碩達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:案由(1)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。案由(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。案由(3)通過召開本公司一百年股東常會事宜。案由(4)通過本公司大陸子公司蘇州碩維特半導體有限公司購置土地廠房案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司大陸子公司蘇州碩維特半導體有限公司購置土地廠房，待簽訂正式合約後，本公司將另行公告。

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/05/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)99年度營業報告書。(2)99年度監察人查核報告書。(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。(4)訂定本公司『買回股份轉讓員工辦法』。(5)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文案。(二)承認暨討論事項:(1)承認99年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認99年度盈虧撥補案。(3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(5)訂定本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/016.停止過戶截止日期:100/05/307.其他應敘明事項:本公司99年度營業報告書及財務報表案、99年度盈虧撥補案將於股東常會前40日前，再另行召開董事會討論並公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:100/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明峰、研發部主管代理人。4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國峰、總經理室特別助理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:調任。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:100/03/018.新任者聯絡電話:037-7793999.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/02/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司100年01月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率326.22%， (2)負債比率96.09%，(3)本金利息保障倍數-5.97 倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

本公司與郭洪斌等人之民事訴訟案，臺灣苗栗地方法院第一審判決本公司勝訴說明。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:原告:郭洪斌、張欽賢、邱翰偉等三人。被告:碩達科技股份有限公司。法院名稱:臺灣苗栗地方法院。相關文書案號:99年度重訴字第37號(尚未收到判決書)。2.事實發生日:100/01/183.發生原委（含爭訟標的）:郭洪斌、張欽賢、邱翰偉等三人提起民事訴訟，原告主張本公司應給付碩達科技股份有限公司股票共184,000股與原告等三人。4.處理過程:經臺灣苗栗地方法院民事訴訟第一審判決本公司勝訴，原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司將採取後續必要之法律程序，以維護股東權益及公司商譽。7.其他應敘明事項:無。

公告董事會決議通過變更投資中國蘇州碩維特半導體有限公司(公司名稱暫定)登記資本額案。1.事實發生日:2010/12/242.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區公司再投資大陸。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資美金10,000,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州碩維特半導體有限公司(公司名稱暫定)。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:原登記資本額為美金10,000,000元,增加登記資本額為美金30,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:影像感測IC封裝、測試，影像模組生產與銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會已核准投資額為美金2,976仟元,本次擬投資美金10,000仟元，含本次投資總額為美金12,976仟元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:76.5414.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:11.8415.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:9.1216.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2976仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:17.5518.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.7119.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:7.2320.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度18149仟元97年度無96年度無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:母子公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:99/12/242.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:案由(1)通過本公司民國100年年度預算案。案由(2)通過本公司民國100年年度稽核計畫案。案由(3)通過變更投資中國蘇州碩維特半導體有限公司(公司名稱暫定)登記資本額案。案由(4)通過本公司透過第三地增加中國投資，擬對海外總控股公司SDevices Group Inc.(塞席爾)，及第二階控股公司Faith Honour Holdings Co., Limited (香港)增資案。案由(5)通過本公司購置企業營運總部案。案由(6)通過本公司之執行副總經理任命案。案由(7)通過本公司經理人解除競業禁止案。案由(8)通過本公司會計主管任命案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:姚鴻州 、 碩達科技執行副總經理。王昱順 、 碩達科技製造部協理。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人,得在無損及本公司利益之前提下解除擔任與本公司營業範圍相同或類似之長期轉投資公司職務的競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:姚鴻州、 碩達科技執行副總經理。王昱順 、 碩達科技製造部協理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:姚鴻州、普天碩達科技(重慶)有限公司董事長、普天碩達科技(上海)有限公司董事長、蘇州碩維特半導體有限公司董事長(公司名稱暫定)。王昱順 、蘇州碩維特半導體有限公司監察人(公司名稱暫定)。8.所擔任該大陸地區事業地址:普天碩達科技(重慶)有限公司:重慶市九龍坡區石楊路15號12-7號。普天碩達科技(上海)有限公司:上海市宜山路700號83幢5層東。蘇州碩維特半導體有限公司(公司名稱暫定):江蘇省吳江經濟技術開發區龐金路688號吳江出口加工區(暫定)。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:普天碩達科技(重慶)有限公司:移動存儲器及相關產品的研發、生產、銷售和技術服務﹔移動存儲器相關的軟件開發設計和產品設計。普天碩達科技(上海)有限公司:移動存儲器、圖像採集器、計算機軟件設計專業領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓及上述產品銷售、從事貨物進出口及技術進出口業務。蘇州碩維特半導體有限公司(公司名稱暫定):影像感測IC封裝、測試，影像模組生產與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管。2.發生變動日期:99/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃錦松 、財會部經理(暫代)。4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃錦松 、財會部經理(正式任命)。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:99/07/288.新任者聯絡電話:037-7793999.其他應敘明事項:經99年12月24日董事會決議通過,追溯自99年7月28日就任生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:99/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃以碧 、研發經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明峰 、研發副理暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:99/08/108.新任者聯絡電話:037-5855329.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管。2.發生變動日期:99/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:劉真真 、會計課長。4.新任者姓名、級職及簡歷:黃錦松 、財會部經理暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因個人健康因素離職。7.生效日期:99/07/288.新任者聯絡電話:037-5855329.其他應敘明事項:待找到合適人選，並經董事會任命後，另行公告。

