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法德生技藥品(公)公司公告
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/04/25
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募價格訂定之依據及合理性:
<1>本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條
之規定，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。擬提請股東會授權董事會於
不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定實際
發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂，以及證券交易法第43條之8之轉讓
限制來看，私募價格訂定應具合理性。
<2>本次私募普通股價格可能涉及低於股票面額，因私募發行之股份除得依證券交易
法第43條之8規定轉讓外，三年內不得自由轉讓，故本次私募價格若低於面額，尚屬
合理。
<3>私募價格若低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生累積虧損，此差額將借
記同類型股票溢價發行產生之資本公積。
四、特定人選擇方式與目的及必要性：
本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項第4條第2款規定之對象及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)
台財證(一)字第0910003455號令等相關函令規定之資格條件，擇定對公司長遠發展有
所助益者。本次私募普通股應募人尚未洽定，因內部人對公司之營運相當了解，為提
高本公司私募普通股之可行性，本次私募普通股洽詢之應募人擬包括內部人。洽定特
定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權為之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運
績效。
擬應募人名單與公司之關係說明如下：
<1>詹惠如：本公司之董事長/總經理/法人董事代表
<2>鍾裕民：本公司之執行長
<3>貝南謀：本公司之法人董事代表
<4>黃宏基：本公司之董事
<5>許光陽：本公司之獨立董事
<6>葛之剛：本公司之獨立董事
<7>陳中成：本公司之 監察人
<8>黃逸聖：本公司之 監察人
<9>林意毅：本公司之副總經理
<10>廖素霞：本公司之副總經理
<11>翟星玫：本公司之財務主管
<12>許益瑄：本公司之會計主管
B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外
，並可協助本公司提高技術能力、產銷結構、擴大市場等效益，對未來公司營運之成
長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人包括財務及策略性投資人實有其必
要性。
C.本公司主要策略主導者，仍舊由本公司現有經營團隊擔任，本次擬就普通股以不超
過35,000千股額度內辦理私募，低於本公司現有經營團隊之持股加計長期支持本公司
團隊之股東之持股總和，故本公司並無因本次私募而致產生經營權變動之虞 。
五、辦理私募之必要理由：
(1)不採用公開募集之理由：基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資
本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自
由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司
穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
(2)私募之額度：以不超過35,000千股之普通股額度內辦理。
(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股
東會決議本案之日起一年內一次或分次（最多不超過4次）辦理，各分次私募募集資
金擬用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求。各次私募預計將有強化公司競爭
力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
七、其他應敘明事項：
(1)本次私募所發行普通股之權利與義務與本公司已發行普通股相同。私募普通股於
交付日起三年內，除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓，
本公司將於本私募普通股交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定
向主管機關辦理補辦公開發行。
(2)本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私
募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得
視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客
觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(3)本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法
令函釋辦理。
(4)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或董事長指定之人代
表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有
關本次私募計畫所需事宜。
(5)本次私募普通股案，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之一年內一次或分
次辦理，嗣後如無法於期限內辦理完成私募事宜，提請股東會授權董事會於期限屆
滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
(6)上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/04/25
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募價格訂定之依據及合理性:
<1>本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條
之規定，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。擬提請股東會授權董事會於
不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定實際
發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂，以及證券交易法第43條之8之轉讓
限制來看，私募價格訂定應具合理性。
<2>本次私募普通股價格可能涉及低於股票面額，因私募發行之股份除得依證券交易
法第43條之8規定轉讓外，三年內不得自由轉讓，故本次私募價格若低於面額，尚屬
合理。
<3>私募價格若低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生累積虧損，此差額將借
記同類型股票溢價發行產生之資本公積。
四、特定人選擇方式與目的及必要性：
本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項第4條第2款規定之對象及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)
台財證(一)字第0910003455號令等相關函令規定之資格條件，擇定對公司長遠發展有
所助益者。本次私募普通股應募人尚未洽定，因內部人對公司之營運相當了解，為提
高本公司私募普通股之可行性，本次私募普通股洽詢之應募人擬包括內部人。洽定特
定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權為之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運
績效。
擬應募人名單與公司之關係說明如下：
<1>詹惠如：本公司之董事長/總經理/法人董事代表
<2>鍾裕民：本公司之執行長
<3>貝南謀：本公司之法人董事代表
<4>黃宏基：本公司之董事
<5>許光陽：本公司之獨立董事
<6>葛之剛：本公司之獨立董事
<7>陳中成：本公司之 監察人
<8>黃逸聖：本公司之 監察人
<9>林意毅：本公司之副總經理
<10>廖素霞：本公司之副總經理
<11>翟星玫：本公司之財務主管
<12>許益瑄：本公司之會計主管
B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外
