海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號-小墾丁渡假村4.召集事由:本次股東常會報告、承認、討論事項如下： 報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 承認事項： (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈虧撥補議案。 討論事項（一）： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂「背書保證作業處理程序」。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (5)修訂「股東會議事規範」。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案。 討論事項（二）： (1)解除新任董事競業禁止行為限制案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出 股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下： 1.受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (10058台北市忠孝東路2段95號8樓) 2.受理期間：101年03月20日至101年03月30日 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於101年03月30日下午4時前將書面提案蓋妥原留印 鑑後,親自或以掛號送(寄)達，至本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部 (10058台北市忠孝東二段95號8樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄 者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股 東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4.提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:股票股利0元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:101/02/01 2.發行股數:50,000,000股。 3.每股面額:新臺幣10元。 4.發行總金額:500,000,000元。 5.發行價格:新臺幣10元面額發行。 6.員工認購股數:保留發行新股總數10%，計5,000,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%即45,000,000 股，由原股東 按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購， 即每仟股認購268.12492304 股8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期不認購者喪失其權利，未滿一股之畸零股 得由原股東自行拼湊認購，原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人依發行價格認購補足之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還借款。 12.現金增資認股基準日:101/02/21 13.最後過戶日:101/02/16 14.停止過戶起始日期:101/02/17 15.停止過戶截止日期:101/02/21 16.股款繳納期間:101/02/24-101/03/26 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/02/01 18.委託代收款項機構:華南商業銀行南高雄分行 19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行(股)公司台南分行 20.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司100年度現金增資發行新股公告內容：一、本公司於一百年四月經董事會議決議通過辦理現金增資伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，業經行政院金融監督管理委員會於一百一年一月十三日金管證發字第1000064773號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告。(一)公司名稱：海景世界企業股份有限公司(二)所營事業：1.J701020遊樂園業 2.G202010停車場經營業 3.A301030水產養殖業 4.F201090觀賞魚零售業 5.F205020裝設品零售業 6.F209010書籍、文具零售業 7.F209030玩具、娛樂用品零售業 8.F105990其他傢俱及裝設品批發業(手工藝品、雕刻品、鑰鎖圈) 9.F109010圖書批發業 10.F109020文具批發業 11.F109040玩具、娛樂用品批發業 12.F101120觀賞魚批發業 13.F301030一般百貨業 14.F399010便利商店業 15.F501030飲料店業 16.F501060餐館業 17.H703040攤位出租業 18.H703050會議室出租業 19.JB01010展覽服務業 20.J601010藝文展覽業 21.J602010演藝活動業 22.J701040休閒活動場館業 23.J801030競技及休閒體育場館業 24.J901020一般旅館業 25.J799990其他娛樂業(博物館之經營) 26.E601010電器承裝業 27.E602010冷凍空調工程業 28.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為1,678,322,160元，分為167,832,216股，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：944屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號。(五)公告方式：登載於證期局指定之資訊申報網站「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw/)。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)公司章程訂定於中華民國89年04月06日，最近一次修訂於100年04月25日。(八)本次發行新股總額及發行條件：本次現金增資新台幣500,000,000元，計50,000,000股，每股面額新台幣10元，以新台幣10元面額發行，並依法提出百分之十計5,000,000股由員工認購外，其餘45,000,000股按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購268.12492304股，原股東或員工認購不足、放棄認購部分及不滿一股之畸零股，合併授權董事長洽特定人按發行價格認購之，新股與舊股權利義務相同。(九)增資發行新股後股份總額：本次現增完成後，實收資本總額為新台幣2,178,322,160元，分217,832,216股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)本次增資用途：償還債務。(十一)代收股款銀行：華南商業銀行南高雄分行。(十二)股票簽證機構：無實體發行股票，不適用。(十三)繳納股款日期：員工及原股東認股暨股款繳納期限自101年02月24日至101年03月26日止，請憑本公司股務代理機構寄奉之認股繳納書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未認者者視為自願放棄其權益。員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。(十四)增資發行新股業經呈奉經濟部商業司核准變更登記後三十日內配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。三、茲訂民國101年02月21日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國101年02月17日101年02月21日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年02月16日(星期四)下午四時三十分以前逕洽或掛號郵寄(郵戳為準)至兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓；電話：02-3393-0898)辦妥過戶手續。四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責) 。

