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格斯科技(興)公司公告
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:112/03/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:張忠傑
(2)董事:葉國偉
(3)董事:李嘉彬
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
(5)獨立董事:鄧泗堂
(6)獨立董事:邱永和
(7)獨立董事:劉建志
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/03/31~115/03/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權數過二分之一同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/03/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:張忠傑
(2)董事:葉國偉
(3)董事:李嘉彬
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
(5)獨立董事:鄧泗堂
(6)獨立董事:邱永和
(7)獨立董事:劉建志
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/03/31~115/03/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權數過二分之一同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事
董事：張廖秀李/格斯科技股份有限公司董事
董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事
董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事
監察人：吳孟璇/格斯科技股份有限公司監察人
監察人：熊觀明/格斯科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事
董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事
董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事
獨立董事：鄧泗堂 現任德鴻科技(股)公司獨立董事、固緯實業(股)公司獨立董
事、天仁茶業(股)公司獨立董事。
獨立董事：邱永和 現任東吳大學經濟學系教授、Wisdom Marine Lines
Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 現任中國電器股份有限公司董事長、敏捷賦能資本管理顧問
股份有限公司 創始合夥人
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：張忠傑：19,437,721股
董事：葉國偉：3,200,000股
董事：李嘉彬：5,000,000股
董事：六億投資有限公司(代表人:洪欽瑞)：14,696,000股
獨立董事：鄧泗堂：0股
獨立董事：邱永和：0股
獨立董事：劉建志：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:112/03/31~115/03/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成
立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事
董事：張廖秀李/格斯科技股份有限公司董事
董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事
董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事
監察人：吳孟璇/格斯科技股份有限公司監察人
監察人：熊觀明/格斯科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事
董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事
董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事
獨立董事：鄧泗堂 現任德鴻科技(股)公司獨立董事、固緯實業(股)公司獨立董
事、天仁茶業(股)公司獨立董事。
獨立董事：邱永和 現任東吳大學經濟學系教授、Wisdom Marine Lines
Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 現任中國電器股份有限公司董事長、敏捷賦能資本管理顧問
股份有限公司 創始合夥人
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：張忠傑：19,437,721股
董事：葉國偉：3,200,000股
董事：李嘉彬：5,000,000股
董事：六億投資有限公司(代表人:洪欽瑞)：14,696,000股
獨立董事：鄧泗堂：0股
獨立董事：邱永和：0股
獨立董事：劉建志：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:112/03/31~115/03/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成
立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。
1.董事會決議日:112/03/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選張忠傑先生擔任董事長。
6.新任生效日期:112/03/31
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選張忠傑先生擔任董事長。
6.新任生效日期:112/03/31
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事
固緯實業股份有限公司獨立董事
天仁茶業股份有限公司獨立董事
獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授
Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長
敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人
(3)本屆審計委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組
成，負責執行監察人職權。
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事
固緯實業股份有限公司獨立董事
天仁茶業股份有限公司獨立董事
獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授
Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長
敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人
(3)本屆審計委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組
成，負責執行監察人職權。
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年3月31日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：
獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事
固緯實業股份有限公司獨立董事
天仁茶業股份有限公司獨立董事
獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授
Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長
敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人
(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿為
止。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年3月31日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：
獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事
固緯實業股份有限公司獨立董事
天仁茶業股份有限公司獨立董事
獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授
Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長
敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人
(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿為
