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公告本公司101年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:101/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:源祥貿易股份有限公司代表人:黃志文\本公司董事長 鋼俊投資股份有限公司代表人:嚴智行\本公司監察人 3.許可從事競業行為之項目:源祥貿易股份有限公司代表人:黃志文\旭能國際股份有限公司董事長 鋼俊投資股份有限公司代表人:嚴智行\金金節能服務股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會推選源祥貿易(股)公司代表人黃志文先生擔任董事長1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:黃志文\旭能光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:源祥貿易(股)公司代表人黃志文\旭能光電股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:101/06/207.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/05/092.公司名稱:旭能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司101年3月28日董事會決議將於101年6月20日召開股東常會並受理持股1%以上股東之提案及獨立董事提名,截止受理提案及提名迄日止並無 持股1%以上股東提出議案及獨立董事之提名，依規定於股東會開會前40日公告。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/282.公司名稱:旭能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第35號「資產減損資之會計處理準則」規定，評估相關資產減損情形，經評估結果資產減損110,000仟元 6.因應措施:本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/282.公司名稱:旭能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○○年度財務報表(含合併財務報表)非合併財務報告 營業收入：375,259仟元 營業毛損：216,641仟元 營業損失：364,530仟元 稅後淨損：474,245仟元 稅後每股盈餘：-1.74元 合併財務報告 營業收入：375,259仟元 營業毛損：218,039仟元 營業損失：372,469仟元 稅後淨損：474,245仟元 稅後每股盈餘：-1.74元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關一○○年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.董事會決議日期:101/03/282.發放股利種類及金額:本公司一○○年度尚有待彌補之累積虧損，擬不配發股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/282.私募資金來源:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455 號 函規定之特定人為限。 3.私募股數:發行額度不超過100,000,000股,預計於股東會決議一年內，分一次至三次辦理。 4.每股面額:新台幣10元。5.私募總金額:以實際每股價格計算為準。6.私募價格:本次私募普通股參考價將依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交 股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計 算價格較高者定之。此次私募普通股每股價格不低於參考價格之八成。實際定價 日擬提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。 7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除 依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。 10.本次私募資金用途:本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金及償還負債，以強化財務結構，降低資金成本。 11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及 其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東 會授權董事會依規定辦理。 (2)本次募集詳盡資料請參考公開資訊觀測站私募專區。 (3)不採用公開募集之理由：本公司為改善財務結構及充實營運資金，並考量籌集 資本之時效性、便利性及發行成本等，擬以私募方式發行普通股。

本公司原訂於101年04月27日召開之股東常會延期至101年06月20日召開之公告1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台中市后里區中部科學工業園區星科路八號4.召集事由:一、報告事項 (1)一○○年度營業報告 (2)一○○年度監察人查核報告書 (3)本公司依財務會計準則公報第35號規定評估產生之資產減損案 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案 二、承認、討論暨選舉事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案 (2)一○○年度虧損撥補案 (3)擬修訂本公司「公司章程」案 (4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (6)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 (7)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (8)擬辦理私募發行普通股案 (9)擬全面改選董事及監察人案 (10)擬解除本公司董事競業禁止之限制案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:業經本公司於101年03月28日第二屆第24次董事會決議通過，將原訂於101年04月27日召開之股東常會延期至101年06月20日召開。

1.董事會決議日期:101/01/09 2.股東會召開日期:101/04/27 3.股東會召開地點:台中市后里區中部科學工業園區星科路八號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一百年度營業報告 (2)一百年度監察人查核報告書二、承認、討論暨選舉事項 (1)一百年度營業報告書及財務報表案 (2)一百年度虧損撥補案 (3)擬修訂本公司「公司章程」案 (4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 (6)擬全面改選董事及監察人案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/28 6.停止過戶截止日期:101/04/27 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/052.公司名稱:旭能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原公告100年1至8月本年累計營業收入淨額誤植為320,912仟元，更正為302,912仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/102.發生緣由:全面換發無實體股票開始換發日期及交付日。3.因應措施:一、依據：依據本公司100年08月10日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：1.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股277,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計總金額為新台幣2,775,000,000元整。2.換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，換發之新股票其權利義務與舊股票相同。3.自新股票開始換票日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、股票換發時程如下：1.股票最後過戶日：100年8月15日。2.舊股票停止過戶期間：100年8月16日起至100年8月30日止。3.換發基準日：100年8月20日。4.新股票開始換發日期：100年8月31日起開始受理股票換發。四、無實體股票換發手續及地點：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股票通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票聲請書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大安區敦化南路2段97號地下二樓，電話：(02)27023999。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。五、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。六、除另函通知各股東外，特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/122.發生緣由:本公司於100/07/12收到龍邦國際興業(股)公司提出法人董事代表人改派書3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:邱旭晟/龍邦國際興業股份有限公司投資部經理(2)新任者姓名及簡歷:陳東昌 /龍邦國際興業股份有限公司會計協理(3)異動原因:法人改派董事代表(4)新任董事選任時持股數:略(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/01/14~101/01/13(6)新任生效日期:100/07/12(7)同任期董事變動比率:略