公告本公司更正100年度現金增資發行新股公開說明書封面名稱及刊印日期1.事實發生日:101/01/31 2.公司名稱:海景世界企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司100年度現金增資發行新股公開說明書封面名稱及刊印日期 6.因應措施:更新檔案後，重新上傳公告。 7.其他應敘明事項:因本公司原上傳檔之封面名稱為「一百年度現金增資發行新股申 報用稿本」，及刊印日期為「一百年十二月」；現今封面名稱更正為「一百年度現金增資發行新股用」，及刊印日期為「一百零一年一月」，特此公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:101/01/12 3.報導內容:去年營收海景攻上10億，轉盈。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司去年營收攻上10億，屬媒體善 意報導，本公司去年營收之正確數值應以公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告 7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議設置「薪資報酬委員會」及聘任「薪資報酬委員會」成員1.發生變動日期:100/12/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 王鴻圖：現任本公司獨立董事鈕先鉞：現任本公司獨立董事謝孟淇：現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/30 9.其他應敘明事項:本公司於100/12/30董事會通過成立「薪資報酬委員會」並通過「薪 資報酬委員會組織規程」。本屆薪資報酬委員會之委員任期自100/12/30董事會通過後開始生效起算至101/05/25，同本屆董事會任期截止日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:葉玉麗、稽核主管、海景世界企業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:100/10/018.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選將於董事會通過後另行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/08/193.報導內容:明年業績展望 海景 挑戰四成增幅4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導有關本公司標得之北二高中壢.湖口之年營收將達三億,明年營收可望成長40%，對獲利貢獻一年起碼增加3000萬乙事,屬媒體善意報導,有關明年營收之正確數值,應以本公司公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站作澄清公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/102.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司重要經營合約，經與國立海洋生物博物館申請爭議解決案，雙方達成協議，內容以98年~106年之權利金調整，其對公司財務呈正向影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/172.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充及更正本公司100年股東常會之99年年報內容第13頁：董監酬金第17、18頁：公司治理運作情形第124頁：財務概況第六點第139頁：特別記載事項二至四及第玖項6.因應措施:將補充及更正後版本上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/252.增資資金來源:現增3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):50,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:500,000,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:5,000,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):268.124923股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期不認購者或逾期未拼湊者喪失其權利，其中不足一股而不拼湊之畸零股及逾期未認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購補足之。11.本次發行新股之權利義務:新股與舊股權利義務相同。12.本次增資資金用途:改善財務結構，充實營運資金。13.其他應敘明事項:原100/01/28董事會決議現金增資額度300,000,000元，於100/04/25董事會決議變更現金增資額度為500,000,000元。

1.股東會日期:100/04/252.重要決議事項:(1)承認本公司99年度決算表冊案。(2)承認本公司99年度盈虧撥補議案。本公司期初累積虧損275,409,654元，99年度稅後淨損70,364,833元，期末累積虧損345,774,487元。(3)通過本公司修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師編制99年度財務報告，調整營收。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報99年12月份營運情形。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/152.發放股利種類及金額:股票股利03.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:99/08/073.報導內容:南仁湖轉投資公司-海景7月單月營收增幅104%4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導有關本公司7月營收月增104%乙事,屬媒體善意報導,有關7月份營收之正確數值,應以本公司公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站作澄清公告。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/092.重要決議事項:(1)承認本公司98年度決算表冊案。(2)承認本公司98年度盈虧撥補案:本公司期初累積虧損150,005,960元，98年度稅後淨損124,040,207元，待彌補虧損274,046,167元，被投資公司減資未依持股比例調整數1,363,519元，期末累積虧損275,409,686元。(3)過通解除法人代表人董事競業禁止行為限制案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:99/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:何曉光 南仁湖法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:股票股利03.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/232.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號─小墾丁渡假村4.召集事由:本次股東常會報告、承認、討論事項如下:報告事項：(1)98年度營業報告。(2)監察人查核98年度決算表冊報告。承認事項：(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。(2)承認98年度盈虧撥補議案。討論事項：(1)解除法人代表人董事競業禁止行為限制案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」。(3)修正本公司「背書保證處理作業程序」。其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號8樓)(2)受理期間：99年04月06日至99年04月15日(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於99年04月15日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，,聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)提案應注意事項：A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。