東哥企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:洪松佑/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管任命案7.生效日期:105/05/188.新任者聯絡電話:07-83141269.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣11,792,787元，每股配發新台幣0.21元。股票股利新台幣103,327,270元，每股配發新台幣1.84元。4.除權（息）交易日:105/05/305.最後過戶日:105/05/316.停止過戶起始日期:105/06/017.停止過戶截止日期:105/06/058.除權（息）基準日:105/06/059.其他應敘明事項:基於本公司105年4月27日董事會決議，董事會授權董事長另訂增資配股及配息基準日；現金股利發放日訂於105/07/07

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:劉家珮/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪松佑/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/05/138.新任者聯絡電話:07-83141269.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案待董事會通過後再行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:105/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃裕洲/誠益光學有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/04/278.新任者聯絡電話:07-83141269.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜玲/財務、會計主管暨發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:黃裕洲/誠益光學有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/04/278.新任者聯絡電話:07-83141269.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜玲/財務、會計主管暨發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:曾雄威/東哥企業股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/04/278.新任者聯絡電話:07-83141269.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/04/222.重要決議事項:一、討論事項一(1)修訂本公司章程部分條文案：經投票表決後照案通過。 二、報告事項：(1)本公司一○四年度營業報告。。(2)審計委員會審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。(3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(6)訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。 三、承認事項：(1)本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案：經投票表決後照案通過。(2)本公司一○四年度盈餘分配案：經投票表決後照案通過。四、討論事項二：(1)修訂董事會議事規範案：經投票表決後照案通過。(2)盈餘轉增資發行新股案：經投票表決後照案通過。(3)修訂本公司董事報酬及酬勞給付辦法案：經投票表決後照案通過。(4)本公司擬發行限制員工權利新股案：經投票表決後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/241.召開法人說明會之日期：105/03/242.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山區中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/04/223.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司(地址:高雄巿前鎮區金福路1號)4.召集事由:(一)討論事項一： 1.修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項： 1.本公司一○四年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 5. 本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。(新增) 6.「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(新增)(三)承認事項： 1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。(四) 討論事項二： 1.修訂董事會議事規範案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.修訂本公司董事報酬及酬勞給付辦法案。(新增) 4.本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/02/236.停止過戶截止日期:105/04/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/112.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,332,727股4.每股面額:10元5.發行總金額:103,327,270元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發184股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得於停止過戶日起五日內自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股將俟股東常會通過，並經主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。如嗣後因辦理現金增資其他因素等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:105/03/112.預計發行價格:發行價格0元。3.預計發行總額(股):行並給與員工之股份為普通股200,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件: 須符合實際發行辦法所訂之個人績效(2)發行股份種類:本公司普通股股票。(3)員工未符既得條件時之處理: 獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得 條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。5.員工之資格條件:(1)以本公司正式編制之全職員工為限。(2)實際獲配之員工及數量，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素 等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報 董事會決議。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。(3)單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依「發行　 人 募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行之員工 認股權 憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之 0.3%。且加計本公 司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發 行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行 股份總數之1%為限。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀專業人才，聯繫員工未來收益與公司未來價值，以共創公司成長、員工及股東長期利益。7.可能費用化之金額:以既得期間三年發行股數30%、30%及40%，另暫以預估均價新台幣205元減發行價格新台幣0元後之預計公允價值新台幣205元計算，其可能之費用化(勞務成本)金額共約新台幣27,964仟元，對105年度、106年度、107年度及108年度之估算費用分別為 新台幣8,688仟元、12,261 仟元、5,381 仟元及1,634 仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:對公司每股盈餘影響各約 0.15元、0.22元、0.096元及0.029元（以105年3月11日本公司已發行股份 56,156,127股計算）。然本公司預估未來獲利仍將持續成長，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，現有股東權益亦無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託、保管契約執行之。(3)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同，無任何限制；惟配股配息亦須一併交付信託。員工符合既得條件1個月內，配股配息將自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:無。11.其他應敘明事項:(1)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股及因持有限制員工權利新股而獲配之股票股利及現金股利，於未達成既得條件前，應全數交付本公司或本公司指定之機構信託保管。(2)本公司限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意，報經主管機關核准後生效，實際發行前若有修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂「民國105年度限制員工權利新股發行辦法」，並全權處理之，嗣後再提董事會追認始得發行。(3)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，由董事會授權董事長依相關法令修訂或執行之。

