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海柏特 (上) 公司公告
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:111/11/123.報導內容:「...以營運來看，初步預估海柏特明年將增長兩成...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有…
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/032.審計委員會通過財務報告日期:111/08/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則
1.事實發生日:111/06/222.被背書保證之:(1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited(2)與提供背書保證公司之…
本公司董事會決議通過同意子公司 Highpoint Serv
本公司董事會決議通過同意子公司 Highpoint Service Network Sdn Bhd 辦理盈餘轉增資發行新股1.董事會決議日期:111/06/222.增資資金來源:累積未分配盈餘。3.…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)(2)通過本公司重編之民國10…
公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜
1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/05/16(2)功能性委員會名稱：…
公告本公司111年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/董事(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/董事(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/董事(4…
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/…
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
1.發生變動日期:111/05/162.舊任者姓名及簡歷:董 事：(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事(3)宏碁(股)…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)(2)通過本公司重編之民國10…
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
1.發生變動日期:111/05/162.舊任者姓名及簡歷:董 事：(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事(3)宏碁(股)…
公告本公司111年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/董事(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/董事(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/董事(4…
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/…
公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜
1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/05/16(2)功能性委員會名稱：…
本公司董事會決議召開民國111年股東常會
1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:董事會決議召開本公司民國111年股東常會3.因應措施:(1)股東會召開日期:111/05/16(2)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓…
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