眾福科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/01/162.股東臨時會召開日期:108/03/183.股東臨時會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）4.召集事由:一、選舉事項：補選董事二名二、討論事項：擬解除新任董事及其代表人競業限制案三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/02/176.停止過戶截止日期:108/03/187.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/01/082.重要決議事項:1.修訂本公司章程部分條文案2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案4.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與 他人作業程序」案5.通過全面改選董事選舉案。 當選名單: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 獨立董事 葉惠心、馬小康、何文賢6.通過解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/082.舊任者姓名及簡歷:董事:俞思平、詹維祥、王協友3.新任者姓名及簡歷:法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:法人董事：佳世達科技股份有限公司20,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:108/01/089.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/082.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 何文賢、丁復光3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 葉惠心、馬小康、何文賢4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:108/01/088.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業 禁止之限制1.股東會決議日:108/01/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金3.許可從事競業行為之項目:(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司 友達光電股份有限公司 董事 杏合生醫股份有限公司 董事 友通資訊股份有限公司 董事 佳世達光電股份有限公司董事 明基透析科技股份有限公司 董事 明基電通股份有限公司 董事 明基材料股份有限公司 董事 達利投資股份有限公司 董事 達方電子股份有限公司 董事 明泰科技股份有限公司 董事 維田科技股份有限公司 董事 拍檔科技股份有限公司 董事 凱圖國際股份有限公司 董事 佳世達光電股份有限公司 監察人 明基電通股份有限公司 監察人 達利投資股份有限公司 監察人(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 佳世達光電股份有限公司 董事長 佳世達科技股份有限公司 董事 Qisda America Corp. 董事(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平 Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長(4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如 達利投資股份有限公司 董事長 達利貳投資有限公司 董事長 達利管理顧問股份有限公司 董事長 明基電通有限公司 董事長 Qisda (L) Corp. 董事 Qisda (Hong Kong) Limited 董事 Qisda Sdn. Bhd. 董事 BenQ (Hong Kong) Limited 董事 Darly Venture (L) Ltd 董事 BenQ BM Holding Cayman Corp. 董事 BenQ BM Holding Corp. 董事 南京明基醫院有限公司 董事 蘇州明基醫院有限公司 董事 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 董事 明基醫務管理顧問股份有限公司 董事 蘇州明基投資有限公司 董事 BenQ Guru Holding Limited 董事 明基三豐醫療器材股份有限公司 董事 達方電子股份有限公司 董事 拍檔科技股份有限公司 董事 杏合生醫股份有限公司 董事 友通資訊股份有限公司 董事 明泰科技股份有限公司 董事 Qisda Japan Co., Ltd. 監察人 蘇州佳世達電通有限公司 監察人 蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人 明基電通股份有限公司 監察人(5)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 視陽光學股份有限公司 董事 Darly Venture (L) Ltd 董事 明基能源技術股份有限公司 董事 達利投資股份有限公司 董事 達利貳投資有限公司 董事 達利管理顧問股份有限公司 董事 明基醫務管理顧問股份有限公司 董事 凱圖國際股份有限公司 董事 佳世達光電股份有限公司 監察人 明基逐鹿股份有限公司 監察人 蘇州佳世達電子有限公司 監察人 蘇州佳世達光電有限公司 監察人 佳世達電通(上海)有限公司 監察人 南京明基醫院有限公司 監察人 蘇州明基醫院有限公司 監察人 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 監察人 蘇州明基投資有限公司 監察人 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如 明基電通有限公司 董事長 南京明基醫院有限公司 董事 蘇州明基醫院有限公司 董事 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 董事 蘇州明基投資有限公司 董事 蘇州佳世達電通有限公司 監察人 蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 蘇州佳世達電子有限公司 監察人 蘇州佳世達光電有限公司 監察人 佳世達電通(上海)有限公司 監察人 南京明基醫院有限公司 監察人 蘇州明基醫院有限公司 監察人 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 監察人 蘇州明基投資有限公司 監察人 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平 江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如 上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓 南京市建業區河西大街71號 蘇州高新區竹園路181號 南京市建業區河西大街71號 江蘇省蘇州高新區竹園路181號 蘇州新區珠江路169號 蘇州新區珠江路169號(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 蘇州新區珠江路169號 蘇州新區珠江路169號 上海市浦東新區泰華路669號 南京市建業區河西大街71號 蘇州高新區竹園路181號 南京市建業區河西大街71號 江蘇省蘇州高新區竹園路181號 蘇州高新區竹園路181號B棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平 液晶顯示器模組之製造(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如 大陸地區電子產品買賣 醫療服務 醫療服務 管理諮詢 投資控股公司 液晶顯示器及行動通信產品之加工 塑膠機構零件之加工(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 液晶面板模組之加工 投影機等光電產品之加工 液晶顯示器之加工 醫療服務 醫療服務 管理諮詢 投資控股公司 電腦資訊系統之研發及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/082.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年12月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：50.55%(2)流動比率：151.53%(3)速動比率：92.87%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：717,502仟元已用額度：269,954仟元額度限額：447,548仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月現金流入合計 235,191 260,094 272,860現金流出合計 280,353 255,647 283,8796.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/082.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院菁英講座獨立董事:丁復光/達利科技 （股）公司董事長柯文彬/隆誼實業副總經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待董事會委任後將另行公告。