，並可協助本公司提高技術能力、產銷結構、擴大市場等效益，對未來公司營運之成
長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人包括財務及策略性投資人實有其必
要性。
C.本公司主要策略主導者，仍舊由本公司現有經營團隊擔任，本次擬就普通股以不超
過35,000千股額度內辦理私募，低於本公司現有經營團隊之持股加計長期支持本公司
團隊之股東之持股總和，故本公司並無因本次私募而致產生經營權變動之虞 。
五、辦理私募之必要理由：
(1)不採用公開募集之理由：基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資
本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自
由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司
穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
(2)私募之額度：以不超過35,000千股之普通股額度內辦理。
(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股
東會決議本案之日起一年內一次或分次（最多不超過4次）辦理，各分次私募募集資
金擬用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求。各次私募預計將有強化公司競爭
力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
七、其他應敘明事項：
(1)本次私募所發行普通股之權利與義務與本公司已發行普通股相同。私募普通股於
交付日起三年內，除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓，
本公司將於本私募普通股交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定
向主管機關辦理補辦公開發行。
(2)本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私
募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得
視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客
觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(3)本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法
令函釋辦理。
(4)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或董事長指定之人代
表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有
關本次私募計畫所需事宜。
(5)本次私募普通股案，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之一年內一次或分
次辦理，嗣後如無法於期限內辦理完成私募事宜，提請股東會授權董事會於期限屆
滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
(6)上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
(補充公告)本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國112年6月13日(星期二)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國112年4月15日至112年6月13日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司111年度營業報告書
2.本公司111年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書、財務報表案
2.111年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
2.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)
(四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國112年4月7日至112年4月17日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國112年6月13日(星期二)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國112年4月15日至112年6月13日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司111年度營業報告書
2.本公司111年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書、財務報表案
2.111年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
2.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)
(四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國112年4月7日至112年4月17日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
1.事實發生日:112/04/07
2.發生緣由:
(1)本公司111年第1次私募普通股8,650,000股，實際私募價格為每股新台幣8元，
合計新台幣69,200,000元整，已於112年4月7日收足股款。
(2)本次私募增資基準日：112年4月7日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本次私募普通股相關事宜，可至公開資訊觀測站-私募專區查詢。
2.發生緣由:
(1)本公司111年第1次私募普通股8,650,000股，實際私募價格為每股新台幣8元，
合計新台幣69,200,000元整，已於112年4月7日收足股款。
(2)本次私募增資基準日：112年4月7日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本次私募普通股相關事宜，可至公開資訊觀測站-私募專區查詢。
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/03/28
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於符合證券交易法第43條之6
及相關函令規定之特定人。
(4)私募股數或張數:8,650,000股
(5)得私募額度:本次私募總金額為新台幣69,200,000元
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市（櫃）或
未在證券商營業處所買賣之公司，以不低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之
財務報告顯示之每股淨值之八成為準，或視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情
形決定實際發行價格。因本公司定價日（112年3月28日）最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值為負值，故參考市場狀況、客觀條件及與特定人洽商
情形等因素綜合考量後，將私募價格訂為每股新台幣8元。
(7)本次私募資金用途:
充實營運資金及因應未來發展之資金需求，將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化
財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
(8)不採用公開募集之理由:
經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之
規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:112/03/28
(11)參考價格:不適用
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣8元
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第
43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，
或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為112年3月29日至112年4月7日，增資基準日暫訂為112年4月7日
