燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名: 董事長:林義守 副董事長:郭中起4.舊任者簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)5.新任者姓名: 董事長:林義守 副董事長:郭中起6.新任者簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:110年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。9.新任生效日期:110/08/2610.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林義守/郭中起/梁平勇/張天吉/蘇裕崑/董少波 /顧季川3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起/蘇裕崑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事 蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)5.新任者職稱及姓名: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)6.新任者簡歷: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 法人董事、法人監察人係任期屆滿改選；獨立董事係新選任8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:董事: (一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734股 (二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:931,411股 (三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838股 (四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838股 (五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734股獨立董事: 獨立董事:董少波:0股 獨立董事:顧季川:0股監察人: (二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104股 (三)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/2511.新任生效日期:110/08/2612.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係新選任14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算書表及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修正案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/022.捐贈緣由:為推動國內籃球活動及有效行銷公司形象，並提升公司正面形象及善盡企業社會責任，贊助義守大學籃球隊60萬元，作為培養支援球員相關經費。3.捐贈金額:NT$600,000元4.受贈對象:義守大學5.與公司關係:本公司董事長擔任義守大學董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/022.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午十點整4.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心 2樓集會堂)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/176.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)本次參加之股東係依列載於原訂110年06月24日股東常會停止過戶之股東名冊之股東 有權出席。(2)依據金管會110年06月29日金管證交字第1100362665號函公告，本公司依重大訊息公 告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/022.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,198,7535.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,681,0406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,702,8667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,906,1098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,734,5779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,703,73610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6511.期末總資產(仟元):54,503,73012.期末總負債(仟元):38,376,33713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,323,98014.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年06月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/07/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年06月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 70.40% 流動比率 59.45% 速動比率 23.76% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,131,698 14,057,554 74,144 短期借款 NTD 19,460,546 14,347,054 5,113,492 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 996,875 990,834 967,673 現金流入 5,814,112 5,821,692 5,821,692 現金流出 5,820,153 5,844,853 5,480,820 期末餘額 990,834 967,673 1,308,5456.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :110/07/122.發生緣由:110年5月9日本公司冷軋一廠研磨拋光線生產過程中，因人員操作失誤， 不慎引燃研磨油儲槽，造成明顯粒狀污染物溢散至廠區外，案經高雄市政 府環保局派員稽查，以違反空氣污染防制法第32條第1項第1款規定，爰依 同法第67條第1項規定，對本公司裁處新臺幣15萬元罰鍰。3.處理過程:對於高雄市政府環保局之裁處，本公司將於法定期限內(110年08月11日前) 依法繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣15萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:一、改善情形如下: 1.110年5月9日火勢撲滅後，即無逸散情事，復原生產設備及消防設施。 2.加強人員生產操作之紀律及安全遵守度，做好防火、防災之應變措施。二、未來因應措施: 1.除原有自動CO2滅火系統及室內消防水系統外，待產線恢復後增設泡沫消防系統， 以增加應變能力。 2.落實要求及提升人員生產操作安全及消防防護應變之遵守度，避免意外之發生。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:110/07/073.報導內容:報導”受到歐美市場需求強勁激勵，不銹鋼上下游大廠包括燁聯等相關鋼廠 7月接單暢旺，甚至提前接滿第三季訂單，推升第三季業績唱旺 ”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一).媒體報導內容提及”對於7月接單情況，燁聯表示，該公司受到內外銷市場 需求熱絡影響，目前不僅7月接單已達標，而且也接滿訂單。”(二).公司說明:報載內容係屬媒體自行報導，有關本公司營運概況與財務資訊， 請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年05月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/06/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 71.08% 流動比率 56.75% 速動比率 23.37% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,148,326 14,094,146 54,180 短期借款 NTD 19,638,984 15,261,051 4,377,933 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 961,540 920,354 914,260 現金流入 5,736,931 5,814,112 5,821,692 現金流出 5,778,117 5,820,206 5,844,907 期末餘額 920,354 914,260 891,0456.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

說明高雄市政府消防局及勞工局對本公司110年05月09日 火災事故裁處事宜。1.事實發生日 :110/06/042.發生緣由:本公司冷軋一廠內研磨拋光線區110年05月09日發生產線火災事故，經高雄市　 政府消防局及勞工局等單位實施稽查，認定違反《消防法》及《職業安全衛 生法》規定。分別對本公司裁處新臺幣10萬元及新臺幣30萬元之罰鍰。3.處理過程:(1)對於高雄市政府消防局之裁處，本公司將於法定期限內(110年07月05日前)依法繳納 罰鍰。(2)對於高雄市政府勞工局之裁處，或有不合理之處，本公司擬將提出訴願。4.預估可能損失:罰鍰新台幣40萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:一、改善情形如下: 1.加強人員紀律及安全遵守度，落實SOP標準遵守度。 2.重建修復產線時，做好消防應變措施。 3.保安監督人複訓及呈報。二、未來因應措施: 1.擬提出公共危險物品一般處理場所及室內儲槽「既有設備」認定申請及改善，以符 合法令規定。 2.除原有自動CO2滅火系統及室內消防水系統外，待產線恢復後增設泡沫消防系統， 以增加應變能力。 3.建構消防安全效能提升人員生產操作安全及消防防護應變之遵守度及落實度。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/05/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 71.80% 流動比率 58.00% 速動比率 21.77% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,703,860 14,649,680 54,180 短期借款 NTD 19,645,447 15,048,914 4,596,533 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 838,962 844,381 758,101 現金流入 5,096,064 5,175,601 5,242,680 現金流出 5,090,645 5,261,881 5,141,292 期末餘額 844,381 758,101 859,4896.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:無

