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欣新網 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/282.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/…
代重要子公司八達網股份有限公司董事會決議不分派股利
1.董事會決議日期:112/03/282.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案
1. 董事會決議日期：112/03/282. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款規定1.事實發生日:112/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:八達網股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%…
公告本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:111/12/122.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：111年12月12日(星期一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3…
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第一款規定
1.事實發生日:111/11/222.發生緣由:本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第一款規定一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：八達網…
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款規定1.事實發生日:111/11/222.發生緣由:本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定一、背書保證之(1)公司名稱…
公告本公司設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:111/11/222.發生緣由:設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/11/22(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會…
公告本公司營運副總經理任免案
1.事實發生日:111/11/222.發生緣由:依董事會決議本公司營運副總經理任免案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)人員變動別：營運副總經理。(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無。(3)新…
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一(更正新任者簡歷)1.發生變動日期:111/11/142.舊任者姓名及簡歷:董事：欣臨企業股份有限公司代表人…
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.事實發生日:111/11/142.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事設置第一屆審計委員會取代監察人職能。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變…
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/11/142.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:報告事項：訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序…
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:111/11/142.舊任者姓名及簡歷:董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董…
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之 限
1.股東會決議日:111/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：欣臨企業股份有限公司代表人陳德仁(2)董事：黃懷恩(3)董事：新竹物流股份有限公司代表人李正義(4)董事：新竹物…
公告本公司董事會選任董事長事宜
1.董事會決議日:111/11/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：欣臨企業股份有限公司代表人：陳德仁簡歷：欣新網股份有限公司 董事長4.新任者…
本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會
1.事實發生日:111/09/272.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會3.因應措施:一、開會時間：111/11/14下午2時整二、開會地點：台北市信義區東興路45號6樓(本…
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(專人回覆，提供參考報價)