止。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：吳孟璇 原任期:110/08/17~113/08/16。
(2)監察人：熊觀明 原任期:111/06/30~113/08/16。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:解任生效日112年03月31日。
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：吳孟璇 原任期:110/08/17~113/08/16。
(2)監察人：熊觀明 原任期:111/06/30~113/08/16。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:解任生效日112年03月31日。
1.事實發生日:112/02/21
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股26,666,666股，每股發行價格新台幣30元，
實收股款總金額新台幣799,999,980元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年02月23日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股26,666,666股，每股發行價格新台幣30元，
實收股款總金額新台幣799,999,980元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年02月23日為現金增資基準日。
1.事實發生日:112/02/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/02/20
二、股東臨時會召開日期：112/03/31上午10時30分
三、股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓
四、召開方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。
(二)承認事項：無。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(四)選舉事項:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案:
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議:
六、停止過戶起始日期:112/03/02
七、停止過戶截止日期:112/03/31
八、請於民國112年03月01日下午5時前親臨本公司股務代理機構
「中國信託商業銀行代理部」(台北巿中正區重慶南路一段83號5樓，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年03月01日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。
九、受理股東提名期間及處所：
(一)應選名額:獨立董事三席。
(二)提名受理期間:民國112年02月21日至民國112年03月02日止。
(三)提名受理處所: 格斯科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段
99號26樓之2)
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/02/20
二、股東臨時會召開日期：112/03/31上午10時30分
三、股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓
四、召開方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。
(二)承認事項：無。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(四)選舉事項:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案:
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議:
六、停止過戶起始日期:112/03/02
七、停止過戶截止日期:112/03/31
八、請於民國112年03月01日下午5時前親臨本公司股務代理機構
「中國信託商業銀行代理部」(台北巿中正區重慶南路一段83號5樓，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年03月01日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。
九、受理股東提名期間及處所：
(一)應選名額:獨立董事三席。
(二)提名受理期間:民國112年02月21日至民國112年03月02日止。
(三)提名受理處所: 格斯科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段
99號26樓之2)
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/26
2.發生緣由:本公司111年現金增資發行新股相關事宜
(1)董事會決議日期或公司決定日期:111/12/13
(2)發行股數:普通股26,666,666股
(3)每股面額:新台幣2.5元
(4)發行總金額:新台幣799,999,980元
(5)發行價格:每股新台幣30元
(6)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計
2,666,667股由本公司員工認購。
(7)公開銷售股數:不適用。
(8)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%，計23,999,999股由原股東按認股基準日
股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購128.13667378股。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東其認購不足一股之畸零股，由原股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部;電話：
(02)6636-5566;地址：台北市重慶南路一段83號5樓)辦理拼湊成整股認購。原股東及員
工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途:償還銀行借款。
(12)現金增資認股基準日:111年12月27日。
(13)最後過戶日：111年12月22日。
(14)停止過戶期間：自111年12月23日至111年12月27日止。
(15)原股東及員工繳款期間：自111年12月30日至112年02月02日止。
(16)特定人股款繳納期間：自112年02月03日至112年02月21日止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111年12月26日。
(18)委託代收價款機構：陽信商業銀行林森分行暨全國各分行。
(19)委託存儲專戶機構：陽信商業銀行苗栗分行。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年12月13日
證櫃新字第1110012941號函申報生效在案。
2.發生緣由:本公司111年現金增資發行新股相關事宜
(1)董事會決議日期或公司決定日期:111/12/13
(2)發行股數:普通股26,666,666股
(3)每股面額:新台幣2.5元
(4)發行總金額:新台幣799,999,980元
(5)發行價格:每股新台幣30元
(6)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計
2,666,667股由本公司員工認購。
(7)公開銷售股數:不適用。
(8)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%，計23,999,999股由原股東按認股基準日
股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購128.13667378股。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東其認購不足一股之畸零股，由原股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部;電話：
(02)6636-5566;地址：台北市重慶南路一段83號5樓)辦理拼湊成整股認購。原股東及員
工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途:償還銀行借款。
(12)現金增資認股基準日:111年12月27日。
(13)最後過戶日：111年12月22日。
(14)停止過戶期間：自111年12月23日至111年12月27日止。
(15)原股東及員工繳款期間：自111年12月30日至112年02月02日止。
(16)特定人股款繳納期間：自112年02月03日至112年02月21日止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111年12月26日。
(18)委託代收價款機構：陽信商業銀行林森分行暨全國各分行。
(19)委託存儲專戶機構：陽信商業銀行苗栗分行。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年12月13日
證櫃新字第1110012941號函申報生效在案。
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