正淩精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:101/09/182.重要決議事項:討論暨選舉事項(一)通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。(二)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(三)補選獨立董事一席案。新選任任期自民國101年9月18日至103年6月15日止。選舉結果當選名單:獨立董事:吳茂盛。(四)通過解除董事及其代表人競業限制案。3.其它應敘明事項:無

告本公司101年第一次股東臨時會決議解除本公司新任 獨立董事、法人董事及其代表人之競業限制1.股東會決議日:101/09/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳茂盛獨立董事詮欣股份有限公司法人董事及其代表人孫崇耀3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:正凌精密工業(廣東)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司透過第三地轉投資之大陸孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):102288(4)原資金貸與之餘額(仟元):34783(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12286(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):47069(8)本次新增資金貸與之原因:供其營運週轉支付供應商貨款需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):286695(2)累積盈虧金額(仟元):-2241665.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:一年內(2)日期:10208077.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):470698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.419.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

正淩精密工業股份有限公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放公告公告序號：1主旨：正淩精密工業股份有限公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放公告公告內容：壹、本公司於民國101年3月12日董事會決議無償配發新股案，業已經101年6月29日股東常會通過，並經呈奉行政院金融監督管理委員會101年7月16日金管證發字第1010031492號函核准在案。貳、茲依公司法第273條第2項規定將本次發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：正淩精密工業股份有限公司(二)所營事業：一、 C805050工業用塑膠製品製造業。二、 CC01060有線通信機械器材製造業。三、 CC01080電子零組件製造業。四、 CC01101電信管制射頻器材製造業。五、 CC01110電腦及其週邊設備製造業。六、 CC01990其他電機及電子機械器材製造業。七、 CD01030汽車及其零件製造業。八、 CE01010一般儀器製造業。九、 CF01011醫療器材製造業。十、 CQ01010模具製造業。十一、F106030模具批發業。十二、F113030精密儀器批發業。十三、F113050電腦及事務性機器設備批發業。十四、F113070電信器材批發業。十五、F119010電子材料批發業。十六、F219010電子材料零售業。十七、F401010國際貿易業。十八、F401021電信管制射頻器材輸入業。十九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)已發行股份總額及每股金額：已發行股份為16,979,300股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓。(五)董事、監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事2人)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國75年9月25日，最近一次修訂於民國101年6月29日。(七)本次無償配股發行新股總額及發行條件：一、盈餘轉增資新台幣5,093,790元，計發行509,379股，每股面額新台幣10元，按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發30股，其配發不足壹股之畸零股，得由股東自除權停止股票過戶日起五日內，自行併湊成壹股，其未併湊或併湊後不足壹股之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。二、員工紅利中提撥新台幣1,506,075元轉增資發行新股，其發行價格依經會計師查核簽證之一百年度財務報表每股淨值新台幣15.06075元為計算基礎，發行新股100,000股，其不足壹股之員工紅利以現金發放。三、本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。(八)轉增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣980,000,000元，分為98,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行。本次轉增資後實收資本額為新台幣175,886,790元，分為17,588,679股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(九)除前述盈餘暨員工紅利轉增資外，本次另分派現金股利NT$8,489,650元，每股配發新台幣0.5元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。(十)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(十一)本次增資發行新股，俟呈報主管機關核准變更登記後30日內無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東，另現金股利發放日為101年9月13日。參、股票停止過戶日期：(一)本公司董事會訂於民國101年8月24日為配股、配息基準日，依公司法規定自民國101年8月20日起至民國101年8月24日停止股票過戶。(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日101年8月19日(星期日)適逢星期例假日，務請於101年8月17日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市民生東路四段54號4樓；電話：02-27186425)，俾能享受配股、配息之權利。肆、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶。伍、特此公告。

1.董事會決議日期:101/07/262.股東臨時會召開日期:101/09/183.股東臨時會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)4.召集事由:一. 討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)補選獨立董事一席案。 (4)解除董事及其代表人競業限制案。 二. 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/08/206.停止過戶截止日期:101/09/187.其他應敘明事項:無

