

樂意傳播(上)公司公告
1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:樂意傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司110年度內部控制制度聲明書案。(2)本公司110年度財務報表案。(3)本公司110年度營業報告書案。(4)本公司110年度盈餘分配案。(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。(6)本公司111年股東常會受理股東提案之期間及場所事宜案。(7)本公司召開111年股東常會案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):597,5555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,3986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,8687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,2928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,9649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,06910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.1811.期末總資產(仟元):683,64412.期末總負債(仟元):387,03513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,60914.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/03/252.增資資金來源:110年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,320,528股4.每股面額:10元5.發行總金額:13,205,280元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數,得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,由董事長洽請特定人按面額價購之,並採無實體發行。11.本次發行新股之權利義務:原有普通股股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因買回本公司股份,或因庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影響流通在外股份總數,股東配股率因此而發生變動者,擬請股東常會授權董事會辦理調整事宜。(2)本次增資案提報本年度股東常會討論通過,授權董事會另訂除權基準日,如因法令變更,致有未盡事宜者,亦授權董事會全權處理。
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓D會議廳。(台北矽谷國際會議中心2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第 3項規定,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。(2)依公司法規定,本公司自民國111年04月9日上午9時起至民國111年04月19日 下午5時止,受理股東就本次股東常會提案申請,受理處所地址:新北市新 店區北新路三段205-3號9樓(本公司股務單位),其他相關事宜將依令規定辦 理並另行公告之。
1. 董事會擬議日期:111/03/252. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):13,205,280 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):1,320,5285. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/03/112.契約或承諾相對人:新世紀資通股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/03/115.主要內容(解除者不適用):取得供營業使用之設備,合約總價新台幣29,085,000元(含5%營業稅)。6.限制條款(解除者不適用):合約保密條款。7.對公司財務、業務之影響:有助於本公司未來營運及業務拓展。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:配合本公司未來營運需求。9.其他應敘明事項:本案係依110/12/24董事會決議執行。
1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:樂意傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為因應未來營運需求,本公司董事會決議增購設備案,並授權董事長依決議內容全權處理之,具體交易條件及細節待正式簽約後另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:梁敏永董事長暨執行長3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務係與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):為利益迴避者不參與討論及表決外,經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利新台幣22,008,800元,轉增資發行新股2,200,880股,每股面額新台幣10元,每仟股無償配發200股。(2)現金股利新台幣11,004,400元,每股配發新台幣1元。4.除權(息)交易日:110/08/305.最後過戶日:110/08/316.停止過戶起始日期:110/09/017.停止過戶截止日期:110/09/058.除權(息)基準日:110/09/059.現金股利發放日期::110/10/0410.其他應敘明事項::(1)業經金融監督管理委員會110年8月2日申報生效在案。(2)本次盈餘轉增資發行新股,依除權基準日股東名簿記載之股東持有股份,每仟股無償配發200股。配發不足一股之畸零股,股東得自股票停止過戶之日起五日內,向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股者,依公司法第240條規定,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額承購之,凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃撥之費用。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):301,5435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,5936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,4977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,2158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,9509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,95110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.9911.期末總資產(仟元):427,38612.期末總負債(仟元):171,29713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):255,97714.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新北市新店區民權路108號8樓(江陵國際大樓8樓)5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):4月19日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):電腦線上遊戲代理權2.事實發生日:110/7/1~110/7/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:美金9,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人: Smilegate RPG, Inc.其與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:不適用前次移轉之所有人: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議定價格決定之參考依據:參考中華徵信所企業股份有限公司所出具之遊戲代理權公允價值評估報告及崇實聯合會計師事務所王郁棠會計師出具之交易價格合理性意見書。決策單位:董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):不適用13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:遊戲營運16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:崇實聯合會計師事務所22.會計師姓名:王郁棠會計師23.會計師開業證書字號:金管會證字第6897號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:依合約支付權利金27.資金來源:自有資金及銀行借款28.其他敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日3.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版上市櫃公司及相關媒體2.報導日期:110/05/123.報導內容::「樂意目前代理遊戲產品共有21款,......未來將擴大股本,期望明年掛牌上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司股本規畫及上市櫃時程之相關資訊純屬媒體臆測,請依本公司公開資訊觀測站公告為準。有關本公司情事。6.因應措施:(1)於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。(2)有關本公司財務資訊之揭露,皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導,敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:110/5/11(二)(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:元富證券股份有限公司(台北市大安區敦化南路2段97號11樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容:無。(7)其他應敘明事項:為配合政府防疫措施,入場時請全程配戴口罩。
1.事實發生日:110/04/192.發生緣由:董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜(1)董事會決議日期:110/04/19(2)股東常會召開日期:110/06/30(3)股東常會召開地點:新北市新店區民權路108號8樓(江陵國際大樓8樓)(4)召集事由:一、報告事項:(1)109年度營業報告。(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。(2)109年度盈餘分配承認案。三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。四、臨時動議:五、散會。(5)停止過戶起始日期:110/05/02(6)停止過戶截止日期:110/06/303.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/04/192.發生緣由:如下說明(1)本公司109年度內部控制制度聲明書案。(2)本公司109年度財務報表案。(3)本公司109年度營業報告書案。(4)本公司109年度盈餘分配案。(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。(6)本公司110年股東常會受理股東提案之期間及場所事宜案。(7)本公司召開110年股東常會案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。(2)舊任者姓名:不適用。(3)新任者姓名: 獨立董事:翁弘林 獨立董事:游偉煌 獨立董事:黃逸錫(4)新任生效日期:110/04/09~113/03/31,與本屆董事任期相同。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過,因應未來營運所需,擬將公司營業地址由「新北市新店區民權路108號8樓」遷移至「新北市新店區北新路三段205-3號9樓」。3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:一、股東臨時會日期:110/04/01二、重要決議事項(一)報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。(2)訂定本公司「道德行為準則」案。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。(8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。(9)擬申請本公司股票上市(櫃)案。(10)擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案。(11)本公司第五屆董事(含獨立董事)選舉案。(12)解除新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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