海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:104/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鄭宜芳許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 副董事長、董事 香港富域國際發展有限公司 之 董事(Top Great Holding S.A.法人代表) New Grace Universal Inc. 之 董事(海景世界企業股份有限公司法人代表) 香港立達實業有限公司 之 董事(海景世界企業股份有限公司法人代表)董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事長、董事 Top Great Holding S.A. 之 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 寶威國際發展有限公司 之 董事 珍之家國際發展有限公司 之 董事 朔豐國際股份有限公司 之 董事董事李冠嬅許可擔任： 健園商行 之 負責人董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼總經理 水靈科技股份有限公司 之 監察人(王牌投資有限公司法人代表)獨立董事鈕先銊許可擔任： 人道國際餐飲集團 之 執行長 南仁湖育樂股份有限公司 之 獨立董事獨立董事王鴻圖許可擔任： 榮星電線工業股份有限公司 之 總經理獨立董事謝孟淇許可擔任： 嘉義鋼鐵股份有限公司 之 資深經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:104/06/17~107/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事鄭宜芳董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事鄭宜芳許可擔任： 浙江南仁湖投資管理有限公司： 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波許可擔任： 浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 浙江南波萬實業發展有限公司 執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表) 杭州小墾丁實業發展有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任： 杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事兼副董事長(浙江南仁湖公司法人代表) 杭州珍之家食品有限公司 董事長(珍之家國際發展有限公司法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處青島南仁湖服務區經營管理有限公司 青島即墨市濟青高速公路318公里處南仁湖三明高速服務區經營有限公

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由: 董事會決議日期:104/03/27 股東會召開日期:104/06/17 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下：1.報告事項： (1) 一○三年度營業報告 (2)監察人查核一○三年度決算表冊報告2.承認事項： (1)承認一○三年度決算表冊案。 (2)承認一○三年度盈餘分派案。3.選舉事項： (1)選舉第六屆董事及監察人案。4.討論事項： (1)解除董事競業禁止之限制案。5.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自104年4月19日起至104年6月17日止，停止股票過戶 轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於104年4月 17日（星期五）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以 104年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。 2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。 3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會 之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常 會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。 5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢 附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。 8.除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/12/292.發生緣由:(1)發生變動日期: 103/12/29(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張慶慧/稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:黃馨誼/稽核主管(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」 、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:103/12/29生效3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/302.發生緣由:(1)發生變動日期: 103/06/30(2)舊任者姓名、級職及簡歷:林靜怡/稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:張慶慧/稽核主管(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」 、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:103/07/01生效3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/302.發生緣由:董事會決議102年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣$93,450,013元,每股配發新台幣$0.45元(2)除息基準日:103年7月21日。(3)最後過戶日:103年7月16日。(4)股票停止過戶期間:103年7月17日至103年7月21日。(5)股東現金紅利發放日:103年8月22日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告102年度股東紅利除息基準日公告內容：壹、本公司於民國103年6月20日股東常會決議通過，102年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.45元,依截至103年4月21日流通在外已發行股份總數207,666,696股計算,應發股東現金紅利總額為$93,450,013元。貳、本公司訂定相關日期如下：(1) 除息基準日:103年7月21日。(2)最後過戶日:103年7月16日。(3) 股票停止過戶期間:103年7月17日至103年7月21日。(4) 股東現金紅利發放日:103年8月22日。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年股東常會(修訂討論事項1)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：一、開會日期：中華民國103年6月20日(星期五)上午十一時正。二、開會地點：屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.監察人查核102年度決算表冊報告。3.股東會提案處理說明報告(二)承認事項1.承認102年度決算表冊案。2.承認102年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自103年4月22日起至103年6月20日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於103年4月21日（星期一）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。十、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。十一、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由: 董事會決議日期:103/03/28 股東會召開日期:103/06/20 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下： 1.報告事項： (1)102年度營業報告 (2)監察人查核102年度決算表冊報告 (3)股東會提案處理說明報告 2.承認事項： (1)承認102年度決算表冊案。 (2)承認102年度盈餘分派案。 3.討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自103年4月22日起至103年6月20日止，停止股票過戶 轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於103年4月 21日（星期一）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以 103年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。 2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。 3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會 之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常 會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。 5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢 附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。 8.除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一０三年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：一、開會日期：中華民國103年6月20日(星期五)上午十一時正。二、開會地點：屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認102年度決算表冊案。2.承認102年度盈餘分派案。(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自103年4月22日起至103年6月20日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於103年4月21日（星期一）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。十、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。十一、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：102年盈餘轉增資完成變更登記暨新股發行公告公告內容：一、本公司原於102年6月26日經股東會決議通過，辦理盈餘轉增資新台幣60,485,450元，發行普通股6,048,545股，每股面額10元，業經呈奉 行政院金融監督管理委員會102年7月17日金管證發字第 1020027910 號函核准在案，並呈奉經濟部102年9月27日經授商字第10201196480號函核准增資變更登記在案。二、將新股發放有關事項公告如後：（一）原已發行股份：普通股201,618,151股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,016,181,510元。（二）本次發行股票：6,048,545股，每股面額新台幣10元，計新台幣60,485,450元。（三）增資後已發行股票：207,666,696股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,076,666,960元。（四）新股權利義務與原股份相同。（五）股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。（六）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。三、本次增資股票茲訂於民國102年10月25日(星期五)起開始發放，請憑本公司寄發之領取單據並簽妥原留印鑑後親臨或郵寄本公司股務代理機構－兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓；電話：02-3393-0898）洽領。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:因誤植101年5月累計營業收入淨額金額，故更正。3.因應措施::(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報102年5月份營運情形。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一０二年度股東常會(新增說明五)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：(一)本公司擬於102年06月26日(星期三)上午11時，於屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)，召開102年度股東常會。(二)本次股東常會召集事由如下：1.報告事項：(1)101年度營業報告(2)監察人查核101年度決算表冊報告(3)採用國際財務報導準則（IFRSs）對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(4)修訂「董事會議事規範」報告(5)股東會提案處理說明報告2.承認事項：(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業辦法」案。4.臨時動議：(三)依公司法第一六五條規定，自102年4月28日至6月26日止停止過戶轉讓登記。(四)依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自102年03月29日至102年04月09日止，受理處所為本公司股務代理-兆豐證券(股)公司股務代理部(地址10058台北市忠孝東二段95號8樓；聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)。(五)、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一０二年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：說明：(一)本公司擬於102年06月26日(星期三)上午11時，於屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)，召開102年度股東常會。(二)本次股東常會召集事由如下：1.報告事項：(1)101年度營業報告(2)監察人查核101年度決算表冊報告(3)採用國際財務報導準則（IFRSs）對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(4)修訂「董事會議事規範」報告(5)股東會提案處理說明報告2.承認事項：(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業辦法」案。4.臨時動議：(三)依公司法第一六五條規定，自102年4月28日至6月26日止停止過戶轉讓登記。(四)依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自102年03月29日至102年04月09日止，受理處所為本公司股務代理-兆豐證券(股)公司股務代理部(地址10058台北市忠孝東二段95號8樓；聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)。

