正航資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 董事會訂定現金股利分派基準日 公告內容 一、本公司九十八年度盈餘分配股東股利及員工紅利案，業經九十九年六月二十五日股東常會決議通過，股東股利計6,027,000元，每股分派現金股利新台幣0.42元，員工現金紅利計501,514元。二、經本公司九十九年六月二十五日董事會決議，茲訂於九十九年七月十八日為分派現金股利之除息基準日。三、依公司法第一六五條規定：自民國九十九年七月十四日起至九十九年七月十八日止，停止股票過戶。四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年七月十三日下午五時以前駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」（地址：台北市建國北路一段九十六號B1電話：25048125）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳為憑）。五、本次現金股利預訂於九十九年八月九日(星期一)發放。六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、特此公告。

主旨： 正航資訊股份有限公司董事會召集九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 公告日期：中華民國九十九年四月七日。依據：依公司法第一七０至一七二條規定、證券交易法第二十六條之二規定及本公司九十九年四月七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心)三、會議事項：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書2.九十八年度監察人查核報告書3.資金貸與餘額超限改善計畫執行情形報告。4.轉投資大陸廈門正航增資案。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書暨財務報表案2.九十八年度盈餘分配案(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 2.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案(四)其他議案及臨時動議四、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：現金股利每股配發新台幣 0.42元，採”元以下無條件捨去”計算方式，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日暨發放日期。五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十九年四月二十七日至九十九年六月二十五日停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於九十九年四月二十六日(星期一)下午五點前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話： (02)2504-8125）辦理過戶手續。六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。七、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部查詢，電話：(02)2504-8125。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（台北市內湖區瑞光路316巷56號5樓），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股東未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽辦股東常會事宜。十、股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月十九日起至九十九年四月二十八日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間送達受理處所，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，受理提案處所為本公司總管理處(地址：台北市內湖區瑞光路316巷56號5樓，電話：(02)7720-9699)。十一、特此公告。

處正航資訊股份有限公司負責人罰鍰乙案 一、裁罰時間：98年10月29日 二、受裁罰之對象：正航資訊股份有限公司負責人賴光郎君 三、裁罰之法令依據：證券交易法第36條之1、公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第3條 四、違反之事實理由：正航資訊股份有限公司（以下簡正航公司）於97年8月1日因短期 融通資金之必要資金貸與其國外子公司-CHANG HANG Information (B.V.I.) Co., Ltd. 新臺幣16,375仟元，貸與期間已超過一年，核有違反公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第3條，短期融通資金以一年為限之規定。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第7款及第179條規定，就正航公司之違規行 為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。

主旨： 董事會訂定現金股利分派基準日 公告內容 一、本公司九十七年度盈餘分配股東股利及員工紅利案，業經九十八年六月二十二日股東常會決議通過，股東股利計9,471,000元，每股分派現金股利新台幣0.66元，員工現金紅利計939,389元。二、經本公司九十八年六月二十二日董事會決議，茲訂於九十八年七月十四日為分派現金股利之除息基準日。三、依公司法第一六五條規定：自民國九十八年七月十日起至九十八年七月十四日止，停止股票過戶。四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十八年七月九日下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市建國北路一段九十六號B1電話：25048125）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳為憑）。五、本次現金股利預訂於九十八年八月五日(星期三)發放。六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、特此公告。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:94/04/083.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用。4.前開收購價格之計算方式:不適用。5.前開收購期限:不適用。6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用。7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用。8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用。9.其它應敘明事項:本公司因經營策略考量，經董事會決議，擬終止登錄興櫃股票交易，並同時暫停輔導之作業，惟仍保留公開發行資格，將來待適當時機再重新規劃上市及上櫃時程。

一、本公司九十二年度盈餘分配股東股利及員工紅利案，業經九十三年六月二十三日股東常會決議通過，股東股利計5,740,000元，每股分派現金股利新台幣0.4元，員工現金紅利計1,789,184元。二、經本公司九十三年七月九日董事會決議，茲訂於九十三年八月二日為分派現金股利之除息基準日。三、依公司法第一六五條規定：自民國九十三年七月二十九日起至九十三年八月二日止，停止股票過戶。四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年七月二十八日下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市建國北路一段九十六號B1電話：25048125）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳為憑）。五、本次現金股利預訂於九十三年八月二十四日(星期二)發放。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、特此公告。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務、業務並無影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

依據：依公司法第一七０至一七二條規定、證券交易法第二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十三日(星期三)上午九時整二、開會地點：台北市敦化南路一段一號十樓（土地改革紀念館）三、會議事項：１．報告事項：一、本公司九十二年度營業報告二、九十二年度監察人查核報告書２．承認事項：一、九十二年度營業報告書暨財務報表二、九十二年度盈餘分配案３．討論事項：一、擬修訂本公司章程部分條文二、本公司擬申請股票上櫃案三、上櫃前公開承銷股票徵提案４．選舉事項：一、補選監察人一席５．其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自民國九十三年四月二十五日至六月二十三日停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於四月二十三日下午四點三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。六、開會通知書將於股東會三十日前另行寄發各股東，屆時如未收到請逕向本公司股務代理人查詢，電話：(02)25048125。七、特此公告

