樂意傳播公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/04/012.舊任者姓名及簡歷:董事：梁敏永董事：梁敏赳董事：崔程弼董事：三蔥投資有限公司 代表人：劉民賢董事：三蔥投資有限公司 代表人：姜志勳監察人：鄭琮穎監察人：徐俊平3.新任者姓名及簡歷:董事：梁敏永、本公司董事長董事：三蔥投資有限公司 代表人：梁敏赳、三蔥國際有限公司負責人董事：三蔥投資有限公司 代表人：崔程弼、本公司副總經理董事：全杓雨、夢之隊國際有限公司負責人獨立董事：翁弘林、西勝國際股份有限公司獨立董事獨立董事：游偉煌、亞元科技股份有限公司財務副總經理獨立董事：黃逸錫、擎亞電子股份有限公司獨立董事4.異動原因:落實公司治理，提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：梁敏永(875,960股)董事：三蔥投資有限公司(5,843,800股) 代表人：梁敏赳(0股)董事：三蔥投資有限公司(5,843,800股) 代表人：崔程弼(494,100股)董事：全杓雨(0股)獨立董事：翁弘林(0股)獨立董事：游偉煌(0股)獨立董事：黃逸錫(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/11~112/05/107.新任生效日期:110/04/018.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除 新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/04/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:梁敏永(2)董事:三蔥投資有限公司代表人：梁敏赳(3)董事:三蔥投資有限公司代表人：崔程弼(4)董事:全杓雨(5)獨立董事:翁弘林(6)獨立董事:游偉煌(7)獨立董事:黃逸錫3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內之公司，在不影響公司正常業務及無損公司之利益下。4.許可從事競業行為之期間:110/04/01~113/03/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名：不適用。(3)新任者姓名： 獨立董事:翁弘林 獨立董事:游偉煌 獨立董事:黃逸錫(4)新任生效日期：110/04/01~113/03/31，與本屆董事任期相同。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:如下說明(1)本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。(2)第五屆董事(含獨立董事)選舉案(3)本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。(4)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(5)本公司召開民國110年第二次股東臨時會案。(6)本公司聘任營運主管案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:110/02/19(2)股東臨時會召開日期:110/04/01(3)股東臨時會召開地點:新北市新店區民權路108號8樓(本公司會議室)(4)召集事由:一、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)訂定本公司「道德行為準則」案。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。(8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。(9)申請本公司股票上市(櫃)案。(10)辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案。三、選舉事項：(1)本公司第五屆董事（含獨立董事）選舉案。四、其他討論事項：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:110/03/03(6)停止過戶截止日期:110/04/013.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192 條之1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理含獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於10日。(2)應選名額：獨立董事3名。(3)提名受理期間：自民國110年02月20日至03月02日止。(4)提名受理處所：樂意傳播股份有限公司財務部(地址：新北市新店區民權路108號8樓)。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:公告本公司新任營運主管3.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用。(2)新任者姓名:權恩孝營運事業處處長。(3)異動情形:新任。(4)異動原因:新任。(5)生效日期:110/03/01。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/122.發生緣由:因本公司內部作業程序異動，故經臨時董事會決議通過取消原定於110年1月13日召開之110年第一次股東臨時會。3.因應措施:原擬於110年第一次股東臨時會進行之第五屆董事選舉案一併取消；原提案於股東臨時會之議案，改於下次股東會列案討論。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:如下說明(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(7)「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部份條文案。(8)修訂「董事會議事規則」部份條文案。(9)訂定「獨立董事之職權範疇規則」案。(10)訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案。(11)訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。(12)訂定本公司之公司治理相關規範案。(13)廢除「監察人職權範疇規則」案。(14)本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。(15)第五屆董事（含獨立董事）選舉案(16)本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。(17)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(18)本公司辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案。(19)申請本公司股票上市(櫃)案。(20)本公司召開民國110年第一次股東臨時會案。(21)訂定本公司110年度稽核計劃案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:109/12/02(2)股東臨時會召開日期:110/01/13(3)股東臨時會召開地點:新北市新店區民權路108號8樓(本公司會議室)(4)召集事由:一、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)訂定本公司「道德行為準則」案。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。(8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案(9)申請本公司股票上市(櫃)案。(10)辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案。三、選舉事項：(1)本公司第五屆董事（含獨立董事）選舉案。四、其他討論事項：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:109/12/15(6)停止過戶截止日期:110/01/133.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192 條之1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理含獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於10日。(2)應選名額：獨立董事3名。(3)提名受理期間：自民國109年12月4日至12月14日止。(4)提名受理處所：樂意傳播股份有限公司財務部(地址：新北市新店區民權路108號8樓)。