百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/232.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,943,164股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣19,431,640元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發98股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣1,598,708元。(2)董監事酬勞金額：新台幣319,742元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議配發董事及員工酬勞金額與認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報告，相關財務報告資訊如下:營業收入淨額178,892仟元營業利益32,266仟元稅前淨利32,000仟元本期淨利25,255仟元本期綜合損益總額24,420仟元本期淨利歸屬於母公司業主權益25,255仟元本期淨利歸屬於非控制權益0仟元基本每股稅後盈餘1.42元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/112.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度現金增資發行總股數2,000,000股，每股認購價格新台幣52元，實收股款總金額為新台幣104,000,000元，業已全數收足。(2)收足股款日：107年01月11日。(3)本公司並訂定107年01月11日為增資基準日。

公告本公司調整106年度現金增資相關事宜(特定人認股期間及增資基準日)1.事實發生日:107/01/082.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度現金增資洽特定人繳款期間修正6.因應措施:無7.其他應敘明事項:原股東及員工繳納期間：自106年12月27日起至107年1月4日止。原特定人繳納期間：107年01月05日起至107年01月08日止。因實際作業需求，特定人繳款期間及現金增資基準日將授權董事長依實際認股、繳款情形調整之。

公告本公司106年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜1.事實發生日:107/01/042.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事姓名 放棄認購股數 其占得認購股數----------------------------------- ------------- ---------張承宏 55,124 100%富德亞投資有限公司 345,395 100%格林德爾投資有限公司 224,999 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因業務發展需要，經董事會決議投資美國子公司，投資額於30萬美金限額內授權董事長進行相關事務之執行，俟後相關進度提報董事會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:107/01/043.舊任者姓名、級職及簡歷:李金德財務長暨會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宜旻財務長暨會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司工作計劃安排7.生效日期:107/01/048.新任者聯絡電話:02-8797-67999.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/01/043.舊任者姓名、級職及簡歷:陳鈺程/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:彭柏軒/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司工作計劃安排7.生效日期:107/01/048.新任者聯絡電話:02-8797-67999.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度現金增資認股繳款期限已於107/01/04截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定。股款催繳期間自107年1月05日至107年2月05日止。(2)尚未繳款之原股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內持原繳款書至合作金庫內湖分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份，撥入 貴股東及員工所提供之集保帳號。7.其他應敘明事項:如上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路1段2號5樓，電話:02-2389-2999