鉅亨網資料中心／台北． 4月11日 04/11 08:39 正航資訊股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.10(星期一)9:00 2.地點：土地改革紀念館 台北市敦化南路 1段 1號10樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司90年度營業狀況報告書及決算表冊 >>監察人90年度決算書表審查報告 (2)承認事項： >>90年度決算表冊承認案 >>90年度盈餘暫不分配案 >>89年度以前處資產溢價轉列何留盈餘案 >>英屬維京群島CHANG HANG INFORMATION (BVI)CO., LTD.增資130萬美元。 (3)討論事項： >>擬修訂本公司章程部份條文 >>擬修訂本公司股東會議事規則部份條文 >>擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文 >>擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文 (4)選舉事項：改選董事、監察人案 (5)其他議案及臨時動議： >>解除本公司董事及經理人競業禁止之限制。 4.停止過戶日期：自2002.04.12∼2002.06.10止 5.股務：金鼎證券股務代理部(02-23262899)。

鉅亨網資料中心／台北．03月20日 03/20 10:07 正航資訊股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 股東會通過日期：2002.02.21。 金額：130萬美元。 (2) 投審會核准日期：2002.03.04。 金額： 2.投資方式： 經由對外投資英屬維京群島CHANGHANF INFORMATION (BVI)CO.,LTD，再轉投資CHANG.HANG HOLDONG(BVI) CO.,LTD 間接在大陸地區投資廈門正航軟件科技 有限公司。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額：70萬美元。持股比例：100%。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：廈門正航軟件科技有限公司。 (2) 實收資本額：70萬美元。 (3) 本次擬新增資本額：130萬美元。 (4) 主要營業項目：資訊軟體服務業。 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：200萬美元。 佔實收本額比率：58.22%。 (2) 實際投資總額：70萬美元。 佔實收資本比率：20.69%。

鉅亨網資料中心／台北．8月29日 08/29 09:25 　　正航資訊股份有限公司公告90年增資之發行新股訂2001年8月30日發放 (1)原已發行股票： 1170萬股，每股面額10元，計1億1700萬元。 (2)本次增資發行新股： 265萬股，每股面額10元，計2億6500萬元。 (3)股務：本公司股務代理部(02-25772824)。

鉅亨網資料中心／台北．07月17日 07/17 09:50 正航資訊股份有限公司公告2001年07月13日董事會決議通過辦理90年盈餘暨及資本公積轉增資發行新股新台幣2650萬元，發行新股計 265萬股。 1.配股基準日：2001.07.23。 2.股票停止過戶期間：2001.07.19∼2001.07.23。 3.增資前實收資本： 1 億1700萬元，每股面額10元，分1170萬股。 4.增資後實收資本： 1 億4350萬元，每股面額10元，分1435萬股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：1356萬0300元 原股東每仟股無償配發：115.9股。 (2)資本公積轉增資：1019萬0700元 原股東每仟股無償配發：87.1股。 (3)員工紅利轉增資：274萬9000元。 (4)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.增資計畫： 為響應政府鼓勵軟體業朝向大型化、國際化的政 策，基於業務發展及持續穩健投資。 7.股務：金鼎證券股務代理部(02-2326-2899)。

鉅亨網資料中心／台北．07月17日 07/17 09:50 正航資訊股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報 88年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 117,000 60,000 資本公積： 17,513 10 保留盈餘： 20,858 26,394 股東權益： 155,371 86,404損益表： 營業收入： 131,464 131,704 營業毛利： 130,386 119,690 營業損益： 13,512 18,623 業外收入： 7,035 3,151 業外費用： 320 1,802 稅前損益： 20,227 19,972 稅後損益： 18,157 16,672 每股盈餘： 1.77元 2.03元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 6月11日 06/11 11:22 正航資訊股份有限公司總經理賴光郎先生自2001.01.01起解任，同日並由劉立德先生就任總經理一職。

公司70萬美元 06/06 10:19 鉅亨網資料中心／台北． 6月 6日 正航資訊股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 股東會通過日期：2001.02.12。 金額：70萬美元。 (2) 投審會核准日期：2001.05.08。 2.投資方式：經由對外投資英屬維京群島CHANG HANF INFORMATION(BVI)CO., LTD，再轉投資 CHANG HANG HOLDONG(BVI)CO., LTD間接在大陸 地區投資廈門正航軟件科技有限公司。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額：0元。持股比例：0%。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：廈門正航軟件科技有限公司。 (2) 實收資本額：0萬美元。 (3) 本次擬新增資本額：70萬美元。 (4) 主要營業項目：資訊軟體服務業 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：100萬美元。 佔實收本額比率：28.38%。 (2) 實際投資總額：0元。 佔實收資本比率：0%。