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王道商業銀行(上)公司公告
子公司台灣工銀證券董事會通過捐贈財團法人台灣工業銀行教育基金會1.事實發生日:102/06/192.捐贈緣由:落實熱心公益之精神，強化企業公益形象3.捐贈金額:新台幣217萬元4.受贈對象:財團法人台灣工業銀行教育基金會5.與公司關係:關係企業6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:102/06/142.重要決議事項:(一)承認101年度營業報告書及財務報表(二)承認101年度盈餘分派案(1)股東紅利:每股分配現金股利0.20元，共分配478,101,260元(2)董事酬勞:計20,344,734元(3)員工紅利:計10,172,367元，以現金發放(三)通過修訂本行章程部分條文(四)通過重新訂定本行股東會議事規則(五)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文(六)通過解除本行董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:102/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事明山投資(股)公司，駱怡君常務董事，游朝堂獨立董事，黃崇智董事，吳川火喜董事3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案因有股東以電子投票方式表達反對，依規提請股東會票決.表決結果:贊成權數2,158,210,359權，佔投票時出席股東表決權數2,161,432,083權的99.85%，通過解除本行董事競業禁止之限制.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
子公司台灣工銀證券取得中國鋼鐵股份有限公司102年度第1期無擔保普通公司債1.證券名稱 :中國鋼鐵股份有限公司102年度第1期無擔保普通公司債2.交易日期:102/06/133.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:800張,每單位價格:新台幣100萬元,交易總金額:新台幣8億元整 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:數量:800張,金額:新台幣8億元整,持股比例:不適用,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:68.66%,佔股東權益比例:206.92%,營運資金:3,383,094,478 8.取得或處分之具體目的:執行一般業務9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無
子公司台灣工銀證券取得台塑石化股份有限公司102年度第1期無擔保公司債1.證券名稱 :台塑石化股份有限公司102年度第1期無擔保公司債2.交易日期:102/06/103.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:200張,每單位價格:新台幣100萬元,交易總金額:新台幣2億元整4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:數量:200張,金額:新台幣2億元整,持股比例:不適用,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:63.91%,佔股東權益比例:192.61%,營運資金:3,383,094,4788.取得或處分之具體目的:執行一般業務9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無
1.證券名稱 :台灣電力股份有限公司102年度第2期無擔保公司債2.交易日期:102/05/293.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:100張,每單位價格:新台幣100萬元,交易總金額:新台幣1億元整 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:持股比例:不適用,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:70.79%,佔股東權益比例:201.55%,營運資金:3,355,520,628 8.取得或處分之具體目的:執行一般業務9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無
子公司台灣工銀證券取得臺灣化學纖維股份有限公司102年度第1期無擔保公司債1.證券名稱 :臺灣化學纖維股份有限公司102年度第1期無擔保公司債2.交易日期:102/05/163.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:400張,每單位價格:新台幣100萬元,交易總金額:新台幣4億元整 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:數量:400張,金額:新台幣4億元整,持股比例:不適用,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:73.20%,佔股東權益比例:208.41%,營運資金:3,355,520,628 8.取得或處分之具體目的:執行一般業務9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:李新仁、台灣工銀證券資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李亭芳、台灣工銀證券資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/05/018.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:李新仁、台灣工銀證券資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴薈群、台灣工銀證券副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/05/018.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:無
子公司台灣工銀證券取得台灣電力股份有限公司102年度第1期無擔保公司債1.證券名稱 :台灣電力股份有限公司102年度第1期無擔保公司債2.交易日期:102/04/123.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:300張,每單位價格:新台幣100萬元,交易總金額:新台幣3億元整 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:數量:300張,金額:新台幣3億元整,持股比例:不適用,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:66.36%,佔股東權益比例:181.00%,營運資金:3,364,961,195 8.取得或處分之具體目的:執行一般業務9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/04/122.捐贈緣由:增進本行與工商界之關係，落實熱心公益之精神，強化企業公益形象3.捐贈金額:新台幣60萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任理事長為本行董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告/投保中心、被告/本公司暨其他被告、法院案號/臺灣新北地方法院/99年度金字第3號。 2.事實發生日:102/04/013.發生原委（含爭訟標的）:投保中心因展茂內線交易案訴請被告等應連帶賠償新台幣壹仟伍佰參拾肆萬捌仟肆佰貳拾元整，今投保中心對本公司之損害賠償 請求已遭臺灣新北地方法院駁回。 4.處理過程:先依判決主文公告，待收到判決書後視原告有無上訴而定。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常未受影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)審計委員會查核101年度決算報告。 (3)修正「董事會議事規則」部分條文報告。 (4)本公司持有之「臺灣土地銀行受託經管台新銀行第四次債券資產特殊目的信託 受益證券」(ABCP)商品案報告。 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)101年度盈餘分派。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)選舉事項:補選一席獨立董事 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案 ，提案期間為102年4月12日起至102年4月22日止，受理處所:台灣工銀證券股份有 限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案 函件』字樣並以掛號函件寄（送）達。 (2)第十七屆獨立董事應補選名額為1席，本公司將自102年4月12日起至102年4月22 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事 相關公告。
1.董事會決議日期:102/03/212.發放股利種類及金額:擬每股發放股票股利0.19857元及現金股利0.10009元3.其他應敘明事項:擬發放員工紅利2,809,250元，董事酬勞5,618,501元
1.董事會決議日期:102/03/212.增資資金來源:101年度可供分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,338,854股4.每股面額:10元5.發行總金額:93,388,540元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發19.857股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東自行在增資基準日次日起五日內，逕向股務代理機構辦理拼湊手續，未拼湊之畸零股改發 現金(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同12.本次增資資金用途:充實公司資本，擴大營運規模13.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:自由時報C12.報導日期:102/03/123.報導內容:台工銀搶親傳每股18.5元併大眾銀...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對於報導所稱台工銀搶親傳每股18.5元併大眾銀等之相關內容， 目前董事會尚無此相關規劃，特此澄清。 6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無
澄清媒體報導有關台工銀已鎖定某家私募銀進行併購及今年預估授信成長、獲利、股利等相關報導1.傳播媒體名稱:工商時報A2、經濟日報A20等2.報導日期:102/03/083.報導內容:駱錦明：台工銀要併私募銀行...台灣工銀董事長駱錦明7日透露，已鎖定某家私募銀進行兩階段併購... 預期今年授信金額成長... 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、本公司對於報導所稱台工銀要併私募銀行等之相關內容，目前董事會尚無此相關規 劃，特此澄清。 二、本公司並未對外公開財務預測，對於本公司授信、獲利及 發放股利等情形，請投資人以本公司於公開資訊觀測站所公告 之資訊為準，特此澄清。 6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/03/012.舊任者姓名及簡歷:顏若映/台灣工銀證券獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/25~104/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.3%9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:102年股東常會辦理補選
1.董事會決議日期:102/02/272.發放股利種類及金額:決議配發現金股利新台幣478,101,260元3.其他應敘明事項:本案經董事會決議後，擬提請102年度股東常會決議之。
1.董事會決議日期:102/02/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林一鋒副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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