碩達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/04/062.發放股利種類及金額:九十八年度之盈餘分配案如下提列法定盈餘公積:新台幣38,358,959元股東現金股利:每股2.40元,合計新台幣124,036,726元股東股票股利:每股1.61元,合計新台幣83,207,970元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭松榆財務主管、王昱順協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人,得在無損及本公司利益之前提下解除擔任與本公司營業範圍相同或類似之長期轉投資公司職務的競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭松榆財務主管、王昱順協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:郭松榆財務主管:中國昆山碩維特光電科技有限公司執行董事。王昱順協理:中國昆山碩維特光電科技有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市巴城鎮民營工業園長寧路283號C棟。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、生產電腦、手機等電子產品上用的內置嵌入式及外接微型數位照相機及其關鍵件，銷售自產產品。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之子公司。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:郭松榆財務主管另兼任臺灣皓維光電股份有限公司董事長,亦經全體出席董事同意解除擔任與本公司營業範圍相同或類似之長期轉投資公司職務的競業禁止之限制。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:徐君維 碩達科技股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡榮斌 碩達科技股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者徐君維職務調整,轉任資訊課主管7.生效日期:99/04/068.新任者聯絡電話:037-585532分機21999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/03/262.舊任者姓名及簡歷:董事:楊青山，碩達科技股份有限公司董事長獨立董事:陳世洋，普天碩達科技（重慶）有限公司董事、誠研科技股份有限公司監察人獨立董事:李金烜，美國NanoStar董事監察人:楊邱秀眉，特望科技經理監察人:康偉言，誠研科技股份有限公司獨立董事監察人:魏乃昌，藍天電腦管理中心副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:楊青山，碩達科技股份有限公司董事長董事:陳世洋，普天碩達科技（重慶）有限公司董事、誠研科技股份有限公司監察人獨立董事:余金龍，希旺科技股份有限公司執行長、敦友光電股份有限公司董事長獨立董事:李金烜，美國NanoStar董事獨立董事:吳素環，非鐵原創股份有限公司董事長、凌華科技股份有限公司獨立監察人監察人:楊阿珠，璨郁實業有限公司總經理監察人:康偉言，誠研科技股份有限公司獨立董事監察人:魏乃昌，藍天電腦管理中心副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:楊青山,8,800,000股董事:陳世洋,21,886股獨立董事:余金龍,0股獨立董事:李金烜,0股獨立董事:吳素環,0股監察人:楊阿珠,288,552股監察人:康偉言,607,960股監察人:魏乃昌,0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/208.新任生效日期:99/03/269.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/03/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:楊青山董事:陳世洋獨立董事:余金龍獨立董事:李金烜獨立董事:吳素環3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊青山董事:陳世洋7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:楊青山普天碩達科技（重慶）有限公司董事董事:陳世洋普天碩達科技（重慶）有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:普天碩達科技（重慶）有限公司:重慶市高新區二郎科城路69號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:普天碩達科技（重慶）有限公司:1.從事移動存儲器及相關產品的研發,生產,銷售和技術服務,2.從事移動存儲器相關的軟件開發和產品設計10.對本公司財務業務之影響程度:普天碩達科技（重慶）有限公司為本公司轉投資之事業,採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/03/262.重要決議事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.全面改選董事及監察人案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/03/262.舊任者姓名及簡歷:董事:楊青山，碩達科技股份有限公司董事長獨立董事:陳世洋，普天碩達科技（重慶）有限公司董事、誠研科技股份有限公司監察人獨立董事:李金烜，美國NanoStar董事監察人:楊邱秀眉，特望科技經理監察人:康偉言，誠研科技股份有限公司獨立董事監察人:魏乃昌，藍天電腦管理中心副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:楊青山，碩達科技股份有限公司董事長董事:余金龍，希旺科技股份有限公司執行長、敦友光電股份有限公司董事長獨立董事:陳世洋，普天碩達科技（重慶）有限公司董事、誠研科技股份有限公司監察人獨立董事:李金烜，美國NanoStar董事獨立董事:吳素環，非鐵原創股份有限公司董事長、凌華科技股份有限公司獨立監察人監察人:楊阿珠，璨郁實業有限公司總經理監察人:康偉言，誠研科技股份有限公司獨立董事監察人:魏乃昌，藍天電腦管理中心副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:楊青山,8,800,000股董事:余金龍,0股獨立董事:陳世洋,21,886股獨立董事:李金烜,0股獨立董事:吳素環,0股監察人:楊阿珠,288,552股監察人:康偉言,607,960股監察人:魏乃昌,0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/208.新任生效日期:99/03/269.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/03/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:楊青山董事:余金龍獨立董事:陳世洋獨立董事:李金烜獨立董事:吳素環3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊青山董事:陳世洋7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:楊青山普天碩達科技（重慶）有限公司董事董事:陳世洋普天碩達科技（重慶）有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:普天碩達科技（重慶）有限公司:重慶市高新區二郎科城路69號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:普天碩達科技（重慶）有限公司:1.