，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或
客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
2.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/03/28
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於符合證券交易法第43條之6
及相關函令規定之特定人。
(4)私募股數或張數:8,650,000股
(5)得私募額度:本次私募總金額為新台幣69,200,000元
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市（櫃）或
未在證券商營業處所買賣之公司，以不低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之
財務報告顯示之每股淨值之八成為準，或視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情
形決定實際發行價格。因本公司定價日（112年3月28日）最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值為負值，故參考市場狀況、客觀條件及與特定人洽商
情形等因素綜合考量後，將私募價格訂為每股新台幣8元。
(7)本次私募資金用途:
充實營運資金及因應未來發展之資金需求，將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化
財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
(8)不採用公開募集之理由:
經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之
規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:112/03/28
(11)參考價格:不適用
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣8元
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第
43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，
或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為112年3月29日至112年4月7日，增資基準日暫訂為112年4月7日
，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或
客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
公告本公司學名藥產品-Nifedipine Extended-Release Tablets 30mg and 60mg獲得美國FDA正式核准並取得藥證
1.事實發生日:111/11/21
2.發生緣由:本公司學名藥產品Nifedipine Extended-Release Tablets 30mg and 60mg
獲得美國FDA正式核可(Approval)並取得學名藥藥證。
3.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
Nifedipine Extended-Release Tablets的適應症：
血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛及高血壓。
根據IQVIA資料統計，2021年全年美國市場銷售額約7千萬美金，目前市場競爭者
包括(但可能不限於)Novast、Valeant。
1.事實發生日:111/11/21
2.發生緣由:本公司學名藥產品Nifedipine Extended-Release Tablets 30mg and 60mg
獲得美國FDA正式核可(Approval)並取得學名藥藥證。
3.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
Nifedipine Extended-Release Tablets的適應症：
血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛及高血壓。
根據IQVIA資料統計，2021年全年美國市場銷售額約7千萬美金，目前市場競爭者
包括(但可能不限於)Novast、Valeant。
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:依臺灣證券交易所指示補正110年度年報第24頁至第26頁部份內容
3.因應措施:補正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依臺灣證券交易所指示補正110年度年報第24頁至第26頁部份內容
3.因應措施:補正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國111年第二季財務報告
3.因應措施:
(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
(2) 審計委員會通過財務報告日期:NA
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154,800
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,074
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(164,928)
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(208,608)
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (208,636)
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (167,316)
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (2.36)
(11) 期末總資產(仟元):1,138,240
(12) 期末總負債(仟元):1,522,997
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(152,242)
4.其他應敘明事項:有關民國111年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國111年第二季財務報告
3.因應措施:
(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
(2) 審計委員會通過財務報告日期:NA
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154,800
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,074
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(164,928)
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(208,608)
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (208,636)
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (167,316)
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (2.36)
(11) 期末總資產(仟元):1,138,240
(12) 期末總負債(仟元):1,522,997
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(152,242)
4.其他應敘明事項:有關民國111年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過會計主管異動案
3.因應措施:
(1) 人員變動別:會計主管
(2) 發生變動日期:111/08/10
(3) 舊任者姓名、級職及簡歷:翟星玫/財會處副處長/財務主管暨代理發言人
(4) 新任者姓名、級職及簡歷:許益瑄/財會處經理
(5) 異動情形:職務調整
(6) 異動原因:職務調整
(7) 生效日期:111/08/10
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過會計主管異動案
3.因應措施:
(1) 人員變動別:會計主管
(2) 發生變動日期:111/08/10
(3) 舊任者姓名、級職及簡歷:翟星玫/財會處副處長/財務主管暨代理發言人
(4) 新任者姓名、級職及簡歷:許益瑄/財會處經理
(5) 異動情形:職務調整
(6) 異動原因:職務調整
