碩辣椒公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/12/023.報導內容:碩辣椒期盼明年營運轉虧為盈，後年興櫃轉上櫃。明年在《千姬大亂鬥》及《真．三國無雙斬》挹注下，挑戰轉虧為盈目標。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/152.舊任者姓名及簡歷:楊淇鴻/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:葉樂天/本公司研發總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司楊淇鴻總經理調任集團他職，由研發總監葉樂天升任總經理。6.新任生效日期:108/11/157.其他應敘明事項:新任總經理待董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淇鴻/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:葉樂天/本公司研發總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:集團內職務調整7.生效日期:108/11/158.新任者聯絡電話:02-772066889.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/11/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:崔和鎮/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪資報酬委員會缺額，董事會補委任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/11/14~111/07/179.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:李偉強、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/11/088.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。

1.發生變動日期:108/11/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:呂冠怡/本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/06~111/07/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於最近期董事會委任新委員遞補

1.臨時股東會日期:108/10/282.重要決議事項:一、討論事項 通過修訂本公司「公司章程」部分條文乙案。二、選舉事項: 補選第四屆獨立董事案。 本次補選獨立董事1人，任期自108年10月28日起至111年7月17日止。 獨立董事當選人： 崔和鎮(HWA JIN,CHOI)3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/10/282.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：崔和鎮(HWA JIN,CHOI) KONA VENTURE PARTNERS LLC,CEO,Principal Partner4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/07/18~111/07/177.新任生效日期:108/10/288.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/10/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：崔和鎮(HWA JIN,CHOI) KONA VENTURE PARTNERS LLC,CEO,Principal Partner5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:獨立董事缺額補選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/18~111/07/178.新任生效日期:108/10/289.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:108/10/012.公司名稱:碩辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主關機關公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 108/08 107/08 % -------------- -------- --------------營業收入(仟元) 6,599 5,955 10.81%稅前純益(仟元) (-2,578) (-2,655) 2.89%稅後純益(仟元) (-3,706) (-3,810) 2.73%每股盈餘(元) -0.32 -0.43 25.58%二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 108/07~08 107/07~08 % -------------- -------- --------------營業收入(仟元) 13,377 9,759 37.07%稅前純益(仟元) (-4,853) (-6,167) 21.31%稅後純益(仟元) (-7,086) (-8,285) 14.48%每股盈餘(元) -0.61 -0.93 34.41%三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 108/06~08 107/06~08 % -------------- -------- --------------營業收入(仟元) 20,899 15,642 33.61%稅前純益(仟元) (-5,883) (-8,126) 27.60%稅後純益(仟元) (-9,456) (-16,769) 43.61%每股盈餘(元) -0.81 -1.87 56.68%三、最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 108/03~08 107/03~08 % -------------- -------- --------------營業收入(仟元) 74,407 42,056 76.92%稅前純益(仟元) (-1,449) (-11,446) 87.34%稅後純益(仟元) (-13,072) (-26,254) 50.21%每股盈餘(元) -1.12 -2.93 61.77%7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:108/09/022.股東臨時會召開日期:108/10/283.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓4.召集事由:1.討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文乙案。2.選舉事項：補選第四屆獨立董事案。3.臨時動議4.散會5.停止過戶起始日期:108/09/296.停止過戶截止日期:108/10/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司於4/19股東常會已決議通過虧損撥補案，然於5/20補辦公開發行才申報生效，故無需申報。9.其他應敘明事項:依法令規定，本公司須於本次股東臨時會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提名之期間與處所：1.受理期間：自民國108年9月11日起至108年9月22日下午四時三十分止。2.受理處所：台北市內湖區內湖路一段300號4樓之2（本公司管理部）。

1.事實發生日:108/08/062.發生緣由:委任第二屆薪資報酬委員會成員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、發生變動日期:108/08/06二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會三、舊任者姓名及簡歷:無。四、新任者姓名及簡歷: 呂冠怡 Fun Yours Japan Co.,Ltd CEO五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任六、異動原因:薪資報酬委員會缺額，董事會補委任薪資報酬委員會委員。七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA八、新任生效日期:108/08/06~111/07/17

