海華科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:99/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林基源董事、金聯舫董事、劉學愚董事3.許可從事競業行為之項目:(1)林基源獨立董事：大眾銀行獨立董事(2)金聯舫獨立董事：力旺電子獨立董事(3)劉學愚獨立董事：倍微科技、驊陞科技獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/05/272.舊任者姓名及簡歷:永碩聯合國際股份有限公司暨其代表人：蘇艷雪簡歷：景碩科技、晶碩光學公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：(1)林基源 大眾銀行獨立董事(2)金聯舫 力旺電子獨立董事(3)劉學愚 倍微科技、驊陞科技獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:增補選獨立董事6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/08/25~101/08/248.新任生效日期:99/05/27~101/08/249.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/05/272.舊任者姓名及簡歷:永碩聯合國際股份有限公司暨其代表人：蘇艷雪簡歷：景碩科技、晶碩光學公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：(1)林基源 大眾銀行獨立董事(2)金聯舫 力旺電子獨立董事(3)劉學愚 倍微科技、驊陞科技獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:增補選獨立董事6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/08/25~101/08/248.新任生效日期:099/05/27~101/08/249.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

主旨： 海華科技董事會決議召開99年股東常會公告-補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年03月09日及民國99年04月15日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年5月27日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月29日至99年5月27日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北縣新店市中興路3段3號4樓 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1.本公司九十八年度營業報告2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(新增) 　　　　2.承認事項： 1.本公司九十八年度決算表冊案。2.本公司九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.7000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－9027346股，每股配發股利1.00000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：23460670元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 1、修訂公司章程案2、盈餘轉增資發行新股案。(新增)3、擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市新股承銷相關法規案。(新增)4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) 　　　　4.選舉事項：○無●有　增補選董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：○無●有　1、解除新任董事競業禁止之限制案。 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年3月28日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市承德路3段210號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25865859 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年03月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請提前至99年3月26日(星期五)下午04時30分前，駕臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市承德路3段210號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月21日起至民國99年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：海華科技股份有限公司股務室 (台北縣新店市寶中路94號8樓) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部 洽詢（電話：02-25865859）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（04月18日前）依規定將相關資料送達本公司，電話：02-55995599，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 99 年 3 月 21 日起至民國 99 年 3 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.發生變動日期:99/04/152.舊任者姓名及簡歷:華旭投資股份有限公司法人代表林秋炭、吳靜如、沈一中3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因應本公司業務發展需求6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/08/25-101/08/248.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:3/310.其他應敘明事項:監察人林秋炭、吳靜如、沈一中擔任至99年05月27日股東常會當日結束後辭職

1.董事會決議日期:99/04/152.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,027,3464.每股面額:105.發行總金額:90,273,4606.發行價格:107.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東之股票股利，配發不足一股之畸零股，則按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），其畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:權利與義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:99/04/152.發放股利種類及金額:股票股利新台幣90,273,460元(每仟股無償配發100股)，現金股利新台幣153,464,885元(每股配發1.7元)。3.其他應敘明事項:配發員工紅利新台幣23,460,670元。

1.董事會決議日期:99/04/152.股東會召開日期:99/05/273.股東會召開地點:台北縣新店市中興路3段3號4樓4.召集事由:一、報告事項：1、本公司九十八年度營業報告。2、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(新增)二、承認事項：1、本公司九十八年度決算表冊案。2、本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項一：1、修訂公司章程案。2、盈餘轉增資發行新股案。(新增)3、擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市新股承銷相關法規案。(新增)4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)四、選舉事項：增補選董事及監察人。(新增)五、討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。六、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:099/03/296.停止過戶截止日期:099/05/277.其他應敘明事項:不適用

主旨： 公告本公司董事會決議無實體股票換發基準日 公告內容 一、依據本公司98年10月05日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如后：(一)本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計90,273,462股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣902,734,620元。(二)股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國98年10月07日至98年10月20日止。2.全面換票基準日：民國98年10月11日。3.新股票換發日期：民國98年10月21日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）(四)換發手續及地點：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東於換發日起攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發及劃撥作業。4.換發處所：本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(五)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。三、除另函通知各股東外，特此公告。