東盟開發實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆

薪資報酬委員會委員

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

二、舊任者姓名及簡歷：不適用

三、新任者姓名及簡歷：

獨立董事：曾文哲 / 勤業眾信聯合會計師事務所台南分公司負責人

獨立董事：曾怡靜 / 大業國際法律事務所合夥律師

獨立董事：蔡寶陞 / 統一綜合證券(股)公司總公司資本市場部協理

獨立董事：王照明 / 資誠聯合會計師事務所合夥人

四、本屆薪資報酬委員會任期，自112/08/29至114/06/27止

本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一公告

1.發生變動日期:112/08/10

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/東盟開發實業(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：通順產業(股)公司代表人：蘇錦春/東盟開發實業(股)公司監察人

(2)獨立董事：曾文哲/勤業眾信聯合會計師事務所台南分公司負責人

(3)獨立董事：曾怡靜/大業國際法律事務所合夥律師

(4)獨立董事：蔡寶陞/統一綜合證券(股)公司總公司資本市場部協理

(5)獨立董事：王照明/資誠聯合會計師事務所合夥人

4.異動原因:法人董事改派代表人、配合本公司112/8/10股東臨時會補選獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)獨立董事：曾文哲 0股

(2)獨立董事：曾怡靜 0股

(3)獨立董事：蔡寶陞 0股

(4)獨立董事：王照明 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

7.新任生效日期:112/08/10

8.同任期董事變動比率:5/11

9.其他應敘明事項:本公司依112/8/10收到通順產業(股)公司之法人董事代表人改派書

辦理。

1.股東會決議日:112/08/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：曾怡靜

(2)獨立董事：蔡寶陞

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/08/10~114/06/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司112年第一次股東臨時會決議同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:112/07/13

2.發生緣由:111年度股東會年報補揭露第18頁上市上櫃公司前五位

酬金最高主管之酬金：不適用。

3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/07/06

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:保生實業股份有限公司 代表人:黃忠誠;本公司董事長

5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長

6.新任生效日期:111/07/06

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事長:黃忠誠/本公司董事長

(2)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢/東盟開發實業(股)公司董事

(3)董事:陳科程/東盟開發實業(股)公司董事

(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元/東盟開發實業(股)公司董事

(5)董事:郭錦碧/東盟開發實業(股)公司董事

(6)董事:尾川友康/東盟開發實業(股)公司董事

(7)董事:沈勝文/東盟開發實業(股)公司董事

(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪/東盟開發實業(股)公司監察人

(9)監察人:洪善政/東盟開發實業(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢/東盟開發實業(股)公司董事

(2)董事:陳科程/東盟開發實業(股)公司董事

(3)董事:保生實業(股)公司代表人：黃忠誠/東盟開發實業(股)公司董事長

(4)董事:陳連益/保生實業(股)公司董事長

(5)董事:通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/無

(6)董事:彭俊鑫/東盟開發實業(股)公司顧問

(7)董事:陳爾彪/東盟開發實業(股)公司監察人

(8)監察人:濠瀅機械企業有限公司代表人/蘇錦春/濠瀅機械企業有限公司董事長

(9)監察人:洪善政/東盟開發實業(股)公司監察人

4.異動原因:配合本公司111/6/28股東常會全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢 4,947,000股

(2)董事:陳科程 500,000股

(3)董事:保生實業(股)公司代表人：黃忠誠 5,689,046股

(4)董事:陳連益 0股

(5)董事:通順產業(股)公司代表人：徐麗紅 28,418,712股

(6)董事:彭俊鑫 0股

(7)董事:陳爾彪 0股

(8)監察人：濠瀅機械企業有限公司代表人：蘇錦春 2,745,000股

(9)監察人：洪善政 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

7.新任生效日期:111/06/28

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事：東紘企業(股)公司代表人：陳由賢

(2)董事：陳科程

(3)董事：陳爾彪

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東會票決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

公告「本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期依(金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/162.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)股東會決議日期：110/06/16(2)股東會召開日期：110/07/20(3)股東會召開時間：下午2時正(4)股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段90號24樓C棟4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之“因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施”，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/132.發生緣由:108年度股東會年報揭露更正代理發言人資訊、第7、11、95-96、107頁3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:東紘企業股份有限公司代表人:黃忠誠;本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長6.新任生效日期:108/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長:東紘企業(股)公司代表人:黃忠誠;東盟開發實業(股)公司董事長(2)董事:陳由賢;東盟開發實業(股)公司董事(3)董事:陳科程;東盟開發實業(股)公司董事(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元;東盟開發實業(股)公司董事(5)董事:郭錦碧;東盟開發實業(股)公司董事(6)董事:鄭偉昌;東盟開發實業(股)公司董事(7)董事:沈勝文;東盟開發實業(股)公司董事(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪；東盟開發實業(股)公司監察人(9)監察人:洪善政；東盟開發實業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:黃忠誠;東盟開發實業(股)公司董事長(2)董事:東紘企業(股)公司代表人:陳由賢;東盟開發實業(股)公司董事(3)董事:陳科程;東盟開發實業(股)公司董事(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元;東盟開發實業(股)公司董事(5)董事:郭錦碧;東盟開發實業(股)公司董事(6)董事:尾川友康;東盟開發實業(股)公司董事(7)董事:沈勝文;東盟開發實業(股)公司董事(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪；東盟開發實業(股)公司監察人(9)監察人:洪善政；東盟開發實業(股)公司監察人4.異動原因:配合本公司108/6/25股東常會全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事:黃忠誠 0股(2)董事:東紘企業(股)公司代表人:陳由賢 9,647,000股(3)董事:陳科程 500,000股(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元 9,038,716股(5)董事:郭錦碧 23,168,006股(6)董事:尾川友康 0股(7)董事:沈勝文 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/282.發生緣由:為彌補虧損及改善財務結構。減資金額：新台幣2,029,000,000元消除股份：202,900,000股減資比例：56.98074%減資後實收資本額：新台幣1,531,852,170元預定股東臨時會日期：107/10/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)擬提請107年第一次股東臨時會授權董事會，俟本案於107年第一次股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂減資基準日及辦理相關事宜。(2)本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，擬提請107年第一次股東臨時會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日:105/11/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭錦碧/東盟開發實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃忠誠/東盟開發實業股份有限公司董事5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/11/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳日興先生/東盟開發實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭錦碧女士/東盟開發實業股份有限公司董事5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳日興總經理/東盟開發實業股份有限公董事長4.新任者姓名及簡歷:遺5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:東紘(股)公司代表人:吳日興;東盟開發實業(股)公司董事長(2)董事:台南大飯店(股)公司代表人:鄭壽星3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:德和投資(股)公司代表人:吳日興;東盟開發實業(股)公司董事長(2)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭壽星(3)董事:郭錦碧4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事:德和投資(股)公司代表人:吳日興;4,040,000股(2)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭壽星;4,040,000股(3)董事:郭錦碧;27,938,006股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25_102/06/287.新任生效日期:102/06/248.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:東紘股份有限公司代表人:吳日興;本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:德和投資股份有限公司代表人:吳日興;本公司董事長5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

公告序號：2主旨：公告召開本公司一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。三、議事內容：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.改選董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。三、議事內容：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.改選董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。八、除分函通知各股東外，特此公告。