欣盟互動公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/06/282.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會授權董事長訂定102年除息及除權基準日、增資基準日、發放日期及其他相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:102年除息及除權基準日、增資基準日、發放日期及其他相關事宜，將由董事長訂定後另行公告。

1.事實發生日:102/05/212.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自102年6月22日(合併基準日) 起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02-2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/152.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正單一財報第20頁資金貸與他人利率區間、貸與性質並新增業務往來金額，合併財報第24頁資金貸與他人利率區間及貸與性質、第25頁母子公司間業務 關係及重要交易往來情形之交易條件。 6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:(1)資金貸與子公司利率區間由2.68~2.9改為2.9。 (2)資金貸與子公司貸與性質由短期融通資金改為業務往來，其業務往來金額為 10,089千元。

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44131500　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.50000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：3152250　　3. 董監酬勞(元)：856775　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：7977600　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B14.召集事由:(一)報告事項 (1)民國101年營業報告。 (2)審計委員會審查本公司101年決算報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之 報告。 (4)本公司訂定董事、經理人道德行為準則。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認及討論事項 (1)本公司101年度決算表冊及營業報告書承認案。 (2)本公司101年度盈餘分派承認案。 (3)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)本公司現金增資發行新股案。 (5)修訂本公司「公司章程」。 (6)訂定本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (9)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (10)修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為102年04月22日至102年05月02日，受理處所為台北市南京東路三段248號16樓之2。

1.董事會決議日期:102/03/292.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,152,250股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣31,522,500元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發250股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東自行在增資基準日次日起五日內，逕向股務代理機構辦理拼 湊手續，未拼湊之畸零股改發現金(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實公司資本，擴大營運規模。13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。

1.董事會決議日期:102/03/292.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000~1,700,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10~15%之股數由本公司員工認購，員工認購不足之股份數 額，授權董事長及其指定之人洽特定人按發行價格認購之。 8.公開銷售股數:除保留發行新股總數之10%~15%由本公司員工認購，其餘85~90%依證券交易法第28條之 一規定，由原股東放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，授權董事長及其指定之人洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行計畫之主要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目 、募集金額、預計進度、可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜， 或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請股 東會授權董事會全權處理之。 (2)擬授權董事長於實際辦理公開承銷時，代表本公司簽署承銷契約、代收股款合約及 存儲價款合約，訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間、增資基準日及其他相關事 項。