(7) 生效日期:111/08/10
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之設置並廢止 「薪資報酬委員會組織規程」
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之
設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」，全體薪資報酬委員會委員同時解任。
3.因應措施:原辦理功能角色由董事會決議取代。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之
設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」，全體薪資報酬委員會委員同時解任。
3.因應措施:原辦理功能角色由董事會決議取代。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議取消審計委員會之設置並廢止「審計 委員會組織規程」
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消審計委員會之設置並
廢止「審計委員會組織規程」，全體審計委員會委員同時解任。
3.因應措施:選任監察人替代審計委員會。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消審計委員會之設置並
廢止「審計委員會組織規程」，全體審計委員會委員同時解任。
3.因應措施:選任監察人替代審計委員會。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:
本公司於110年7月22日經股東會通過之私募發行普通股案，總發行股數不逾25,000仟股
，因私募價格之訂定原則改變，且辦理期限將於111年7月21日屆期，剩餘期限內已無繼
續辦理私募之計畫，故不繼續辦理該次私募計畫。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
本公司於110年7月22日經股東會通過之私募發行普通股案，總發行股數不逾25,000仟股
，因私募價格之訂定原則改變，且辦理期限將於111年7月21日屆期，剩餘期限內已無繼
續辦理私募之計畫，故不繼續辦理該次私募計畫。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司111年股東常會監察人補選當選名單
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
監察人:陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長
監察人:黃逸聖/杰華精密工業股份有限公司董事兼任總經理
(3)異動原因:補選監察人兩席
(4)新任監察人選任時持股數:
監察人:陳中成/0股
監察人:黃逸聖/124,757股
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
(6)新任生效日期：111/06/27
(7)同任期監察人變動比率:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司111年股東常會監察人補選當選名單
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
監察人:陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長
監察人:黃逸聖/杰華精密工業股份有限公司董事兼任總經理
(3)異動原因:補選監察人兩席
(4)新任監察人選任時持股數:
監察人:陳中成/0股
監察人:黃逸聖/124,757股
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
(6)新任生效日期：111/06/27
(7)同任期監察人變動比率:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期：111/06/27
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一) 本公司110年度營業報告書
(二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案
(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(六) 本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
(七) 本公司「董事會議事規範」修訂案
(八) 本公司「公司治理實務守則」修訂案
(九) 本公司「誠信經營守則」修訂案
(十) 本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案
(十一) 本公司「道德行為準則」修訂案
二、討論事項一
(一) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案
三、承認事項
(一) 承認110年度營業報告書、財務報表案
(二) 承認110年度虧損撥補案
四、討論事項二
(一) 通過本公司章程修訂案
(二) 通過本公司「董事選任程序」修訂案
(三) 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案
(四) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(五) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(六) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案
五、選舉事項
(一) 完成本公司補選監察人兩席案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期：111/06/27
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一) 本公司110年度營業報告書
(二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案
(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(六) 本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
(七) 本公司「董事會議事規範」修訂案
(八) 本公司「公司治理實務守則」修訂案
(九) 本公司「誠信經營守則」修訂案
(十) 本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案
(十一) 本公司「道德行為準則」修訂案
二、討論事項一
(一) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案
三、承認事項
(一) 承認110年度營業報告書、財務報表案
(二) 承認110年度虧損撥補案
四、討論事項二
(一) 通過本公司章程修訂案
(二) 通過本公司「董事選任程序」修訂案
(三) 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案
(四) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(五) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(六) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案
五、選舉事項
(一) 完成本公司補選監察人兩席案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/07
2.發生緣由:更正本公司111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料
3.因應措施:
更正項目/內容/頁次:
(1)議事手冊-承認事項第一案/更正財報通過董事會之年度/第8頁
(2)各項議案參考資料-承認事項第一案/更正財報通過董事會之年度/第1頁
4.其他應敘明事項:
原於111/05/27及111/06/02上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳。
2.發生緣由:更正本公司111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料
3.因應措施:
更正項目/內容/頁次:
(1)議事手冊-承認事項第一案/更正財報通過董事會之年度/第8頁
(2)各項議案參考資料-承認事項第一案/更正財報通過董事會之年度/第1頁
4.其他應敘明事項:
原於111/05/27及111/06/02上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳。
(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (調整召集事由順序)
