瑞興商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/04/082.法人名稱:新光合成纖維股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊信義，新光合成纖維股份有限公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:本公司法人董事新光合成纖維股份有限公司原指派之董事代表人莊信義，因個人因素請辭本公司董事一職。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/107.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司待法人董事新光合成纖維股份有限公司指派新任董事後另行公告。

1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,961,825　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○八年度營業報告書。 2.審計委員會查核一○八年度決算報告。 3.一○八年度員工酬勞分派情形報告。 4.一○八年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。 5.修訂本行「董事會議事規則」報告。 6.修訂本行「誠信行為準則」報告。 7.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。 (二)承認事項： 1.本行民國一○八年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 2.本行民國一○八年度盈餘分派，提請 承認案。 (三)討論事項。 1.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。 2.修訂本行「股東會議事規則」，提請 討論案。 (四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日109年04月11日(星期六) 適逢例假日，故請於民國109年04月10日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股 務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66 之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月11日（最後過戶日）郵 戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定109年4月1日上午9時00分起至109年4月13 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓， 電話：02-25575151分機2311)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:由於本公司並未於中國設立據點，近期發生之武漢嚴重特殊傳染性肺炎疫情對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議除權暨除息基準日 暨盈餘轉增資發行新股基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣64,570,356.43元(每股配發0.21元)(2)盈餘轉增資發行新股新台幣64,499,000元(每股配0.20977元)4.除權（息）交易日:108/08/205.最後過戶日:108/08/216.停止過戶起始日期:108/08/227.停止過戶截止日期:108/08/268.除權（息）基準日:108/08/269.其他應敘明事項:1.現金股利發放日及盈餘轉增資新股上櫃日預計為108/09/20。2.本行盈餘轉增資發行新股案，業經108年7月19日申報生效在案，每仟股無償配發20.977股。

1.發生變動日期:108/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事-鍾振明、鄭洋一、鄭文輝4.新任者姓名及簡歷:本公司獨立董事-鍾振明、顏大和、鄭文輝5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/318.新任生效日期:108/06/119.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:108/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:紀靜文/本公司法令遵循部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/06/148.新任者聯絡電話:(02)25575151#25029.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事長 郭釧溥、瑞興銀行董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長 郭釧溥、瑞興銀行董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。6.新任生效日期:108/06/147.其他應敘明事項:新任董事長資格依規向主管機關提出申請。

