碩豐數位科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/09/152.公司名稱:倍豐數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)茲因碩豐數位科技股份有限公司與倍豐數位股份有限公司分別於民國（下同） 110年9月15日經雙方董事會決議通過同意合併，暫訂合併基準日為110年10月 31日，合併後以碩豐數位科技股份有限公司為存續公司，倍豐數位股份有限公司 為消滅公司。(二)自合併基準日起，除法令另有規定外，倍豐數位股份有限公司之所有資產負債及 一切權利義務均由碩豐數位科技股份有限公司概括承受。(三)倍豐數位股份有限公司債權人對上開合併決議如有任何異議，請於110年9月16日 至110年10月15日期間內，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日 為憑)向倍豐數位股份有限公司提出，逾期即視為無異議，特此通知。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司倍豐數位股份有限公司簡易合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:110/9/153.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:碩豐數位科技股份有限公司(存續公司)倍豐數位股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):倍豐數位股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:倍豐數位股份有限公司為本公司轉投資持股達100%之子公司，本公司為有效整合資源、節省經營管理成本，依企業併購法第19條及其他相關法令之規定，進行簡易合併，對股東權益並無影響。7.併購目的:有效整合資源並節省經營管理成本。8.併購後預計產生之效益:整合集團資源並降低營運成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用。11.併購之對價種類及資金來源:不適用。12.換股比例及其計算依據:不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用。15.會計師或律師姓名:不適用。16.會計師或律師開業證書字號:不適用。17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用。18.預定完成日程:暫定合併基準日為民國110年10月31日。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):倍豐數位股份有限公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由碩豐數位科技股份有限公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):碩豐數位科技股份有限公司(存續公司)所營業務：顧問諮詢服務、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及電腦及事務性機器設備之批發零售。 倍豐數位股份有限公司(消滅公司)所營業務：資訊軟體服務及電子資訊供應服務、電腦及事務性機器設備之批發零售。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。24.其他重要約定事項:無。25.其他與併購相關之重大事項:合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無。28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用。30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):過去一年：碩豐數位科技股份有限公司與倍豐數位股份有限公司有正常營運之進銷貨紀錄。未來一年：不適用。31.資金來源(註五):不適用。32.其他敘明事項:合併基準日預定為中華民國110年10月31日，並得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業之需要予以變更。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務主管2.發生變動日期:110/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳真/經理/碩豐數位科技股份有限公司業務發展處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宏恕/協理/伍豐科技股份有限公司大中華業務處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:集團職務調整7.生效日期:110/09/158.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/09/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長兼總經理徐明哲3.許可從事競業行為之項目:伍豐科技股份有限公司董事長兼總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許尚毅4.舊任者簡歷:碩豐數位科技股份有限公司董事、總經理、研發主管暨發言人5.新任者姓名:徐明哲6.新任者簡歷:碩豐數位科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因職務調整，總經理暨發言人改由徐明哲董事長兼任，許尚毅總經理維持董事暨研發主管職務。9.新任生效日期:110/09/1510.其他應敘明事項:110/09/15董事會通過新任總經理徐明哲委任案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會董事全面改選7.新任生效日期:110/08/118.其他應敘明事項:本公司110/08/11召開董事會，經全體出席董事一致通過推舉徐明哲先生續任董事長。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,2615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,5946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,450)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,777)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,776)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,651)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)11.期末總資產(仟元):77,66612.期末總負債(仟元):30,39313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46,31214.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師(3)方靜月 德明財經科技大學財務金融系助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師(3)彭糸秀娟 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15-110/06/148.新任生效日期:110/08/119.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○九年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案。【董事當選名單】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 (2)許尚毅 (3)梁世豪 (4)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群【獨立董事當選名單】 (1)胡同來 (2)楊晴翔 (3)彭糸秀娟6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)通過討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (五)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)伍豐科技(股)公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事(3)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(4)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師【舊任監察人姓名】 【簡歷】(1)梁世豪 中詠企業有限公司董事長(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人(3)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助4.新任者職稱、姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(3)梁世豪 中詠企業有限公司董事長(4)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師(3)彭糸秀娟 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選董事7.新任者選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 13,747,121股(2)許尚毅 82,881股(3)梁世豪 0股(4)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 1,332,132股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)胡同來 0股(2)楊晴翔 0股(3)彭糸秀娟 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/149.新任生效日期:110/07/3010.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月16日起至113年06月15日止， 修改為110年07月30日起至113年07月29日止。

1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:伍豐科技股份有限公司代表人董事:徐明哲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事徐明哲7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:碩采信息科技(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區川沙路1098號8幢9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體服務及電子資訊供應服務、電腦及事務性機器設備批發及零售10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:【新任者姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師(3)彭糸秀娟 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師(3)方靜月 德明財經科技大學財務金融系助理教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15-110/06/148.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項: (1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司 股東常會延期至110/07/30召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延 長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/30。 (2)本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員，其任期與本屆董事相同。待本 屆新任董事會重新聘任新委員後再公告。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午十一時整4.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號11樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/186.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/182.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請110年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓4.召集事由:一、報告事項(1)民國一○九年度營業報告。(2)民國一○九年度監察人審查報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(4)修正本公司「董事會議事規則」報告。(5)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項(1)民國一○九年度決算表冊案。(2)民國一○九年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1)修正本公司「章程」部分條文案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)本公司第六屆董事選舉案。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。(1)受理期間：自110/04/01起至110/04/12(下午五時前親洽或郵寄送達)止。(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。 地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常 會之公告」。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/182.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,4465.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,2616.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,060)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,662)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,652)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,340)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.19)11.期末總資產(仟元):96,18512.期末總負債(仟元):30,63413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):57,85314.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下:(一)最近一個月單月 109/05 108/05 與去年同期增減%營業收入(仟元) 4,540 10,121 (55.14)稅前損益(仟元) (1,588) 3,653 (143.47)稅後損益(仟元) (1,583) 4,317 (136.67)每股盈餘(虧損)(元) (0.06) 0.15 (140.00)(二)最近二個月累計 109/04-109/05 108/04-108/05 與去年同期增減%營業收入(仟元) 9,953 17,565 (43.34)稅前損益(仟元) (3,816) 3,430 (211.25)稅後損益(仟元) (3,720) 4,544 (181.87)每股盈餘(虧損)(元) (0.14) 0.19 (173.68)(三)最近三個月累計 109/03-109/05 108/03-108/05 與去年同期增減%營業收入(仟元) 15,877 26,494 (40.07)稅前損益(仟元) (5,498) 2,898 (289.72)稅後損益(仟元) (5,484) 3,625 (251.28)每股盈餘(虧損)(元) (0.20) 0.16 (225.00)4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:(一)以上財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末加權平均流通在外股數計算。