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝漢金、吉祥全球實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待召開董事會推選董事長5.異動原因:董事長因個人健康因素，自即日起辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:NA

公告序號：1主旨：公告本公司現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司於99年第2次現金增資發行新股17,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣175,000,000元整，經行政院金融監督管理委員會99年10月8日金管證發字第0990054906號函及100年1月7日金管證發字第0990073289號函核准發行，並奉行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局100年4月18日中商字第1000008871號函核准變更登記在案。二、茲將增資發放新股相關事項公告如下：(一)原發行股數：260,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,600,000,000元。(二)本次現金增資發行新股17,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣175,000,000元整。(三)增資後股數：277,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,775,000,000元。(四)新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(五)股票簽證機構：華泰商業銀行信託部。(六)辦理股票過戶機構：群益證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97號地下2樓，電話：(02)2702-3999)三、前項增資股票訂於100年5月16日起開始發放，屆時敬請各股東於本公司寄發之「增資新股發放通知書」上蓋妥原留印鑑(貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份及附上身分證正反面影本乙份)親臨或郵寄至本公司股務代理機構領取。

公告序號：1主旨：公告召開本公司100年度股東常會相關事宜-補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司第二屆第十五次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一百年六月二十七日(星期一)上午九時正。二、開會地點：台中市后里區中部科學工業園區星科路八號。三、召集事由：1.報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人查核報告書。2.承認暨討論事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度虧損撥補案。(3)擬依促進產業升級條例第九條規定，提請股東會同意擇定適用公司五年免徵營利事業所得稅案。3.其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自100年4月29日起至100年6月27日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於100年4月28日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】2.依公司法第172條之一規定，本公司訂於100年4月26日起至100年5月5日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年5月5日下午5時前送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：旭能光電股份有限公司（地址：231新北市新店區北新路一段十號十六樓；電話：02-89118888）。3.本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：231新北市新店區北新路一段十號十六樓）。4.(1)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)27058280】。本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999六、除分函各股東外，特此公告。

六、特此公告。/*TL 26 4922 旭能光電 100/04/21 公告召開本公司100年股東常會相關事宜公告序號：1主旨：公告召開本公司100年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司第二屆第十五次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一百年六月二十七日(星期一)上午九時。二、開會地點：台中市后里區中部科學工業園區星科路八號。三、召集事由：1.報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人查核報告書。2.承認暨討論事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度虧損撥補案。(3)擬依促進產業升級條例第九條規定，提請股東會同意擇定適用公司五年免 徵營利事業所得稅案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園縣觀音鄉觀玉段65地號。2.事實發生日:100/3/14~100/3/143.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量23,263坪；總金額新台幣852,500,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:麗明營造(股)公司，非本公司之關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:分9階段； (1)10%預付款；(2)15%進度款；(3)10%進度款；(4)10%進度款；(5)10%進度款； (6)15%進度款；(7)15%進度款；(8)5%進度款；(9)10%驗收款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式:公開招標議價 2.價格決定之參考依據及決策單位:議價，由採購處依公司核決權限經相關主管核准。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.不動產估價師姓名:不適用。12.不動產估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:興建本公司桃園觀音廠土建工程。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:土建工程合約金額為新台幣682,000,000元；土建材料合約金額為新台幣 170,500,000元；合計交易總金額為新台幣852,500,000元。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

