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樂意傳播(上)公司公告
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。(台北矽谷國際會議
中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年03月28日上午9時起至民國112年04月07日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新
店區北新路三段205-3號9樓(本公司股務單位)，其他相關事宜將依法令規定辦
理並另行公告之。
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。(台北矽谷國際會議
中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年03月28日上午9時起至民國112年04月07日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新
店區北新路三段205-3號9樓(本公司股務單位)，其他相關事宜將依法令規定辦
理並另行公告之。
公告本公司代理之遊戲《失落的方舟：LOST ARK》中文版 推延上市。
1.事實發生日:112/01/11
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為提供給玩家更好的遊戲體驗，經過與遊戲開發商Smilegate RPG, Inc.公司
溝通與審慎評估後，需要更多時間來進行上市的準備，原預計112年1月12日上市，決定
推延上市。
6.因應措施:本公司將與開發商持續進行遊戲上市準備，以增進整體事業發展。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/01/11
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為提供給玩家更好的遊戲體驗，經過與遊戲開發商Smilegate RPG, Inc.公司
溝通與審慎評估後，需要更多時間來進行上市的準備，原預計112年1月12日上市，決定
推延上市。
6.因應措施:本公司將與開發商持續進行遊戲上市準備，以增進整體事業發展。
7.其他應敘明事項:無。
1.契約或承諾變更日期:112/01/11
2.契約或承諾相對人:Smilegate RPG,Inc.
3.與公司關係:非關係人。
4.變更之原因:為提供給玩家更好的遊戲體驗，遊戲《失落的方舟：LOST ARK》
推延上市，本公司董事會於今日通過與開發商Smilegate RPG,Inc.之電腦線
上遊戲代理權合約調整案。
5.變更之內容:
(1)原110年7月1日取得無形資產合約交易總金額美元9,000,000元，合約調整
後，本公司無需支付開發商，開發商將退回本公司已支付之第一期款項。
(2)其他重要約定事項、限制條款及承諾事項：依合約及保密協議規定。
6.對公司財務、業務之影響:
本公司未來對該無形資產，將無須支付款項。
7.其他應敘明事項:
依本公司112年1月11日董事會同意通過，董事會就調整內容範圍內授權董事長
全權處理。
2.契約或承諾相對人:Smilegate RPG,Inc.
3.與公司關係:非關係人。
4.變更之原因:為提供給玩家更好的遊戲體驗，遊戲《失落的方舟：LOST ARK》
推延上市，本公司董事會於今日通過與開發商Smilegate RPG,Inc.之電腦線
上遊戲代理權合約調整案。
5.變更之內容:
(1)原110年7月1日取得無形資產合約交易總金額美元9,000,000元，合約調整
後，本公司無需支付開發商，開發商將退回本公司已支付之第一期款項。
(2)其他重要約定事項、限制條款及承諾事項：依合約及保密協議規定。
6.對公司財務、業務之影響:
本公司未來對該無形資產，將無須支付款項。
7.其他應敘明事項:
依本公司112年1月11日董事會同意通過，董事會就調整內容範圍內授權董事長
全權處理。
本公司代理之遊戲《失落的方舟：LOST ARK》中文版 預計112年1月12日正式上市。
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司代理之遊戲《失落的方舟：LOST ARK》中文版預計112年1月12日
正式上市。
6.因應措施:本公司積極拓展遊戲相關業務，即將推出玩家期待之遊戲，推進整體事
業發展。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司代理之遊戲《失落的方舟：LOST ARK》中文版預計112年1月12日
正式上市。
6.因應措施:本公司積極拓展遊戲相關業務，即將推出玩家期待之遊戲，推進整體事
業發展。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭文彬/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/29
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭文彬/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/29
8.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:111/11/24
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
二、選舉事項:
(1)補選第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
當選名單如下:
高榮志獨立董事
王涵靖董事
三、其他討論事項：
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
二、選舉事項:
(1)補選第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
當選名單如下:
高榮志獨立董事
王涵靖董事
三、其他討論事項：
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司111年第一次股東臨時會補選第五屆董事(含獨立 董事)當選名單
1.發生變動日期:111/11/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事及其代表人：三蔥投資有限公司代表人：梁敏赳
(2)董事：全杓雨
4.舊任者簡歷:
(1)三蔥國際有限公司負責人
(2)夢之隊國際有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：高榮志
(2)董事：王涵靖
6.新任者簡歷:
(1)信誼爾雅法律事務所律師
(2)智冠科技股份有限公司總經理室主任、代理發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:
(1)高榮志獨立董事:0股
(2)王涵靖董事:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:111/11/24
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/11/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事及其代表人：三蔥投資有限公司代表人：梁敏赳
(2)董事：全杓雨
4.舊任者簡歷:
(1)三蔥國際有限公司負責人
(2)夢之隊國際有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：高榮志
(2)董事：王涵靖
6.新任者簡歷:
(1)信誼爾雅法律事務所律師
(2)智冠科技股份有限公司總經理室主任、代理發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:
(1)高榮志獨立董事:0股
(2)王涵靖董事:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:111/11/24
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任 董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/11/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高榮志獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內之公司，
在不影響公司正常業務及無損公司之利益下。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年11月24日第一次股東
臨時會，代表已發行股份總數過半數股東之出席，經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/11/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高榮志獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內之公司，
在不影響公司正常業務及無損公司之利益下。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年11月24日第一次股東
臨時會，代表已發行股份總數過半數股東之出席，經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/11/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:高榮志獨立董事
6.新任者簡歷:信誼爾雅法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
10.新任生效日期:111/11/24
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:高榮志獨立董事
6.新任者簡歷:信誼爾雅法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
10.新任生效日期:111/11/24
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/11/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鍾碧秀
4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長
5.新任者姓名:洪麗惠
6.新任者簡歷:曾任台灣肥料(股)公司總經理室高級專員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員於111/8/31辭職，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/07/08
10.新任生效日期:111/11/24
11.其他應敘明事項:
(1)依據本公司「薪酬報酬委員會組織章程」規定，經董事會決議通過補行委任。
