法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:112/03/28

(2)私募有價證券種類:普通股

(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於符合證券交易法第43條之6

及相關函令規定之特定人。

(4)私募股數或張數:8,650,000股

(5)得私募額度:本次私募總金額為新台幣69,200,000元

(6)私募價格訂定之依據及合理性:

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市（櫃）或

未在證券商營業處所買賣之公司，以不低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之

財務報告顯示之每股淨值之八成為準，或視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情

形決定實際發行價格。因本公司定價日（112年3月28日）最近期經會計師查核簽證或

核閱之財務報告顯示之每股淨值為負值，故參考市場狀況、客觀條件及與特定人洽商

情形等因素綜合考量後，將私募價格訂為每股新台幣8元。

(7)本次私募資金用途:

充實營運資金及因應未來發展之資金需求，將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化

財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

(8)不採用公開募集之理由:

經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之

規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。

(9)獨立董事反對或保留意見:無。

(10)實際定價日:112/03/28

(11)參考價格:不適用

(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣8元

(13)本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第

43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，

或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。

(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為112年3月29日至112年4月7日，增資基準日暫訂為112年4月7日

，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。

(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或

客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。

公告本公司學名藥產品-Nifedipine Extended-Release Tablets 30mg and 60mg獲得美國FDA正式核准並取得藥證

1.事實發生日:111/11/21

2.發生緣由:本公司學名藥產品Nifedipine Extended-Release Tablets 30mg and 60mg

獲得美國FDA正式核可(Approval)並取得學名藥藥證。

3.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。

4.其他應敘明事項:

Nifedipine Extended-Release Tablets的適應症：

血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛及高血壓。

根據IQVIA資料統計，2021年全年美國市場銷售額約7千萬美金，目前市場競爭者

包括(但可能不限於)Novast、Valeant。

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:依臺灣證券交易所指示補正110年度年報第24頁至第26頁部份內容

3.因應措施:補正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國111年第二季財務報告

3.因應措施:

(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

(2) 審計委員會通過財務報告日期:NA

(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154,800

(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,074

(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(164,928)

(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(208,608)

(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (208,636)

(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (167,316)

(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (2.36)

(11) 期末總資產(仟元):1,138,240

(12) 期末總負債(仟元):1,522,997

(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(152,242)

4.其他應敘明事項:有關民國111年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過會計主管異動案

3.因應措施:

(1) 人員變動別:會計主管

(2) 發生變動日期:111/08/10

(3) 舊任者姓名、級職及簡歷:翟星玫/財會處副處長/財務主管暨代理發言人

(4) 新任者姓名、級職及簡歷:許益瑄/財會處經理

(5) 異動情形:職務調整

(6) 異動原因:職務調整

(7) 生效日期:111/08/10

4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之設置並廢止 「薪資報酬委員會組織規程」

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之

設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」，全體薪資報酬委員會委員同時解任。

3.因應措施:原辦理功能角色由董事會決議取代。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議取消審計委員會之設置並廢止「審計 委員會組織規程」

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消審計委員會之設置並

廢止「審計委員會組織規程」，全體審計委員會委員同時解任。

3.因應措施:選任監察人替代審計委員會。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:

本公司於110年7月22日經股東會通過之私募發行普通股案，總發行股數不逾25,000仟股

，因私募價格之訂定原則改變，且辦理期限將於111年7月21日屆期，剩餘期限內已無繼

續辦理私募之計畫，故不繼續辦理該次私募計畫。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司111年股東常會監察人補選當選名單

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

監察人:陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長

監察人:黃逸聖/杰華精密工業股份有限公司董事兼任總經理

(3)異動原因:補選監察人兩席

(4)新任監察人選任時持股數:

監察人:陳中成/0股

監察人:黃逸聖/124,757股

(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

(6)新任生效日期：111/06/27

(7)同任期監察人變動比率:不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。

(1)股東常會日期：111/06/27

(2)重要決議事項：

一、報告事項

(一) 本公司110年度營業報告書

(二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案

(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案

(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(六) 本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案

(七) 本公司「董事會議事規範」修訂案

(八) 本公司「公司治理實務守則」修訂案

(九) 本公司「誠信經營守則」修訂案

(十) 本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案

(十一) 本公司「道德行為準則」修訂案

二、討論事項一

(一) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案

三、承認事項

(一) 承認110年度營業報告書、財務報表案

(二) 承認110年度虧損撥補案

四、討論事項二

(一) 通過本公司章程修訂案

(二) 通過本公司「董事選任程序」修訂案

(三) 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案

(四) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

(五) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(六) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案

