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生合生物科技 (上) 公司公告
公告本公司自112年12月13日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/12/062.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月05日證櫃審字第1120012239號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年…
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/052.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：112年12月05日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召…
公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任 薪酬
公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任 薪酬委員1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會…
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人及代理發言人異動(2)發生變動日期:112/11/16(3)舊任者姓名、級職:發 …
公告本公司設置公司治理主管
1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:董事會決議設置公司治理主管3.因應措施:(1)人員變動別:公司治理主管(2)發生變動日期:112/11/16(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)…
更正本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊
1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:更正本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊(1)更正資訊項目/報表名稱:本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊(2)更正前金額/內容/頁次:本…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/022.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項(1).股東臨時會決議日期:112/11/02(2).討論事項一、修訂本公司「公司章程」案。二、廢止本公…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/11/022.舊任者姓名及簡歷:董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長董事：…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案1.股東會決議日:112/11/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:楊連傳董事:楊三連董事:蔣江水獨立董事:陳國雄3.…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/022.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理獨…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊連傳/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:楊連傳/公司董事長5.異動原因:112年第一…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:112/09/152.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜(1).董事會決議日期:112/09/15(2).股東會召開日期:112/11/02(星期四)…
公告本公司原訂112年7月28日發放現金股利，如受颱風影響
公告本公司原訂112年7月28日發放現金股利，如受颱風影響 停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日1.事實發生日:112/07/262.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:112/07/2…
本公司現金股利配息基準日公告
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司現金股利配息基準日公告(1)本公司111年度盈餘分配案業經112年6月29日股東常會決議通過，每股配發現金股利新台幣2元，現金股利合計新台幣61…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議(1)股東常會日期：112/06/29(2)重要決議事項：一、報告事項:(一)本公司111年度營業報告。(二)本公司11…
董事會決議股利分派情形
1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認(1)董事會決議日期：112/04/27(2)股利所屬年(季)度：111年度(3)股利所屬期間：111/01/0…
本公司重要營運主管異動
1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主…
本公司營運長辭世
1.事實發生日:112/04/062.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/29(星期四)下午2時整3.股…
本公司重要營運主管異動
1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主…
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(專人回覆，提供參考報價)
