法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過會計主管異動案

3.因應措施:

(1) 人員變動別:會計主管

(2) 發生變動日期:111/08/10

(3) 舊任者姓名、級職及簡歷:翟星玫/財會處副處長/財務主管暨代理發言人

(4) 新任者姓名、級職及簡歷:許益瑄/財會處經理

(5) 異動情形:職務調整

(6) 異動原因:職務調整

(7) 生效日期:111/08/10

4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之設置並廢止 「薪資報酬委員會組織規程」

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之

設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」，全體薪資報酬委員會委員同時解任。

3.因應措施:原辦理功能角色由董事會決議取代。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議取消審計委員會之設置並廢止「審計 委員會組織規程」

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消審計委員會之設置並

廢止「審計委員會組織規程」，全體審計委員會委員同時解任。

3.因應措施:選任監察人替代審計委員會。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:

本公司於110年7月22日經股東會通過之私募發行普通股案，總發行股數不逾25,000仟股

，因私募價格之訂定原則改變，且辦理期限將於111年7月21日屆期，剩餘期限內已無繼

續辦理私募之計畫，故不繼續辦理該次私募計畫。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司111年股東常會監察人補選當選名單

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

監察人:陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長

監察人:黃逸聖/杰華精密工業股份有限公司董事兼任總經理

(3)異動原因:補選監察人兩席

(4)新任監察人選任時持股數:

監察人:陳中成/0股

監察人:黃逸聖/124,757股

(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

(6)新任生效日期：111/06/27

(7)同任期監察人變動比率:不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。

(1)股東常會日期：111/06/27

(2)重要決議事項：

一、報告事項

(一) 本公司110年度營業報告書

(二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案

(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案

(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(六) 本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案

(七) 本公司「董事會議事規範」修訂案

(八) 本公司「公司治理實務守則」修訂案

(九) 本公司「誠信經營守則」修訂案

(十) 本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案

(十一) 本公司「道德行為準則」修訂案

二、討論事項一

(一) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案

三、承認事項

(一) 承認110年度營業報告書、財務報表案

(二) 承認110年度虧損撥補案

四、討論事項二

(一) 通過本公司章程修訂案

(二) 通過本公司「董事選任程序」修訂案

(三) 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案

(四) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

(五) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(六) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案

五、選舉事項

(一) 完成本公司補選監察人兩席案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/07

2.發生緣由:更正本公司111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料

3.因應措施:

更正項目/內容/頁次:

(1)議事手冊-承認事項第一案/更正財報通過董事會之年度/第8頁

(2)各項議案參考資料-承認事項第一案/更正財報通過董事會之年度/第1頁

4.其他應敘明事項:

原於111/05/27及111/06/02上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，

於重訊發布後重新上傳。

(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (調整召集事由順序)

1.事實發生日:111/04/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(調整召集事由順序)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整

二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司110年度營業報告書

2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案

3.本公司私募有價證券辦理情形報告案

4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案

7.本公司「董事會議事規範」修訂案

8.本公司「公司治理實務守則」修訂案

9.本公司「誠信經營守則」修訂案

10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案

11.本公司「道德行為準則」修訂案

(二)討論事項一：

1.本公司「股東會議事規則」修訂案(調整召集事由順序)

(三)承認事項：

1.110年度營業報告書、財務報表案

2.110年度虧損撥補案

(四)討論事項二：

1.本公司章程修訂案(調整召集事由順序)

2.本公司「董事選任程序」修訂案(調整召集事由順序)

3.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(調整召集事由順序)

4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(調整召集事由順序)

5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(調整召集事由順序)