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:本公司董事會決議辦理101年度盈餘轉增資發行新股3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)增資資金來源:101年度之盈餘。 (2)發行股數:6,048,545股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:新台幣60,485,450元。 (5)發行價格:不適用。 (6)員工認購股數或配發金額:無。 (7)公開銷售股數:不適用。 (8)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本發行新股案俟提102年度股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另訂配股暨 發行新股基準日，配股不足一股者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以 下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。 (11)本次增資資金用途:為健全財務及資本結構。

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:董事會決議日期:102/03/27 股東會召開日期:102/06/26 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下： 1.報告事項： (1)101年度營業報告 (2)監察人查核101年度決算表冊報告 (3)採用國際財務報導準則（IFRSs）對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 (5)股東會提案處理說明報告 2.承認事項： (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 3.討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 4.臨時動議： 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定，自102年4月28日至6月26日止停止過戶轉讓登記。 2.依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自102年03月29日至102年04月09日止， 受理處所為本公司股務代理-兆豐證券(股)公司股務代理部(地址10058台北市忠孝東 二段95號8樓；聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)。

財團法人中華民國櫃檯買賣中心公告- 本公司自101年09月18日起終止興櫃股票櫃檯買賣。1.事實發生日:101/09/032.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於目前營運狀況及未來整體營運規劃之考量，且本公司股票長期於興櫃市場交易情形不佳，經101年08月28日董事會決議撤銷興櫃股票登錄買賣，俟適當時機再重新規劃掛牌。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告，自101年09月18日起終止興櫃股票櫃檯買賣。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/282.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司基於目前營運狀況及未來整體營運規劃之考量， 且本公司股票長期於興櫃市場交易情形不佳， 經董事會決議撤銷興櫃股票登錄買賣，俟適當時機， 再重新規劃掛牌。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依財團法人櫃買中心之公告為之。 4.其它應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:101/08/282.減資基準日:101/08/283.減資換發股票作業計畫:俟主管機關核准備查後公告之4.換發股票基準日:101/11/045.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同6.新股預計上市日:101/11/127.其他應敘明事項:(1)本公司經101年06月26日股東常會決議通過減資新台幣162,140,650元， 銷除16,214,065股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會101年8月15日 金管證發字第1010035909號函核准在案。 (2)本公司董事會訂於101年8月28日為減資基準日，本公司減資後之變更登記預計 將於9月底完成，本公司董事會擬暫訂定101年11月04日為減資換發無實體股票基 準日，依法自101年10月31日至101年11月9日為停止股票過戶日。 (3)有關減資換發無實體股票基準日，未來如因變更登記事宜而有所修正時，授權 董事長另行核准辦理。

公告本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容1.事實發生日:101/06/282.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會提議經101年06月26日股東常會決議辦理減資以彌補虧 損，並於101年06月28日下午15點00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 一、本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，於101年06月26日股 東會決議辦理減資以彌補虧損。 二、本公司原資本總額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股面 額新台幣10元，分次發行；實收資本額新台幣2,178,322,160元，分為 217,832,216股，截至100年12月31日之累積虧損計新台幣162,140,653元， 為改善財務結構，擬減少實收資本新台幣162,140,650元，計銷除 16,214,065股彌補虧損，減資後資本總額不變，每股新台幣10元，分次發行 ，實收資本額為2,016,181,510元，分為201,618,151股。 三、本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算至 股為止），每仟股換發新股925.56626703股，即每仟股減少74.43373297股 ，減資後未滿一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 四、本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資相 關事宜。 五、有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正或因應客觀環境而需變更 時，擬提請股東會授權董事長全權處理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:本公司因101年董監事任期屆滿，故101年股東常會全面改選董監事， 新任董事長由董事會推舉鄭宜芳女士連任。 6.新任生效日期:101/06/267.其他應敘明事項:無