瑞興商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/03/312.舊任者姓名及簡歷:詹清三，獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/01~108/05/317.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於106年3月31日接獲獨立董事詹清三先生之辭職書， 自106年3月31日接獲當日辭任生效。

1.發生變動日期:106/03/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹清三4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/05/318.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於106年3月31日接獲獨立董事詹清三先生之辭職書， 自106年3月31日接獲當日辭任生效。

1.發生變動日期:106/03/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹清三4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/318.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於106年3月31日接獲獨立董事詹清三先生之辭職書， 自106年3月31日接獲當日辭任生效。

1. 董事會決議日期：106/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12980000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,497,924　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：8,199,3003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/172.增資資金來源:105年度可分配盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,199,300股4.每股面額:10元5.發行總金額:81,993,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名 簿記載之股東及持有股份比率，每仟股無償配發30股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定 改發現金(至元為止)，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為充實資本結構，裨益長期發展及經營。13.其他應敘明事項:(1)本次增資案，俟提報股東常會通過並申報主管機關生效後，授權董事會另訂增資發行　 新股、除權暨配股基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本次增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀 環境之營運需要須予變更時，或於配股基準日前，因其它因素變動流通在外股份需 調整配股比率者，擬請股東會授權董事會辦理相關調整事宜。

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/073.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○五年度營業報告書。 2.審計委員會查核一○五年度決算報告。 3.105年度員工酬勞分派情形報告。 4.105年度發行次順位金融債券執行情形。 5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。 (二)承認事項： 1.本行一○五年度營業報告書及財務報告，提請承認案。 2.本行民國一○五年度盈餘分派，提請承認案。 (三)討論事項： 1.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請討論案。 2.本行民國一○五年度盈餘轉增資發行新股，提請討論案。 (四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/096.停止過戶截止日期:106/06/077.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因106年4月8日適逢假日， 請提前於民國106年4月7日(五)前親臨本公司股務代理機構「新光證券 股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66之1號11樓)， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定106年4月7日上午9時00分起至106年4月17 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓， 電話：02-25575151分機2311)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。

公告本公司董事會通過擬向主管機關申請發行新臺幣5億元次 順位金融債券，並得分次發行募集。1.董事會決議日期:106/03/172.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:瑞興銀行106年度第一 期次順位金融債券。3.發行總額:新臺幣5億元整，長期次順位金融債券。4.每張面額:未定。5.發行價格:按面額十足發行。6.發行期間:不超過10年。7.發行利率:視當時金融市場狀況及本公司資金狀況而定。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提升本公司資本適足率。10.承銷方式:未定。11.公司債受託人:未定。12.承銷或代銷機構:未定。13.發行保證人:未定。14.代理還本付息機構:未定。15.簽證機構:未定。16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。17.賣回條件:未定。18.買回條件:未定。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後分 次發行。

1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司106年3月17日董事會決議通過105年度員工酬勞新台幣2,065,090元， 以現金方式發放。 (2)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/09/212.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於105年9月21日發佈本公司信用評等，國內長期評等確認為'A-(twn)'/評等展望'穩定'；國內短期評等確認為'F1(twn)'。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣113,785,165.50元配發現金股利，每股可分配0.4163元4.除權（息）交易日:105/07/155.最後過戶日:105/07/186.停止過戶起始日期:105/07/197.停止過戶截止日期:105/07/238.除權（息）基準日:105/07/239.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零款合計數列入本公司其他收入；現金股利發放日105年8月19日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:孔繁衍，本公司財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:盧儀萍，本公司財務部資深襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/06/248.新任者聯絡電話:(02)25575151#25419.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案，本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」，英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」，本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」，更名基準日訂為105年5月30日。(2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/142.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案，本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」，英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」，本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」，更名基準日訂為105年5月30日。(2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/132.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案，本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」，英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」，本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」，更名基準日訂為105年5月30日。(2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/082.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案，本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」，英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」，本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」，更名基準日訂為105年5月30日。(2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/072.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案，本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」，英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」，本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」，更名基準日訂為105年5月30日。(2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/062.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案，本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」，英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」，本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」，更名基準日訂為105年5月30日。(2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/042.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案，本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」，英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」，本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」，更名基準日訂為105年5月30日。(2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/032.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業於105年3月15日接獲金融監督管理委員會105年3月10日金管銀合 字第10500056550號函核准在案，本公司英文名稱由「Bank Of Taipei 」 變更為「Taipei Star Bank」，英文簡稱由「BOFT」變更為「TSB」，本 公司全球資訊網網址由「https://www.bankoftaipei.com.tw/」變更為 「https://www.taipeistarbank.com.tw/」，更名基準日訂為105年5月30日。(2)本公司中文名稱及於興櫃市場掛牌之股票代號未變動仍為「5863」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/032.舊任者姓名及簡歷:董事長 陳淑美、瑞興銀行董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長 郭釧溥、瑞興銀行總機構法令遵循主管(副總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。6.新任生效日期:105/06/037.其他應敘明事項:新任董事長資格依規向主管機關提出申請。