從事移動存儲器及相關產品的研發,生產,銷售和技術服務,2.從事移動存儲器相關的軟件開發和產品設計10.對本公司財務業務之影響程度:普天碩達科技（重慶）有限公司為本公司轉投資之事業,採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/03/262.舊任者姓名及簡歷:碩達科技股份有限公司董事長:楊青山3.新任者姓名及簡歷:碩達科技股份有限公司董事長:楊青山4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會ㄧ致推選楊青山先生續任董事長6.新任生效日期:99/03/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/262.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會事項如下:案由(1)審查獨立董事候選人資格案。案由(2)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。案由(3)修訂本公司公司章程部份條文案。案由(4)修訂本公司防範內線交易管理作業名稱為內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/022.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會事項如下:案由(1)本公司向銀行申請新台幣10億元聯合授信案。案由(2)本公司向台北富邦銀行申請美金500萬元融資額度案。案由(3)本公司成立海外控股公司SDevices Holding Inc.(塞席爾)，及孫公司Capital Access Ltd.(塞席爾)。案由(4)本公司透過子公司投資中國碩維特(昆山)光電科技有限公司。案由(5)本公司修訂「章程」部分條文。案由(6)本公司全面改選董事及監察人。案由(7)本公司訂定99年度第一次股東臨時會召開日期為99年3月26日。案由(8)本公司總經理王立民辭職案。案由(9)本公司新任總經理人事任命案。案由(10)本公司通過可延伸商業報告語言(XBRL)申報財務報告案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:案由(3)本公司成立海外控股公司SDevices Holding Inc.(塞席爾)，及孫公司Capital Access Ltd.(塞席爾)。獨立董事陳世洋先生表示:海外控股公司之投資架構(ㄧ階或二階)及設立地點，全體出席董事同意授權董事長於評估後全權處理。案由(4)本公司透過子公司投資中國碩維特(昆山)光電科技有限公司。依案由(3)獨立董事陳世洋建議，待海外投資架構確定後，由SDevices Holding Inc.或Capital Access Ltd.投資，全體出席董事授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:99/02/022.股東臨時會召開日期:99/03/263.股東臨時會召開地點:本公司會議室（苗栗縣竹南鎮科義路一號一樓）4.召集事由:ㄧ.討論暨選舉事項:(1)修訂本公司章程部分條文討論案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。二.臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/02/256.停止過戶截止日期:99/03/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/02/022.舊任者姓名及簡歷:王立民先生，碩達科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:楊青山先生，碩達科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:由董事長楊青山先生兼任6.新任生效日期:99/02/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/012.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自99年2月11日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部。凡本公司股東自99年2月11日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報(C8版).經濟日報(C7版)2.報導日期:98/12/313.報導內容:有關報導內容提及(1)本公司98全年營收上看60億元，前三季EPS逾7元，及預估全年稅前EPS逾10元以上。(2)本公司未來營收預估99年78億元，100年100億元。(3)本公司CIS影像模組99年銷售目標上看5億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容所提及之相關財務數字，係媒體善意推估，凡營收獲利之財務資料，請以本公司公告申報之資料為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

主旨： 碩達科技股份有限公司九十八年度現金增資有價證券交付公告 公告內容 一、本公司九十八年第一次現金增資發行新股一仟萬股，每股面額壹拾元，業經行政院金融監督管理委員會九十八年十一月二日金管證發字第0980057004號函核准在案，並奉經濟部商業司九十八年十二月十日經授商字第09801283250號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股有關事項公告如下：（一）原發行股份：普通股 41,681,969 股，每股面額10元，計新台幣416,819,690元。（二）增資後發行股份：普通股51,681,969股，每股面額10元，計新台幣 516,819,690元。（三）新股權利義務：與原已發行普通股股份相同。（四）配合本公司股票登錄興櫃，本次增資新股採無實體發行。（五）辦理股票領取過戶機構：群益證券股份有限公司股務代理部地址：台北市10485南京東路二段125號地下一樓，電話：（02）25077000三、本次現金增資新股股票，訂於98年12月25日（星期五）開始發放。四、除發函通知個股東外，特此公告。

主旨： 更正-公告本公司98年度增資發行新股相關事項 公告內容 壹、本公司於98年11月5日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 10,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格為新台幣60元，共計新台幣600,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會98 年11月2日金管證發字第0980057004號函核准在案。?、茲依照公司法第273條第二項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：碩達科技股份有限公司。二、所營事業：1. CC01080電子零組件製造業2. IZ99990 其他工商服務業 3. I501010 產品設計業4. F401010國際貿易業5.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、本公司所在地：苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓四、公告方式：公告於公開資訊觀測站五、董事及監察人人數及任期：本公司設董事5人(含獨立董事2人)、監察人 3人，任期均為3年，連選得連任。六、訂立章程之年月日：本公司章程訂於中華民國92年10月30日，第七次修訂於中華民國97年06月16日。