公告本公司5月12日接獲高雄市政府來函，就本公司5月9日冷軋一廠發生之火災事件部分停工事宜1.事實發生日 :110/05/122.發生緣由:本公司5月12日接獲高雄市政府來函，本公司員工於5月9日在冷軋一廠內研磨拋光線區(GP1)作業，發生所僱勞工與高溫接觸職業傷害，有再發生災害之虞，應予停工。停工範圍:本公司冷軋一廠研磨拋光線區(GP1)，停工起迄日期:自110年5月9日至110年6月8日止，改善完成後，得立即申請復工。3.處理過程:本公司聯繫消防隊入廠滅火。5月9日21:20左右消防隊進廠滅火，至23:45左右『全滅』，消防車陸續離廠。人員情況:一名員工有嗆傷情形，立即以救護車送義大醫院治療，初步傷勢為雙手輕微燒傷及呼吸道紅腫，無生命危險，目前在普通病房觀察。4.預估可能損失:本公司冷軋一廠部分廠房受損，受損廠房將進行修復，研磨拋光線區(GP1)設備無法運作，現為停工狀態，該產線為輔助性質產線，非公司主要生產之產線，由冷軋二廠GP2產線支援，營運不致受影響。廠房及設備損失金額仍在進行評估中。5.可能獲得保險理賠之金額:公司設備及廠房皆有投保，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，目前尚無法確認保險理賠金額。6.預計改善情形及未來因應措施:待火災事故發生原因確認後，將再提出具體改善及防範措施。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/092.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110/5/9晚間9點左右本公司冷軋一廠鋼捲研磨線設備發生火災，於當日晚上11點左右撲滅，一名員工嗆傷送義大醫院，目前已無大礙，相關損失情形將會和保險公司勘查後確認。6.因應措施:鋼捲研磨線(GP1)設備受損停工，可由本公司另一條產線(GP2)支援，產能不受影響，對本公司業務影響不大。本公司設備及廠房皆有投保，對本公司財務影響不大。7.其他應敘明事項:無

補充說明本公司5/9鋼捲研磨線(GP1)設備火災 情形及因應措施暨回應媒體報導1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)媒體報導摘要:鉅亨網「…燁聯 9 日晚間 9 時許發生火災，雖然在晚間 11 點左右就被撲滅，但仍有 1 名員工嗆傷，所幸送醫無大礙，事發後，高雄市長陳其邁也到場關切，並下令事故作業區域暫時停工。…」自由時報「…位於高雄市岡山區的燁聯鋼鐵工廠昨晚驚傳火警，火勢在燃燒近2小時半後獲得控制，高雄市長陳其邁10日凌晨在接受媒體訪問時表示，初步了解是操作不慎引發廠區燃燒，現階段已經先勒令廠房停工。至於實際損失，廠方表示還要再估算。…」(2)公司回應說明:本公司110/5/9發生火災，主要影響為冷軋一廠鋼捲研磨線(GP1)，該產線為輔助性質產線，非公司主要生產之產線，火勢並未波及煉鋼、熱軋產線及冷軋機之運作，其他廠區生產正常。6.因應措施:受損之鋼捲研磨線GP1目前無法運作，故為停工狀態，現冷軋二廠GP2產線支援，公司目前正常生產中，生產業務應不致受影響。相關起火原因及損失情形目前正在調查及評估中。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報電子報2.報導日期:110/05/103.報導內容:報導”裁罰45萬！燁聯鋼鐵產線操作失當釀大火... ”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一).媒體報導內容提及”勞工局將依違反職業安全衛生法第6條第1項裁罰燁聯 新台幣30萬元及環保局依違反空氣污染防制法第32條規定裁罰燁聯新台 幣15萬元。”(二).本公司說明:勞工局及環保局來本公司調查冷軋一廠鋼捲研磨線火災事故 時，初步口頭告知將依職業安全衛生法第6條第1項及空氣污染防制法第32 條裁罰本公司，惟實際裁罰金額仍須依後續調查結果方能確認。6.因應措施:本公司目前尚未收到勞工局及環保局裁罰公文，待收到公文後，將依其相關處分規定辦理。7.其他應敘明事項:本公司發布重大訊息說明媒體報導。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:110/04/293.報導內容:報導”燁聯5月鋼價開漲盤 ”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一).媒體報導內容提及”5月盤價304系列內銷每公噸調高2,000元，430平盤； 外銷304調漲50-100美元，430每公噸調漲50美元。”(二).公司說明:不銹鋼300系列原料含鎳，而不銹鋼400系列則不含鎳，本公 司依各產品所含原料配比及價格決定產品售價。有關本公司營運概況與 財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年03月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 71.88% 流動比率 56.89% 速動比率 21.85% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年03月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,725,594 14,671,414 54,180 短期借款 NTD 19,745,570 15,478,340 4,267,230 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 773,978 763,593 897,347 現金流入 4,944,998 5,017,317 5,095,411 現金流出 4,955,383 4,883,563 5,195,478 期末餘額 763,593 897,347 797,2806.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無