公告本公司一年內累積與同一相對人之投資達實收資本額百分之二十以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:滿滿額娛樂有限公司投資案2.事實發生日:106/6/8~107/1/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:累積交易總金額:新台幣3,900萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積新台幣3,900萬元12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:12.36%佔股東權益比例:20.06%營運資金金額:93,169(仟元)13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年6月8日及民國107年1月04日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年6月8日及民國107年1月04日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建築物:台北市內湖區瑞光路478巷18弄30號五樓之 1、34號五樓、30號五樓土地:台北市內湖區西湖段四小段210地號2.事實發生日:106/12/22~106/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:土地總面積198.52平方公尺，折合60.0516坪、建物總面積1240.73平方公尺，折合375.3187坪 ,每單位價格:每坪46.5萬,停車位9個(每單位170萬元)交易總金額:交易總金額:148,296,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.第一期款:簽約款支付總價:22,244,400元2.第二期款:0元3.第三期款:完稅款支付總價7,421,600元4.第四期款:尾款支付總價:118,630,000元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:議價2.價格決定之參考依據:專業不動產估價師事務所之估價報告書3.決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.專業估價者事務所或公司名稱:中鼎不動產估價師事務所2.估價金額: 151,187,348元11.專業估價師姓名:簡武池12.專業估價師開業證書字號:(100)北市估字第000172號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供營業用辦公室19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國106年11月9日及民國106年12月13日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年11月9日及民國106年12月13日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建築物:台北市內湖區瑞光路478巷18弄30號五樓土地:台北市內湖區西湖段四小段210地號2.事實發生日:106/12/13~106/12/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地總面積198.52平方公尺，折合60.0516坪、建物總面積372.88平方公尺，折合112.7948坪 每單位價格:尚未確認交易總金額:尚未確認4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未確認9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:議價2.價格決定之參考依據:專業不動產估價師事務所之估價報告書3.決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.專業估價者事務所或公司名稱:中鼎不動產估價師事務所2.估價金額:44,442,268元11.專業估價師姓名:簡武池12.專業估價師開業證書字號:(100)北市估字第000172號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供營業用辦公室19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國106年12月13日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年12月13日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:本案係106.12.13董事會授權董事長進行洽談，俟實際簽約金額再行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:106/11/282.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:每股新台幣52元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留10%,計200,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購101.07816股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理 機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:106/12/2013.最後過戶日:106/12/1514.停止過戶起始日期:106/12/1615.停止過戶截止日期:106/12/2016.股款繳納期間:(1)原股東及員工之股款繳納期間：106/12/27~107/1/04(2)特定人認股繳款期間：107/1/05~107/1/0817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/11/2818.委託代收款項機構:合作金庫內湖分行　19.委託存儲款項機構:合作金庫復興分行　20.其他應敘明事項:(1)本次辦理現金增資發行新股案，經本公司民國106年11月9日董事會決議通過並於106年11月27日業經金融監督管理委員會金管證發字第1060046144號函申報生效在案。(2)本公司本次現金增資發行新股案之主要內容及其他有關本次發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀因素環境而需要變更時，視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林文嘉、營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:李金德、財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原發言人離職7.生效日期:106/11/098.新任者聯絡電話:02-879767999.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/11/092.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元。6.發行價格:每股新台幣52元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計200,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計1,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，暫定每仟股得認購101.07816股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，由董事長洽特定人按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案奉主管機關申報生效後，有關認股、增資基準日及其他本次增資發行相關事項（如繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫等），授權董事長全權處理之。(2)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等），及其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建築物:台北市內湖區瑞光路478巷18弄30號五樓之1、34號五樓土地:台北市內湖區西湖段四小段210地號2.事實發生日:106/11/9~106/11/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:土地總面積198.52平方公尺，折合60.0516坪、 建物總面積867.85平方公尺，折合262.5239坪 每單位價格:尚未確認交易總金額:尚未確認4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未確認9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:議價2.價格決定之參考依據:專業不動產估價師事務所之估價報告書3.決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.專業估價者事務所或公司名稱:中鼎不動產估價師事務所2.估價金額:106,745,080元11.專業估價師姓名:簡武池12.專業估價師開業證書字號:(100)北市估字第000172號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供營業用辦公室19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國106年11月09日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年11月09日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:本案係106.11.09董事會授權董事長進行洽談，俟實際簽約金額再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長暨發言人2.發生變動日期:106/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷: 營運長:林文嘉 發言人:林文嘉4.新任者姓名、級職及簡歷: 營運長:目前尚無派任。 發言人:待本公司選任後公告新任者姓名、級職及簡歷。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/10/318.新任者聯絡電話:(02)87976799#2039.其他應敘明事項:目前由代理發言人林肇封暫代發言人。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額: 股東股票股利新台幣18,080,000元，轉增資發行新股1,808,000股， 每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(每股配發1.13元)4.除權（息）交易日:106/09/125.最後過戶日:106/09/136.停止過戶起始日期:106/09/147.停止過戶截止日期:106/09/188.除權（息）基準日:106/09/189.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會106年8月23日申報生效在案。 (2)本公司除發放股票股利之外，亦有現金股利之發放。 現金股利相關資訊已於106年6月30日之重大訊息揭露。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:106/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林文嘉 職級:本公司營運長 簡歷:璽悅國際股份有限公司財務長 勝麗國際股份有限公司營運副總暨財務長 健喬信元醫藥生技股份有限公司管理處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因: 本公司因營運組織發展需求，新聘任林文嘉先生擔任本公司營運長一職。7.生效日期:106/08/288.新任者聯絡電話:(02)-8797-67999.其他應敘明事項: 任命案經本公司106年8月28日董事會通過，正式生效日期為106年8月28日。