本公司全體監察人配合公司成立審計委員會，自108/01/08股東臨時會結束後，監察人自然解任。1.發生變動日期:108/01/082.舊任者姓名及簡歷:監察人 林允永監察人 葉宗宏監察人 徐瑞霞3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:配合公司規劃成立審計委員會，自108/01/08股東臨時會結束後自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:公司成立審計委員會。

1.事實發生日:107/12/122.被背書保證之:(1)公司名稱:眾褔科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:百分之百投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):480666(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30818(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30818(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21386(8)本次新增背書保證之原因:孫公司為業務所需,向供應商申請購貨額度,而由本公司為其背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):534081(2)累積盈虧金額(仟元):-4158875.解除背書保證責任之:(1)條件:被保證人終止合作為止(2)日期:2018年12月12日至2019年12月11日止6.背書保證之總限額(仟元):4806667.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):308188.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.9510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/122.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司一０八年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司一０八年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名期間:107/11/30~107/12/10。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司107年12月12日董事會決議通過，茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名單：姓名：何文賢學歷：國立台灣大學商學研究所碩士經歷：荷銀光華證券投顧董事長、荷銀光華投信基金管理部副總經理、荷銀光華投信全權委託投資部副總經理、中華民國證券分析師現職:台灣金融研訓院菁英講座持有股份:0股姓名：葉惠心學歷：東海大學會計系經歷：安永會計師事務所(EY)合夥人現職: 維勤會計師事務所負責人持有股份:0股姓名：馬小康學歷：M.S.-Mechanical Eng. Dept., U. of Wisconsin;Ph.D.-Mechanical Eng. Dept., U. of Illinois經歷：台灣大學機械系教授、台灣大學機械系副教授、台灣電力公司獨立董事/董事現職:台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員、臺灣環境資源戰略協會理事長持有股份:0股

1.董事會決議日期:107/12/122.股東臨時會召開日期:108/01/083.股東臨時會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）4.召集事由:一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(新增)二、討論事項：1.修訂本公司章程部分條文案2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(新增)4.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案(新增)三、選舉事項：全面改選董事選舉案四、其他討論事項：解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/12/106.停止過戶截止日期:108/01/087.其他應敘明事項:無。

為配合會計師事務所內部調整需要，擬自民國107年年度財務報表查核簽證起更換簽證會計師1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/122.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉淑娟4.舊任簽證會計師姓名2:吳恪昌5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉淑娟7.新任簽證會計師姓名2:施景彬8.變更會計師之原因:為配合會計師事務所內部調整需要，擬自民國107年年度財務報表查核簽證起更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/062.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年11月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：51.02%(2)流動比率：150.15%(3)速動比率：94.2%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：717,918仟元已用額度：302,324仟元額度限額：415,594仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月現金流入合計 241,181 240,663 311,860現金流出合計 273,846 274,632 319,8176.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C08版光電半導體2.報導日期:107/12/033.報導內容:佳世達投資3.08億元，取得眾福股權33.1%及過半董事席次;全球航海顯示器市場規模約12億美元......。眾福取得全球約50∼60%市占......4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關資訊皆以公開資訊觀測站公告為主6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/11/192.股東臨時會召開日期:108/01/083.股東臨時會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）4.召集事由:一、討論事項：修訂本公司章程部分條文案二、選舉事項：全面改選董事選舉案三、其他討論事項：解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/12/106.停止過戶截止日期:108/01/087.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提名期間：自民國107年11月30日起至民國107年12月10日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）

1.事實發生日:107/11/092.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年10月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：62.48%(2)流動比率：121.6%(3)速動比率：72.26%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：753,840仟元已用額度：425,282仟元額度限額：328,558仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月現金流入合計 624,884 299,837 294,860現金流出合計 492,353 297,427 300,7726.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A17版、經濟日報C3版、自由時報C2版2.報導日期:107/11/083.報導內容:佳世達集團將投資眾褔科技3.08億元，取得股權33.1%，並取得過半董事席次.......4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:私募相關資訊皆以公開資訊觀測站公告為主6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/11/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人：佳世達科技股份有限公司，與公司間關係：無。4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:本次私募金額為新臺幣260,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募參考價格之計算，依證交法43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定：興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每　一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配　股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，股價為新台幣13.71元。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。依會計師　107年6月30日財務報告顯示，每股淨值為新台幣12.16元。C.本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，依上述訂價方式，本次私募之參考價格為新台幣13.71元。D.本次私募發行價格訂為13元。7.本次私募資金用途:本次募集之資金係為因應公司營運成長所需，並償還銀行借款以節省利息支出，本計畫之執行預計將有強化本公司競爭力、提升營運效能之效益，改善財務結構以降低公司之財務經營風險，對股東權益將有正面助益。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:107/11/0711.參考價格:13.71元12.實際私募價格、轉換或認購價格:13元13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)私募普通股繳款期間:107年11月08日起至107年11月20日止。(2)私募普通股增資基準日:107年11月20日。

1.事實發生日:107/10/092.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年09月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：63.54%(2)流動比率：120.49%(3)速動比率：70.71%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：759,964仟元已用額度：453,027仟元額度限額：306,937仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月現金流入合計 292,653 366,751 274,860現金流出合計 294,912 359,780 289,0756.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年09月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：64.84%(2)流動比率：117.87%(3)速動比率：68.08%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：762,240仟元已用額度：459,483仟元額度限額：302,757仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月現金流入合計 333,961 259,414 335,860現金流出合計 401,694 253,659 333,2236.因應措施:無7.其他應敘明事項:無