公告序號：1主旨：公告本公司現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股28,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣280,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年10月8日金管證發字第0990054906號函申報生效在案。99年12月28日經本公司董事會決議通過，變更發行股數及延長現金增資募集期間，並經行政院金融監督管理委員會100年1月7日金管證發字第0990073289號函申報核准生效。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：旭能光電股份有限公司(二)所營事業：1. CC01080電子零組件製造業2. F401010 國際貿易業　3. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業研究、開發、製造及銷售下列產品：　1、薄膜太陽能電池：A、非晶矽太陽能模組　　 B、微晶矽太陽能模組　　 C、結晶矽太陽能電池　　 D、高效率可撓式太陽能電池　　 E、CIGS/CIS結晶型太陽能電池　2、太陽能模組材料：A、透明導電玻璃基材　　 B、低反射玻璃基材4.CB01010 機械設備製造業5.CC01040 照明設備製造業6.C901020 玻璃及玻璃製品製造業7.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業8.E601010 電器承裝業9.E603050 自動控制設備工程業10.E603090 照明設備安裝工程業11.E604010 機械安裝業12.E605010 電腦設備安裝業13.F119010 電子材料批發業14.IG03010 能源技術服務業15.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(限園區外經營)(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣4,000,000,000元，分為400,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣2,600,000,000元，分為260,000,000股，均為普通股。(四)本公司所在地：台中縣后里鄉中部科學工業園區星科路8號。(五)董事及監察人之人數及任期：董事5至11人、監察人1至3人，任期三年，得連選連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國九十六年六月十一日，第四次修正於民國九十九年六月二十八日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣2,775,000,000 元，分為277,500,000股，每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)本次現金增資新台幣175,000,000元，發行新股17,500,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣12元。(原發行新股28,000,000股)(2)本次現金增資發行新股，除依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額百分之十，計1,750,000股由員工認購外，其餘百分之九十，計15,750,000股，由原股東依認股基準日股東名冊記載之持有股數，按比例認購之，每仟股可認購60.576股(原每仟股可認購96.923股)。認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，以引進策略性股東提昇本公司競爭力。(3)本次增資發行新股之權利義務，與原發行股份相同。(九)增資計畫：充實營運資金購置太陽能工程技術服務相關機器設備(十)代收股款之銀行：合作金庫商業銀行中和分行及全省各地分行。(十一)股款繳款日期：自100年1月20日起至100年1月28日止。(原繳款期自99年10月22日起至99年10月28日止)(十二)本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發或採無實體發行，屆時另行公告並函知各股東。三、茲訂定99年10月18日為認股基準日，依法自99年10月14日起至99年10月18日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於99年10月13日（星期三）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以10/13郵戳為憑）本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址: 台北市敦化南路二段97號地下2樓，電話：(02)2705-8280）辦理過戶手續。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

主旨： 旭能光電股份有限公司99年度增資新股發放公告 公告內容 一、本公司於九十九年現金增資發行新股10,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣100,000,000元整，經行政院金融監督管理委員會99 年4月1日金管證發字第0990013475號函核准發行，並奉行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局99年5月14日中商字第 0990010085號函核准變更登記在案。二、茲將增資發放新股相關事項公告如下：(一)本次現金增資發行新股10,000,000股，每股面額新台幣 10元，計新台幣100,000,000元整。(二)新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(三)股票簽證機構：華泰商業銀行信託部。(四)辦理股票過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97號地下2樓，電話：(02)2705-8280)三、前項增資股票訂於 99年6月11日起開始發放，屆時敬請各股東於本公司寄發之「增資新股發放通知書」上蓋妥原留印鑑(貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份及附上身分證正反面影本乙份)親臨或郵寄至本公司股務代理機構領取。四、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告召開本公司99年股東常會相關事宜。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 依　據：公司法、證券交易法及本公司第 2 屆第 9 次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國99年6月 28日(星期一)上午9時。二、開會地點：台中縣后里鄉中部科學工業園區星科路八號。三、召集事由：1.報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。2.承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度虧損撥補案。 3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。4.其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自99年4月30日起至99年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於99年4月 29日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】2.依公司法第172條之一規定，本公司定於99年4月27日起至99年5月6日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年5月6日下午5時前送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：旭能光電股份有限公司（地址：231台北縣新店市北新路1段10號16樓；電話：02-89118888）。3.本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：231台北縣新店市北新路1段10號16樓）。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話： (02)27058280】。六、除分函各股東外，特此公告。