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月11日決議通過發放104年度員工酬勞 新台幣3,479,372元，及董事酬勞新台幣0元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.21000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,792,787　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.84000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：10,332,7273. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/01/282.股東會召開日期:105/04/223.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司(地址: 高雄巿前鎮區金福路1號)4.召集事由:(一)討論事項一： 1.修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項： 1.本公司一○四年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報 告。 3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項： 1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。(四) 討論事項二： 1.修訂董事會議事規範案。 2.盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/02/236.停止過戶截止日期:105/04/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/212.舊任者姓名及簡歷:曾雄威，東哥企業(股)公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:曾雄威，東哥企業(股)公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選。6.新任生效日期:104/12/217.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/212.舊任者姓名及簡歷:董事曾雄威，東哥企業(股)公司董事長。闕慶承，東哥企業(股)公司董事。郭水吉，東哥企業(股)公司董事。楊添貴，東哥企業(股)公司董事。郭怡慧，東哥企業(股)公司董事。監察人鄭仲慧，東哥企業(股)公司監察人。楊淑娟，東哥企業(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事曾雄威，東哥企業(股)公司董事長。闕慶承，東哥企業(股)公司董事。郭怡慧，東哥企業(股)公司董事。鄭仲慧，東哥企業(股)公司董事。獨立董事林宏文，環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。蘇珊代，亞果生醫(股)公司財務部經理。黃基盛，呈遠實業股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事曾雄威，持股數：50,000股。闕慶承，持股數：10,288,414股。郭怡慧，持股數：11,216,653股。鄭仲慧，持股數：1,520,512股。獨立董事林宏文，持股數：0股。蘇珊代，持股數：0股。黃基盛，持股數：1,000股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/07/18~105/07/178.新任生效日期:104/12/219.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司一○四股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單當選名單1.發生變動日期:104/12/212.舊任者姓名及簡歷:董事曾雄威，東哥企業(股)公司董事長。闕慶承，東哥企業(股)公司董事。郭水吉，東哥企業(股)公司董事。楊添貴，東哥企業(股)公司董事。郭怡慧，東哥企業(股)公司董事。監察人鄭仲慧，東哥企業(股)公司監察人。楊淑娟，東哥企業(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事曾雄威，東哥企業(股)公司董事長。闕慶承，東哥企業(股)公司董事。郭怡慧，東哥企業(股)公司董事。鄭仲慧，東哥企業(股)公司董事。獨立董事林宏文，環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。蘇珊代，亞果生醫(股)公司財務部經理。黃基盛，呈遠實業股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事曾雄威，持股數：50,000股。闕慶承，持股數：10,288,414股。郭怡慧，持股數：11,216,653股。鄭仲慧，持股數：1,520,512股。獨立董事林宏文，持股數：0股。蘇珊代，持股數：0股。黃基盛，持股數：1,000股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/07/18~105/07/178.新任生效日期:104/12/219.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/212.舊任者姓名及簡歷:曾雄威，東哥企業(股)公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:曾雄威，東哥企業(股)公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:104/12/217.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:104/12/212.重要決議事項:一、報告事項：(1) 修改本公司「董事會議事規範」報告。(2) 訂立本公司 「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」報告。二、 討論暨選舉事項：(1) 修改「公司章程」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(2) 修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(3) 修改「背書保證之管理辦法」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(4) 修改「資金貸與他人之管理辦法」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(5) 修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(6) 訂立「衍生性交易處理程序」案： 經投票表決後照案通過。(7) 修改「股東會議事規則」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(8) 申請股票上市(櫃)案： 原案為申請股票上市案，經股東提議討論，為增加實務上 作業之需求，修改為申請股票上市(櫃)案。 經股東表決後通過。(9) 原股東放棄認購上市(櫃)前現金增資發行新股案： 原案為原股東放棄認購上市前現金增資發行新股案，經股 東提議討論，為增加實務上作業之需求，修改為原股東放 棄認購上市(櫃)前現金增資發行新股案。 經投票表決後通過。(10) 全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單：董事 曾雄威 董事 闕慶承 董事 郭怡慧 董事 鄭仲慧 獨立董事 林宏文 獨立董事 蘇珊代 獨立董事 黃基盛(11) 解除新任董事競業禁止案：經投票表決後照案通過。3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/12/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:闕慶承 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成表決權數41,737,324權，比例 :79.38%；反對表決權數0權；棄權/廢票10,841,107權。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。