公司董監持股成數不足連續三個月以上，應揭露個別董事及監察人之酬金1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司董監持股成數不足連續三個月以上，股東會年報應揭露個別董事及監察人之酬金。 6.因應措施:已補正上述缺失及重新上傳補正後股東會年報電子檔 7.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上1.事實發生日:101/07/182.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止資金貸與金額及原因:公司名稱:正淩精密工業(廣東)有限公司 與公司之關係:本公司透過第三地轉投資之大陸孫公司 資金貸與額度:新臺幣255,721(仟元) 迄事實發生日為止資金貸與餘額:新臺幣57,189(仟元) 原因:供其營運週轉支付供應商貨款需求 3.原資金貸與之金額:新臺幣34,655(仟元)4.本次新增資金貸與之金額:新臺幣22,534(仟元)5.本次新增資金貸與之原因:供其營運週轉支付供應商貨款需求6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:22.36%7.子公司所貸與他人資金之來源:不適用8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/182.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:公司名稱:正淩精密工業(廣東)有限公司 與公司之關係:本公司透過第三地轉投資之大陸孫公司 資金貸與額度:新臺幣255,721(仟元) 原資金貸與之金額:新臺幣34,655(仟元) 本次新增資金貸與之金額:新臺幣22,534(仟元) 原因:供其營運週轉支付供應商貨款需求 3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本:新臺幣169,793(仟元) 累積盈虧:新臺幣65,592(仟元) 5.計息方式:不計息6.還款之條件或日期:一年內，10207177.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:22.36%8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:25.44%9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:不適用11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:監察人:舒正本。簡歷:清源聯合法律事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷:監察人:王建智。簡歷:建智法律事務所負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因舒正本監察人於101年6月28日提請辭去監察人職務，本公司於101年股東常會補選監察人一席。 6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/6/16~103/6/158.新任生效日期:101/06/299.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:王約成。無3.新任者姓名及簡歷:從缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事候選人名單因個人因素，已向公司表達無法擔任獨立董事，針對獨立董事名單，本公司將找尋適當人選，於下次股東會補選之。 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/16~103/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:承認事項 (一)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○○年度盈餘分派案。 討論事項 (一)通過盈餘轉增資案。 (二)通過員工紅利轉增資案。 (三)通過上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。 (四)通過修訂本公司『公司章程』案。 (五)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 選舉事項 補選二席董事(含一席獨立董事)及一席監察人案。 新選任任期自民國101年6月29日至103年6 月15日止。 選舉結果當選名單:董事:詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀;獨立董事:從缺 監察人:王建智 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/282.法人名稱:系統電子工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳志斌;系統電子工業股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:王國楨;系統電子工業股份有限公司處長5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/16~103/06/157.新任生效日期:101/06/288.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:吳佳祥。簡歷:詮欣股份有限公司專員3.新任者姓名及簡歷:董事:詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀。簡歷:詮欣股份有限公司內部稽核主管 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因吳佳祥董事於101年6月28日提請辭去董事職務，本公司於101年股東常會補選董事一席。 6.新任董事選任時持股數:3,013,4027.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/16~103/06/158.新任生效日期:101/06/299.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/05/172.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)4.召集事由:一、報告事項： (1)民國100年度營業概況報告。 (2)監察人審查民國100年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)民國100年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國100年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)盈餘轉增資案。 (2)員工紅利轉增資案。 (3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股 東放棄認購案。 (4)修訂本公司『公司章程』案。 (5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 四、選舉事項： (1)補選二席董事(含一席獨立董事)及一席監察人案。(補充) 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/152.舊任者姓名及簡歷:吳佳祥3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙，預計將於101/06/28辭任董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/16~103/06/158.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司將於101/06/29股東常會辦理補選。

1.董事會決議日期:101/05/142.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)4.召集事由:一、報告事項： (1)民國100年度營業概況報告。 (2)監察人審查民國100年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)民國100年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國100年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)盈餘轉增資案。 (2)員工紅利轉增資案。 (3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股 東放棄認購案。 (4)修訂本公司『公司章程』案。 (5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 四、選舉事項： (1)補選一席獨立董事及一席監察人案(補充) 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/042.舊任者姓名及簡歷:舒正本3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，預計將於101/06/28辭任監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/16~103/06/158.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司將於101/06/29股東常會辦理補選。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告中華民國一○一年三月二十三日 (101)淩股東字第1010323主旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司101年3月12日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月29日(星期五)上午九點三十分整。二、開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)。三、議事內容:1.報告事項：(1)一○○年度營業概況報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)一○○年度營業報告書及決算表冊案。(2)一○○年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)盈餘轉增資案。(2)員工紅利轉增資案。(3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。(4)修訂本公司『公司章程』案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。4.選舉事項：補選本公司一席獨立董事案。。5.臨時動議四、依公司法第165條規定， 自民國101年5月1日起至6月29日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於101年4月30日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月30日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢，連絡電話：(02)2718-6425，地址：台北市民生東路四段54號4樓，營業時間：8:30~16:00(例假日恕不受理)。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於101年4月23日起至101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月2日16時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理股東提案地點：正淩精密工業股份有限公司•財務部(地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)，連絡電話：02-6616-2000 分機899。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事補選名額為一席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月23 日起至民國 101 年 5 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、本公司統計驗證機構為「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」。十、特此公告。

1.發生變動日期:101/03/012.舊任者姓名及簡歷:王約成(獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/16~103/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/7(全體董事);1/2(獨董2席)9.其他應敘明事項:辭職生效日為101年3月13日

公告序號：1主旨：本公司全面換發無實體股票基準日及相關事宜公告內容：正淩精密工業股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於86年10月04日經財政部證券暨期貨管理委員會(86)台財證(一)第七四六四一號函准予公開發行，及本公司101年2月20日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股16,979,300股，每股面額新台幣10元，共計新台幣169,793,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國101年3月6日起至101年3月15日止。(三)全面無實體換票基準日：民國101年3月10日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國101年3月16日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國101年3月16日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票。(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及新式身分證正反面影本) 。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：華南永昌綜合證券股份有限公司(二)辦理地址：台北市松山區民生東路四段５４號４樓(三)本公司股務電話：(02)2718-6425(四)辦理時間：每日上午08:30至下午04:00，星期例假日除外六、特此公告