眾福科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年08月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：63.28%(2)流動比率：116.83%(3)速動比率：69.15%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：763,052仟元已用額度：446,013仟元額度限額：317,039仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月現金流入合計 303,532 354,723 231,860現金流出合計 336,642 393,298 225,6846.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股利新台幣29,639,789元(每股配發0.6元)4.除權（息）交易日:107/08/305.最後過戶日:107/08/316.停止過戶起始日期:107/09/017.停止過戶截止日期:107/09/058.除權（息）基準日:107/09/059.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:盧基業， 眾福科技(股)公司 研發設計中心 資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:詹維祥， 眾福科技(股)公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任研發主管於107/07/13辭職7.生效日期:107/08/098.新任者聯絡電話:02-269628089.其他應敘明事項:本異動案於107/08/09經董事會通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:盧基業， 眾福科技(股)公司 研發設計中心 資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任研發主管辭職7.生效日期:107/07/138.新任者聯絡電話:(02)2696-28089.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年06月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：63.83%(2)流動比率：115.37%(3)速動比率：68.31%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：772,032仟元已用額度：430,888仟元額度限額：341,144仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月現金流入合計 245,289 291,304 357,860現金流出合計 281,460 322,887 351,7966.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:俞思平 董事長3.新任者姓名及簡歷:俞思平 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107/06/20股東常會改選董監6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院菁英講座獨立董事:丁復光/達利科技 （股）公司董事長柯文彬/隆誼實業副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院菁英講座獨立董事:丁復光/達利科技 （股）公司董事長柯文彬/隆誼實業副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/289.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:1.通過本公司106年度營業報告書及財務報表。2.通過本公司106年度盈餘分配案。3.通過本公司擬辦理私募普通股案。4.通過全面改選董事及監察人選舉案。當選名單:董事 俞思平、詹維祥、王協友獨立董事 何文賢、丁復光監察人 林允永、葉宗宏、徐瑞霞5.通過解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事 俞思平、詹維祥、魏道榮3.新任者姓名及簡歷:董事 俞思平、詹維祥、王協友4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.新任董事選任時持股數:職稱: 董事 : 選任時持股數:董事 俞思平 3,817,516股董事 詹維祥 930,041股董事 王協友 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/209.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:監察人 鄧富吉監察人 林允永3.新任者姓名及簡歷:監察人 林允永監察人 葉宗宏監察人 徐瑞霞4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.新任監察人選任時持股數:職稱: 監察人 : 選任時持股數:監察人 林允永 0股監察人 葉宗宏 0股監察人 徐瑞霞 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/209.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 何文賢、丁復光3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 何文賢、丁復光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/29~107/06/287.新任生效日期:107/06/208.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/082.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年05月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：62.70%(2)流動比率：117.29%(3)速動比率：68.29%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：775,196仟元已用額度：459,270仟元額度限額：315,926仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月現金流入合計 249,555 360,099 320,860現金流出合計 294,906 362,471 338,6146.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年04月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：64.97%(2)流動比率：113.82%(3)速動比率：65.47%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：787,152仟元已用額度：528,456仟元額度限額：258,696仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月現金流入合計 302,421 248,860 336,860現金流出合計 326,870 278,413 352,8116.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/102.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）4.召集事由:一、報告事項：1.106年度營業報告2.監察人審查106年度決算表冊報告3.赴大陸地區投資狀況報告4.資金貸與及背書保證情形報告5.本公司106年度董監酬勞及員工酬勞之分配報告6.其他報告事項二、承認事項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表2.本公司106度盈餘分配案三、討論事項：本公司擬辦理私募普通股案(新增)四、選舉事項：全面改選董事及監察人選舉案五、其他討論事項：解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制六、其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:無。1.

1.事實發生日:107/05/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司一０七年股東常會獨立董事候選人名單6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司一０七年度獨立董事候選人提名期間: 107/04/14~107/04/23。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司107年05月10日董事會審查評估通過，茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名單：姓名：何文賢學歷：國立台灣大學商學研究所碩士經歷：荷銀光華證券投顧董事長、荷銀光華投信基金管理部副總經理、荷銀光華投信全權委託投資部副總經理、中華民國證券分析師現職:台灣金融研訓院菁英講座持有股份:0股姓名：丁復光學歷：美國紐約聖若望大學管理研究所碩士經歷：聯邦銀行迴龍分行經理、中國有線電視協會上海衛星顧問現職: 達利科技（股）公司董事長持有股份:0股

1.董事會決議日期:107/05/102.私募有價證券種類::普通股3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人;無。4.私募股數或張數:不超過20,000仟股額度內。5.得私募額度:不超過20,000仟股額度內。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量本公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。　　　　　B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。本次私募普通股每股價格不得低於參考價之八成，實際定價日及私募價格，擬請提股東常會決議通過後，於不低於股東常會決議之成數範圍內，授權董事會視發行當時之市場行情、公司財務狀況及特定人接洽情形決定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金及引進策略性投資人。8.不採用公開募集之理由:私募普通股受限於三年內不得自由轉讓股份之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見::無10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。11.參考價格::參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。　　　　　B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行　條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司107年03月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：64.52%(2)流動比率：115.16%(3)速動比率：68.08%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：792,135仟元已用額度：554,144仟元額度限額：237,991仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月現金流入合計 258,020 352,421 278,860現金流出合計 290,975 355,958 284,6076.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）4.召集事由:一、報告事項：1.106年度營業報告2.監察人審查106年度決算表冊報告3.赴大陸地區投資狀況報告4.資金貸與及背書保證情形報告5.本公司106年度董監酬勞及員工酬勞之分配報告6.其他報告事項二、承認事項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表2.本公司106度盈餘分配案三、選舉事項：全面改選董事及監察人選舉案四、其他討論事項：解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制五、其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案提名期間：自民國107年4月14日起至民國107年4月23日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,639,789　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元