王道商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司台灣工銀投信就媒體報導「台新併台工銀投信有譜」乙事提出說明1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:99/08/103.報導內容:「台新併台工銀投信有譜」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:台灣工銀證券投資信託(股)公司董事會迄今並未討論決議合併案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:新世紀資通股份有限公司（以下簡稱「新世紀資通」）普通股2.事實發生日:99/8/5~99/8/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:應賣交易數量：46,188,089股，應賣每股交易價格新台幣10.93元，交易總金額新台幣 504,835,812元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：遠新資通股份有限公司；與公司之關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益新台幣約42,955仟元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依公開收購說明書內公布之方式給付。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：交易相對人提出之公開收購價格條件；決策單位：釋審會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(一)累積持有本交易證券數量：普通股 0 股； (二)累積持有金額：新台幣 0 仟元； (三)持股比例：0 ％； (四)權利受限情形：無。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(一)占總資產比率：37.61%； (二)占股東權益比率：182.17%； (三)最近期財務報告營運資金：11,585,902 千元。13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:投資組合發展需要15.每股淨值（Ａ）:9.94元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

公告本公司常董會通過間接轉投資實聯采鹵淮安有限公司更名為淮安實源采鹵有限公司1.事實發生日:2010/06/232.本次新增（減少）投資方式:透過投資實聯中國控股公司(香港註冊公司)再轉投資大陸地區淮安實源采鹵有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：本公司透過轉投資實聯中國控股有限公司再轉投資淮安實源采鹵有限公司US$333,3334.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:淮安實源采鹵有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:US$8,000,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:淮安實源采鹵有限公司係生產純鹼之原料鹵水8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用，係新設立公司9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用，係新設立公司10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用，係新設立公司11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:US$233,33312.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:US$ 13,000,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.74%(最近期財務報表實收資本額:NT$23,905,063仟元)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.34%(最近期財務報表總資產:NT$123,737,477仟元)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.63%(近期財務報表股權益:NT$25,548,295仟元)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:迄目前為止，總額為US$7,999,99817.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.07%(最近期財務報表實收資本額:NT$23,905,063仟元)18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.21%(最近期財務報表總資產:NT$123,737,477仟元)19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:1%(近期財務報表股權益:NT$25,548,295仟元)20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金0元21.最近三年度獲利匯回金額:美金0元22.交易相對人及其與公司之關係:無交易相對人23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:大陸投資事業更名案，已經過常董會決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2010/06/232.本次新增（減少）投資方式:以直接投資或透過第三地區設立公司再轉投資設立大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金10,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:係新設公司，名稱未定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未設立，不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金10,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:租賃業務；融資租賃業務；向國外購買租賃資產；租賃資產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:係新設公司，不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金23,000,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:3.08％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.63％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:2.86％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣257,112,937元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.08％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.22％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:1％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:021.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:(1)需經主管機關同意；(2)總交易金額為美金10,000,000元，以32.094換算匯率

1.董事會決議日期:99/06/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王莉執行副總經理、魏政祥副總經理、王興邦副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:$478,101,2604.除權（息）交易日:99/07/125.最後過戶日:99/07/136.停止過戶起始日期:99/07/147.停止過戶截止日期:99/07/188.除權（息）基準日:99/07/189.其他應敘明事項:NA

主旨： 臺灣工銀董事會決議召開99年股東常會公告(補充公告) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年2月10日及4月28日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月18日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月20日至99年6月18日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： A.98年度營業報告B.監察人審查98年度決算報告C.宣導銀行法第25條規定 　　　　2.承認事項： A.98年度決算表冊B.98年度盈餘分配 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.2000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：10172367元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：20344734 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： A.修訂章程B.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序C.解除本行董事競業禁止之限制 　　　　4.選舉事項：○無●有　補選1席獨立董事 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月19日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路1段83號5樓 　　　　　　　　　　電話： 02-2181-1911 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月19日前下午5時親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月9日起至民國99年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月20日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：臺灣工業銀行股份有限公司董事會秘書部（地址：台北市內湖區堤頂大道2段99號10樓） 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話： 02-2181-1911）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2181-1911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道2段99號10樓)，電話：02-87527000，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 99 年 4 月 9 日起至民國 99 年 4 月 20 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告

本行董事會通過增資海外事業IBT Holdings Corp. 美金9,178~10,000千元。 (本交易需經主管機關核准。)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:增加投資海外事業IBT Holdings Corp. 用以轉投資美國加州華信銀行現金增資普通股。2.事實發生日:99/4/28~99/4/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:預估交易數量：普通股927,963.60 ~ 1,011,122.35股每單位價格：每股美金9.89元預估交易總金額：美金 9,178~10,000千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：參與現金增資其與公司之關係：不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:以現金支付10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考被投資公司近期之每股淨值，由董事會決議授權董事長視實際情況決定相關投資事宜。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:預估累計股數：9,981,186.53~10,064,345.28 股預估累計金額：美金100,209~101,032 千元持股比例：100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:截至99年3月底止，長短期有價證券投資(含本次交易)佔公司最近期財務報表中總資產之40.73%~40.75%，長短期有價證券投資 (含本次交易)佔公司最近期財務報表中股東權益之183.42% ~183.52%。(本次投資，以99年3月底匯率估算。)13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:健全美國加州華信銀行( EverTrust Bank )財務結構。15.每股淨值（Ａ）:316.78元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:議配發現金股利新台幣478,101,260元3.其他應敘明事項:無

