百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/082.董事會決議日期:106/06/083.發生緣由:獨立董事就本公司審計委員會議案表示保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事:柏有為5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:董事會日期：民國106年6月8日案由三︰電視電影投資授權說 明: 電視及電影相關投資案每案3,000萬額度內授權董事長全權處理。決 議:經出席獨立董事柏有為提出請財務部計算財務狀況及營收比例後 於下次董事會討論決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/132.發生緣由:本公司誤植1月份資金貸與限額3.因應措施:申請補正公告4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/02/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張承宏董事 陳豐義獨立董事 羅輝鈴獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/02/21~109/02/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/02/212.舊任者姓名及簡歷:舊任董事張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長李柏辰 百聿數碼創意股份有限公司數位製作部總監余淑華 百聿數碼創意股份有限公司財務部經理施如芳 百聿數碼創意股份有限公司剪輯部經理葉文華舊任監察人張呂錦月吳瑞蓉謝紹曾3.新任者姓名及簡歷:新任董事張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長陳豐義 紅十字會副會長暨秘書長富德亞投資有限公司格林德爾投資有限公司新任獨立董事羅輝鈴 誠泰聯合會計師事務所 會計師柏有為 務實法律事務所 合夥律師張鈺民 台灣省總工會 秘書長4.異動原因:董事全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:張承宏 490,000股董事:陳豐義 59,545股董事:富德亞投資有限公司 3,070,185股董事:格林德爾投資有限公司 2,000,000股獨立董事:羅輝鈴 0股獨立董事:柏有為 0股獨立董事:張鈺民 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/047.新任生效日期:106/02/218.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/02/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:106/02/217.其他應敘明事項:無