七、原有股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣捌億元。已登記實收資本額為新台幣416,819,690元，計41,681,969股，每股面額10 元。八、增資後股份總額及每股金額：增資後之發行股份總額計51,681,969股，共計新台幣516,819,690元。九、本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：(1)本次現金增資發行新股總額計10,000,000股，每股面額10元，除依公司法第267條保留10%，計1,000,000 股予本公司員工認購外，其餘發行股數之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購，以本公司目前已發行股數 41,681,969股計算之認股率，原股東每仟股可認購215.92股。其可認購股數不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，每股以新台幣60元發行。十、增資計劃概要：購置機器設備。十一、股東及員工代收股款銀行：華南商業銀行新竹分行及全省各分行。十二、現金增資認股繳款期限：原股東及員工認股繳款期間為民國98年11月16日至98年11月23日止，逾期未繳納股款者視同放棄認股權利。十三、股務代理機構﹕群益證券股份有限公司股務代理部。十四、代收股款機構：華南商業銀行竹科分行及全省各分行。參、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。

主旨： 公告碩達科技股份有限公司(證券代號:3613)全面換發無實體股票基準日及相關訊息 公告內容 一、依據1.本公司於98年 12月4日董事會決議通過全面換發無實體股票案。2.公司法暨其他相關法令規定。二、公告事項1.本次應換發之股票，包括已發行之全部股份，計普通股 51,681,969股，每股面額新台幣10元，共計新台幣516,819,690元整。前項數額，並包含本公司九十八年現金增資股份 10,000,000股，增資基準日為九十八年十一月二十七日。2.換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。3.換發新股票基準日及相關作業日期如下：(1)舊股票停止過戶期間：民國九十八年十二月十三日起至九十八年十二月二十四日。(2)全面換發股票基準日：民國九十八年十二月十七日。(3)新股票開始換發日期：自民國九十八年十二月二十五日起開始受理股票換發。(4)自新股票開始換發日起，舊股票停止作為買賣交割之標的。4.股票印製說明及簽證：公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。5.換發無實體股票相關手續及地點：(1)本公司股務代理人印製股票換發申請書及股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。(2)已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理。(3)未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。(4)換發處所：本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部。地址：台北巿南京東路二段 125號地下一樓 電話：02-25077000(5)郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(6)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。(7)除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/11/242.發生緣由:本公司98年度現金增資原訂股款繳納期限業已於98年11月23日截止，對尚未繳納股款之原股東及員工，特再催告。3.因應措施:(1)依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理，自98年11月24日起至98年12月23日止為催繳期間，尚未繳納股款之原始股東及員工，請於上述期間至全省各銀行匯款，逾期未繳納者即喪失認股權利，並授權董事長洽特定人認購募足之。(2)若於催告期間繳款之股東，本公司將依 貴股東認購的股數，配發股票。4.其他應敘明事項:(1)匯款銀行:華南商業銀行竹科分行及全省各分行(2)匯款帳號:依原認股繳款書之匯款帳號辦理(3)收款人戶名:碩達科技股份有限公司(4)匯款人繳款前請務必連絡本公司，另繳款時，請務必填寫股東本人名字及身份證字號，並留存聯絡電話，便於確認認股資料。(5)以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請向碩達科技股份有限公司-股務(電話037-585532#2202)洽詢。

主旨： 公告本公司98年度增資發行新股相關事項 公告內容 壹、本公司於98年11月5日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 10,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格為新台幣60元，共計新台幣60,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會98年 11月2日金管證發字第0980057004號函核准在案。?、茲依照公司法第273條第二項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：碩達科技股份有限公司。二、所營事業：1. CC01080電子零組件製造業2. IZ99990 其他工商服務業 3. I501010 產品設計業4. F401010國際貿易業5.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、本公司所在地：苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓四、公告方式：公告於公開資訊觀測站五、董事及監察人人數及任期：本公司設董事5人(含獨立董事2人)、監察人 3人，任期均為3年，連選得連任。六、訂立章程之年月日：本公司章程訂於中華民國92年10月30日，第七次修訂於中華民國97年06月16日。七、原有股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣捌億元。已登記實收資本額為新台幣416,819,690元，計41,681,969股，每股面額10 元。八、增資後股份總額及每股金額：增資後之發行股份總額計51,681,969股，共計新台幣516,819,690元。九、本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：(1)本次現金增資發行新股總額計10,000,000股，每股面額10元，除依公司法第267條保留10%，計1,000,000 股予本公司員工認購外，其餘發行股數之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購，以本公司目前已發行股數 41,681,969股計算之認股率，原股東每仟股可認購215.92股。其可認購股數不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，每股以新台幣60元發行。十、增資計劃概要：購置機器設備。十一、股東及員工代收股款銀行：華南商業銀行新竹分行及全省各分行。十二、現金增資認股繳款期限：原股東及員工認股繳款期間為民國98年11月16日至98年11月23日止，逾期未繳納股款者視同放棄認股權利。十三、股務代理機構﹕群益證券股份有限公司股務代理部。十四、代收股款機構：華南商業銀行竹科分行及全省各分行。參、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。