重編後之財務報告公告申報於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項: 單位：新台幣仟元 103年 104年上半年 104年 105年第一季 105年上半年 重編前合併稅後淨利 57,038 82,202 281,950 20,450 384,132 歸屬於本公司業主 57,038 82,202 281,950 20,450 384,132 歸屬於非控制權益 - - - - - 重編後合併稅後淨利 58,013 (18,608) 190,542 (49,674) 245,033 歸屬於本公司業主 57,038 82,202 281,950 20,450 384,132 歸屬於非控制權益 975 (100,810) (91,408) (70,124) (139,099) 重編前合併股東權益 607,543 678,779 1,282,339 1,298,411 1,647,962 歸屬於本公司業主權益 607,543 678,779 1,282,339 1,298,411 1,647,962 歸屬於非控制權益 - - - - - 重編後合併股東權益 1,055,720 1,030,086 1,817,402 1,866,825 2,136,058 歸屬於本公司業主權益 607,543 678,779 1,282,339 1,298,411 1,647,962 歸屬於非控制權益 448,177 351,307 535,063 568,414 488,096

公告本公司已完成重編或更補正後民國102年至105年第2季各期財務報告，並經董事會通過1.事實發生日:105/10/262.更正且重編之財務報告年季：:(1)本公司重編民國103年度合併財務報告、民國104年第2季及民國104年度合併財務報告以及民國105年第1季及第2季合併財務報告。(2)本公司更補正民國102年至104年之年度個體財務報告。3.發生緣由：:經與簽證會計師討論，本公司與實質關係人Ocean Alexander Co.,LTD、Ocean Alexander Marine Yacht Sales Inc.、Merritt Island Boat WorksInc.及平湖東昌遊艇製造有限公司間雖無交互持股關係，惟基於財務報表之忠實表達及資訊揭露的完整性，評估本公司對Ocean Alexander Co., LTD、Ocean AlexanderMarine Yacht Sales Inc.及Merritt Island Boat Works Inc.具控制能力，故將上開三間公司納入合併財務報表編製個體，重編及更補正102年至105年第2季各期財務報告。另本公司對平湖東昌遊艇製造有限公司並無控制能力，故於重編或更補正之財務報告中補充揭露關係人資訊。4.主管機關限定更正之日期：:不適用5.與前次公告財務報告之主要差異：:本公司係重編及更補正資產負債表與綜合損益表部份科目及附註部份內容詳細內容請參閱重新公告申報於公開資訊觀測站之財務報告電子書。6.因應措施：:上述重編或更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項：:無

公告本公司為求忠實表達及資訊揭露的完整性重編及更補正102年至105年第2季各期財務報告1.事實發生日:105/10/062.更正且重編之財務報告年季：:102年至105年第2季各期財務報告3.發生緣由：:經與簽證會計師討論，本公司與實質關係人Ocean Alexander Co., LTD、Ocean Alexander Marine Yacht Sales Inc、Merritt Island Boat Works及平湖東昌遊艇製造有限公司間雖無交互持股關係，惟基於忠實表達及資訊揭露的完整性，評估本公司對Ocean Alexander Co., LTD、Ocean Alexander Marine Yacht Sales Inc及Merritt Island Boat Works具控制能力，故擬將上開三間公司納入合併財務報表編製個體，重編及更補正102年至105年第2季各期財務報告。另本公司對平湖東昌遊艇製造有限公司並無控制能力，故將於重編或更補正之財務報告中補充揭露關係人資訊。4.主管機關限定更正之日期：:預計105年10月底前召開董事會決議通過財務報告。5.與前次公告財務報告之主要差異：:本公司估計重編及更補正金額不致重大影響本公司重編及更補正年度之損益及股東權益金額，惟重編及更補正之詳細損益影響金額，待確認後將另行公告。6.因應措施：:重編及更補正後之相關期間財務報告將委由會計師查核（核閱）並經董事會通過後將重新公告申報於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項：:無。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第2季合併財務報表，相關損益情形如下： 營業收入 1,243,668 營業利益 356,718 稅前淨利 358,597 本期淨利 363,682 每股稅後盈餘 5.476.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關105年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體業務及經營策略調整之考量，擬自行撤回股票上市申請案。6.因應措施:本公司日後將視需求發展於適當時機再為股票上市申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，此案對本公司財務並無重大影響。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於105年3月11日董事會及105年4月22日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，擬發行總股數為200,000股，每股票面金額為新臺幣10元，總額為新臺幣2,000,000元，採無償發行。業經金融監督管理委員會105年8月1日金管證發字第1050029247號函申報生效在案。(2)本公司於105年8月12日董事會決議通過發行105年度限制員工權利新股，訂定增資基準日為105年9月21日。(3)本公司於105年8月12日董事會決議通過發行105年度限制員工權利新股獲配名單及股數案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司AlEXANDER MARINE INTERNATIONALCo.,LIMITED公告增資美金300萬元事宜。1.董事會決議日期:105/08/122.增資資金來源:子公司Alexander Marine International Co.,Limited3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):無。4.每股面額:不適用。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:由子公司Alexander Marine International Co.,Limited對孫公司Alexander Marine USA Inc增資。

1.董事會決議日期:105/08/122.發放股利種類及金額:Alexander Marine International CO.,Limited董事會決議保留盈餘不匯回，供日後轉投資使用。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報資料第28頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/07/123.報導內容:工商時報B5版面報導「...今年底前可望以其他類股上市，將再增添一檔百元俱樂部。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體善意之臆測，特此澄清。6.因應措施:報導中關於本公司掛牌時程及股價預測資訊，純係媒體自行臆測，本公司並未正式公告相關事宜。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/07/042.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/07/045.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜玲/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃裕洲/財務長暨財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/06/158.新任者聯絡電話:07-83141269.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:劉家珮/稽核主管暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宜玲/會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/04/278.新任者聯絡電話:07-83141269.其他應敘明事項:無