6.本公司擬辦理私募發行普通股案

(五)選舉事項：

1.本公司補選監察人兩席案

(六)臨時動議：

六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。

受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。

(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由) 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)三、股東會召開方式：實體四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日五、召集事由： (一)報告事項： 1.本公司110年度營業報告書 2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案 3.本公司私募有價證券辦理情形報告案 4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案 7.本公司「董事會議事規範」修訂案(增列召集事由) 8.本公司「公司治理實務守則」修訂案(增列召集事由) 9.本公司「誠信經營守則」修訂案(增列召集事由) 10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(增列召集事由) 11.本公司「道德行為準則」修訂案(增列召集事由) (二)承認事項： 1.110年度營業報告書、財務報表案 2.110年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.本公司「股東會議事規則」修訂案(增列召集事由) 2.本公司章程修訂案(增列召集事由) 3.本公司「董事選任程序」修訂案(增列召集事由) 4.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(增列召集事由) 5.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由) (四)選舉事項： 1.本公司補選監察人兩席案(增列召集事由) (五)臨時動議：六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國110年度財務報告3.因應措施:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27(2) 審計委員會通過財務報告日期:111/04/27(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,148(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,681(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(330,031)(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,766)(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (354,793)(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (310,506)(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (4.49)(11) 期末總資產(仟元):1,690,343(12) 期末總負債(仟元):1,846,474(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,3844.其他應敘明事項:有關民國110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國110年度財務報告3.因應措施:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27(2) 審計委員會通過財務報告日期:111/04/27(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,148(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,681(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(330,031)(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,766)(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (354,793)(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (310,506)(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (4.49)(11) 期末總資產(仟元):1,690,343(12) 期末總負債(仟元):1,846,474(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,3844.其他應敘明事項:有關民國110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利一、董事會擬議日期：111/04/27二、股利所屬年(季)度：110年年度三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31四、股東配發內容： 　 (1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　 (2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　 (3) 資本公積發放之現金(元/股)：0 　 (4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　 (5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0 　 (6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　 (7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0 　 (8) 股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於111年4月27日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。         

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)三、股東會召開方式：實體四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日五、召集事由： (一)報告事項： 1.本公司110年度營業報告書 2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案 3.本公司私募有價證券辦理情形報告案 4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案 (二)承認事項： 1.110年度營業報告書、財務報表案 2.110年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (四)臨時動議：六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。

公告本公司董事會決議提前贖回民國110年度國內第一次 有擔保可轉換公司債 1.事實發生日:111/03/182.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬與可轉換公司債債權人協商，將剩餘流通在外之民國110年度國內第一次有擔保可轉換公司債共1199張，金額共計新台幣11,990萬元，予以提前解約償還。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依董事會決議授權董事長全權辦理相關事宜。

1.發生變動日期:111/03/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鍾曜唐4.舊任者簡歷:法德生技藥品股份有限公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人健康因素考量而辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22 ~ 113/07/2111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於111年03月11日接獲獨立董事鍾曜唐先生辭職書，並於接獲辭職書日起生效。

1.發生變動日期:111/03/112.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:鍾曜唐4.舊任者簡歷:法德生技藥品股份有限公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人健康因素考量而辭任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22 ~ 113/07/2110.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於111年03月11日接獲獨立董事鍾曜唐先生辭職書，並於接獲辭職書日起生效。

本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公布相關財務業務資訊 1.事實發生日:111/03/072.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1) 最近一個月項目/月份 111年1月 110年1月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 30,512 62,319 (51%)稅前淨損(仟元) (11,916) ( 2,327) 412%稅後淨損(仟元) (11,916) ( 2,327) 412%每股盈餘(元) (0.1422) (0.0648) 119%(2) 最近兩個月項目/月份 110年12月~111年1月 109年12月~110年01月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 76,468 103,566 (26%)稅前淨損(仟元) (50,940) (33,204) 53%稅後淨損(仟元) (58,940) (33,204) 78%每股盈餘(元) (0.7876) (0.5890) 34%(3) 最近一季項目/月份 110年10月~110年12月 109年10月~109年12月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 91,466 102,563 (11%)稅前淨損(仟元) (88,243) (76,297) 16%稅後淨損(仟元) (96,243) (76,297) 26%每股盈餘(元) (1.2713) (1.1611) 9%(4) 最近兩季項目/月份 110年07月~110年12月 109年07月~109年12月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 142,703 173,380 (18%)稅前淨損(仟元) (197,779) (169,689) 17%稅後淨損(仟元) (205,779) (169,723) 21%每股盈餘(元) ( 2.6774) ( 2.4857) 8%4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第3款及第2項規定，自111年3月18日起終止本公 司股票在證券商營業處所買賣 1.事實發生日:111/03/032.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導推薦證券商德信綜合證券股份有限公司，以及協辦輔導推薦證券商元大證券股份有限公司及凱基證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第11101003552號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，自111年3月18日起終止本公司興櫃一般板股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/3/184.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

(更新公告-退回預收轉讓藥證款)公告本公司111年01月份自 結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度 使用情形及預估未來三個月現金收支情形 1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率: 52.04%5.自結速動比率: 39.12%6.自結負債比率:110.04%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)111年01月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣495,375仟元已用額度：新台幣437,550仟元額度餘額：新台幣 57,825仟元(註)註：其中美金100萬及台幣2,990萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 111年02月 111年03月 111年04月------------------------------------------------------------- 期初金額 231,676 233,623 84,173 現金流入 37,052 76,690 38,909 現金流出 35,105 226,140(註) 36,471 期末餘額 233,623 84,173 86,611註：因持續與子公司股東討論藥證移轉細節，截至目前尚未處份藥證，預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬先行於3月份退回予交易對象。8.其他應敘明事項:無