東盟開發實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長:東紘企業(股)公司代表人:黃忠誠;東盟開發實業(股)公司董事長(2)董事:陳由賢;東盟開發實業(股)公司董事(3)董事:陳科程;東盟開發實業(股)公司董事(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元;東盟開發實業(股)公司董事(5)董事:郭錦碧;東盟開發實業(股)公司董事(6)董事:鄭偉昌;東盟開發實業(股)公司董事(7)董事:沈勝文;東盟開發實業(股)公司董事(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪；東盟開發實業(股)公司監察人(9)監察人:洪善政；東盟開發實業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:黃忠誠;東盟開發實業(股)公司董事長(2)董事:東紘企業(股)公司代表人:陳由賢;東盟開發實業(股)公司董事(3)董事:陳科程;東盟開發實業(股)公司董事(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元;東盟開發實業(股)公司董事(5)董事:郭錦碧;東盟開發實業(股)公司董事(6)董事:尾川友康;東盟開發實業(股)公司董事(7)董事:沈勝文;東盟開發實業(股)公司董事(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪；東盟開發實業(股)公司監察人(9)監察人:洪善政；東盟開發實業(股)公司監察人4.異動原因:配合本公司108/6/25股東常會全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事:黃忠誠 0股(2)董事:東紘企業(股)公司代表人:陳由賢 9,647,000股(3)董事:陳科程 500,000股(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元 9,038,716股(5)董事:郭錦碧 23,168,006股(6)董事:尾川友康 0股(7)董事:沈勝文 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/282.發生緣由:為彌補虧損及改善財務結構。減資金額：新台幣2,029,000,000元消除股份：202,900,000股減資比例：56.98074%減資後實收資本額：新台幣1,531,852,170元預定股東臨時會日期：107/10/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)擬提請107年第一次股東臨時會授權董事會，俟本案於107年第一次股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂減資基準日及辦理相關事宜。(2)本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，擬提請107年第一次股東臨時會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日:105/11/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭錦碧/東盟開發實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃忠誠/東盟開發實業股份有限公司董事5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/11/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳日興先生/東盟開發實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭錦碧女士/東盟開發實業股份有限公司董事5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳日興總經理/東盟開發實業股份有限公董事長4.新任者姓名及簡歷:遺5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:東紘(股)公司代表人:吳日興;東盟開發實業(股)公司董事長(2)董事:台南大飯店(股)公司代表人:鄭壽星3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:德和投資(股)公司代表人:吳日興;東盟開發實業(股)公司董事長(2)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭壽星(3)董事:郭錦碧4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事:德和投資(股)公司代表人:吳日興;4,040,000股(2)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭壽星;4,040,000股(3)董事:郭錦碧;27,938,006股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25_102/06/287.新任生效日期:102/06/248.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:東紘股份有限公司代表人:吳日興;本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:德和投資股份有限公司代表人:吳日興;本公司董事長5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

公告序號：2主旨：公告召開本公司一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。三、議事內容：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.改選董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。三、議事內容：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.改選董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：2主旨：公告召開本公司一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。三、議事內容：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.改選董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○一年四月二十四日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國一○一年六月二十六日(星期二)下午二時正。二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。三、議事內容：(一)報告事項：1.一○○年度營業報告書。2.一○○年度監察人查核報告書。3.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案(二)承認事項：1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○○年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定自一○一年四月二十八日起至一○一年六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○一年四月二十七日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○一年四月二十七日(星期五)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○一年四月二十五日起至一○一年五月四日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一○一年五月四日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年股東常會公告內容：依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○○年四月二十六日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午二時正。