王道商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/12/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:駱錦明董事長、孫震獨立常務董事、 詹火生獨立董事、游朝堂獨立董事4.新任者姓名及簡歷:孫震獨立常務董事、詹火生獨立董事、 游朝堂獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:重新委任成員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/13~103/06/12 8.新任生效日期:100/12/29 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:屆至100/12/15止，本公司對茂德科技(股)公司之放款餘額為 新台幣1,649,996,301元，累計提列備抵呆帳金額為新台幣1,154,997,411元整。6.因應措施:密切觀察該公司之後續發展情況，並評估相關之處理因應對策。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/182.公司名稱:台灣工業銀行3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依台灣工業銀行第95-2期次順位金融債券發行辦法第十二條規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:台灣工業銀行將依發行辦法所訂內容於100.11.3執行提前贖回95-2期次順位金融債券甲券及乙券作業，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區及本行之網站。

代子公司波士頓生物科技創業投資股份有限公司公告大陸投資之相關資訊1.事實發生日:2011/09/012.本次新增（減少）投資方式:撤銷投資開曼地區控股公司Ever Growing Group, Inc.間接投資取得大陸佛山順德平安醫療設備科技有限公司股權，業經經濟部投資審議委員會核准。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:N/A4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:平安醫療設備科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB 18,353,587.776.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產經營一類醫療設備及用品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:N/A9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB 604,860.210.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB -257,206.211.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:NTD $1,136,88312.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD $1,136,88313.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.0006% (實收資本額結至100年8月自結數: 2,000,000,000)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.0007% (總資產結至100年8月自結數: 1,663,396,227)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.0007% (股東權益結至100年8月自結數: 1,659,610,303)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:迄目前為止，總額為NTD$ 1,136,883元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:迄目前為止，比率為0.0006%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:迄目前為止，比率為0.0007%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:迄目前為止，比率為0.0007%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:非利害關係人23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/08/242.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:董事會通過發行金融債券額度新台幣伍拾億元。3.發行總額:額度新台幣伍拾億元4.每張面額:未定5.發行價格:按面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。6.發行期間:不低於二年。7.發行利率:未定8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定9.募得價款之用途及運用計畫:中、長期授信業務資金需求，償還即將到期之金融債券。10.承銷方式:未定11.公司債受託人:未定12.承銷或代銷機構:未定13.發行保證人:未定14.代理還本付息機構:本行作業服務部15.簽證機構:未定16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用17.賣回條件:未定18.買回條件:未定19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後一次或分次發行。

1.事實發生日:2011/08/242.本次新增（減少）投資方式:對大陸地區之被投資公司「台駿國際租賃有限公司」增資美金20,000,000元。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金20,000,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:台駿國際租賃有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金 10,000,000元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金 20,000,000元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:融資性租賃業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。(係本年度新設立之公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。(係本年度新設立之公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。(係本年度新設立之公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金 10,000,000元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 10,000,000元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:加計本次增資金額後，佔目前實收資本額之比率為109%(1.實收資本額截至100年7月31日止：新台幣800,000,000元； 2.本次預計投資美金20,000,000元，尚在申請投審會核准中。)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:加計本次增資金額後，佔目前總資產之比率為110%(1.總資產截至100年7月31日止：新台幣787,370,447元； 2.本次預計投資美金20,000,000元，尚在申請投審會核准中。)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:加計本次增資金額後，佔目前股東權益之比率為112%(1.股東權益截至100年7月31日止：新台幣778,750,685元； 2.本次預計投資美金20,000,000元，尚在申請投審會核准中。)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金 10,000,000元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:36%(實收資本額截至100年7月31日止：新台幣800,000,000元)18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:37%(總資產截至100年7月31日止：新台幣787,370,447元)19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:37%(股東權益截至100年7月31日止：新台幣778,750,685元)20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用。(係本年度新設立之公司)21.最近三年度獲利匯回金額:不適用。(係本年度新設立之公司)22.交易相對人及其與公司之關係:係持有100%股權之子公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:長期投資。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:(1)需經主管機關同意；(2)考量歷史匯率均價及未來匯率波動風險，以1：29為換算匯率。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:臺灣工銀租賃股份有限公司普通股股份2.事實發生日:100/8/24~100/8/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：70,000千股每單位價格：普通股，每股面額新台幣10元交易總金額：新台幣七億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:為本行百分之百子公司。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:以現金支付。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資，面額認購；董事會決議。