0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
潤德室內裝修設計工程(上)公司公告
1. 董事會擬議日期：112/03/08
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.95000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.55000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,250,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.95000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.55000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,250,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會決議增修112年股東常會召開之相關訊息 (議案調整及新增）
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司「誠信經營守則」訂定報告。(調整)
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(調整)
(6)本公司「永續發展實務守則」訂定報告。(調整)
(7)本公司「公司道德行為準則」修訂報告。(調整)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度決算表冊案。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資處理程序」修訂案。(新增議案)
(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(新增議案)
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上之股東提案及提名期間為
112/03/17~112/03/27下午5時止。
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司「誠信經營守則」訂定報告。(調整)
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(調整)
(6)本公司「永續發展實務守則」訂定報告。(調整)
(7)本公司「公司道德行為準則」修訂報告。(調整)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度決算表冊案。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資處理程序」修訂案。(新增議案)
(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(新增議案)
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上之股東提案及提名期間為
112/03/17~112/03/27下午5時止。
1.董事會決議日期:112/01/13
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度決算表冊案。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「公司道德行為準則」修訂案。.
(4)本公司「誠信經營守則」訂定案。
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
(6)本公司「永續發展實務守則」訂定案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度決算表冊案。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「公司道德行為準則」修訂案。.
(4)本公司「誠信經營守則」訂定案。
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
(6)本公司「永續發展實務守則」訂定案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/12/28
3.報導內容:潤德設計在今年七月登錄興櫃，預計最快明年上半年掛牌上市櫃
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開任何上市櫃時程資訊，
此報導純屬媒體臆測，有關本公司財務、業務資訊，請投資人以公開資訊
觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
2.報導日期:111/12/28
3.報導內容:潤德設計在今年七月登錄興櫃，預計最快明年上半年掛牌上市櫃
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開任何上市櫃時程資訊，
此報導純屬媒體臆測，有關本公司財務、業務資訊，請投資人以公開資訊
觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物名稱：
(1)潤泰全球股份有限公司(下稱潤泰全球)普通股股票
2.事實發生日:111/9/23~111/9/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)現金增資認購普通股(原股東)
交易數量：344,306股
每單位價格：新台幣(以下同)50元
交易總金額：17,215,300元
(2)現金增資認購普通股(特定人)
交易總金額：不超過70,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：潤泰全球
與公司之關係：其他關係人(本公司之最終母公司採權益法認列之公司)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：匯款。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式、價格決定之參考依據：以發行價格認購。
決策單位：本公司董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.76元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：2,598,464股
金額：134,490,250元
持股比例：0.24%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產之比例: 14.72%
(2)佔母公司業主權益之比例: 35.86%
(3)營運資金:新台幣320,037,000 元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年9月23日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年9月23日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
不適用
標的物名稱：
(1)潤泰全球股份有限公司(下稱潤泰全球)普通股股票
2.事實發生日:111/9/23~111/9/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)現金增資認購普通股(原股東)
交易數量：344,306股
每單位價格：新台幣(以下同)50元
交易總金額：17,215,300元
(2)現金增資認購普通股(特定人)
交易總金額：不超過70,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：潤泰全球
與公司之關係：其他關係人(本公司之最終母公司採權益法認列之公司)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：匯款。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式、價格決定之參考依據：以發行價格認購。
決策單位：本公司董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.76元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：2,598,464股
金額：134,490,250元
持股比例：0.24%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產之比例: 14.72%
(2)佔母公司業主權益之比例: 35.86%
(3)營運資金:新台幣320,037,000 元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年9月23日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年9月23日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
不適用
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,693
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,170
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,433
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,899
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,899
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.96
11.期末總資產(仟元):913,381
12.期末總負債(仟元):538,304
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):375,077
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,693
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,170
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,433
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,899
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,899
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.96
11.期末總資產(仟元):913,381
12.期末總負債(仟元):538,304
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):375,077
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:111/06/24
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
賴冠仲:曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長
邱欽庭:曾任臺灣證券交易所副總經理
楊亦東:臺灣科技大學營建工程系教授
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：為強化公司治理,依證券交易法第14-6條規定新設薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/06/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於111/06/24董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，
其任期自111/06/24起至本屆董事會任期屆滿之日止。
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:111/06/24
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
賴冠仲:曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長
邱欽庭:曾任臺灣證券交易所副總經理
楊亦東:臺灣科技大學營建工程系教授
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：為強化公司治理,依證券交易法第14-6條規定新設薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/06/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於111/06/24董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，
