王道商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項 1.101年度營業報告 2.審計委員會查核101年度決算報告 3.修訂「董事會議事規則」部分條文 4.宣導銀行法第25條相關規定 (二)承認事項 1.101年度決算表冊 2.101年度盈餘分派 (三)討論事項 1.修訂章程部分條文 2.修訂股東會議事規則部分條文 3.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文 4.擬請解除董事競業禁止之限制 (四)其他事項 5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

說明本公司至101年12月26日止對力晶科技(股)公司放款提列之備抵呆帳金額1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:屆至101/12/26止，本公司對力晶科技(股)公司之放款餘額為新台幣1,757,587,574元，累計提列備抵呆帳金額為新台幣878,793,787元整。 6.因應措施:密切觀察該公司之後續發展情況，並評估相關之處理因應對策。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/262.法人名稱:昌福投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃美雄/協榮航運公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃崇智/殷庫資本公司AIF Capital Limited董事5.異動原因:昌福投資有限公司改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/13~103/06/127.新任生效日期:101/12/268.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/262.法人名稱:旺興實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:簡再遠/泰盛投資公司副理4.新任者姓名及簡歷:吳川火喜/宏泰企業機構投資專員5.異動原因:旺興實業股份有限公司改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/13~103/06/127.新任生效日期:101/12/268.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司直接投資認列東林科技,旺能光電,群威創投,聯合創投,榮璟科技,與高雄捷運等資產減損,計新台幣參億伍仟壹佰參拾壹萬捌仟零柒拾捌元整。 6.因應措施:持續追蹤後續發展情況,並評估相關之處理因應對策。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報B12.報導日期:101/12/143.報導內容:經濟日報報導「...台駿業務持續成長，風險亦在有效控制之下，獲利逐漸增加，今年預計獲利人民幣430多萬元」。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開財務預測，對於本公司營收及獲利情形，請投資人以本公司於公開資訊觀測站所公告之 資訊為準，特此澄清。 6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A17、工商時報A152.報導日期:101/12/123.報導內容:台灣工銀董事長駱錦明指出，台工銀明年將優先與華票合併...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公司對於報導所稱台工銀明年併華票、併購商銀等之訊息內容，目前董事會尚無此相關規劃，特此澄清。 6.因應措施:對媒體報導特此說明。7.其他應敘明事項:無

公告本行董事會通過增加投資臺灣工銀租賃股份有限公司 新台幣五億元。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:臺灣工銀租賃股份有限公司普通股股份2.事實發生日:101/10/23~101/10/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：50,000千股每單位價格：普通股，每股面額新台幣10元交易總金額：新台幣五億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:為本行百分之百子公司。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資，面額認購；董事會決議。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有臺灣工銀租賃股份有限公司普通股股份（含本次交易）累積股數：200,000千股累積金額：新台幣2,000,000千元持股比例：100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:截至101年6月底占總資產比例：42.97%占股東權益比例：248.49%營運資金數額為：新台幣20,903,669千元13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:開拓兩岸融資租賃業務。15.本次交易表示異議董事之意見:不適用。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國101年10月23日18.監察人承認日期:民國101年10月23日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本次交易，須經主管機關核准後辦理。

1.董事會決議日期:101/10/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊錦裕總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/08/222.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:董事會通過發行金融債券額度新台幣伍拾億元。 3.發行總額:額度新台幣伍拾億元4.每張面額:未定5.發行價格:按面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。6.發行期間:視發行當時所需而定，原則上不低於二年。7.發行利率:未定8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定9.募得價款之用途及運用計畫:中、長期授信業務資金需求。10.承銷方式:未定11.公司債受託人:未定12.承銷或代銷機構:未定13.發行保證人:未定14.代理還本付息機構:本行作業服務部15.簽證機構:未定16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用17.賣回條件:未定18.買回條件:未定19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後一次或分次發行。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/223.舊任者姓名、級職及簡歷:曾仲達，副總經理暨總稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾月琴，副總經理，香港分行Alternate Chief Executive5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:101/09/058.新任者聯絡電話:(02)875270009.其他應敘明事項:新任總稽核將於行政院金融監督管理委員會核准後生效

1.事實發生日:101/08/102.契約或承諾相對人:海峽投資管理(昆山)有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本行子公司台灣工銀科技顧問股份有限公司與海峽投資管理(昆山)有限公司簽訂MOU,以拓展雙方業務合作交流。 6.限制條款(解除者不適用):須符合雙方法令規範7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響8.具體目的(解除者不適用):加強雙方的投資經驗交流 9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：台灣工業銀行股份有限公司分配100年度現金股利公告公告內容：說明：一、本公司100年度盈餘分派案，業經101年6月18日股東常會決議，通過每股分配現金股利新台幣0.2元。二、經本公司第5屆第7次董事會決議，訂定101年7月17日為現金股利配息基準日。三、依公司法第165條規定，自101年7月13日起至7月17日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於101年7月12日下午5時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路1段83號5樓）辦理過戶登記。四、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:$478,101,2604.除權（息）交易日:101/07/115.最後過戶日:101/07/136.停止過戶起始日期:101/07/137.停止過戶截止日期:101/07/178.除權（息）基準日:101/07/179.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:101/06/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊錦裕總經理、簡志明副總經理、駱怡君執行副總經理、湯維慎副總經理、葉瑞義執行副總經理、張政權執行副總經理、陳亞馨資深 副總經理、魏政祥副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A14、工商時報A132.報導日期:101/06/193.報導內容:台工銀華票最快明年提合併。...駱錦明指出，台工銀規劃明年與華票合併... 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對於報導所稱台工銀華票最快明年提合併之內容，目前董事會尚無此相關規劃，特此澄清。 6.因應措施:對媒體報導特此說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(一)承認100年度營業報告書及財務報表 (二)承認100年度盈餘分派案 (1)股東紅利:每股分配現金股利0.20元，共分配478,101,260元 (2)董監酬勞:計20,344,734元 (3)員工紅利:計10,172,367元，以現金發放 (三)通過修訂本行章程部分條文 (四)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文 (五)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文 (六)通過解除董事競業禁止之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事三和塑膠工業(股)公司，郭吳如月董事，詹火生獨立董事，簡再遠董事，楊錦裕董事 3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案因有股東以電子投票方式表達反對，依規提請股東會票決. 表決結果:贊成權數2,157,215,362權，佔投票時出席股東表決權數2,167,415,403權的 99.99%，通過解除本行董事競業禁止之限制. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊董事錦裕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:租賃10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊錦裕總經理、簡志明副總經理、魏政祥副總經理 3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊錦裕總經理、簡志明副總經理、魏政祥副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:融資租賃業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:臺灣工業銀行3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:自願公佈100年度自結盈餘及相關資訊。有關本行公佈自結盈餘及相關資訊如下： 稅後盈餘為9.36億元 每股稅後盈餘(EPS)為0.39元 逾放比率為0.34% 備抵呆帳覆蓋率為738% BIS(資本適足率)為14.78% 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關100年度自結盈餘及相關資訊擬俟會計師查核報告經審計委員會及董事會通過後，依規定期限辦理公告。