碩豐數位科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：107/11/30(2)代收價款行庫：第一商業銀行民權分行及其各分行。(3)專戶存儲行庫：第一商業銀行華山分行。

公告本公司107年度現金增資調整發行價格乙案，經主管機關准予備查1.事實發生日:107/11/272.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司107年現金增資發行新股，業經金管會107年11月13日　金管證發字第1070340700號函申報生效在案。後於107年11月21日經董事長決議調整發行　價格，業經金管會107年11月26日金管證發字第1070344568號函核備在案。(2)發行價格由每股新台幣18元調整為每股新台幣15元，其增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/262.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%，依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=71.46%流動比率=132.98%速動比率=113.60%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/212.原公告申報日期:107/11/013.簡述原公告申報內容:本次現金增資發行新股，發行股數5,000,000股發行總金額:預計新台幣50,000,000元發行價格:原暫訂新台幣18元4.變動緣由及主要內容:(1)本公司107年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會 107年11月13日金管證發字第1070340700號函申報生效在案。(2)原申請暫定發行價格為新台幣18元，有鑑於客觀環境之變動，為確保現金增資計畫 順利進行，故擬向主管機關申請調整發行價格為新台幣15元。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:本現金增資變更案俟經主管機關核准後，其後續相關事宜已經董事會決議通過授權董事長依規定全權辦理。

1.董事會決議或公司決定日期:107/11/212.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認購股數:依公司法267條規定，保留發行股份總數之10%計500,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計4,500,000股由原股東按認購基準日股東名簿所載之持股比例認購，暫定每仟股認購211.02982554股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購股份不足一股之畸零股，原股東得於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後仍不足一股之畸零股，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:償還借款。12.現金增資認股基準日:107/12/1213.最後過戶日:107/12/0714.停止過戶起始日期:107/12/0815.停止過戶截止日期:107/12/1216.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間：107/12/17~108/01/17特定人繳款期間：108/01/18~108/01/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年11月13日金管證發字第1070340700號函申報生效在案。(2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、增資時程、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資發行計劃之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而須變更時，擬授權董事長依市場狀況全權處理之。

1.董事會決議日期:107/11/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣18元7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留發行股份總數之10%計500,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%計4,500,000股由原股東按認購基準日股東名簿所載之持股比例認購，暫定每仟股認購211.02982554股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購股份不足一股之畸零股，原股東得於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後仍不足一股之畸零股，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫有關暫定之發行股數、價格及發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。(2)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，將另行召開董事會訂定增資認股基準日及實際發行價格。

公告107年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/10/262.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%，依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=69.80%流動比率=135.83%速動比率=116.30%7.其他應敘明事項:無。

公告107年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/09/272.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%，依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=68.36%流動比率=138.51%速動比率=117.18%7.其他應敘明事項:無。

公告107年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/08/272.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%，依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.96%流動比率=141.12%速動比率=119.30%7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/08/242.舊任者姓名及簡歷:林慶忠/本公司董事兼任研發主管3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/148.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:辭職生效日107年9月7日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林慶忠/研究發展處 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭世昌/業務發展處 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:107/09/078.新任者聯絡電話:(02)2698-27869.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2.發生變動日期:107/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭世昌/業務發展處 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許尚毅/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:107/09/078.新任者聯絡電話:(02)2698-27869.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授(3)方靜月 德明財經科技大學財務金融系助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)方靜月 德明財經科技大學財務金融系助理教授(3)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/08/099.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。

公告107年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/07/252.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%，依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=68.16%流動比率=140.58%速動比率=118.60%7.其他應敘明事項:無。

公告107年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/06/272.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%，依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.03%流動比率=134.89%速動比率=109.60%7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)伍豐科技(股)公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事(3)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(4)張寒 智獻管理顧問有限公司總經理【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授【舊任監察人姓名】 【簡歷】(1)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人(3)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)伍豐科技(股)公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事(3)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(4)林慶忠 碩豐數位科技(股)公司研發副理(5)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師【新任監察人姓名】 【簡歷】(1)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人(2)梁世豪 中詠企業有限公司董事長(3)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 11,149,000股(2)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 11,149,000股(3)許尚毅 118,340股(4)林慶忠 51,000股(4)蔡文賢 20,000股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)胡同來 0股(2)楊晴翔 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/159.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率不適用。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:107/06/157.其他應敘明事項:本公司107/06/15召開董事會，經全體出席董事一致通過推舉徐明哲先生續任董事長。

1.發生變動日期:107/06/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授(3)方靜月 德明財經科技大學財務金融系助理教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員。待本屆新任董事會重新聘任新委員後再公告。

1.股東會決議日:107/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)伍豐科技股份有限公司代表人董事:徐明哲(2)伍豐科技股份有限公司代表人董事:朱聖昉(3)董事:許尚毅3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:朱聖昉7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:朱聖昉 坤申電子貿易(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:坤申電子貿易(上海)有限公司 中國上海9.所擔任該大陸地區事業營業項目:坤申電子貿易(上海)有限公司 國際貿易、轉口貿易10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:107/06/152.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認通過本公司民國一○六年度決算表冊案。 (二)承認通過本公司民國一○六年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項 (一)通過討論修訂本公司「章程」部分條文案。 (二)完成全面改選第五屆董事(含獨立董事)及監察人案。 【董事當選名單】 (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 (2)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 (3)許尚毅 (4)林慶忠 (5)蔡文賢 【獨立董事當選名單】 (1)胡同來 (2)楊晴翔 【監察人當選名單】 (1)徐律哲 (2)梁世豪 (3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 (三)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無