五、選舉事項

(一) 完成本公司補選監察人兩席案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/07

2.發生緣由:更正本公司111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料

3.因應措施:

更正項目/內容/頁次:

(1)議事手冊-承認事項第一案/更正財報通過董事會之年度/第8頁

(2)各項議案參考資料-承認事項第一案/更正財報通過董事會之年度/第1頁

4.其他應敘明事項:

原於111/05/27及111/06/02上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，

於重訊發布後重新上傳。

(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (調整召集事由順序)

1.事實發生日:111/04/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(調整召集事由順序)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整

二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司110年度營業報告書

2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案

3.本公司私募有價證券辦理情形報告案

4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案

7.本公司「董事會議事規範」修訂案

8.本公司「公司治理實務守則」修訂案

9.本公司「誠信經營守則」修訂案

10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案

11.本公司「道德行為準則」修訂案

(二)討論事項一：

1.本公司「股東會議事規則」修訂案(調整召集事由順序)

(三)承認事項：

1.110年度營業報告書、財務報表案

2.110年度虧損撥補案

(四)討論事項二：

1.本公司章程修訂案(調整召集事由順序)

2.本公司「董事選任程序」修訂案(調整召集事由順序)

3.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(調整召集事由順序)

4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(調整召集事由順序)

5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(調整召集事由順序)

6.本公司擬辦理私募發行普通股案

(五)選舉事項：

1.本公司補選監察人兩席案

(六)臨時動議：

六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。

受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。

(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由) 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)三、股東會召開方式：實體四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日五、召集事由： (一)報告事項： 1.本公司110年度營業報告書 2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案 3.本公司私募有價證券辦理情形報告案 4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案 7.本公司「董事會議事規範」修訂案(增列召集事由) 8.本公司「公司治理實務守則」修訂案(增列召集事由) 9.本公司「誠信經營守則」修訂案(增列召集事由) 10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(增列召集事由) 11.本公司「道德行為準則」修訂案(增列召集事由) (二)承認事項： 1.110年度營業報告書、財務報表案 2.110年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.本公司「股東會議事規則」修訂案(增列召集事由) 2.本公司章程修訂案(增列召集事由) 3.本公司「董事選任程序」修訂案(增列召集事由) 4.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(增列召集事由) 5.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由) (四)選舉事項： 1.本公司補選監察人兩席案(增列召集事由) (五)臨時動議：六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國110年度財務報告3.因應措施:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27(2) 審計委員會通過財務報告日期:111/04/27(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,148(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,681(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(330,031)(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,766)(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (354,793)(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (310,506)(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (4.49)(11) 期末總資產(仟元):1,690,343(12) 期末總負債(仟元):1,846,474(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,3844.其他應敘明事項:有關民國110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國110年度財務報告3.因應措施:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27(2) 審計委員會通過財務報告日期:111/04/27(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,148(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,681(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(330,031)(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,766)(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (354,793)(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (310,506)(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (4.49)(11) 期末總資產(仟元):1,690,343(12) 期末總負債(仟元):1,846,474(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,3844.其他應敘明事項:有關民國110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利一、董事會擬議日期：111/04/27二、股利所屬年(季)度：110年年度三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31四、股東配發內容： 　 (1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　 (2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　 (3) 資本公積發放之現金(元/股)：0 　 (4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　 (5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0 　 (6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　 (7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0 　 (8) 股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於111年4月27日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。         

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)三、股東會召開方式：實體四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日五、召集事由： (一)報告事項： 1.本公司110年度營業報告書 2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案 3.本公司私募有價證券辦理情形報告案 4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案 (二)承認事項： 1.110年度營業報告書、財務報表案 2.110年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (四)臨時動議：六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。

公告本公司董事會決議提前贖回民國110年度國內第一次 有擔保可轉換公司債 1.事實發生日:111/03/182.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬與可轉換公司債債權人協商，將剩餘流通在外之民國110年度國內第一次有擔保可轉換公司債共1199張，金額共計新台幣11,990萬元，予以提前解約償還。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依董事會決議授權董事長全權辦理相關事宜。

1.發生變動日期:111/03/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鍾曜唐4.舊任者簡歷:法德生技藥品股份有限公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人健康因素考量而辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22 ~ 113/07/2111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於111年03月11日接獲獨立董事鍾曜唐先生辭職書，並於接獲辭職書日起生效。