洲磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司之名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科技股份有限公司」 1.事實發生日:96/10/162.公司名稱:洲磊曜富科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經96年09月26日九十六年第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱案，公司名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科技股份有限公司」，業經經濟部經授商字第09601248930號函核准在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定，連續公告3個月。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務暨會計主管2.發生變動日期:96/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳科宏 總經理室協理兼財務部協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議後另行公告。5.異動原因:個人生涯規劃。6.生效日期:96/06/307.新任者聯絡電話:不適用。8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:96/06/152.重要決議事項:一、報告事項第ㄧ案：九十五年度營業及財務報告。第二案：九十五年度監察人查核報告書。第三案：修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。二、承認事項第ㄧ案：承認九十五年度決算表冊案。第二案：承認九十五年度盈餘分配案。三、討論事項第ㄧ案：修訂本公司章程部份條文案。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。第三案：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。第四案：本公司擬與洲磊科技股份有限公司進行合併案。第五案：本公司擬與洲磊科技股份有限公司合併增資發行新股案。四、其他議案及臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料更正申報 1.事實發生日:96/06/082.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:96年4月本年累計開立發票總金額誤植6.因應措施:重新上傳7.其他應敘明事項:更正項目及金額如下更正項目 更正前 更正後(仟元)96年4月本年開立發票總金額 134,711 176,766

月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料更正申報 1.事實發生日:96/05/102.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:96年3月本年累計開立發票總金額誤植6.因應措施:重新上傳7.其他應敘明事項:更正項目及金額如下更正項目 更正前 更正後(仟元)96年3月本年開立發票總金額 90,712 132,766

1.事實發生日:96/04/252.公司名稱:曜富科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理業務自九十六年五月十五日起由統一證券股份有限公司股務代理部移轉至一銀證券股份有限公司股務代理部辦理。凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市安和路一段二十九號五樓一銀證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：〈02〉2711-7456。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:96/03/283.報導內容:工商時報B3版報導曜富合併洲磊，明年產能可望倍增。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司去年每股虧損約一．七元。係屬媒體之臆測，本公司並無對外公告相關財務數字，在此澄清說明。6.因應措施:發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:96/01/223.舊任者姓名、級職及簡歷:邱舒偉 四元事業處協理兼研發部協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會同意後另行公告。5.異動原因:個人生涯規劃。6.生效日期:96/01/227.新任者聯絡電話:不適用8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/07/272.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會95年7月18日金管證一字第0950120961號令辦理。6.因應措施:擬於最近一次董事會及股東會解除其競業禁止限制。7.其他應敘明事項:如下(1)經理人或董事之名稱：董事長：李柄輝董事：李明順董事：邱戊己董事：高明亮董事：董清銓(2)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：李柄輝：東莞洲磊電子有限公司董事長。李明順：東莞洲磊電子有限公司董事。邱戊己：東莞洲磊電子有限公司董事。高明亮：東莞洲磊電子有限公司董事。董清銓：東莞洲磊電子有限公司董事。(3)所擔任該大陸地區事業地址：東莞洲磊電子有限公司：東莞市謝崗鎮新城工業區。(4)所擔任該大陸地區事業營業項目：東莞洲磊電子有限公司：發光二極體(LED)磊晶片之產銷。(5)對本公司財務業務之影響程度：為本公司100%轉投資公司採權益法認列其投資損益。(6)經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無。

1.傳播媒體名稱:奇摩及蕃薯藤股市新聞2.報導日期:95/06/013.報導內容:奇摩及蕃薯藤股市報導本公司五月份營收及轉投資曜富科技已正式轉虧為盈等相關事項。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一)有關媒體報導本公司五月份營收係屬媒體之善意推估，正式營收數字以在公開資訊觀測站上公告為準。(二)有關轉投資曜富科技公司於民國九十二年度以前均為虧損，九十三年度辦理減資再行增資後營運上軌道，已轉虧為盈，九十四年及九十三年度分別產生稅後淨利62,945仟元及37,488仟元，每股盈餘分別為2.1元及2.4元。6.因應措施:發佈重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/01/102.發生緣由:更正公告本公司九十四年十二月資金貸與金額3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:更正項目及金額如下更正項目 更正前 更正後(仟元)本公司本月資金貸放餘額 160,888 51,892

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:更正公告本公司94年上半年度損益表中營業外收入之表達方式。3.因應措施:發佈重大訊息後，重新上傳更正資料。4.其他應敘明事項:更正前處分固定資產利益係屬處分閒置資產利益，故將原處分固定資產利益金額更正表達至什項收入項下。更正前表達方式： 單位：新台幣仟元@ 94/06/30 93/06/30@ 金 額 金 額@ --------- ---------營業外收入@利息收入： 779 16@處分固定資產利益： 710 29@存貨盤盈： 471 0@兌換利益： 1,296 2,439@出售下腳及廢料收入： 4,882 1,325@壞帳轉回利益： 0 5,692@什項收入： 5,153 235@ ---------- ---------@@營業外收入及利益 13,291 9,736@ ---------- ---------更正後表達方式： 單位：新台幣仟元@ 94/06/30 93/06/30@ 金 額 金 額@ --------- ---------營業外收入@利息收入： 779 16@存貨盤盈： 471 0@兌換利益： 1,296 2,439@出售下腳及廢料收入： 4,882 1,325@壞帳轉回利益： 0 5,692@什項收入： 5,863 264@ ---------- ---------@@營業外收入及利益 13,291 9,736@ ---------- ---------