1.發生變動日期:108/06/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事-鍾振明、鄭洋一、鄭文輝4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/318.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:承認事項：(一)通過本行民國一○七年度營業報告書及財務報告案。票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.55%。反對為0權;棄權/未投票為865,603權。(二)通過本行民國一○七年度盈餘分派案。票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.55%。反對為0權;棄權/未投票為865,603權。討論事項：(一)通過修訂本行「章程」案。票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。反對為0權;棄權/未投票為994,100權。(二)通過修訂本行「股東會議事規則」案。票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。反對為0權;棄權/未投票為994,100權。(三)通過修訂本行「董事選舉辦法」案。票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。反對為0權;棄權/未投票為994,100權。(四)通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。反對為0權;棄權/未投票為994,100權。(五)通過本行擬辦理盈餘轉增資發行新股案。票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。反對為0權;棄權/未投票為994,100權。選舉事項：(一)完成改選本行第五屆董事案。選舉結果如下董事當選名單：新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)家邦投資股份有限公司代表人：李森介獨立董事當選名單：鍾振明顏大和鄭文輝3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事-鍾振明、鄭洋一、鄭文輝4.新任者姓名及簡歷:本公司獨立董事-鍾振明、顏大和、鄭文輝5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/318.新任生效日期:108/06/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥、瑞興銀行董事長(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義、瑞興銀行常務董事(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博、瑞興銀行董事(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益、瑞興銀行董事(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)、瑞興銀行董事(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介、瑞興銀行董事(7)獨立董事-鍾振明、瑞興銀行常務獨立董事(8)獨立董事-鄭洋一、瑞興銀行獨立董事(9)獨立董事-鄭文輝、瑞興銀行獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥、瑞興銀行董事(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義、瑞興銀行董事(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博、瑞興銀行董事(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益、瑞興銀行董事(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)、瑞興銀行董事(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介、瑞興銀行董事(7)獨立董事-鍾振明、瑞興銀行獨立董事(8)獨立董事-顏大和、無(9)獨立董事-鄭文輝、瑞興銀行獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:83,213,000股(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義 選任時持股數:83,213,000股(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:83,213,000股(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:83,213,000股(5)家邦投資股份有限公司代表人：李森介 選任時持股數:4,329,634股(6)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,329,634股(7)獨立董事-鍾振明 選任時持股數:0股(8)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股(9)獨立董事-鄭文輝 選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/318.新任生效日期:108/06/119.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/062.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司108年股東會議事手冊第35頁附件三、盈餘分配表更正前普通股現金股利每股@0.21元 合計64,569,487.93更正前期末未分配盈餘146,492,868.50更正後普通股現金股利每股@0.21元 合計64,570,356.43更正後普通股股票股利每股@0.20977元 合計64,499,000更正後期末未分配盈餘81,993,0006.因應措施:原108年股東會議事手冊已於108.05.20上傳，108.06.06將重新上傳檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/272.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於108年5月24日發佈本公司信用評等，國內長期評等確認為'A-(twn)'/評等展望'穩定'；國內短期評等確認為'F1(twn)'。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司108年3月22日董事會決議通過107年度員工酬勞新台幣2,178,984元， 以現金方式發放。 (2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:108/03/222.增資資金來源:107年度可分配盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,449,900股4.每股面額:10元5.發行總金額:64,499,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名 簿記載之股東及持有股份比率，每仟股無償配發20.977股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶之日 起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股整登記，其逾期未登記或併湊不足部份 ，依公司法第240條規定按面額改發現金(至元為止)，並由股東會授權董事會洽特定人 按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為充實資本結構，裨益長期發展及經營。13.其他應敘明事項:(1)本次增資案，俟提報股東常會通過並申報主管機關生效後，授權董事會另訂增資發行　 新股、除權暨配股基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本次增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀 環境之營運需要須予變更時，或於配股基準日前，因其它因素變動流通在外股份需 調整配股比率者，擬請股東會授權董事會辦理相關調整事宜。

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○七年度營業報告書。 2.審計委員會查核一○七年度決算報告。 3.一○七年度員工酬勞分派情形報告。 4.一○七年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。 5.修訂本行「董事會議事規則」報告。 6.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。 (二)承認事項： 1.本行民國一○七年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 2.本行民國一○七年度盈餘分派，提請 承認案。 (三)討論事項： 1.修訂本行「章程」，提請 討論案。 2.修訂本行「股東會議事規則」，提請 討論案。 3.修訂本行「董事選舉辦法」，提請 討論案。 4.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。 5.本行擬辦理盈餘轉增資發行新股，提請 討論案。 (四)選舉事項：改選本行董事案，提請 選舉。 (五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月12日(五)前親臨本 公司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路 一段66之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月12日（最後過戶 日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定108年4月8日上午9時00分起至108年4月18 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓， 電話：02-25575151分機2311)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一 銀行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監 督管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。

1. 董事會決議日期：108/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.21000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,570,356　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20977000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,449,9003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/12/033.舊任者姓名、級職及簡歷:郭尚文(本公司總經理室協理)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳瑞璋(本公司總經理室資深副總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/12/038.新任者聯絡電話:(02)25575151#25019.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣135,800,274.86元配發現金股利，每股可分配0.44166元4.除權（息）交易日:107/07/175.最後過戶日:107/07/186.停止過戶起始日期:107/07/197.停止過戶截止日期:107/07/238.除權（息）基準日:107/07/239.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零款合計數列入本公司其他收入；現金股利發放日107年8月17日。