(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113年7月8日止。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鍾碧秀
4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長
5.新任者姓名:洪麗惠
6.新任者簡歷:曾任台灣肥料(股)公司總經理室高級專員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員於111/8/31辭職，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/07/08
10.新任生效日期:111/11/24
11.其他應敘明事項:
(1)依據本公司「薪酬報酬委員會組織章程」規定，經董事會決議通過補行委任。
(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113年7月8日止。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:111/10/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:崔程弼/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/05
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:111/10/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:崔程弼/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/05
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/10/05
2.股東臨時會召開日期:111/11/24
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓D會議廳
(台北矽谷國際會議中心2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/10/26
12.停止過戶截止日期:111/11/24
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:111/11/24
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓D會議廳
(台北矽谷國際會議中心2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/10/26
12.停止過戶截止日期:111/11/24
13.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/09/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)三蔥投資有限公司代表人：梁敏赳董事
(2)全杓雨董事
4.舊任者簡歷:
(1)三蔥國際有限公司負責人
(2)夢之隊國際有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/9/26接獲辭職書，該法人董事及自然人董事111/11/23
起辭任董事(包含其代表人梁敏赳亦於同日辭任)。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)三蔥投資有限公司代表人：梁敏赳董事
(2)全杓雨董事
4.舊任者簡歷:
(1)三蔥國際有限公司負責人
(2)夢之隊國際有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/9/26接獲辭職書，該法人董事及自然人董事111/11/23
起辭任董事(包含其代表人梁敏赳亦於同日辭任)。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,345
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,894
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,422
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,771
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,344
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,344
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.60
11.期末總資產(仟元):733,772
12.期末總負債(仟元):398,592
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,180
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,345
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,894
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,422
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,771
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,344
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,344
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.60
11.期末總資產(仟元):733,772
12.期末總負債(仟元):398,592
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,180
14.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/29
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳美萍
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
7.新任簽證會計師姓名2:
傅泓文
8.變更會計師之原因:
因事務所內部輪調，擬自民國111年第二季起將原簽證會計師莊鈞維、吳美萍
會計師，變更為莊鈞維、傅泓文會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳美萍
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
7.新任簽證會計師姓名2:
傅泓文
8.變更會計師之原因:
因事務所內部輪調，擬自民國111年第二季起將原簽證會計師莊鈞維、吳美萍
會計師，變更為莊鈞維、傅泓文會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利新台幣13,205,280元，轉增資發行新股1,320,528股，每股面額新台幣
10元，每仟股無償配發100股。
(2)現金股利新台幣13,205,280元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/23
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會111年6月28日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，依除權基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償
配發100股。配發不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股
務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定
，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之
，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費
用。
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/09
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲2名員工PCR檢測確診及3名員工快篩呈現陽性反應。
6.因應措施:
(1)本公司自4/18起已進行分流或居家辦公，本公司於接獲員工確診通知後，依中央流行
疫情指揮中心相關規定辦理。
(2)本公司將持續密切關注疫情發展做出更新應變措施。
7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲2名員工PCR檢測確診及3名員工快篩呈現陽性反應。
6.因應措施:
(1)本公司自4/18起已進行分流或居家辦公，本公司於接獲員工確診通知後，依中央流行
疫情指揮中心相關規定辦理。
(2)本公司將持續密切關注疫情發展做出更新應變措施。
7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。
1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:樂意傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲3名員工通報PCR檢測結果為陽性確診。6.因應措施:(1)該3名員工分屬不同單位，已依規定進行隔離。(2)本公司自4/18起已進行分流或居家辦公，本公司於接獲員工確診通知後，依中央流行疫情指揮中心相關規定，立即進行疫調，通知密切接觸者居隔及自我檢測等措施。(3)本公司將持續密切關注疫情發展做出更新應變措施7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。
1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:樂意傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲1名員工通報PCR檢測結果為陽性確診。6.因應措施:(1)該名確診員工，已依規定進行隔離。(2)本公司自4/18起已進行分流或居家辦公，雖該員工於通知本公司前二日居家辦公未進入辦公處所，本公司於接獲員工確診通知後，依中央流行疫情指揮中心相關規定，立即進行疫調、通知密切接觸者進行快篩及員工自我檢測等措施。7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。
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