其任期自111/06/24起至本屆董事會任期屆滿之日止。
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/24
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,315,000元(每股新台幣2.69元)
資本公積配發現金新台幣31,185,000元(每股新台幣2.31元)
(4)最後過戶日:111/07/13
(5)停止過戶起始日期:111/07/14
(6)停止過戶截止日期:111/07/18
(7)除權（息）基準日:111/07/18
(8)本次配發現金股利預計於111/07/28發放
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/24
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,315,000元(每股新台幣2.69元)
資本公積配發現金新台幣31,185,000元(每股新台幣2.31元)
(4)最後過戶日:111/07/13
(5)停止過戶起始日期:111/07/14
(6)停止過戶截止日期:111/07/18
(7)除權（息）基準日:111/07/18
(8)本次配發現金股利預計於111/07/28發放
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/09
2.發生緣由:
一股東常會日期:111/06/09
二重要決議事項：
(1)通過承認110年度決算表冊案
(2)通過承認110年度盈餘分配案
(每股配發現金股利2.69元)
(3)通過本公司「公司章程」修訂案
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(6)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案
(7)通過本公司「董事選舉辦法」訂定案
(8)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，
提請股東全數放棄優先認購權利案
三選舉事項：
(1)本公司全面改選董事案，當選名單如下
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
董事:盧玉璜
董事:林宗耀
獨立董事:賴冠仲
獨立董事:邱欽庭
獨立董事:楊亦東
四其他決議事項：
(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
一股東常會日期:111/06/09
二重要決議事項：
(1)通過承認110年度決算表冊案
(2)通過承認110年度盈餘分配案
(每股配發現金股利2.69元)
(3)通過本公司「公司章程」修訂案
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(6)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案
(7)通過本公司「董事選舉辦法」訂定案
(8)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，
提請股東全數放棄優先認購權利案
三選舉事項：
(1)本公司全面改選董事案，當選名單如下
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
董事:盧玉璜
董事:林宗耀
獨立董事:賴冠仲
獨立董事:邱欽庭
獨立董事:楊亦東
四其他決議事項：
(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
/潤泰創新國際(股)公司董事長
(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏
/潤弘精密工程事業(股)公司董事長
(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯
/南山人壽保險(股)公司副董事長
(4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理
(5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理
(6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理
(7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料(股)公司會計部副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
/潤泰創新國際(股)公司董事長
(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
/潤福生活事業(股)公司總經理
(3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理
(4)董事:林宗耀/財團法人元大寶華綜合經濟研究院董事
曾任中央銀行經濟研究處處長
(5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長
(6)獨立董事:邱欽庭/曾任臺灣證券交易所副總經理
(7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/持股數:5,250,000股
(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋/持股數:5,250,000股
(3)董事:盧玉璜/持股數:358,000股
(4)董事:林宗耀/持股數:0股
(5)獨立董事:賴冠仲/持股數:0股
(6)獨立董事:邱欽庭/持股數:0股
(7)獨立董事:楊亦東/持股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/26~111/12/25
7.新任生效日期:111/06/09~114/06/08
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
/潤泰創新國際(股)公司董事長
(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏
/潤弘精密工程事業(股)公司董事長
(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯
/南山人壽保險(股)公司副董事長
(4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理
(5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理
(6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理
(7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料(股)公司會計部副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
/潤泰創新國際(股)公司董事長
(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
/潤福生活事業(股)公司總經理
(3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理
(4)董事:林宗耀/財團法人元大寶華綜合經濟研究院董事
曾任中央銀行經濟研究處處長
(5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長
(6)獨立董事:邱欽庭/曾任臺灣證券交易所副總經理
(7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/持股數:5,250,000股
(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋/持股數:5,250,000股
(3)董事:盧玉璜/持股數:358,000股
(4)董事:林宗耀/持股數:0股
(5)獨立董事:賴冠仲/持股數:0股
(6)獨立董事:邱欽庭/持股數:0股
(7)獨立董事:楊亦東/持股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/26~111/12/25
7.新任生效日期:111/06/09~114/06/08
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人:簡滄圳
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人:侯凱淋
董事:林宗耀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~114/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人:簡滄圳
董事:潤泰精密材料(股)公司代表人:侯凱淋
董事:林宗耀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~114/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/09
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:111/06/09
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
賴冠仲:曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長
邱欽庭:曾任臺灣證券交易所副總經理
楊亦東:臺灣科技大學營建工程系教授
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/06/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:111/06/09
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
賴冠仲:曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長
邱欽庭:曾任臺灣證券交易所副總經理
楊亦東:臺灣科技大學營建工程系教授
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/06/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:111/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:111/06/09
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:111/06/09
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/112.發生緣由: 一董事會決議日期:111/04/11 二股利分派之相關訊息 三股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.69 (2)資本公積發放之現金(元/股)：2.31 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,500,000 (4)普通股每股面額：新台幣10元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國110年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國110年度決算報告。(3)本公司民國110年度盈餘配發現金報告。(4)本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。(5)本公司資本公積配發現金案。(6)本公司擬申請股票上櫃案。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度決算表冊案。(2)本公司民國110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。.(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(5)本公司「董事選舉辦法」訂定案。(6)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷， 提請股東全數放棄優先認購權利案。7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1111.停止過戶截止日期:111/06/093.因應措施:無4.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案及提名期間為111/04/01~111/04/11下午5時止。
與我聯繫