二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。三、議事內容：(一)報告事項：1. 九十九年度營業報告書。2. 九十九年度監察人查核報告書。3. 九十九年度背書保證情形。(二)承認事項：1. 承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司九十九年度虧損撥補案。3. 承認為全盈隆建設(股)公司代墊因發行商業本票所產生之相關費用案。(三)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定自一○○年四月三十日起至一○○年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○○年四月二十九日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○○年四月二十九日(星期五)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○○年四月三十日起至一○○年五月九日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一○○年五月九日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。九、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:100/03/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭水木4.新任者姓名及簡歷:由本公司副董事長吳日興先生暫代5.異動原因:原董事長鄭水木先生辭任董事長職務6.新任生效日期:100/03/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭水木4.新任者姓名及簡歷:由本公司副董事長吳日興先生暫代5.異動原因:原董事長鄭水木先生辭任董事長職務6.新任生效日期:100/03/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:台南大飯店(股)公司代表人:吳日興(東盟開發實業(股)公司副董事長）、台南大飯店(股)公司代表人:楊德勝(東豐纖維企業(股)公司董事長)、鄭壽星3.新任者姓名及簡歷:董事:東雲紡織(股)公司代表人：吳日興(東盟開發實業(股)公司副董事長)、東雲紡織(股)公司代表人：沈勝文(東雲(股)公司總經理)、台南大飯店(股)公司代表人：鄭壽星4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事:東雲紡織(股)公司代表人:吳日興229,412股董事:東雲紡織(股)公司代表人:沈勝文229,412股董事:台南大飯店(股)公司代表人:鄭壽星23,932,498股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/26~99/06/257.新任生效日期:99/06/298.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭水木;本公司董事長台南大飯店股份有限公司代表人吳日興本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭水木;本公司董事長5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長6.新任生效日期:99/06/297.其他應敘明事項:無

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 東盟開發實業股份有限公司召開股東常會之公告公告序號：1主旨：公告召開本公司九十九年股東常會依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司九十九年四月二十七日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十九日(星期二)下午二時正。二、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段九十號二十四樓C棟。三、議事內容：(一)報告事項：1. 九十八年度營業報告書。2. 九十八年度監察人查核報告書。3. 九十八年度背書保證情形。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司九十八年度虧損撥補案。3. 承認為全盈隆建設(股)公司代墊因發行商業本票所產生之相關費用案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4. 全面改選本公司董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定自九十九年五月一日起至九十九年六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於九十九年四月三十日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以九十九年四月三十日(星期五)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：台北縣汐止市新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於九十九年四月二十七日起至九十九年五月七日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於九十九年五月七日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。九、除分函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:96/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:鄭水木(東盟開發實業股有限公司董事長)、鄭壽全、陳由賢、鄭偉昌、台南大飯店股份有限公司代表人:吳日興(東盟開發實業股有限公司副董事長)監察人:東豐纖維企業股有限公司代表人:沈勝文(東雲股有限公司總經理)、柯清祥(東豐纖維企業股有限公司總經理)3.新任者姓名及簡歷:董事:鄭水木（”東盟開發實業股有限公司董事長）、鄭壽星、陳由賢、鄭偉昌、陳昶氶、台南大飯店股份有限公司代表人:吳日興（”東盟開發實業股有限公司副董事長）、楊德勝（”東豐纖維企業股有限公司董事長）監察人:東豐纖維企業股有限公司代表人:沈勝文（”東雲股有限公司總經理）、柯清祥（”東豐纖維企業股有限公司總經理）4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:鄭水木:280,914,602股董事:鄭壽星:280,179,602股董事:陳由賢:280,179,602股董事:鄭偉昌:280,179,602股董事:陳昶氶:280,179,602股董事:台南大飯店股份有限公司代表人:吳日興280,179,602股董事:台南大飯店股份有限公司代表人:楊德勝280,179,602股監察人:東豐纖維企業股有限公司代表人:沈勝文280,284,602股監察人:東豐纖維企業股有限公司代表人:柯清祥280,284,602股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/17~96/06/187.新任生效日期:96/06/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭水木;本公司董事長台南大飯店股份有限公司代表人吳日興;本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭水木;本公司董事長台南大飯店股份有限公司代表人吳日興;本公司副董事長5.異動原因:董事改選,重新選舉董事長6.新任生效日期:96/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:93/02/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:全盈隆建設股份有限公司 代表人：廖光照及吳日興4.新任者姓名及簡歷:台南大飯店股份有限公司 代表人：廖光照及吳日興5.異動原因:本公司於93.02.24召開董事會議，通過由台南大飯店法人代表廖光照及吳日興為新任董事長及副董事長6.新任生效日期:93/02/247.其他應敘明事項:無