百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/02/23

2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」

，以接續原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管

機關核准生效日為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限

公司」辭任說明請詳112/12/18公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元

2.原預定買回之期間:112年12月22日至113年02月21日

3.原預定買回之數量(股):1,000,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所

定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

5.本次實際買回期間:112年12月22日至113年02月21日

6.本次已買回股份數量(股):563,100股

7.本次已買回股份總金額(元):新台幣11,070,925元

8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.66元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):724,100股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.04%

11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，

故未執行完畢。

12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/01/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

洪任中/影劇開發製作執行副總經理/曾任 三立電視集團 藝能事業部資深副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/01/31

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:張承宏

4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:陳志炫

6.新任者簡歷:百聿文化傳媒(上海)有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:112/12/21

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/12/21

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳志炫/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳志炫/總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區加楓路24號1幢三層南部位301室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機圖文設計製作

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/21

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元

5.預定買回之期間:112年12月22日起至113年02月21日止

6.預定買回之數量(股):1,000,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所

定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):161,000股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、預定買回股數：500,000股、

實際買回股數：161,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/18

2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「統一綜合證券股份有限公司」，

因業務考量，擬辭任本公司輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):統一綜合證券今日辭任後，

本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,894

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(31,933)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,821)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(79,154)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,454)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,454)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)

11.期末總資產(仟元):853,334

12.期末總負債(仟元):392,124

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,210

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額：

資本公積提撥新台幣16,419,500元轉增資發行新股1,641,950股，每仟股配發50股。

(2)變更後發放股利種類及金額:

資本公積提撥新台幣16,419,500元轉增資發行新股1,641,950股，每仟股配發

49.547361股。

4.除權（息）交易日:112/08/21

5.最後過戶日:112/08/22

6.停止過戶起始日期:112/08/23

7.停止過戶截止日期:112/08/27

8.除權（息）基準日:112/08/27

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本公司因發行限制員工權利新股，致影響流通在外普通股股數，原配股率因此發生

變動，依112年8月3日董事會決議調整股東配股率。

(2)本次配發不足1股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理自行湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元

為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

1.事實發生日:112/07/17

2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面：查詢本年報之網址。

(2)第9頁：董事及監察人資料之附註。

(3)第15頁：總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之附註。

(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金。

(5)第86頁：其他重要風險及因應措施。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面：更正查詢本年報之網址。

(2)第9頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。

(3)第15頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。

(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金資訊，

法人股東與其代表人分別列示。

(5)第86頁：新增資安風險評估分析及其因應措施之說明段。

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊

觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。

(1)董事當選名單如下:

董事 張承宏

董事 陳豐義

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

(2)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬以「資本公積」轉增資發行新股案。

(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 張承宏

董事 陳豐義

董事 富德亞投資有限公司

董事 格林德爾投資有限公司

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

4.舊任者簡歷:

董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長

董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事

董事 富德亞投資有限公司

董事 格林德爾投資有限公司

獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師

獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長

獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 張承宏

董事 陳豐義

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

6.新任者簡歷:

董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長

董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師

獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長

獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：張承宏，持股數:750,155股

董事：陳豐義，持股數:145,640股

董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,127,566股

董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,127,569股

獨立董事：柏有為，持股數:0股

獨立董事：張鈺民，持股數:0股

獨立董事：蔡幸言，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:

112/06/15

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:

不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 張承宏

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 張承宏

富德亞投資有限公司董事長

格林德爾投資有限公司董事長

布雷克羅投資有限公司董事長

(2)獨立董事 柏有為

務實法律事務所合夥律師

富味鄉食品股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事 張鈺民

台灣省總工會 秘書長

(4)獨立董事 蔡幸言

KY金可國際首席顧問

安平資本股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數20,650,243權(含電子投票629,272權)，占出席表決權數99.59%；

反對權數4,508權(含電子投票4,508權)；無效權數0權；

棄權/未投票權數80,297權(含電子投票9,297權)，

本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)柏有為

(2)張鈺民

(3)蔡幸言

4.舊任者簡歷:

(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)柏有為

(2)張鈺民

(3)蔡幸言

6.新任者簡歷:

(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

10.新任生效日期:112/6/15

11.其他應敘明事項:

(1)第四屆薪酬委員會成員任期與第四屆董事會相同，至115年6月14日屆滿解任。

(2)本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉柏有為先生擔任。

1.發生變動日期:112/06/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)柏有為

(2)張鈺民

(3)蔡幸言

4.舊任者簡歷:

(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)柏有為

(2)張鈺民

(3)蔡幸言

6.新任者簡歷:

(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

10.新任生效日期:112/06/15

11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與董事會任期相同，

任期自112/06/15至115/06/14止，共計三年。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張承宏

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:112/06/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/15

2.法人名稱:

(1)富德亞投資有限公司

(2)布雷克羅投資有限公司

3.舊任者姓名:

(1)陳俊成

(2)不適用

4.舊任者簡歷:

(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理

(2)不適用

5.新任者姓名:

(1)陳俊成

(2)楊盛昱

6.新任者簡歷:

(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理

(2)楊盛昱/聯利媒體(股)公司執行副總經理

7.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

9.新任生效日期:112/06/15

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張承宏

4.舊任者簡歷:張承宏/本公司董事長

5.新任者姓名:張承宏

6.新任者簡歷:張承宏/本公司董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會因董事任期屆滿全面改選後，由董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:112/06/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/06/15

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張承宏/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)百聿數碼創意股份有限公司/董事長

(2)富德亞投資有限公司/董事長

(3)格林德爾投資有限公司/董事長

(4)布雷克羅投資有限公司/董事長

(5)巨集文創股份有限公司/董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李志緯

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:待公司董事會通過後另行公告

6.新任者簡歷:待公司董事會通過後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整至本公司技術長一職，並於民國112年4月17日正式生效。

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司總經理職務由張承宏董事長暫代。

(2)新任總經理待董事會正式聘任後另行公告。