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有臺灣工銀租賃股份有限公司普通股股份（含本次交易）累積股數：150,000千股累積金額：新台幣1,500,000千元持股比例：100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:截至100年6月底占總資產比例：37.44% 占股東權益比例：193.02% 營運資金數額為：新台幣18,987,380千元13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:開拓兩岸融資租賃業務。15.每股淨值（Ａ）:9.73元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:本次交易，須經主管機關核准後辦理。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 0 329508 去年同期 0 217137 增減金額 0 112371 增減百分比 999999.99 51.75 本年累計 0 1075227 去年累計 0 1197547 增減金額 0 -122320 增減百分比 999999.99 -10.21 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:2011/07/272.本次新增（減少）投資方式:透過投資實聯中國控股有限公司(SHIHLIEN CHINA HOLDING CO., LTD.)發行之普通股再轉投資大陸地區實聯化工(江蘇)有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：13,182,000股每單位價格：HK$1.32交易總金額：US$2,230,8004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:實聯化工(江蘇)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:US$ 245,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:US$ 106,920仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產玻璃之原料純鹼8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:US$246,172,51010.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:(US$3,870,488)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:US$ 4,666,66712.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD $340,193,14213.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.42% (實收資本額結至99年底: 新台幣23,905,063仟元)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.27% (總資產結至99年底: 新台幣125,636,487仟元)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.3% (股東權益結至99年底: 新台幣26,028,404仟元)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:迄目前為止，總額為NTD$ 304,092,937元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:迄目前為止，比率為1.27%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:迄目前為止，比率為0.24%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:迄目前為止，比率為1.17%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:非利害關係人23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依實聯中國控股有限公司董事會通過之投資條件認購；決策單位：已經過本行常董會決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

公告序號：1主旨：台灣工業銀行股份有限公司分配99年度現金股利公告公告內容：說明：一、本公司99年度盈餘分派案，業經100年6月13日股東常會決議，通過每股分配現金股利新台幣0.2元。二、經本公司第5屆第1次董事會決議，訂定100年7月6日為現金股利配息基準日。三、依公司法第165條規定，自100年7月2日起至7月6日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於100年7月1日下午5時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路1段83號5樓）辦理過戶登記。四、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:$478,101,2604.除權（息）交易日:100/06/305.最後過戶日:100/07/016.停止過戶起始日期:100/07/027.停止過戶截止日期:100/07/068.除權（息）基準日:100/07/069.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:100/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:彭文桂總經理、駱怡君資深副總經理、葉瑞義資深副總經理、張政權資深副總經理、魏政祥副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:彭文桂總經理、駱怡君資深副總經理、葉瑞義資深副總經理、魏政祥副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:融資租賃業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/132.重要決議事項:(一)承認99年度決算表冊(二)承認99年度盈餘分派案(1)股東紅利:每股配發現金股利(新台幣，以下同)0.20元，合計478,101,260元(2)董監酬勞:計20,344,734元(3)員工紅利:計10,172,367元，以現金發放(三)通過修訂本行章程部分條文(四)通過修訂本行董事及監察人選舉辦法，並更名為董事選舉辦法(五)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文(六)通過修訂本行衍生性金融商品交易處理程序部分條文(七)本行第五屆董事當選名單(1)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明(2)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿(3)台灣水泥股份有限公司 代表人:辜成允(4)啟業化工股份有限公司 代表人:郭吳如月(5)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君(6)三和塑膠工業股份有限公司 代表人:鄭聰敏(7)李榮慶(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:彭文桂(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩(11)旺興實業股份有限公司 代表人:簡再遠(12)昌福投資有限公司 代表人:黃美雄(13)孫震(獨立董事)(14)詹火生(獨立董事)(15)游朝堂(獨立董事)(八)通過解除第五屆董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事(3)台雅投資(股)公司代表人彭文桂/本行常務董事(4)怡昌投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事(5)怡昌投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本行董事(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事(8)曾登科/本行董事(9)陳永泰/本行董事(10)台雅投資(股)公司代表人林杇柴/本行董事(11)旺興實業(股)公司代表人陳玉葉/本行董事(12)廖述群/本行董事獨立董事:(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長(14)徐小波/宇智顧問(股)公司董事長(15)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長監察人:(1)黃美雄/協榮航業(股)公司董事長(2)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長(3)松永投資(股)公司代表人吳豐富/仲冠投資(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事(3)怡昌投資(股)公司代表人彭文桂/本行常務董事(4)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本行董事(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事(8)李榮慶/本行董事(9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事(10)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行董事(11)旺興實業(股)公司代表人簡再遠/本行董事(12)昌福投資有限公司代表人黃美雄/本行董事獨立董事:(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長(14)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長(15)游朝堂/致遠管理顧問公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本公司董事長，持有股數:148,427,910(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本公司常務董事，持有股數:30,000,000(3)怡昌投資(股)公司代表人彭文桂/本公司常務董事，持有股數:148,427,910(4)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本公司常務董事，持有股數:165,579,237(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本公司董事，持有股數:67,310,100(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本公司董事，持有股數:10,167,384(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本公司董事，持有股數:55,039,278(8)李榮慶/本公司董事，持有股數:60,390(9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本公司董事，持有股數:165,579,237(10)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本公司董事，持有股數:148,427,910(11)旺興實業(股)公司代表人簡再遠/本公司董事，持有股數:5,884,631(12)昌福投資有限公司代表人黃美雄/本行董事，持有股數:5,600,000獨立董事:(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長，持有股數:103,847(14)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長，持有股數:0(15)游朝堂/致遠管理顧問公司董事長，持有股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/128.