東森電視事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:96/06/202.舊任者姓名及簡歷:王令麟3.新任者姓名及簡歷:林登裕4.異動原因:東森得易購股份有限公司5.新任董監事選任時持股數:6,379,266股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/09/05~98/09/047.新任生效日期:96/06/208.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報電子新聞媒體2.報導日期:96/06/143.報導內容:東森總部被搜索,下午約談王令麟4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報導檢調鎖定王令麟調查的四大重點,包括力霸風暴衍生的涉嫌掏空亞太固網部分,王令麟出脫東森集團持股給美商凱雷集團的交易,東森把南港土地出售給友聯產險案,以及北巿小巨蛋體育館委託經營標案疑涉貪瀆案,上述除美商凱雷集團參與本公司95年度私募發行新股外,餘交易均與本公司無關,特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/082.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與三菱日聯證券(香港)公司就財務顧問費計算方式發生爭議,因而提起民事訴訟請求給付6.因應措施:經董事會決議,同意與日聯證券和解,簽署和解協議書,並於和解協議書簽署後7日內給付和解金美金50萬元,雙方撤回本案訴訟7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/05/302.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與三菱日聯證券(香港)公司就財務顧問費計算方式發生爭議,因而提起民事訴訟請求給付6.因應措施:經董事會決議,同意與日聯證券和解,簽署和解協議書,並於和解協議書簽署後7日內給付和解金(金額保密),雙方撤回本案訴訟7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議增列96年股東常會議案 內容 1.事實發生日:96/05/142.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議增列96年股東常會議案6.因應措施:召集事由:本公司96年股東常會增列議案如下:擬具本公司發行私募甲種可轉換特別股7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/05/142.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之對象募集之。3.私募股數:不超過2億股數為限，可分次發行。4.每股面額:新台幣10元。5.私募總金額:不適用6.私募價格:不低於新台幣15.66元。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:依本公司章程第六條之一所訂定。10.本次私募資金用途:償還借款，充實營運資金。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事會另訂之。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:(1)有關本私募甲種可轉換特別股之權利、義務或任何與本次私募有關之未盡事宜，若因法令變更、主管機關意見，或基於巿場狀況變化、客觀環境影響須變更或修正時，授權董事會得全權處理之。(2)未盡條件待董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:96/04/042.契約相對人:台灣人壽保險(股)公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):96/04/04~96/05/315.主要內容(解除者不適用):就本公司出售台北巿忠孝西路一段4號11至15樓及地下30個車位簽訂不動產購買意向書及不動產出售回租意向書6.限制條款(解除者不適用):本公司保證承租十年7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構8.具體目的(解除者不適用):償還借款以降低借款利息9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/03/302.契約相對人:竑大資產管理(股)公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):96/04/01~96/05/305.主要內容(解除者不適用):委託銷售本公司位於台北巿忠孝西路一段4號11至15樓及地下30個車位簽訂不動產委託銷售契約書6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):按總成交價1%支付服務費8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/02/012.舊任者姓名及簡歷:楊向東3.新任者姓名及簡歷:范瑞穎4.異動原因:偉齊股份有限公司法人董事改派代表人5.新任董監事選任時持股數:1,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/09/05~98/09/047.新任生效日期:96/01/318.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/01/102.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司轉投資47.9%之東岳傳播股份有限公司投資亞太固網寬頻新台幣3百萬元,預計於95年度財務核算中提列全額損失

1.事實發生日:96/01/092.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中國力霸公司及嘉食化公司向台北地方法院聲請重整6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司與中國力霸公司及嘉食化公司非屬關係企業(2)本公司並無對中國力霸公司及嘉食化公司持股(3)中國力霸公司及嘉食化公司對本公司合計持股為2.13%(4)本公司並無對中國力霸公司及嘉食化公司背書保證之情事(5)截至目前為止,本公司95年度來自中國力霸公司營收為235千元,來自嘉食化公司營收為681千元,合計916千元,占整體營收約0.015%(6)截至目前為止,本公司95年底止對中國力霸公司之應收款項為171千元,對嘉食化公司之應收款項為2,467千元,合計2,638千元(7)綜上述中國力霸公司及嘉食化公司聲請重整對本公司並無重大影響

1.事實發生日:96/01/042.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中國力霸公司及嘉食化公司向台北地方法院聲請重整6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司與中國力霸公司及嘉食化公司非屬關係企業(2)本公司並無對中國力霸公司及嘉食化公司持股(3)中國力霸公司及嘉食化公司對本公司合計持股為2.13%(4)本公司與中國力霸公司及嘉食化公司並無背書保證之情事(5)本公司95年度來自中國力霸公司營收為235千元,來自嘉食化公司營收為0元,合計235千元,占整體總營收未達0.01%(6)本公司截至95年底止對中國力霸公司之應收款項為171千元,對嘉食化公司之應收款項為2,467千元,合計2,638千元(7)綜上述中國力霸公司及嘉食化公司聲請重整對本公司並無重大影響

1.事實發生日:96/01/042.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中國力霸公司及嘉食化公司向台北地方法院聲請重整6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司與中國力霸公司及嘉食化公司非屬關係企業(2)本公司並無對嘉食化公司及中國力霸公司持股(3)本公司與中國力霸公司及嘉食化公司並無背書保證、債權債務之行為(4)中國力霸公司及嘉食化公司聲請重整對本公司並無影響

1.事實發生日:95/07/132.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議於95年9月5日召開95年第一次股東臨時會6.因應措施:一、承認及討論事項(1)承認本公司與美商卡萊爾集團及其子公司簽訂之股權交易合約及股東協議書案(2)承認本公司94年度盈餘分配變更案(3)修訂本公司章程案二、選舉事項(1)選舉本公司第七屆董事、監察人案三、其他事項及臨時動議四、股票停止過戶期間:95年8月7日起至95年9月5日止7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/06/132.重要決議事項:(1)承認變更本公司九十三年度之盈餘分派案。(2)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認本公司九十四年度盈餘分派案。(4)通過本公司章程修訂案。(5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(6)通過本公司私募發行普通股增資案。(7)通過本公司[背書保證作業程序]修訂案。(8)通過本公司[資產取得及處分作業辦法]修訂案。(9)通過本公司[股東會議事規則]修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:95/03/242.發生緣由:該報導私募金額係記者自行推估，特此澄清。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:東森媒體科技股份有限公司2.事實發生日:94/12/27~94/12/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:10,763,500股每單位價格:預計每股25元~30元交易總金額:預計269,087,500元~322,905,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人尚未確定5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益0.64億元~1.18億元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易經董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄目前為止,扣除本次交易證券數量後,持股比例為0%12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司總資產18.94% 占公司股東權益55.78% 最近期營運資金為352,854仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:經營策略之考量15.每股淨值（Ａ）:9.72元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:94/11/102.發生緣由:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於94年11月9日證櫃監字第0940029321號函同意本公司股票於興櫃市場掛牌買賣有價證券之公司簡稱自94年11月10日起由「東森」更名為「東森電」。