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本月合併營業收入淨額原誤植57,976仟元，更正為55,679仟元； 去年合併累計營業收入淨額原誤植82,293仟元，更正為82,369仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/012.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限(元)：267,870,384元 (2)原預定買回之期間：102/01/02~102/03/01 (3)原預定買回之數量(股)：530,000股 (4)原預定買回區間價格(元)：新台幣60至120元間，惟當公司股價低於所定買回區間 價格下限時，將繼續執行買回股份。 (5)本次實際買回期間:102/01/02~102/03/01 (6)本次已買回股份數量(股)：272,000股 (7)本次已買回股份總金額(元)：15,368,300元 (8)本次平均每股買回價格(元)：56.5元 (9)累積已持有自己公司股份數量(股)：391,000股 (10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%)：3.01% (11)本次未執行完畢之原因：為維護整體股東權益，兼顧市場機制，視股價變化及 成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。 (12)其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款之規定公告1.事實發生日:101/12/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:育駿一人有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):77714(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29890(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29890(8)本次新增資金貸與之原因:因業務交易行為致有融通資金行為3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1138(2)累積盈虧金額(仟元):-107855.計息方式:台灣銀行當年度1/1之基準利率6.還款之:(1)條件:無(2)日期:2013/10/317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):298908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.469.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限(元)：258,643,525 (2)原預定買回之期間：101/10/22~101/12/21 (3)原預定買回之數量(股)：650,000 (4)原預定買回區間價格(元)：新台幣160至220元間， 惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份 (5)本次實際買回期間:101/11/01~101/12/21 (6)本次已買回股份數量(股)：119,000 (7)本次已買回股份總金額(元)：13,244,386 (8)本次平均每股買回價格(元)：111.22 (9)累積已持有自己公司股份數量(股)：119,000 (10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%)：0.92% (11)本次未執行完畢之原因：為維護整體股東權益，兼顧市場機制，視股價變化及 成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。 (12)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/11/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-黃志文先生，昇陽法律事務所主持律師 獨立董事-游曉翠小姐，頂華財務管理顧問有限公司副總經理 獨立董事-康迪先生，科立爾數位科技亞洲區資深總監 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選，並增列獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/11/238.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/11/232.舊任者姓名及簡歷:董事:汪定國、育駿科技股份有限公司董事長 董事:劉孝椽、育駿科技股份有限公司副總經理 董事:邱昌煜、育駿科技股份有限公司特別助理 董事:育均投資股份有限公司代表人蕭伊婷、育駿科技股份有限公司董事 董事:育均投資股份有限公司代表人謝歸璿、育駿科技股份有限公司總經理 監察人:蘇永騰、育騰娛樂有限公司總經理 監察人:洪信樑、帝柏企業管理顧問有限公司負責人 3.新任者姓名及簡歷:董事:汪定國、育駿科技股份有限公司董事長 董事:謝歸璿、育駿科技股份有限公司總經理 董事:育均投資股份有限公司代表人洪信樑、帝柏企業管理顧問有限公司負責人 董事:育均投資股份有限公司代表人葉繼升、中華國際聯合法律事務所律師 獨立董事:黃志文、昇陽法律事務所主持律師 獨立董事:游曉翠、頂華財務管理顧問有限公司副總經理 獨立董事:康迪、科立爾數位科技亞洲區資深總監 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前進行全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:汪定國-640,000股 董事:謝歸璿-34,000股 董事:育均投資股份有限公司代表人洪信樑-3,600,000股 董事:育均投資股份有限公司代表人葉繼升-3,600,000股 獨立董事:黃志文-2,000股 獨立董事:游曉翠-0股 獨立董事:康迪-0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/06 ~ 103/10/058.新任生效日期:101/11/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:改選董事變動達三分之一

本公司股東臨時會決議通過解除新任獨立董事、董事及其代表人競業禁止案1.股東會決議日:101/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪定國/董事、育均投資股份有限公司代表人葉繼升/董事 3.許可從事競業行為之項目:汪定國/董事-育駿一人有限公司董事 育均投資股份有限公司代表人葉繼升/董事-意暉股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/11/232.舊任者姓名及簡歷:監察人-蘇永騰、育騰娛樂有限公司總經理 監察人-洪信樑、帝柏企業管理顧問有限公司負責人 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司因成立審計委員會致監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/6~103/10/58.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

本公司股東臨時會決議通過解除新任獨立董事、董事及 其代表人競業禁止案1.股東會決議日:101/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪定國/董事、育均投資股份有限公司代表人葉繼升/董事3.許可從事競業行為之項目:汪定國/董事-育駿一人有限公司董事育均投資股份有限公司代表人葉繼升/董事-意暉股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/302.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年度第一次股東臨時會開會地點變更6.因應措施:將股東臨時會召開地點由台北市南京東路三段248號16樓之2 本公司會議室更改為台北市八德路三段2號B1(B103室)7.其他應敘明事項:本次地點變更係經101年10月30日內部簽呈決議。

1.董事會決議日期:101/10/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝歸璿總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/202.公司名稱:育駿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101/10/20董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:普通股(3)買回股份總金額上限(元):258,643,525元(4)預定買回之期間:101/10/22~101/12/21(5)預定買回之數量(股):650,000股(6)買回區間價格(元):新台幣160至220元間，惟當公司股價低於所定買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份(7)買回方式:自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無(10)已申報買回但未執行完畢之情形:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/10/192.舊任者姓名及簡歷:蕭伊婷 董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:（1）董事長汪定國 中信證券股份有限公司 執行總經理（2）總經理謝歸璿 弼聖科技股份有限公司 執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:101/10/197.其他應敘明事項:無