新任生效日期:100/06/139.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/132.舊任者姓名及簡歷:(1)黃美雄/協榮航業(股)公司董事長(2)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長(3)松永投資(股)公司代表人吳豐富/仲冠投資(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，廢除監察人制度6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/128.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:怡昌投資(股)公司、駱董事長錦明、台灣水泥(股)公司、辜常務董事成允、彭常務董事文桂、明山投資(股)公司、駱常務董事怡君、陳董事世姿、鄭董事聰敏、李董事榮慶、游董事朝堂、林董事杇柴、駱董事怡倩、簡董事再遠、黃董事美雄。3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:彭常務董事文桂、駱常務董事怡君7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:租賃10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/272.發放股利種類及金額:議配發現金股利新台幣478,101,260元3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/03/222.本次新增（減少）投資方式:參與認購Crown Bioscience Inc.（以下簡稱「Crown Bioscience」）現金增資特別股而間接對大陸地區投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量不超過2,400,000股、每股價格不超過美金0.68元、交易總金額不超過美金1,500,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:中美冠科生物技術(北京)有限公司；中美冠科生物技術(太倉)有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:中美冠科生物技術(北京)有限公司：人民幣19,343,691元中美冠科生物技術(太倉)有限公司：人民幣 47,894,650元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:藥物前臨床研究服務外包CRO(contract research organization)。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:均為無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:中美冠科生物技術(北京)有限公司：人民幣44,134,481元；中美冠科生物技術(太倉)有限公司：人民幣49,639,083元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:中美冠科生物技術(北京)有限公司：人民幣4,756,471元；中美冠科生物技術(太倉)有限公司：人民幣2,777,343元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:台幣 $46,136,883元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:2.31%。14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.86%。15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:2.87%。16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:台幣 $1,136,883元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.06%。18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.07%。19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.07%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金0元。21.最近三年度獲利匯回金額:美金0元。22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人Crown Bioscience與公司之關係：非利害關係人。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依交易時程繳付。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依Crown Bioscience訂定之現金增資價格；決策單位：投評會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/02/242.股東會召開日期:100/06/133.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.99年度營業報告2.監察人查核99年度決算報告(二)承認事項1.99年度決算表冊2.99年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂公司章程部份條文2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文3.修訂「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文(四)選舉事項1.選舉第5屆董事(五)其他事項1.解除本行董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:100/04/156.停止過戶截止日期:100/06/137.其他應敘明事項:無

公告本公司常董會通過投資大陸地區福建福貞金屬包裝有限公司、山東福貞金屬包裝有限公司。1.事實發生日:2011/01/262.本次新增（減少）投資方式:透過投資Kingcan Holdings Limited發行之普通股而間接投資大陸地區福建福貞金屬包裝有限公司、山東福貞金屬包裝有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：600,000股每單位價格：NT$75.0元 交易總金額：NT$45,000,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:福建福貞金屬包裝有限公司、山東福貞金屬包裝有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:福建福貞金屬包裝有限公司：新台幣10.18億元、山東福貞金屬包裝有限公司：新台幣2.01億元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:馬口鐵印刷製罐及進出口買賣。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:福建福貞金屬包裝有限公司：無保留意見、山東福貞金屬包裝有限公司：無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:福建福貞金屬包裝有限公司：新台幣18.31億元、山東福貞金屬包裝有限公司：新台幣2.56億元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:福建福貞金屬包裝有限公司：新台幣2.48億元、山東福貞金屬包裝有限公司：新台幣0.24億元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD $464,999,94013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.95% (實收資本額結至99年: 23,905,063,000)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.37% (總資產結至99年: 125,871,509,000)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.78% (股東權益結至99年: 26,133,000,000)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:迄目前為止，總額為NTD$ 304,092,937元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:迄目前為止，比率為1.27%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:迄目前為止，比率為0.24%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:迄目前為止，比率為1.16%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:非利害關係人23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依Kingcan Holdings Limited董事會通過之投資條件認購；決策單位：常董會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:投資組合發展需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無