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一報告事項:1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核報告書。二承認暨討論事項:1.承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。2.承認九十八年度盈餘分配案。3.通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。4.通過本公司申請股票上市案。5.通過本公司辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。6.通過修訂本公司背書保證作業程序案。7.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:郭洪斌、張欽賢、邱翰偉等三人。被告:碩達科技股份有限公司。法院名稱:臺灣苗栗地方法院。相關文書案號:99年度重訴字第37號。2.事實發生日:99/06/093.發生原委（含爭訟標的）:郭洪斌、張欽賢、邱翰偉等三人提起民事訴訟，原告主張本公司應給付本公司股票共184,000股與原告等，如不能給付時，應給付新台幣共8,147,440元整。4.處理過程:本公司委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:依訴訟結果。6.因應措施及改善情形:委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:郭洪斌等。被告:碩達科技股份有限公司。法院名稱:臺灣苗栗地方法院。相關文書案號:99年度重訴字第37號。2.事實發生日:99/06/093.發生原委（含爭訟標的）:郭洪斌等提起民事訴訟，主張雙方有契約存在，本公司應依約給付一定金額。4.處理過程:本公司委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無。

主旨：碩達科技董事會決議召開99年股東常會更正公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年04月06日董事會及99年05月14日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月25日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓(本公司會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。 　　　　2.承認事項： (1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：2.4000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－8320797股，每股配發股利1.61000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：25000000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：4000000 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)(2)本公司擬申請股票上市案。(增列)(3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。(增列)(4)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月26日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號B1 　　　　　　　　　　電話： (02)2504-8125 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年04月26日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年04月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司財務部，苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓 八、其他應公告事項： 九、特此公告

1.事實發生日:99/04/282.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)會計師查核報告類型分類：1(採用其他會計師查核且欲區分責任)及3(會計原則變動)，更正為3(會計原則變動)； (2)合併會計師查核報告類型分類：6(欲強調某一事項)，更正為3(會計原則變動)及6(欲強調某一事項)6.因應措施:已更新，並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/04/282.舊任者姓名及簡歷:郭洪斌 副總經理3.新任者姓名及簡歷:郭松榆 董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司郭洪斌 副總經理，轉任董事長室顧問，原副總經理職務暫由郭松榆 董事長特助兼任。6.新任生效日期:99/04/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/122.契約或承諾相對人:臺灣土地銀行、台新國際商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行、台中商業銀行、新加坡商星展銀行。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/04/125.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣十二億元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中長期營運資金。8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實中長期營運資金。9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。

1.事實發生日:99/04/062.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:案由(1)承認本公司九十八年度營業報告書暨單一財務報表案。案由(2)承認本公司及子公司九十八年度合併財務報表案。案由(3)通過本公司九十八年度盈餘分配案。案由(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文討論案。案由(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。案由(6)通過本公司九十九年股東常會召集事宜案。案由(7)通過大陸廠中國昆山碩維特光電科技有限公司設立資本額變更案。案由(8)通過大陸廠中國昆山碩維特光電科技有限公司人事任命案。案由(9)通過經理人解除競業禁止案。案由(10)通過本公司稽核主管聘任案。案由(11)通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書。案由(12)通過訂定「內部稽核實施細則」及修訂「對子公司監督及管理作業辦法」、「預算管理辦法」、「負債承諾及或有事項管理辦法」、「資產管理辦法」、「特定公司集團企業及關係人交易管理辦法」、「財務報表編製管理辦法」、「固定資產管理辦法」、「公司組織管理辦法」討論案。案由(13)通過本公司擬於台北富邦銀行香港分行開立綜合外幣帳戶案。案由(14)通過本公司金融機構提供授信額度到期展延案。案由(15)通過本公司因業務需求,擬成立香港子公司案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/062.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:本公司會議室(苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)98年度營業報告書。(2)監察人查核98年度決算表冊報告。(二)承認暨討論事項:(1)98年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)98年度盈餘分配案。(3)修訂『背書保證作業程序』部份條文討論案。(4)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文討論案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無