1.發生變動日期:108/08/022.舊任者姓名及簡歷:曹曉虹/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動原因:本公司獨立董事曹曉虹因故辭任。5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/18~111/07/177.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於108年8月2日接獲辭任書，並於同日生效，獨立董事缺額將儘速召開股東臨時會補選之。

1.事實發生日:108/08/022.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員辭任3.因應措施:待近期召開董事會補選之4.其他應敘明事項:一、發生變動日期:108/08/02二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會三、舊任者姓名及簡歷: (1)曹曉虹 碩辣椒股份有限公司獨立董事四、新任者姓名及簡歷:尚待補選五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職六、異動原因:本公司獨立董事曹曉虹因故辭任。七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/29~111/07/17八、新任生效日期:NA

1.事實發生日:108/08/022.發生緣由:本公司審計委員會委員辭任3.因應措施:待近期召開股東臨時會補選之4.其他應敘明事項:一、發生變動日期:108/08/02二、功能性委員會名稱:審計委員會三、舊任者姓名及簡歷: (1)曹曉虹 碩辣椒股份有限公司獨立董事四、新任者姓名及簡歷:尚待補選五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職六、異動原因:本公司獨立董事曹曉虹因故辭任。七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/18~111/07/17八、新任生效日期:NA

1.事實發生日:108/07/292.發生緣由:委任第二屆薪資報酬委員會成員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、發生變動日期:108/07/29二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會三、舊任者姓名及簡歷: (1)曹曉虹 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事 (2)陳容基 維億顧問有限公司負責人 (3)方正 美高教育集團創辦人暨董事長四、新任者姓名及簡歷: (1)曹曉虹 碩辣椒股份有限公司獨立董事 (2)陳容基 碩辣椒股份有限公司獨立董事 (3)方正 碩辣椒股份有限公司獨立董事五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿六、異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~110/01/02八、新任生效日期:108/07/29~111/07/17

1.事實發生日:108/07/182.發生緣由:公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項：無。二、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文乙案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理作業程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規範」及「董事及監察人選任程序」案。三、選舉事項：通過第四屆董事選舉案。四、其他事項：通過解除董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/07/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 鄧潤澤(2)董事 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表人 姜志達(3)董事 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表人 李亦華(4)董事 杜德成(5)獨立董事 曹曉虹3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 鄧潤澤：紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事長辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長網石棒辣椒股份有限公司董事夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人Blue Panda Holding Limited董事長Times Online Limited董事長Johnny Brothers Holding Limited董事長香港紅心辣椒娛樂科技有限公司董事傲世辣椒有限公司董事(2)董事 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表人 姜志達紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事(3)董事 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表人 李亦華香港紅心辣椒娛樂科技有限公司行政總裁紅心辣椒娛樂科技股份有限公司執行長暨總經理辣椒方舟移動數位股份有限公司董事(4)董事 杜德成日本傲世辣椒株式會社董事長辣椒方舟移動數位股份有限公司董事(5)獨立董事 曹曉虹紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:108/07/18~111/07/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄧潤澤董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:夏亞信息技術(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市虹口區廣紀路738號1幢129室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟體開發、設計、製作10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/182.發生緣由::本公司股東臨時會改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：曹曉虹/紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事：陳容基/維億顧問有限公司負責人(3)獨立董事：方正/美高教育集團創辦人暨董事長4.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：(1)監察人：朱永宜(2)監察人：楊正毅

1.事實發生日:108/07/182.發生緣由:本公司薪資報酬委員會任期屆滿3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、發生變動日期:108/07/18二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會三、舊任者姓名及簡歷: (1)曹曉虹 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事 (2)陳容基 維億顧問有限公司負責人 (3)方正 美高教育集團創辦人暨董事長四、新任者姓名及簡歷: 成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿六、異動原因:董事全面改選七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~110/01/02八、新任生效日期:尚未選任，不適用。