公告本公司常董會通過投資大陸地區揚州英諦車材實業有限公司、揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司及揚州英瑞汽車材料有限公司。1.事實發生日:2010/01/272.本次新增（減少）投資方式:透過投資Enterex International Limited發行之老股及現金增資普通股而間接投資大陸地區揚州英諦車材實業有限公司、揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司及揚州英瑞汽車材料有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不超過520,000股每單位價格：US$4.81元交易總金額：US$2,500,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:揚州英諦車材實業有限公司、揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司、揚州英瑞汽車材料有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:揚州英諦車材實業有限公司：人民幣130,708仟元、揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司：人民幣136,758仟元、揚州英瑞汽車材料有限公司：人民幣72,162仟元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車散熱器、冷凝器、蒸發器。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:揚州英諦車材實業有限公司：無保留意見、揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司：保留意見、揚州英瑞汽車材料有限公司：無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:揚州英諦車材實業有限公司：人民幣152,256仟元、揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司：人民幣92,188仟元、揚州英瑞汽車材料有限公司：人民幣76,803仟元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:揚州英諦車材實業有限公司：獲利人民幣3,887仟元、揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司：損失人民幣16,072元、揚州英瑞汽車材料有限公司：獲利人民幣5,082仟元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:US$ 10,500,000(含本案)，約合NTD $346,500,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.44%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.32%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.41%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:迄目前為止，總額為NTD$ 113,323,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:迄目前為止，比率為0.47%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:迄目前為止，比率為0.1%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:迄目前為止，比率為0.46%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:非利害關係人23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依Enterex International Limited大股東訂定之老股出售條件及Enterex International Limited訂定之現金增資條件認購；決策單位：本行常董會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:投資組合發展需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次經常董會權限核准投資，仍待向主管機關申請核准後，才進行後續投資撥款相關事宜。

公告本公司常董會通過間接轉投資實聯化工江蘇有限公司及實聯采鹵淮安有限公司1.事實發生日:2009/10/282.本次新增（減少）投資方式:透過投資實聯中國控股公司(香港註冊公司)再轉投資大陸地區實聯化工江蘇有限公司及實聯采鹵淮安有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：39,000,000股每單位價格：HK$1.0(NT$4.23076923076)交易總金額：US$5,000,000(NT$165,000,000)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:實聯化工江蘇有限公司、實聯采鹵淮安有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用，係新設立公司6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:U$90,000,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:實聯化工江蘇有限公司係生產玻璃之原料純鹼實聯采鹵淮安有限公司係生產純鹼之原料鹵水8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用，係新設立公司9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用，係新設立公司10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用，係新設立公司11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:US$ 8,000,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.1%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.2%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.1%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:017.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:018.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:019.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:020.最近三年度認列投資大陸損益金額:021.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用，係投資新股23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用，係投資新股24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:總投資金額US$ 5,000,000，預計於99年6月30日前全數付款完畢27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:大陸投資案，已經過常董會決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

代子公司波士頓生物科技創業投資股份有限公司公告大陸投資之相關資訊1.事實發生日:2009/10/202.本次新增（減少）投資方式:因投資開曼地區控股公司Ever Growing Group,Inc.，透過其子公司L&L Investment Holding Inc.間接取得大陸佛山順德平安醫療設備科技有限公司股權。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:新台幣41,250,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:順德平安醫療設備科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣18,353,588元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產醫療設備、用品及病房護理設備及器具8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:因營業規模佔整體集團營收比例不高，故無會計師查核意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:待經濟部投審會核准，另行公告之。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:迄目前為止，投審會尚未核准，故比率為014.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:迄目前為止，投審會尚未核准，故比率為015.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:迄目前為止，投審會尚未核准，故比率為016.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:迄目前為止，總額為0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:迄目前為止，比率為018.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:迄目前為止，比率為019.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:迄目前為止，比率為020.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:總投資金額新台幣41,250,000元，待經濟部投審會通過，另行公告之。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:投評會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:98/09/302.舊任者姓名及簡歷:劉憶如/台灣工銀獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~100/06/127.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:6.6%9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:99年股東常會辦理補選

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:聚積科技股份有限公司私募普通股2.事實發生日:98/06/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：400,000股：每單位價格：新台幣90元；交易總金額：36,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:聚積科技股份有限公司其與公司之關係：不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:一次現金交付；契約限制條款及其他重要約定事項：依該私募普通股發行條件規定。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依該私募普通股定價認購；決策單位：本公司投資評估會議。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：1,010,173 股；金額：52,584,917元；持股比例：3.098%；權利受限情形：轉讓需依證券交易法第43-8條之相關規定辦理。12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：0.042%；占股東權益之比例：2.24%；營運資金數額：15,217,893仟元。13.取得或處分之具體目的或用途:長期投資。14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是15.有價證券標的公司的每股淨值:42.1616.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:(一)承認九十七年度決算表冊(二)承認九十七年度虧損撥補(1)九十七年度累積虧損為2,416,514,189.05元(2)撥補項目:法定盈餘公積(1,942,125,493元)，特別盈餘公積(69,965,881.37元)，撥補金額合計:2,012,091,374.37元(3)撥補後累積虧損為404,422,814.68元(三)獨立董事當選名單(補選一名)劉憶如(獨立)(四)通過解除董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:劉憶如4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/13 ~100/06/127.新任生效日期:98/06/198.同任期董事變動比率:0.07%9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:駱董事長錦明、辜常務董事成允、彭常務董事文桂、駱常務董事怡君、陳董事世姿、鄭董事聰敏、曾董事登科、陳董事玉葉、林董事杇柴。3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:林杇柴，執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張政權，資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務異動7.生效日期:98/06/198.新任者聯絡電話:(02)8752-7000分機66109.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:駱怡君副總經理,魏政祥副總經理,王興邦協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/222.發放股利種類及金額:97年度無盈餘可供分配，擬不分配股利。3.其他應敘明事項:無