月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料更正申報 1.事實發生日:94/08/102.發生緣由:本月因業務往來而產生之資金貸放餘額申報錯誤3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:更正項目及金額如下更正項目 更正前 更正後(仟元)本月因業務往來而產生之資金貸放餘額 58,224 57,395

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李炳松 稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林志聰 稽核室管理師5.異動原因:原內部稽核主管因個人生涯規劃因素離職。6.生效日期:94/08/017.新任者聯絡電話:(03)359-9911分機2428.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核室管理師林志聰代理。

1.股東會日期:94/06/272.重要決議事項:一.承認93年度營業報告書及財務報表。二.通過93年度盈餘分派案。三.通過公司章程修訂案。四.通過盈餘暨員工紅利轉增資案：本公司九十三年度盈餘分派案之股東紅利新台幣31,680,000元及員工紅利新台幣9,292,800元，合計新台幣40,972,800元，依公司法第240條之規定，以發行新股方式辦理增資，發行記名式普通股計4,097,280股，每股面額新台幣10元。授權董事會另訂增資配股基準日。五.補選董事,由林宗潭先生當選。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料更正申報 1.事實發生日:94/06/132.發生緣由:本年度累計營業收入淨額申報錯誤3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:更正項目及金額如下更正項目 更正前 更正後(仟元)本年度累計營業收入淨額 245,014 305,884

1.事實發生日:94/04/272.發生緣由:董事會決議增列「補選董事」案為94年度股東常會之召集事由3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間:94/06/27(星期一)上午十時二、開會地點:台北縣龜山鄉山鶯路165號三、召集事由:(一)報告事項:1.九十三年度營業報告2.監察人審查九十三年度決算報告(二)承認事項:1.「九十三年度決算表冊」案2.「九十三年度盈餘分派」案(三)討論事項:1.「公司章程修訂」案2.「盈餘暨員工紅利轉增資」案(四)選舉事項1.「補選董事」案(五)其他議案及臨時動議:四、停止過戶起訖日期:94/04/29∼94/6/27

月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料更正申報 1.事實發生日:94/04/132.發生緣由:營業收入金額變動3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:更正項目及金額如下更正項目 更正前 更正後(仟元)營業收入金額(晶粒) 66,573 65,391銷貨退回及折讓 1,986 804

1.發生變動日期:94/01/292.舊任者姓名及簡歷:董事：劉渾煌 李洲科技副總經理董事：邱戊己 全日美實業董事長董事：李柄輝 芳仁牙醫診所院長董事：郭立信 美國Super Epitasial Products資深工程師董事：中華開發知識經濟創業投資(股)公司董事：坤基創業投資(股)公司董事：坤基貳創業投資(股)公司董事：董清銓 首席財務管理顧問總經理董事：黃登安 台灣工銀證券承銷部業務副總監察人：怡龍投資(股)公司監察人：許碧珍 全日美實業財務經理監察人：周志誠 誠品聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事：李柄輝 芳仁牙醫診所院長董事：邱戊己 全日美實業董事長董事：李明順-怡龍投資(股)公司代表人董事：高明亮 大同會計師事務所會計師董事：鄭 驊 美國Epitek顧問公司負責人董事：中華開發工業銀行(股)公司董事：華成創業投資(股)公司董事：李家弘 漢友投資顧問(股)公司總經理董事：董清銓 首席財務管理顧問總經理監察人：李銘洲 本洲建設(股)公司負責人監察人：李俊賢-怡龍投資(股)公司代表人監察人：周志誠 誠品聯合會計師事務所所長4.異動原因:原董事長請辭後全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：李柄輝 1,161,798董事：邱戊己 915,266董事：李明順-怡龍投資(股)公司代表人 1,378,000董事：高明亮 1,471,710董事：鄭 驊 370,000董事：中華開發工業銀行(股)公司 5,550,000董事：華成創業投資(股)公司 3,400,000董事：李家弘 0董事：董清銓 0監察人：李銘洲 1,496,395監察人：李俊賢-怡龍投資(股)公司代表人 1,378,000監察人：周志誠 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/01/11~96/01/107.新任生效日期:94/01/298.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/01/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長暨總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉渾煌(李洲科技副總經理)4.新任者姓名及簡歷:董事長暨總經理李柄輝(芳仁牙醫診所院長)5.異動原因:原董事長暨總經理請辭後改選6.新任生效日期:94/01/297.其他應敘明事項:無