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(調整召集事由順序)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司110年度營業報告書
2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
7.本公司「董事會議事規範」修訂案
8.本公司「公司治理實務守則」修訂案
9.本公司「誠信經營守則」修訂案
10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案
11.本公司「道德行為準則」修訂案
(二)討論事項一：
1.本公司「股東會議事規則」修訂案(調整召集事由順序)
(三)承認事項：
1.110年度營業報告書、財務報表案
2.110年度虧損撥補案
(四)討論事項二：
1.本公司章程修訂案(調整召集事由順序)
2.本公司「董事選任程序」修訂案(調整召集事由順序)
3.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(調整召集事由順序)
4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(調整召集事由順序)
5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(調整召集事由順序)
6.本公司擬辦理私募發行普通股案
(五)選舉事項：
1.本公司補選監察人兩席案
(六)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(調整召集事由順序)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司110年度營業報告書
2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
7.本公司「董事會議事規範」修訂案
8.本公司「公司治理實務守則」修訂案
9.本公司「誠信經營守則」修訂案
10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案
11.本公司「道德行為準則」修訂案
(二)討論事項一：
1.本公司「股東會議事規則」修訂案(調整召集事由順序)
(三)承認事項：
1.110年度營業報告書、財務報表案
2.110年度虧損撥補案
(四)討論事項二：
1.本公司章程修訂案(調整召集事由順序)
2.本公司「董事選任程序」修訂案(調整召集事由順序)
3.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(調整召集事由順序)
4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(調整召集事由順序)
5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(調整召集事由順序)
6.本公司擬辦理私募發行普通股案
(五)選舉事項：
1.本公司補選監察人兩席案
(六)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由) 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)三、股東會召開方式：實體四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日五、召集事由： (一)報告事項： 1.本公司110年度營業報告書 2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案 3.本公司私募有價證券辦理情形報告案 4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案 7.本公司「董事會議事規範」修訂案(增列召集事由) 8.本公司「公司治理實務守則」修訂案(增列召集事由) 9.本公司「誠信經營守則」修訂案(增列召集事由) 10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(增列召集事由) 11.本公司「道德行為準則」修訂案(增列召集事由) (二)承認事項： 1.110年度營業報告書、財務報表案 2.110年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.本公司「股東會議事規則」修訂案(增列召集事由) 2.本公司章程修訂案(增列召集事由) 3.本公司「董事選任程序」修訂案(增列召集事由) 4.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(增列召集事由) 5.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由) (四)選舉事項： 1.本公司補選監察人兩席案(增列召集事由) (五)臨時動議：六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國110年度財務報告3.因應措施:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27(2) 審計委員會通過財務報告日期:111/04/27(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,148(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,681(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(330,031)(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,766)(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (354,793)(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (310,506)(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (4.49)(11) 期末總資產(仟元):1,690,343(12) 期末總負債(仟元):1,846,474(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,3844.其他應敘明事項:有關民國110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國110年度財務報告3.因應措施:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27(2) 審計委員會通過財務報告日期:111/04/27(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,148(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,681(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(330,031)(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,766)(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (354,793)(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (310,506)(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (4.49)(11) 期末總資產(仟元):1,690,343(12) 期末總負債(仟元):1,846,474(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,3844.其他應敘明事項:有關民國110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利一、董事會擬議日期：111/04/27二、股利所屬年(季)度：110年年度三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31四、股東配發內容： (1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3) 資本公積發放之現金(元/股)：0 (4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8) 股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於111年4月27日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。
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